公告解读

[黔源电力|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（祝韻）

解读：贵州黔源电力股份有限公司董事会提名祝韻为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且在公司连续任职未超过六年。

[黔源电力|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（程亭）

解读：贵州黔源电力股份有限公司董事会提名程亭为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或提供相关服务，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[黔源电力|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：贵州黔源电力股份有限公司于2025年12月1日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订旨在进一步完善公司治理，落实“两个一以贯之”要求，坚持和加强党的全面领导。修订内容涉及公司宗旨、法定代表人职责、股东权利、董事会与股东会职权、独立董事制度、审计委员会设置、控股股东及实际控制人行为规范等多个方面，并新增关于法治企业建设、职工权益保护、内部控制等条款。修订后的章程尚需提交公司股东大会审议。

[许继电气|公告解读]标题：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

解读：许继电气股份有限公司公告调整2025年度日常关联交易预计金额，由原预计57.05亿元下调至28.5亿元。本次调整涉及向关联方采购产品及服务、销售产品及服务、购买劳务及水电、租赁等交易类别，关联方包括许继集团有限公司、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等。公司董事会、审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该事项，关联董事回避表决，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[许继电气|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：许继电气股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为36.8亿元，其中采购产品及服务24.48亿元，销售产品及服务11.27亿元。关联方包括中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继集团有限公司及其所属企业等。交易定价遵循市场定价原则，经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。关联交易基于日常经营需要，符合公司业务特点，不影响公司独立性。

[许继电气|公告解读]标题：关于修订公司章程及其附件的公告

解读：许继电气股份有限公司于2025年12月1日召开董事会及监事会会议，审议通过关于减少注册资本、取消监事会及修订《公司章程》等多项议案。因完成387,060股限制性股票回购注销，公司股份总数减至1,018,622,249股，注册资本相应减少。公司将不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关治理制度中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，并删除监事相关条款。本次修订尚需提交股东大会审议。

[黔源电力|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王冠）

解读：王冠作为贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关禁止任职情形。同时承诺将勤勉履职，保持独立性。

[许继电气|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：许继电气拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为160万元，其中财务决算审计120万元，内部控制审计40万元。信永中和2024年末有259名合伙人、1780名注册会计师，近三年无因执业行为承担民事责任的情况，仅涉及少量行政及监管措施。项目签字合伙人、质量复核合伙人等均具备专业资质且近三年无不良执业记录。该事项已由董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[欣天科技|公告解读]标题：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划

解读：深圳市欣天科技股份有限公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，明确公司可采取现金、股票或二者结合的方式分配利润，优先采用现金分红。在满足相关条件的前提下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%。公司董事会将综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平及重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策。该规划每三年重新审阅一次，调整需经董事会论证、独立董事发表意见，并提交股东大会审议通过。

[欣天科技|公告解读]标题：关于公司向特定对象发行A股股票不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

解读：深圳市欣天科技股份有限公司于2025年12月1日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司承诺不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司信息披露事务管理制度

解读：海南航空控股股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容及标准、管理和责任等。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会秘书负责组织协调信息披露工作，董事长为信息披露第一责任人。信息披露须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：海南航空控股股份有限公司为提高年报信息披露质量，依据《公司法》《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定年报信息披露重大差错责任追究制度。该制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及下属分、子公司负责人等相关人员。明确对因不履行或不正确履行职责导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的行为进行责任追究，规定了责任追究的情形、从重从轻处理情形、追究形式及程序等内容。

[海航控股|公告解读]标题：海航控股：关于修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、新增及修订公司部分治理制度的公告

解读：海航控股拟修订公司章程，将‘股东大会’改为‘股东会’，取消监事会，其职能由董事会审计与风险委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时新增及修订多项公司治理制度，相关议案尚需股东大会审议通过。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司对外担保管理制度

解读：海南航空控股股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及子公司对外担保的管理原则、决策权限、审批程序、合同订立、日常管理、信息披露及法律责任等内容。制度规定对外担保需经董事会或股东会批准，关联担保须经非关联董事及股东会审议，强调风险控制与合规管理，并要求及时履行信息披露义务。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度

解读：海南航空控股股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司在信息披露中对涉及国家秘密、商业秘密等事项可依法依规暂缓或豁免披露。制度规定了暂缓或豁免披露的适用条件、内部审核程序、登记备案要求及后续披露情形。公司需确保信息真实性，防止滥用暂缓、豁免机制，避免内幕交易等违法违规行为。相关事项须经证券部审核、董事会秘书登记、董事长审批，并由专人归档保管至少十年。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司总裁工作细则

解读：海南航空控股股份有限公司制定总裁工作细则，明确总裁及其他高级管理人员的职责与权限，规范工作行为。总裁对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置及基本管理制度，提请聘任或解聘部分高级管理人员，并决定其他管理人员任免。总裁不得超越授权行使职权，须列席董事会并报告工作。公司设立总裁办公会，讨论生产经营等重大事项，会议由总裁召集主持，决策以会议纪要或决议形式作出。总裁应定期向董事会报告工作，内容包括经营计划执行、资金运用、重大合同、投资担保等情况。

[欣天科技|公告解读]标题：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

解读：深圳市欣天科技股份有限公司自上市以来严格按照相关法律法规及公司章程规范运作，不断完善治理结构。为满足向特定对象发行A股股票的要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所处罚的情况，也不存在被采取监管措施的情况。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：海南航空控股股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并报董事会审议。公司人事部门为日常办事机构，提供相关资料并执行决议。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司融资管理制度

解读：海南航空控股股份有限公司制定融资管理制度，规范公司及合并报表范围内子公司的融资行为。制度明确融资包括权益性融资和债务性融资，遵循合法合规、统筹安排、控制风险等原则。财务部负责债务性融资管理，证券部负责权益性融资及信息披露。融资决策按金额大小分别由总裁、董事会或股东会审批，重大融资需经董事会或股东会批准。制度还规定了融资方案论证、执行、监督及信息披露要求。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司关联交易管理制度

解读：海南航空控股股份有限公司制定关联交易管理制度，规范关联交易行为，确保定价公允、决策合规、信息披露规范。明确关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、共同投资等事项。规定关联交易审议程序，达到一定标准需经董事会或股东会审议，关联董事、股东应回避表决。日常关联交易可进行年度预计并披露执行情况。部分单方面获益或符合国家定价的交易可免于关联交易程序。