公告解读

[豪尔赛|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（张善端）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名张善端为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的各项要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[豪尔赛|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年12月2日召开董事会会议，提名戴聪棋、贺洪朝、侯春辉、闻国平、刘姝、刘墩煌为第四届董事会非独立董事候选人，提名张善端、赵玉、蔡瑜为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他候选人一并提交股东大会审议，采用累积投票制表决。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

[绿色动力环保|公告解读]标题：海外监管公告 - 第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：绿色动力环保集团股份有限公司于2025年12月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过以下事项：一、调整A股限制性股票激励计划，首次授予激励对象由原定人数调整为189人，首次授予限制性股票数量为3,604万股，授予价格由3.25元/股调整为2.95元/股，首次授予日确定为2025年12月2日。二、向3名激励对象授予预留部分（第一批）限制性股票136万股，授予价格为3.56元/股，授予日为2025年12月2日。三、修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》，以符合最新《公司章程》及相关监管要求。上述议案均获董事会审议通过，其中第一项和第二项议案因涉及关联董事，相关董事回避表决。该等事项已获公司2025年第三次临时股东会授权，无需再提交股东会审议。

[峰岹科技|公告解读]标题：峰岹科技（深圳）股份有限公司章程（2025年12月）

解读：峰岹科技（深圳）股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币114,832,780元，股份总数为114,832,780股，其中A股93,276,780股，H股21,556,000股。章程规定了股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）的职权与议事规则，董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，利润分配政策，以及合并、分立、解散清算等事项的程序。

[兴蓉环境|公告解读]标题：《独立董事制度》（草案）

解读：成都市兴蓉环境股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职权义务。独立董事须保持独立性，人数应占董事会成员三分之一以上，其中至少1名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中占比超半数并担任召集人。制度规定独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。该制度尚需提交公司股东大会审议批准。

[精优药业|公告解读]标题：主要交易 - 债券条款及条件之建议第四次修订

解读：精優藥業控股有限公司（股份代號：00858）於2025年12月2日與星太鏈訂立第四份修訂契據，建議第四次修訂債券條款。主要內容包括：將債券本金額由7.15億港元增至10.00029388億港元，到期日延長至2030年7月28日，年利率由4.5%調整為0.1%，利息支付由到期一次性支付改為每年支付。換股價由每股2.5港元降至1.0港元，換股股份由2.86億股增至約10.00029388億股。本次修訂構成主要交易，須待聯交所批准、股東批准等先決條件達成後生效，截止日期為2026年3月31日。若未能達成，契據將自動終止。董事會認為修訂有利於保障公司利益，支持星太鏈口服胰島素項目發展，並符合公司及股東整體利益。

[兴蓉环境|公告解读]标题：《关联交易制度》（草案）

解读：成都市兴蓉环境股份有限公司制定了关联交易制度，明确了关联交易的定义、关联人范围、关联交易类型及审议程序。公司与关联自然人或法人发生达到一定金额的交易需经董事会或股东大会审议，并遵循回避表决原则。对于日常关联交易，可进行年度预计并披露，超出预计金额需重新审议。关联交易信息披露应符合深交所规定，部分情形可免于按关联交易程序审议。

[兴蓉环境|公告解读]标题：《董事会议事规则》（草案）

解读：成都市兴蓉环境股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，该规则经2025年12月2日第十届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。规则明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、表决程序、会议记录及责任追究等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括制定公司中长期发展规划、决定投资方案、审议公司定期报告、管理信息披露等多项职权。关联交易、对外担保等事项需履行特定审议程序。

[绿色动力环保|公告解读]标题：海外监管公告 - 董事会薪酬与考核委员会关于公司A股限制性股票激励计划预留授予部分(第一批)激励对象名单的公示情况说明的公告

解读：绿色动力环保集团股份有限公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》相关规定，对公司A股限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的激励对象名单进行了内部公示。公示期为2025年11月20日至2025年11月30日，通过公司内部网站及公告张贴方式公布拟激励对象的姓名和职务。公示期间，员工可通过电子邮件、电话等方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示结束，委员会未收到任何异议。董事会薪酬与考核委员会确认本次公示程序合法、合规，且无反对意见。该公告仅作参阅用途，公司对内容准确性不承担责任。

[兴蓉环境|公告解读]标题：《公司章程》（草案）

解读：成都市兴蓉环境股份有限公司章程修订案已经2025年12月2日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策等方面内容，旨在进一步规范公司组织和行为，完善法人治理结构，建设中国特色现代企业制度。

[绿色动力环保|公告解读]标题：董事会审计与风险管理委员会工作细则

解读：绿色动力环保集团有限公司于2025年12月修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》，明确委员会作为董事会下设专门机构的职责与运作机制。委员会由三名及以上非执行董事组成，多数为独立非执行董事，其中至少一名具备会计专业背景并符合上市地监管要求。委员会负责监督外部审计工作，包括评估其独立性、审议审计范围与费用、协调审计时间安排，并就聘用、续聘或解聘外部审计机构向董事会提出建议。同时，委员会监督内部审计体系建设与执行，审阅年度内部审计计划与报告，确保审计资源充足、权限适当。委员会还负责审核公司财务信息及其披露，重点审阅季度、半年度及年度财务报表的完整性、准确性与合规性，并在年报编制过程中与年审会计师沟通审计事项。此外，委员会承担原监事会职能，监督董事及高管履职行为，提议召开临时股东会或董事会，对损害公司利益的行为要求纠正，并可依法提起诉讼。委员会亦负责公司风险管理、内部控制体系评价、法治建设与合规管理监督，并建立投诉处理机制，保障举报保密性。

[兴蓉环境|公告解读]标题：《股东会议事规则》（草案）

解读：成都市兴蓉环境股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的职权、召集程序、提案方式、会议召开、表决程序及决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配、注册资本变动、对外担保等重大事项决策权。对外担保、关联交易等事项需经股东会审议。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议表决采取记名投票方式，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过。

[广聚能源|公告解读]标题：独立董事议事规则（草案）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司发布《独立董事议事规则（草案）》，明确独立董事的任职条件、提名选举程序、职权范围及履职保障等内容。规则强调独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，并要求每年对独立性进行自查。独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等，且需对重大利益冲突事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[广聚能源|公告解读]标题：公司章程（草案）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司章程（草案）于二〇二五年十二月一日发布，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东会、董事会、党组织、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本为人民币52,800万元，股东权利与义务，董事会与股东会职权划分，以及利润分配政策等关键治理规则。

[十方控股|公告解读]标题：股份发行人的证券变动月报表

解读：十方控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表，披露公司法定/注册股本及已发行股份情况。公司法定股本包括：普通股100,000,000,000股，每股面值0.01港元，总法定股本为1,000,000,000港元；优先股10,000,000,000股，每股面值0.01港元，总法定股本为100,000,000港元。优先股无投票权、非上市，但可转换为上市普通股。本月底法定/注册股本总额为1,100,000,000港元。已发行股份方面，上市普通股为1,075,449,549股，非上市优先股为383,636,331股，均无库存股份。本月内，公司股本结构未发生变动。发行人确认，本月各项证券发行或股份转让均已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[瑞森生活服务|公告解读]标题：建议变更核数师

解读：瑞森生活服務有限公司董事會宣布，安永會計師事務所（「安永」）已函告將不會於公司應屆股東週年大會上尋求連任核數師，即將退任。安永表示退任原因主要基於審核相關的專業風險及內部資源安排。截至函件日期，除公司股份自2024年8月28日起於聯交所暫停買賣外，安永確認無其他需提請股東或債權人注意的事宜。董事會及審核委員會確認與安永無意見分歧，亦不知悉任何須關注的退任事項。安永自2019年公司上市以來一直擔任核數師。董事會根據審核委員會建議，決議提呈委任中匯安達會計師事務所有限公司為新核數師，待股東批准。審核委員會已評估中匯安達的獨立性、經驗、費用、資源及合規性，認為其適合擔任。公司將刊發通函載列詳情。公司股份現仍處於停牌狀態，將繼續停牌至另行通知。

[广聚能源|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司制定了股东会议事规则（草案），明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。公司应提供网络投票方式便利股东参会。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、修改公司章程等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。

[广聚能源|公告解读]标题：审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司制定审计委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，由五名非高管董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由会计专业人士担任。委员会负责审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，协调内部审计与外部审计工作。会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。涉及财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。

[奥士康|公告解读]标题：2025年股票期权激励计划（草案）

解读：奥士康科技股份有限公司拟实施2025年股票期权激励计划（草案），拟授予股票期权总量1,064万份，占公司总股本3.35%。首次授予852万份，预留212万份。激励对象共69人，包括董事、高管及其他核心技术人员。行权价格为28.30元/份。行权考核年度为2026年和2027年，以营业收入相对于2025年的增长率作为考核指标，目标值分别为20%和40%，触发值分别为15%和30%。计划有效期不超过48个月。

[龙蟠科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于与Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand) Co., Ltd.签署日常经营重大合同的公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司控股孙公司LBM New Energy(AP) Pte. Ltd.（锂源（亚太））与Sunwoda Automotive Energy Technology(Thailand) Co., Ltd.（Sunwoda）签署《长期采购协议》，约定自2026年至2030年期间，锂源（亚太）向Sunwoda销售合计10.68万吨磷酸铁锂正极材料，并设定了年度最低采购量与最大供应量。双方每两年校准一次需求量纲，但校准后不得低于已约定的年度最低采购量。具体单价逐月确定，按预计数量和市场价格估算，合同总销售金额约为人民币45-55亿元，最终以实际订单结算为准。协议自双方签署后生效，供货期为2026年至2030年。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，公司已履行内部审批程序，无需提交董事会或股东会审议。若合同顺利履行，将对公司未来业绩产生积极影响。公告同时提示了履约风险、违约责任、市场波动、海外产能建设不确定性及收入确认不确定性等风险。