公告解读

[安 纳 达|公告解读]标题：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告

解读：安徽安纳达股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年年度审计履职情况进行评估。容诚会计师事务所具备专业资质和执业能力，审计过程中保持独立性，按时完成审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过沟通会议对审计计划、重点事项等进行监督，认为其审计行为规范，报告客观完整。公司于2025年3月及4月经董事会、股东大会审议通过续聘该所为年度审计机构。

[安 纳 达|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司本部及子公司全部资产与营业收入，涉及组织架构、资金活动、采购、销售、工程、信息系统等重点业务领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。

[安 纳 达|公告解读]标题：公司对会计师事务所履职情况的评估报告

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年年报审计履职情况进行评估。容诚所具备执业资质，合伙人233人，注册会计师1507人，2024年度收入25.10亿元，承担518家上市公司年报审计。项目团队具备专业胜任能力，执业记录中无重大处罚，质量管理体系健全，审计方案合理，信息安全管理到位，职业保险赔偿限额不低于2.5亿元。评估认为其能保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见。

[安 纳 达|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年度，安纳达董事会严格按照法律法规和公司章程运作，召开9次董事会和4次股东大会，审议日常关联交易、利润分配、担保、计提资产减值等多项议案。公司修订了公司章程及多项治理制度，落实新《公司法》要求。审计、薪酬、战略、提名等专门委员会履职尽责，独立董事发表独立意见，强化公司治理。全年实现营业收入16.91亿元，净利润亏损9,258.33万元。董事会规范运作，加强信息披露和投资者关系管理，推动公司持续发展。

[安 纳 达|公告解读]标题：独立董事自查报告（吕斌）

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事吕斌就2025年度独立性情况进行自查，确认其未在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在持有公司5%以上股份的股东单位任职，与公司及控股股东无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内亦无前述相关情形。经核查，吕斌在2025年度符合独立董事独立性要求。

[安 纳 达|公告解读]标题：独立董事自查报告（何文龙）

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事何文龙就2025年度独立性情况进行自查，确认其未在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在持有公司5%以上股份的股东单位任职，与公司及控股股东无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内亦无上述相关情形，符合独立董事独立性要求。

[安 纳 达|公告解读]标题：2025年度财务决算报告

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司2025年度财务报表经容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见。2025年公司营业收入16.91亿元，同比下降10.39%；归属于上市公司股东的净利润为-9,258.33万元，同比下降922.51%。钛白粉平均售价同比下降12.07%，磷酸铁产销量未达计划。公司总资产20.63亿元，净资产10.81亿元，经营活动现金流净额-9,657.23万元。主要因产品价格下降、毛利率下滑导致业绩大幅下滑。

[安 纳 达|公告解读]标题：关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司为控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司提供不超过30,000万元的银行授信担保额度；铜陵纳源为其子公司安伟宁和安轩达分别提供不超过10,000万元的担保额度。上述担保事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。截至2025年12月31日，铜陵纳源、安伟宁、安轩达资产负债率分别为47.82%、71.44%、69.68%，均非失信被执行人。公司及控股子公司无逾期担保。

[安 纳 达|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司预计2026年度与万华化学集团电池科技有限公司、铜陵化学工业集团有限公司及其关联方发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料动力，销售产品，接受劳务等，预计交易总额不超过206,288.47万元（不含税）。交易定价遵循市场价或协议定价原则，董事会及独立董事认为交易属正常经营所需，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东大会审议。

[安 纳 达|公告解读]标题：关于计提资产减值准备的公告

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年3月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司对截至2025年12月31日的资产进行清查，基于《企业会计准则》和公司会计政策，对可能发生减值的资产计提减值准备。2025年度计提各项资产减值准备合计1,185.45万元，其中信用减值损失103.77万元，主要为应收账款及应收票据；存货跌价损失1,289.23万元。本次计提减少2025年归属于上市公司股东的净利润651.95万元，经容诚会计师事务所审计确认。董事会及审计委员会认为计提依据充分，符合谨慎性原则，能更公允反映公司财务状况。

[安 纳 达|公告解读]标题：关于向银行申请综合授信额度的公告

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年3月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过向银行申请总额不超过27亿元的综合授信额度，授信期限自2025年度股东会批准日起至2026年度股东会召开日，额度可在期限内循环使用。授信业务包括贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现等。最终授信额度以各家银行实际审批为准。该事项尚需提交股东会审议通过。董事会授权董事长或其指定代理人签署相关文件，总经理负责具体执行。

[福瑞医科|公告解读]标题：2026-007、关于召开2025年年度股东会的通知

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司将于2026年5月13日召开2025年年度股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、续聘审计机构、修改公司章程、董事及高管薪酬等议案。其中修改公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议还将进行非独立董事和独立董事的选举。股权登记日为2026年5月7日，参会登记日为5月8日。中小投资者表决结果将单独计票。

[佛燃能源|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：佛燃能源集团股份有限公司将于2026年4月15日召开2025年年度股东会，会议由公司董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为当日15:00，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月9日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配预案、向子公司提供担保、日常关联交易额度调整等多项议案。其中，向子公司提供担保议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过；日常关联交易议案涉及关联股东回避表决。公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

[沪电股份|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：沪士电子股份有限公司将于2026年4月23日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为当日14:00，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2026年4月16日。会议审议事项包括《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度报告》及其摘要《公司2025年度利润分配预案》《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》。登记时间为2026年4月17日至4月22日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

解读：中华企业股份有限公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了公司2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、内部控制评价报告、高级管理人员薪酬、财务决算报告、2025年年度报告及其摘要、计提资产减值准备、聘请2026年度审计机构、2026年度对外担保计划、融资计划、利润分配预案、日常关联交易预计、提供财务资助、2026年度项目储备计划、社会责任报告以及召开2025年度股东会年会等议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为赞成票，无反对或弃权情况。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车十一届十二次董事会决议公告

解读：江铃汽车于2026年3月24日召开十一届十二次董事会，审议通过人事任免事项。因工作变动，许兰锋不再担任公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书及董事会薪酬委员会秘书职务。经董事长提名，伍杰红任董事会秘书，并任董事会薪酬委员会秘书，不再担任董事会战略委员会秘书；经总裁提名，伍杰红任执行委员会委员，分管人力资源、证券、法务等工作。经总裁提名，刘森海任公司副总裁，分管战略、产品策划和市场洞察工作，并任董事会战略委员会秘书。上述变动自2026年4月1日起生效。独立董事专门会议已审议通过相关议案。

[江 铃Ｂ|公告解读]标题：江铃汽车十一届十二次董事会决议公告（英文版）

解读：江铃汽车股份有限公司于2026年3月24日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过人事任免事项。因工作安排调整，徐兰芬不再担任公司执行委员会成员、副总裁、董事会秘书及薪酬委员会秘书职务。经董事长提名，聘任吴洁红为公司董事会秘书及薪酬委员会秘书；经公司总裁提名，聘任吴洁红为执行委员会成员，负责人力资源、证券、法律事务及董事会秘书职责，并不再担任战略委员会秘书。同时，经总裁提名，聘任刘森海为公司副总裁，负责公司战略、产品规划及市场洞察，并任战略委员会秘书。上述任命自2026年4月1日起生效。会议表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

[胜利股份|公告解读]标题：十一届十次董事会会议决议公告

解读：山东胜利股份有限公司于2026年3月23日召开十一届十次董事会，审议通过了2025年度工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构、内部控制评价报告、社会责任报告、董事监事高级管理人员薪酬方案、2026年度业绩合同、日常关联交易预计、提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案等事项。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议或说明。会议由董事长许铁良主持，符合法定程序。

[若羽臣|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：广州若羽臣科技股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度利润分配预案》《公司2025年年度报告全文及其摘要》等议案，并决定续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构。会议还审议通过了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、变更经营范围及修订公司章程等相关议案，并决定召开2025年年度股东大会。

[鼎阳科技|公告解读]标题：关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的核查意见

解读：深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人赵洪新先生的任职资格进行了审核。经审阅，赵洪新先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，未被中国证监会或证券交易所禁入或公开认定不适合任职，未受过相关处罚。其具备相应的专业知识、工作经验和任职条件。提名委员会同意提名赵洪新先生为独立董事候选人，并提交董事会审议。