公告解读

[天通股份|公告解读]标题：天通股份董事、高级管理人员离职管理制度

解读：天通控股股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形、程序、责任义务及持股管理。董事、高管离职需提交书面报告，完成工作交接，继续履行未完成的公开承诺。离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的需遵守减持限制。公司应对离职人员未尽义务进行审查，防范利益冲突，保障治理稳定和股东权益。

[天通股份|公告解读]标题：天通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：天通控股股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理的原则、机构职责、薪酬结构、调整机制及止付追索等内容。薪酬与公司效益、个人绩效和长远发展相挂钩，高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事领取固定津贴。薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司亏损时需特别说明薪酬变化合理性。

[天通股份|公告解读]标题：天通股份独立董事年报工作制度

解读：天通控股股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年度报告编制和披露过程中的责任与义务。公司管理层需向独立董事汇报年度经营情况，安排其与会计师事务所沟通，确保独立董事充分了解公司运营及财务状况。独立董事须对年度报告签署书面确认意见，关注重大关联交易、对外担保等事项，并在年报中发表意见。如发现董事会审议程序不当，可提议延期开会或审议。独立董事还应提交年度述职报告，披露履职情况。公司应为独立董事履职提供必要条件。

[天通股份|公告解读]标题：天通控股股份有限公司章程（2025年12月）

解读：天通控股股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币123343.4416万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会的职权与议事规则、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、财务会计制度、内部控制与审计机制、对外担保与关联交易决策程序、股份回购与转让限制等内容。公司设立党委，发挥政治引领作用。章程还明确了信息披露、通知方式及修改程序等事项。

[威海广泰|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会实施细则

解读：威海广泰空港设备股份有限公司制定董事会战略与可持续发展委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划及环境、社会与治理（ESG）政策等事项的研究与建议。委员会由5名董事组成，至少包括2名独立董事，设召集人1名，每年至少召开1次会议。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及保密要求等内容，并自董事会审议通过之日起施行。

[立高食品|公告解读]标题：关于设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的公告

解读：立高食品股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的议案。设立该委员会旨在统筹推进企业合规管理体系建设，将合规管理融入公司发展战略，形成合规管理长效机制，有效识别和防范合规风险，培育合规文化。委员会主要职责包括批准合规政策、制度，决定组织架构与人员任免，审批合规报告、预算及资源，监督公司整体合规体系运行。本次设立不会对公司经营活动产生重大影响。

[立高食品|公告解读]标题：立高食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：立高食品股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与发放、调整机制及薪酬止付追索等内容。制度适用于公司非独立董事、独立董事、职工代表董事及高级管理人员，薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事享有固定津贴，履职费用由公司承担。薪酬与公司业绩、个人考核挂钩，若发生财务造假等情形将追回已发薪酬。制度经股东会审议通过后生效。

[荣昌生物|公告解读]标题：上海兰迪律师事务所关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意见书

解读：荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，20名激励对象可归属共计27.049万股限制性股票，归属价格为49.77元/股。同时，因4名激励对象离职，公司作废其已获授但尚未归属的8万股限制性股票。相关事项已获董事会及薪酬与考核委员会审议通过。

[荣昌生物|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于荣昌生物2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第三个归属期和B类权益首次授予第二个归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书

解读：荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划中，A类权益第三个归属期和B类权益首次授予第二个归属期的归属条件已成就。A类权益共有21名激励对象符合归属条件，可归属限制性股票12.885万股；B类权益共有112名激励对象符合归属条件，可归属限制性股票49.776万股。同时，因部分激励对象离职，公司作废A类限制性股票2.97万股、B类限制性股票4.4万股。相关事项已获董事会审议通过。

[宝信软件|公告解读]标题：上海市华诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司2025年第三次临时股东会所涉相关问题的法律意见书

解读：上海市华诚律师事务所就上海宝信软件股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年12月29日以现场和网络投票方式召开，审议并通过了2026年度日常关联交易议案及与财务公司续签金融服务协议暨关联交易议案，关联股东已回避表决。律师认为本次股东会的召集、召开程序合法合规，表决程序和结果合法有效。

[伟创电气|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：苏州伟创电气科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案。关联董事胡智勇回避表决，该议案无需提交股东会审议。2025年度原预计日常关联交易总额为295万元，因销售和采购业务需求变化，分别向伟达立、领智装备及其他关联方增加销售与采购类关联交易预计金额，调整后2025年度预计总额相应上升。同时，公司预计2026年度日常关联交易总金额为3,000万元。关联交易遵循公开、公平、公正原则，定价以市场公允价格为基础，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益。

[德冠新材|公告解读]标题：招商证券股份有限公司关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年度持续督导培训情况报告

解读：招商证券作为保荐机构，于2025年12月22日在佛山市顺德区德冠新材会议室，通过现场授课和远程会议相结合的方式，对德冠新材的董事、高级管理人员、实际控制人及部分关键岗位管理人员进行了2025年度持续督导培训。培训内容包括上市公司募集资金使用、信息披露、股权激励等，旨在增强相关人员的法制观念和诚信意识，提升公司规范运作水平。公司积极配合，培训取得良好效果。

[霍普股份|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司为控股子公司溧阳御光者、张家港御光者及霍普新能源（重庆）有限公司与苏州金融租赁股份有限公司开展的合计950万元融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证及股权质押。其中，对溧阳御光者担保270万元，对张家港御光者担保80万元，对霍普新能源担保600万元，担保期间为主债务履行期届满之日起三年。上述担保在公司已审批的10亿元担保额度范围内，无需另行审议。截至公告日，公司实际担保余额为9,212.80万元，占2024年经审计净资产的21.36%。

[天通股份|公告解读]标题：天通股份外派董事监事管理办法

解读：天通控股股份有限公司制定了《外派董事监事管理办法》，明确了外派董事、监事的任职资格、任免程序、责任权利义务及考核机制。外派人员须维护公司利益，履行忠实勤勉义务，参与派驻公司治理，定期报告经营情况，并配合财务监督与审计工作。该办法适用于公司控股子公司及公司为第一大股东的参股公司，自董事会审议通过后执行。

[天通股份|公告解读]标题：天通股份信息披露事务管理制度

解读：天通控股股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了公司及相关信息披露义务人的责任，规范了定期报告、临时报告等信息披露内容及标准，规定了信息披露的编制、审议、披露程序及内幕信息管理要求，强调信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[宁波华翔|公告解读]标题：关于子公司签署战略合作协议的公告

解读：2025年12月29日，宁波华翔子公司宁波华翔启源科技有限公司与潜行未来（杭州）机器人有限公司签署《战略合作协议》，双方将在具身智能机器人特别是四足机器人产品的研发、制造和销售服务等领域开展合作。潜行未来负责整机产品设计，华翔启源负责供应链开发和量产制造，提供一站式制造及供应链管理服务。本次合作对公司2025年度经营业绩不构成重大影响，未来影响视具体业务推进情况而定。协议有效期三年。

[誉衡药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（徐宇虹）

解读：徐宇虹作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

[S佳通|公告解读]标题：佳通轮胎股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：佳通轮胎股份有限公司将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日13:00在莆田皇冠假日酒店举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月19日，登记时间为2026年1月20日。本次会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票。出席对象包括登记在册的A股股东、公司董事、高管及律师等。

[隧道股份|公告解读]标题：上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海市金茂律师事务所出具法律意见书，认为上海隧道工程股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议通过的决议合法有效。会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的议案。

[隧道股份|公告解读]标题：上海隧道工程股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

解读：上海隧道工程股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司总股本的45.7980%。该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。上海市金茂律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。