公告解读

[天山电子|公告解读]标题：股东会议事规则（2026年4月修订）

解读：广西天山电子股份有限公司制定了《股东会议事规则》，明确了股东会的职权、会议类型及召开程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会或符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、提案、通知、召开、表决和决议等环节均有详细规定，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应保障股东参会权利，采用现场与网络相结合的方式，并聘请律师出具法律意见。

[天山电子|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）

解读：广西天山电子股份有限公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与发放、调整机制及止付追索条款。非独立董事在公司兼任职务的按岗位领取薪酬，未兼任的领取固定津贴；独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核挂钩，存在违规行为时公司有权不予发放或追索已发薪酬。制度经股东会审议通过后生效。

[天山电子|公告解读]标题：董事及高级管理人员持股及变动管理制度（2026年4月修订）

解读：广西天山电子股份有限公司制定董事及高级管理人员持股及变动管理制度，规范公司董事、高级管理人员所持本公司股份的管理。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及《公司章程》制定，适用范围包括董事、高级管理人员本人及其利用他人账户持有的本公司股份。明确信息申报、披露要求，股份转让限制，禁止交易期间，以及违规买卖股票收益收回等内容。董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离任后六个月内不得转让股份。制度自董事会审议通过之日起生效。

[天山电子|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2026年4月修订）

解读：广西天山电子股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，委员会提案提交董事会审议决定。细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[天山电子|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年4月修订）

解读：广西天山电子股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席，会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。规则还规定了回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等内容，并作为公司章程的附件，由董事会负责解释和修订。

[天山电子|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月修订）

解读：广西天山电子股份有限公司为建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。该细则明确了委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主要负责对公司董事及高级管理人员进行遴选、考核，制定薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。相关薪酬计划需经董事会或股东大会审议通过后实施。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[天山电子|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2026年4月修订）

解读：广西天山电子股份有限公司为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。委员会会议每年至少召开一次，会议决议须经全体委员过半数通过。本工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[天山电子|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2026年4月修订）

解读：广西天山电子股份有限公司为强化董事会决策功能，设立董事会审计委员会，制定《董事会审计委员会工作细则》。该细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则及决策程序等内容。审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，且至少一名为会计专业人士，负责公司财务信息审核、内外部审计监督、内部控制制度的监督与核查等工作。委员会需定期审议财务报告、内部控制评价报告，监督内部审计工作，并对聘任或解聘会计师事务所、财务负责人等事项提出建议。内部审计部门每季度向委员会报告工作，重大缺陷应及时披露。

[天山电子|公告解读]标题：信息披露暂缓、豁免制度（2026年4月制定）

解读：广西天山电子股份有限公司制定了信息披露暂缓、豁免制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形，并规定了相应的内部审核程序和登记备案要求。公司需审慎判断暂缓或豁免披露的合理性，不得滥用该机制规避信息披露义务。相关信息在条件消除后应及时披露，并报送监管部门。

[天山电子|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年4月修订）

解读：广西天山电子股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责义务等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识，取得证券交易所认可的资格证书，并负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等工作。公司须在聘任后及时公告并报交易所备案，解聘需有充分理由并说明原因。

[天山电子|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2026年4月修订）

解读：广西天山电子股份有限公司制定《重大信息内部报告制度》，明确公司董事、高级管理人员、各职能部门、子公司负责人等为信息报告义务人，要求在重大事项触及提交董事会审议、启动协商谈判或知悉事项时，24小时内报告董事会秘书。制度涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等信息范围，强调报告的及时性、真实性、准确性与完整性，并规定了保密义务与责任追究机制。

[天山电子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（娄超）

解读：广西天山电子股份有限公司独立董事娄超就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席了全部股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，未对公司事项提出异议。重点审议了定期报告、董事高管薪酬、续聘会计师事务所、股权激励计划调整与归属、关联交易等事项，并发表同意意见。同时关注信息披露、投资者权益保护及与审计机构沟通，切实履行独立董事职责。

[天山电子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（巩启春）

解读：广西天山电子股份有限公司独立董事巩启春就2025年度履职情况进行了报告。报告包括个人基本情况、出席董事会及专门委员会会议情况、参与公司重大事项决策、与审计机构沟通、保护投资者权益等方面的工作。重点关注了定期报告、董事高管薪酬、续聘会计师事务所、股权激励、关联交易等事项，均未提出异议。全年出席会议全部亲自参与，履职过程得到公司积极配合。

[三鑫医疗|公告解读]标题：董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合独立董事出具的自查报告，对公司独立董事的独立性情况进行评估。经核查，公司独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求。

[三鑫医疗|公告解读]标题：第五届董事会第五次独立董事专门会议关于第六届董事会董事候选人任职资格的审核意见

解读：江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审核。会议认为，非独立董事候选人提名程序合法，未发现存在不得担任董事的情形。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系，符合独立董事任职资格和独立性要求。会议同意将相关议案提交公司董事会审议。

[三鑫医疗|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月）

解读：江西三鑫医疗科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会对董事会负责，定期评估董事及高管的履职情况和业绩达成。议事规则明确了会议召集、表决程序、回避制度、信息披露及保密义务等内容，并规定了考评程序和相关部门的配合职责。本规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[三鑫医疗|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年4月）

解读：江西三鑫医疗科技股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年4月），明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议案审议、表决机制、关联董事回避制度及会议记录等内容。董事会由九名董事组成，包括职工代表董事和不少于三分之一的独立董事。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须三分之二以上董事同意。关联董事须回避表决。

[三鑫医疗|公告解读]标题：公司章程（2026年4月）

解读：江西三鑫医疗科技股份有限公司章程于二○二六年四月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易审议权限等内容。章程规定公司注册资本为52,208.4275万元，总股份数为522,084,275股，所有股份均为普通股。股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长为法定代表人。章程还细化了独立董事、审计委员会、专门委员会的职责，并对股份增减、合并分立、解散清算等事项作出规定。

[三鑫医疗|公告解读]标题：薪酬管理制度（2026年4月）

解读：江西三鑫医疗科技股份有限公司制定薪酬管理制度，明确公司董事、高级管理人员及普通员工的薪酬管理原则。制度规定薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴制，由股东会批准。薪酬与公司经营业绩、岗位职责及个人绩效挂钩，工资总额根据公司经营情况和业绩目标确定。董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案并组织实施，对董事、高管薪酬进行考核与监督。存在违法违规行为的，公司将追索已发绩效薪酬和中长期激励收入。

[三鑫医疗|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（刘冬京）

解读：刘冬京作为江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事，自2025年12月26日起任职，报告期内出席了公司2025年第二次临时股东会，与公司内审部门及外部审计机构就内部控制、审计计划等事项进行了沟通，持续关注信息披露合规性，积极参与履职培训，现场工作1个工作日，确保履职独立性，未发现公司存在应披露未披露事项。