公告解读

[曹操出行|公告解读]标题：持续关连交易营销服务框架协议

解读：于2025年11月20日，曹操出行有限公司（股份代号：02643）与易易互聯订立营销服务框架协议，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，为期三年。根据协议，曹操出行将为易易互聯及其联系人在中国运营的换电服务提供推广及用户获取等营销服务。易易互聯为吉利控股全资附属公司，而吉利控股由李书福先生直接拥有82.23%权益。李先生间接持有曹操出行约77.1%的已发行股份，合计控制约81.0%表决权，因此该交易构成持续关连交易。2026至2028年各年度服务费用上限为人民币650万元。2025年已开始提供服务，预计全年收费不超过人民币300万元。董事会认为交易按正常商业条款进行，符合公司及股东整体利益。杨健、张权及刘金良三位非执行董事因存在重大权益已就相关决议案放弃投票。

[中国新城镇|公告解读]标题：自愿性公告发行2028年到期、息率2.95厘之人民币15亿元债券

解读：中国新城镇发展有限公司于2025年11月20日宣布，其全资附属公司CNTD Success Company Limited将发行本金总额为人民币15亿元、年利率2.95厘、于2028年11月27日到期的债券。该债券由无锡市交通产业集团有限公司提供维好及流动性支持契据以及股权购买承诺契据，并由中信里昂证券有限公司等多家机构担任承销商。债券面向专业投资者发售，不会在美国或香港公众中进行公开销售。债券自2025年11月27日起计息，每半年付息一次，首次付息日为2026年5月27日。所得款项净额将用于发行人现有离岸债务的再融资。相关协议包括认购协议、信托契据、维好及流动性支持契据和股权购买承诺契据均已签署或即将订立。

[精熙国际|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：創新實業集團有限公司（股份代號：02788）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括董事長兼非執行董事崔立新先生；執行董事曹勇先生、張建鄉先生、張悅女士、伏騫先生；獨立非執行董事劉言昭先生、鄭娟女士、申凌燕女士。董事會設有四個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及關連交易控制委員會。各董事在委員會中的職位如下：崔立新先生為審核委員會及提名委員會成員；劉言昭先生為審核委員會主席、薪酬委員會成員及關連交易控制委員會主席；鄭娟女士為提名委員會主席、薪酬委員會主席及關連交易控制委員會成員；申凌燕女士為審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員及關連交易控制委員會成員；張建鄉先生為關連交易控制委員會成員。其他執行董事未列於上述委員會職位中。

[精熙国际|公告解读]标题：关连交易控制委员会职权范围

解读：创新实业集团有限公司（股份代号：02788）发布了关连交易控制委员会职权范围公告。委员会旨在协助董事会监察持续关连交易及潜在商机，确保交易按正常商业条款进行，降低风险并保障股东整体利益。委员会由董事会不时委任，多数成员须为符合上市规则的独立非执行董事，并由董事会指定一名主席。委员会每年至少召开一次会议，可根据需要增加会议次数，会议法定人数为两名成员。委员会有权接触管理层，获取内部或外部专业意见，并可邀请相关人员出席会议。委员会职责包括管理关连交易、审阅制度与重大交易、审批授权范围内的交易、向独立非执行董事及核数师提供资料、检讨定价因素，并履行法律法规及董事会授权的其他事项。委员会需定期评估职权范围有效性并向董事会汇报，主席或代表须出席股东周年大会回应相关提问。

[曹操出行|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：曹操出行有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：02643）董事會成員包括執行董事龔昕先生（首席執行官），非執行董事楊健先生（主席）、張權先生、劉金良先生、李陽先生、周肖虹女士，以及獨立非執行董事劉欣女士、劉寧女士、付強先生。董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會由劉欣女士擔任主席，成員包括張權先生和劉寧女士；薪酬委員會由付強先生擔任主席，成員包括楊健先生和劉欣女士；提名委員會由楊健先生擔任主席，成員包括劉寧女士和付強先生。公告日期為2025年11月20日。

[精熙国际|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：创新实业集团有限公司提名委员会的职权范围明确其职责包括物色、考虑及推荐合适人选出任公司董事，评估董事会表现，并制定提名指引。委员会由董事会任命，多数成员须为符合香港上市规则的独立非执行董事，其中一名由董事会委任为主席。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，会议通知需提前七日发出，决议以多数票通过，主席在票数相等时可投决定票。委员会有权接触管理层及获取专业顾问支持，资源费用由公司承担。委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，制定董事提名政策及多元化政策，评估独立非执行董事的独立性及其在其他上市公司任职情况，并就董事委任、重新委任及继任计划向董事会提出建议。委员会主席或代表须出席股东周年大会，回应有关委员会工作的提问。

[曹操出行|公告解读]标题：(1)更换联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条及(2)薪酬委员会组成变动

解读：曹操出行有限公司宣布，钟雪垠先生因另谋发展辞任公司联席公司秘书，吴东澄先生辞任联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2025年11月20日起生效。二人确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东关注的事宜。刘俊贤先生获委任为联席公司秘书，谭咏子女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，同日生效。刘先生具备十年以上投资银行经验，现任公司董事会秘书兼资本市场负责人，但暂未具备上市规则第3.28条规定的公司秘书资格，因此公司已获联交所豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条，为期三年，期间须由谭女士协助履职，并于豁免期结束前证明刘先生具备足够能力。董事会感谢钟先生及吴先生的贡献，并欢迎新任成员。此外，薪酬委员会组成变动，执行董事兼CEO龚昕先生不再担任委员，非执行董事兼董事会主席杨健先生获委任为委员，委员会现由付强先生（主席）、刘欣女士及杨健先生组成。

[精熙国际|公告解读]标题：薪酬委员会职权范围

解读：创新实业集团有限公司（股份代号：02788）发布了薪酬委员会职权范围文件。委员会的主要目的是就董事及高级管理层的薪酬政策与架构、激励计划、服务合约条款及薪酬待遇等事项向董事会提出建议，并建立正式透明的决策程序。委员会须由董事会任命，多数成员应为符合香港上市规则要求的独立非执行董事，其中一名独立非执行董事担任主席。委员会每年至少召开一次会议，可根据需要增加会议次数，会议法定人数为两名成员。委员会有权接触管理层，获取内部或外部专业意见，并应保存完整会议纪录。委员会需定期评估其职权范围的有效性，向董事会汇报决策或建议。其职责包括检讨管理层薪酬建议、审议执行董事与非执行董事的薪酬、确保董事不参与自身薪酬决定、审批离职赔偿安排，以及审阅或批准股份计划等相关事宜。委员会主席或代表须出席公司股东周年大会，回应相关提问。

[精熙国际|公告解读]标题：审核委员会职权范围

解读：创新实业集团有限公司（股份代号：02788）发布了审核委员会职权范围公告。审核委员会由不少于三名非执行董事组成，其中多数须为独立非执行董事，并至少有一名具备会计或相关财务管理专长的独立非执行董事。委员会成员由董事会委任，主席须为独立非执行董事。委员会每年至少召开两次会议，可应董事会、委员或外聘核数师要求召开额外会议。委员会负责就外聘核数师的委任、薪酬、独立性及审计程序有效性提出建议，监督财务报表、年报、半年报及季度报告的完整性，审查会计政策变更、重大判断事项及合规情况。同时，委员会需检讨公司财务监控、风险管理及内部控制体系，协调内外部核数师工作，审阅核数师致管理层函件并跟进处理。委员会还负责评估持续关连交易的合规性，并担任公司与外聘核数师之间的主要沟通桥梁。主席须出席股东周年大会，回应有关委员会职责的提问。

[精熙国际|公告解读]标题：组织章程大纲及组织章程细则

解读：Chuangxin Industries Holdings Limited（创新实业集团有限公司）通过特别决议案有条件采纳经修订和重列的组织章程大纲及细则，并将于公司股份在香港联合交易所上市当日生效。公司章程大纲规定公司名称、注册办事处位于开曼群岛，设立宗旨无限制，股东责任以其所持股份未缴款额为限。公司股本为50,000.00美元，分为10,000,000,000股，每股面值0.000005美元。公司有权依据开曼群岛以外司法辖区法律以存续方式注册并撤销在开曼群岛的注册。组织章程细则涵盖股本变更、股东权利、董事会职权、股东大会程序、股息政策、股份转让与没收、董事任命与罢免、审计、通知方式等内容，明确董事会拥有广泛管理权，排除开曼公司法附表一表A的适用。

[昊天国际建投|公告解读]标题：主要交易 - 出售目标公司85%已发行股本 补充公告

解读：昊天国际建设投资集团有限公司（股份代号：1341）就出售目标公司85%已发行股本的主要交易发布补充公告。公告指出，通函附录二中披露的代价票据估值报告由宏展国际评估有限公司行政总裁关雅颂女士（特许金融分析师）签署。关女士持有金融（投资管理）硕士学位，具备超过15年专业估值经验，为香港、中国及全球的上市及私人公司提供估值及顾问服务，涵盖会计、融资、投资、并购、首次公开募股及分拆上市等领域。其同时为特许金融分析师协会ESG投资资格证书持有人，并担任多个专业机构会员。除上述补充资料外，原通函内容保持不变。董事会成员包括三名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事。

[东芯股份|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：东芯半导体股份有限公司于2025年11月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于回购股份集中竞价减持股份计划的议案》。董事会同意公司通过集中竞价交易方式，累计减持不超过3,000,000股已回购股份，占公司总股本的0.6783%。减持所得资金将用于补充公司日常经营所需流动资金，差额部分计入或冲减资本公积。若公司股本因送红股、资本公积金转增等发生变动，将相应调整减持股份数量。会议召集程序合法有效，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司投融资管理制度（2025年11月修订）

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司发布投融资管理制度，明确投资范围包括固定资产、无形资产、产业投资与股权投资，融资方式包括银行贷款、股权融资、债券融资等。制度规定投资决策需经立项、调研、决策三个阶段，重大项目须履行党委会前置程序。年度投资计划和融资计划需报市国资委备案。子公司投融资参照本制度执行。公司设立证券投资部、财务部等为日常管理部门，强化投资全过程风险管理，并建立项目档案管理和责任追究机制。

[东芯股份|公告解读]标题：关于回购股份集中竞价减持股份暨董监高减持股份计划公告

解读：东芯半导体股份有限公司计划通过集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持不超过3,000,000股，占公司总股本的0.6783%，减持期间为2025年12月15日至2026年3月14日。同时，公司董事、总经理谢莺霞拟减持不超过140,600股，占公司总股本的0.0318%，原因为自身资金需求。本次减持所得资金将用于补充公司日常经营所需流动资金。相关减持行为符合监管规定，不会对公司经营、财务及控制权产生重大影响。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司于2025年11月19日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于撤销监事会暨修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于修订的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定增补林惠娟为非独立董事候选人，聘任何炜为董事会秘书，并将于2025年12月9日召开临时股东大会审议相关议案。

[亿都(国际控股)|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月中期业绩

解读：億都（國際控股）有限公司發布截至二零二五年九月三十日止六個月中期業績。期間收入為554,336千港元，同比增加5.1%；期內溢利為1,211,274千港元，大幅增長主要由於按公允值計入損益之財務資產公允值變動收益達1,342,157千港元。顯示器及其他服務為唯一呈報分部，CTPs收入貢獻升至32.9%。聯營公司蘇州清越於報告期後被中國證監會立案調查，涉及定期財務報告涉嫌虛假記載，董事會已決議啟動程序降低對其參與程度。核數師因該事件影響無法評估財務報表潛在調整，故出具保留結論。董事會決定不派發中期股息。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司将召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年12月9日09时00分，现场会议地点为漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。审议事项包括《关于撤销监事会暨修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于修订的议案》，其中前3项为特别决议议案。股权登记日为2025年12月1日。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于撤销监事会暨修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于增补非独立董事的议案》及《关于修订的议案》。主要内容包括撤销监事会，由审计委员会行使其职权；修订公司章程及相关议事规则；增补林惠娟为非独立董事候选人；修订投融资管理制度。

[爱帝宫|公告解读]标题：(1)复牌进展之季度更新;(2)诉讼最新情况;(3)召开股东特别大会之要求通知;及(4)继续暂停买卖

解读：本公司股份自2025年2月21日起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。集团业务持续经营，但2024年度业绩及年报的公布日期仍需与核数师进一步确认，因获取深圳爱帝宫财务资料存在困难。公司正推进复牌工作，包括检讨董事会组成以符合上市规则，并就复牌指引事项制定可行性方案。2025年11月15日及18日，公司接获东联支行提起的两项仲裁通知，涉及广东万佳未偿还贷款本金约人民币1140万元及相关利息约1250万元，以及要求拍卖广东万佳持有的深圳爱帝宫94.95%股权。公司正就此寻求法律意见。2025年11月13日，一组合计持有公司约10.05%股份的股东发出书面要求，请求召开股东特别大会，提议罢免黄文华、林江、李润平等多名现任董事，委任朱昱霏等新董事，并要求委聘独立机构就配售事项、法定代表人变更及涉嫌伪造文件等事宜进行调查。董事会正就该要求的合法性和程序合规性寻求法律意见，并将适时发布进一步公告。

[圣唐控股|公告解读]标题：于二零二五年十一月二十日举行之股东特别大会投票结果

解读：聖唐控股有限公司（股份代號：8305）於2025年11月20日舉行股東特別大會，會議上就批准、追認及確認資本化協議及其項下擬進行交易的普通決議案進行投票表決。該決議案獲得正式通過。贊成票為34,552,000股，佔出席並參與投票的獨立股東所持股份的100%，無反對票。截至大會當日，公司已發行股份總數為1,512,000,000股，其中向先生及其聯繫人持有約2.35%股份，根據《創業板上市規則》，就此決議案放棄投票。符合投票資格的獨立股東股份共計1,476,500,000股，約佔公司已發行股本總數的97.65%。監票工作由卓佳證券登記有限公司負責。董事會成員包括向從心先生、李潞昀女士等均以親身或電子方式出席會議。