公告解读

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的公告

解读：龙迅股份于2025年11月21日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案。公司将不再设置监事会，现任监事职务自然免除，相关监督职责由董事会审计委员会行使。该事项尚需提交股东大会审议通过后生效。在生效前，监事会仍按规定履行监督职能。公司《监事会议事规则》相应废止，涉及监事会的相关规定不再适用。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份第四届监事会第八次会议决议公告

解读：龙迅股份第四届监事会第八次会议审议通过多项议案，包括调整2024年限制性股票激励计划回购价格及数量并回购注销部分股票，第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，使用部分超募资金永久补充流动资金，未来三年分红回报规划，减少注册资本、变更发起人名称及修订公司章程，筹划发行H股并在香港联交所上市，以及相关募集资金使用、前滚存利润分配、审计机构聘请等事项。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：龙迅股份将于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括调整限制性股票激励计划回购价格、取消监事会、增选独立董事、H股发行上市相关议案、修订公司章程及多项治理制度、使用超募资金补充流动资金、未来三年分红规划等共计21项议案。其中多项议案涉及特别表决、中小投资者单独计票及关联股东回避表决。股权登记日为2025年12月2日。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

解读：龙迅股份首次公开发行实际募集资金净额103,028.10万元，超募资金7,233.03万元。公司拟使用2,150.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.72%。该事项已获第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超过超募总额的30%，且补充后12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份独立董事候选人声明与承诺（黄绮汶）

解读：黄绮汶声明被提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，持有香港执业会计师资格，并已通过公司提名委员会资格审查。她承诺具备独立性，不存在影响独立性的各类情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未接受过相关处罚或存在不良记录。她兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。她将遵守监管要求，确保有足够时间履行职责。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告

解读：龙迅股份拟发行H股并在香港联交所主板上市，为此修订《公司章程（草案）》及相关议事规则，并制定或修订多项公司治理制度。修订内容主要包括纳入《香港上市规则》要求、明确H股发行及股份管理、调整股东会和董事会相关程序、完善信息披露及合规要求等。相关草案尚需股东大会审议，自H股上市之日起生效。董事会获授权根据监管要求对文件进行后续调整。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告

解读：龙迅半导体（合肥）股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案。本次发行上市旨在深化国际化战略布局，增强境外投融资能力，提升综合竞争力。该事项尚需提交公司股东大会审议，并获得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的备案、批准或核准。目前具体发行细节尚未确定，存在重大不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见

解读：龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人黄绮汶女士的任职资格进行了审查。经审核，黄绮汶女士未持有公司股份，与实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，不存在不得担任董事的情形，未被证监会或交易所处罚或禁入，不属于失信被执行人，具备法律法规要求的任职资格和独立性。其具有丰富的会计专业经验和专业知识，拥有香港执业会计师资格，符合独立董事任职要求。提名委员会同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份监事会关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售名单的核查意见

解读：龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会审核了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单，确认1名激励对象符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和激励对象条件，主体资格合法有效，解除限售条件已成就。监事会同意公司为该名激励对象办理解除限售，对应解除限售数量为3,177股，不存在损害公司及股东利益的情形。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027年）

解读：龙迅半导体（合肥）股份有限公司制定了2025-2027年分红回报规划，明确未来三年在确保正常经营资金需求基础上，每年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会将结合盈利规模、现金流状况和发展阶段制定具体分红方案，并充分听取中小股东和独立董事意见。留存未分配利润将用于主营业务发展或后续年度分配。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于董事辞职暨选举第四届董事会职工代表董事的公告

解读：龙迅股份董事会于2025年11月21日收到非独立董事苏进先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，苏进先生辞去第四届董事会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理。同日，公司召开职工大会，选举苏进先生为第四届董事会职工代表董事，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至本届董事会任期届满。苏进先生仍为公司核心技术人员，直接及间接持有公司股份，符合董事任职资格。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于修订、制定公司部分治理制度的公告

解读：龙迅股份于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等13项治理制度并提交股东大会审议，同时修订《重大财务决策制度》等14项制度及新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，共计27项制度。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》最新修订情况，结合公司实际，旨在提升公司治理水平。部分修订制度将披露于上交所网站。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告

解读：龙迅股份公布第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案。独立董事津贴为中国境内8万元/年/人（税前），通常居于香港的为17.04万元/年/人（税前）。未在公司任职的非独立董事津贴为8万元/年/人（税前），在公司任职的非独立董事及职工代表董事按职务领取薪酬。高级管理人员按职务及绩效考核制度领取薪酬。薪酬方案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于聘请H股发行及上市的审计机构的公告

解读：龙迅半导体（合肥）股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过聘请安永会计师事务所为公司公开发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的审计机构。安永香港具备公众利益实体核数师资格，具有相关专业能力、投资者保护能力和良好诚信记录。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

解读：龙迅股份董事会于2025年11月21日审议通过调整董事会人数、增选独立董事及调整专门委员会委员的议案。董事会成员拟由5名增至6名，其中独立董事由2名增至3名，职工代表董事1名由职工大会选举产生。提名黄绮汶女士为独立董事候选人，其为会计专业人士，具备相关任职资格，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。同时，拟增选黄绮汶女士为审计委员会和提名委员会委员，相关调整待股东大会通过后生效。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：龙迅股份拟减少注册资本，因回购注销286股限制性股票，股份总数将由133,327,968股减至133,327,682股，注册资本相应减少。公司发起人之一“安徽兴皖创业投资有限公司”更名为“安徽兴皖数智产业投资有限公司”。同时修订公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会成员增至6名，独立董事增至3名，并调整公司治理结构及股东会、董事会相关议事规则。

[禾盛新材|公告解读]标题：关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告

解读：苏州禾盛新型材料股份有限公司持股5%以上股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）于2025年11月20日与卢大光先生签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股31,580,646股（占总股本12.73%）以33.71元/股的价格转让给卢大光，转让总价款1,064,583,576.66元。本次权益变动后，上海泓垣盛不再持有公司股份，卢大光成为持股12.73%的股东。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。交易尚需深交所合规性确认及中登公司过户。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份控股子公司、分公司管理制度（2025年11月修订）

解读：龙迅半导体（合肥）股份有限公司发布《控股子公司、分公司管理制度》（2025年11月修订），明确对控股子公司及分公司的管理原则。制度涵盖人事、财务、经营决策、信息管理和检查考核等方面。公司作为股东享有资产收益权、重大决策权和管理者选择权，对子公司高级管理人员任免、重大事项决策等实施集中管理。子公司需遵守公司统一财务制度，定期上报财务报表，重大交易事项须按权限提交母公司董事会或股东会审议。子公司董事、监事及高管需履行忠实勤勉义务，定期向母公司述职并接受考核。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份独立董事提名人声明与承诺（黄绮汶）

解读：龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会提名黄绮汶女士为第四届董事会独立董事候选人。黄绮汶女士已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。本提名已通过公司董事会提名委员会资格审查。

[天际股份|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：天际新能源科技股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》和《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》。其中，调整董事会专门委员会委员事项获全体董事一致通过；涉及关联交易的增资议案获非关联董事一致通过，关联董事王晓斌回避表决。会议通知方式及召开程序符合相关规定。