证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-041
上海中洲特种合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议通知已于2023年11月20日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。
本次会议于2023年11月24日下午14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事长冯明明先生、董事付峪先生、独
立董事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层
具体办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起
至本次章程备案办理完毕之日止。公司章程修订内容具体以上海市市场监督管
理局备案为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
章程》全文及《关于修 订<公司章程>及 部分治理制度的 公告》（公告编 号：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司董事会同意修订公司治理制度，修订制度包括：《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事
会审计委员会工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《投资
者关系管理制度》 《信息披露管 理制度》《内 幕信息知情 人登记管理制 度》
《对外提供财务资助管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制
度》《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》《内部审计制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度全文及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中《股东 大会议事 规则》《 董事会议 事规则》 《关联交 易决策制 度》
《对外担保决策制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金管理制度》
尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
同意公司于2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
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