证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-009
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 3 月 8 日召
开临时董事会。
公司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会
的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
批准《关于 2024 年金融衍生品操作计划、交易授权及 2023 年
金融衍生品开展情况的议案》
根据国资委金融衍生品监管相关要求，公司每年度需制定年度
金融衍生品操作计划及总结上年度金融衍生品开展情况，经董事会
审议通过后，报送中国宝武及国资委。对于挂钩金融衍生品的结构
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性理财计划，根据国资委及中国宝武要求，参照金融衍生品管理。
根据公司年度汇率和利率风险管理策略，批准公司及下属子公司
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
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