公告解读

[中船科技|公告解读]标题：中船科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：中船科技股份有限公司将于2025年1月13日召开第一次临时股东大会，审议多项议案。会议地点为上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室。 议案一涉及2024年度日常关联交易的预计和执行情况，以及2025年度的预计金额。2024年度关联交易实际发生金额为166,680.14万元，2025年度预计金额为388,319.09万元。主要关联方包括中国船舶集团渤海造船有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司等。 议案二为公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易，协议涵盖存款、结算、贷款、授信、外汇等金融服务，协议有效期为1年，日最高存款结余不超过180亿元，贷款额度不超过160亿元。 议案三为公司及子公司对外提供担保额度，总计不超过955,521.63万元，有效期至2025年12月31日。 议案四为公司及下属子公司向银行借款额度，合计不超过200亿元。 议案五为公司子公司对外投资，涉及双鸭山二期、锡盟一期、福建一期、邢台基地、哈密50万千瓦等五个项目，总投资金额预计约为908,059.30万元。

[康希诺|公告解读]标题：康希诺H股公告

解读：康希諾生物股份公司截至2024年12月31日的证券变动月报表已提交。呈交日期为2025年1月3日。 I. 法定/註冊股本變動： - H股：法定/註冊股本上月底结存132,670,900股，面值RMB 1，本月底结存无变化。 - A股：法定/註冊股本上月底结存114,778,999股，面值RMB 1，本月底结存无变化。 本月底法定/註冊股本总额为RMB 247,449,899。 II. 已發行股份及/或庫存股份變動： - H股：已发行股份总数上月底结存132,670,900股，本月底结存无变化。 - A股：已发行股份（不包括库存股份）上月底结存114,372,901股，库存股份406,098股，本月底结存无变化。 III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情： - A股回购方案：2022年1月23日董事会通过，截至2024年12月31日，2022年2月7日至2022年12月1日期间回购合计406,098股普通股A股未注销，并以库存A股持有。2024年12月期间没有回购A股。 IV. 和 V. 部分不适用。 呈交者：崔进，联席公司秘书。

[海南橡胶|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：海南天然橡胶产业集团股份有限公司将于2025年1月15日召开第一次临时股东大会，审议多项议案。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式。 议案包括：1) 修订《公司章程》，主要修订内容涉及法定代表人变更为董事长、经营范围新增新材料技术研发等、股东查阅复制权利、董事任职资格等；2) 重新制定《关联交易决策制度》，涵盖关联交易的决策程序、信息披露等内容；3) 续聘天健会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用分别为500万元和200万元；4) 申请注册发行不超过40亿元的境内公司债券，基础期限不超过5年，用于偿还有息债务、补充流动资金等；5) 申请注册发行不超过40亿元的境内债务融资工具，品种包括中期票据、超短期融资券等，同样用于偿还有息债务、补充流动资金等。 会议还将审议其他相关授权事项，并报相关主管部门批准。

[科达制造|公告解读]标题：科达制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-001 科达制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在广东省佛山市召开，出席股东及代理人共597人，持有表决权的股份总数为946,514,142股，占公司有表决权股份总数的50.9386%。会议由董事长边程先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。 会议审议通过两项议案：1.《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，同意票505,530,679股，占99.5754%，反对票1,908,532股，弃权票247,000股；2.《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意票936,412,837股，占98.9327%，反对票9,839,905股，弃权票261,400股。议案2为特别决议议案，获得2/3以上表决权通过。涉及关联交易的议案1，梁桐灿、广东宏宇集团有限公司、杨学先回避表决，回避股份数量合计438,827,931股。 北京市康达律师事务所张力、韦显豪律师见证会议，认为会议合法有效。

[科达制造|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于科达制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所就科达制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2024年12月9日由第九届董事会第五次会议决议召开，通知提前15日发布。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议于2025年1月3日下午14:50在佛山市顺德区召开，网络投票时间为同日全天。 出席股东及代理人共597名，代表股份946,514,142股，占公司有表决权股份总数的50.9386%。其中，现场出席股东及代理人9名，代表股份339,807,865股；网络投票股东588名，代表股份606,706,277股。中小投资者股东共588名，代表股份127,145,080股。 会议审议通过两项议案：1. 关于公司及子公司日常关联交易的议案，同意505,530,679股，反对1,908,532股，弃权247,000股；2. 关于为子公司银行授信提供担保的议案，同意936,412,837股，反对9,839,905股，弃权261,400股。第二项议案为特别决议，需三分之二以上同意通过。 北京市康达律师事务所确认，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-002 乐凯胶片股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在公司办公楼会议室召开。出席股东和代理人共227人，持有表决权的股份总数为257,416,729股，占公司有表决权股份总数的46.5233%。会议由董事长王洪泽主持，部分董事、监事及董事会秘书出席。 审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》，表决结果为：同意256,694,004股（99.7192%），反对635,025股（0.2466%），弃权87,700股（0.0342%）。其中，5%以下股东的表决情况为：同意3,917,561股（84.4249%），反对635,025股（13.6850%），弃权87,700股（1.8901%）。 北京市兰台律师事务所的王成宪、曹文文律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[乐凯胶片|公告解读]标题：北京市兰台律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市兰台律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书，兰台意字（2025）第030号。公司第九届董事会第二十三次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会，会议通知于2024年12月18日发布，会议于2025年1月3日14时在公司办公楼会议室召开，由董事长王洪泽主持。会议采取现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00。出席股东及代理人共227名，代表有表决权股份257,416,729股，占公司有表决权股份总数的46.5233%。会议审议通过《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》，表决结果为同意256,694,004股（99.7192%），反对635,025股（0.2466%），弃权87,700股（0.0342%）。中小投资者表决情况为同意3,917,561股（84.4249%），反对635,025股（13.6850%），弃权87,700股（1.8901%）。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。法律意见书正本一式四份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

[中持股份|公告解读]标题：中持水务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-003 中持水务股份有限公司将于2025年1月20日9点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市海淀区西小口路66号B2栋四楼C402。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。 会议审议议案包括选举第四届董事会非独立董事（田小虎、张俊、陈亚松、张翼飞、高志永、喻正昕）、独立董事（周运兰、项焱、黄霞）及非职工代表监事（赵飞、吴昌敏）。各议案已由第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，详情见2025年1月4日《上海证券报》《证券时报》及上交所官网。 股权登记日为2025年1月10日。股东可通过现场、信函或邮件方式登记，登记时间为2025年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议联系地址：北京市海淀区西小口路66号B2楼四层C402董事会秘书办公室，联系人：高远、祝睿，电话：010-82800655，邮箱：investor@zchb-water.net。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司2025年第一次临时股东大会议案

解读：西安陕鼓动力股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案。陕鼓香港拟向银行申请总额不超过6837.6万欧元的借款额度，借款期限不超过1年，综合融资成本不超过3.5%，借款资金用于日常经营。公司拟在银行开立融资性保函，为陕鼓香港的上述银行借款提供担保，担保期限不超过1年，担保金额不超过6837.6万欧元。陕鼓香港向公司提供信用反担保，反担保期限不超过1年。陕鼓动力(卢森堡)有限公司为陕鼓香港的上述借款提供信用保证担保，EKOL,spol.sr.o.为陕鼓动力(卢森堡)有限公司提供资产抵质押担保。陕鼓香港为公司一级全资子公司，成立于2015年1月6日，注册资本50000港币，注册地址为中国香港。陕鼓香港最近一年总资产47,991万元，总负债66,886万元；2024年9月30日总资产58,621万元，总负债77,603万元（未经审计）。议案已由公司第九届董事会第九次会议审议通过。

[佳都科技|公告解读]标题：佳都科技2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-002 佳都科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室召开。出席股东和代理人共1,112人，持有表决权的股份总数为453,184,259股，占公司有表决权股份总数的21.3893%。会议由董事长刘伟主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 审议通过三项议案： 1. 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，同意436,045,478股（96.2181%），反对16,223,001股（3.5797%），弃权915,780股（0.2022%）。 2. 《2024年员工持股计划管理办法》，同意436,064,318股（96.2223%），反对16,207,201股（3.5762%），弃权912,740股（0.2015%）。 3. 授权董事会全权办理2024年员工持股计划相关事宜，同意435,894,918股（96.1849%），反对16,371,001股（3.6124%），弃权918,340股（0.2027%）。 北京国枫律师事务所温定雄、曲艺律师见证并确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。

[佳都科技|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，北京国枫律师事务所就佳都科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司第十届董事会2024年第九次临时会议决定召开，通知于2024年12月17日发布。会议于2025年1月3日以现场投票和网络投票结合的方式召开，现场会议在广州举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。 会议审议并通过了三项议案：1)《关于公司及其摘要的议案》，同意436,045,478股，占96.2181%；2)《关于公司的议案》，同意436,064,318股，占96.2223%；3)《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意435,894,918股，占96.1849%。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[云天化|公告解读]标题：云天化2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-001 云南云天化股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在公司总部会议室召开，由董事长崔周全先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共880人，持有表决权的股份总数为865,820,963股，占公司有表决权股份总数的47.2009%。 会议审议通过了两项议案：1. 关于公司2025年度对外担保额度的议案，同意票数863,650,318股，占比99.7492%；反对票数1,499,945股，弃权票数670,700股。2. 关于补选公司董事的议案，同意票数862,127,567股，占比99.5734%；反对票数3,052,096股，弃权票数641,300股。 对于5%以下股东的表决情况，关于公司2025年度对外担保额度的议案，同意票数164,381,306股，占比98.6967%；关于补选公司董事的议案，同意票数162,858,555股，占比97.7825%。 北京德恒（昆明）律师事务所律师杨杰群、杨敏见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

[云天化|公告解读]标题：云天化2025年第一次临时股东大会法律意见

解读：北京德恒(昆明)律师事务所关于云南云天化股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。本次股东会于2025年1月3日上午9：00在云南省昆明市滇池路1417号公司总部会议室召开，由董事长崔周全先生主持。会议通知于2024年12月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站发布，符合法定程序。 出席本次股东会的股东及股东代理人共880名，代表有表决权股份数为865,820,963股，占公司有表决权股份总数的47.2009%。其中，现场会议出席股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数为700,210,272股，占公司有表决权股份总数的38.1726%；网络投票股东共872名，代表有表决权股份数为165,610,691股，占公司有表决权股份总数的9.0284%；中小股东共876名，代表有表决权股份数为166,551,951股，占公司有表决权股份总数的9.0797%。 会议审议并通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》和《关于补选公司董事的议案》，表决方式为现场记名投票和网络投票相结合。北京德恒(昆明)律师事务所认为，本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

[三夫户外|公告解读]标题：北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层，北京市竞天公诚律师事务所就北京三夫户外用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月3日下午14:30在北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室召开，依据相关法律法规及《公司章程》规定，就会议召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表意见。 公司于2024年12月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过召开本次股东大会的议案，并于2024年12月19日发布通知。会议审议了两项议案：《关于拟续聘会计师事务所的议案》和《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。现场会议出席股东代表共1名，代表股份数32,676,248股；网络投票股东共151名，代表股份数1,003,261股。 表决结果显示，《关于拟续聘会计师事务所的议案》获同意33,512,748股，反对133,561股，弃权33,200股；《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获同意33,499,048股，反对147,261股，弃权33,200股。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

[三夫户外|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-001 北京三夫户外用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日下午14:30召开，会议地点为北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长张恒主持。共有152名股东出席，代表股份33,679,509股，占公司总股份的21.3719%。 会议审议通过两项议案：1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意33,512,748股，占99.5049%；反对133,561股；弃权33,200股。2.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意33,499,048股，占99.4642%；反对147,261股；弃权33,200股。 北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师和甄朝勇律师见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[光启技术|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：光启技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于当日下午14:30开始，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议地点为深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。 会议审议事项为《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 登记方式包括法人股东和自然人股东凭相关证件办理登记手续，异地股东可通过信函或传真确认登记。登记时间为2025年1月16日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00。联系方式为电话0755-86581658，邮箱ir@kc-t.cn，邮政编码518057。 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。股东可登录证券公司交易客户端或互联网投票系统投票。

[道恩股份|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所为山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由第五届董事会第十八次会议决定召开，通知于2024年12月17日发布。会议于2025年1月3日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议在山东省龙口市道恩经济园工业园区举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。 会议审议通过了五项议案：1) 《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要；2) 《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》；3) 授权董事会及其授权人士办理员工持股计划相关事宜；4) 增加非公开发行股票募集资金投资项目内容；5) 2024年前三季度利润分配预案。各议案均获得出席股东所持有效表决权的过半数通过。关联股东回避了相关议案的表决。 北京国枫律师事务所确认，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程的规定。

[电气风电|公告解读]标题：上海电气集团股份有限公司关于上海电气风电集团股份有限公司股票交易异常波动的回函

解读：上海电气集团股份有限公司关于上海电气风电集团股份有限公司股票交易异常波动的回函 上海电气风电集团股份有限公司董事会： 本公司于今日收到你公司发来的《上海电气风电集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》，经本公司认真自查，现回复如下：本公司作为上海电气风电集团股份有限公司控股股东，经自查，不存在影响你公司经营发展的事项，不存在涉及你公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及你公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 上海电气集团股份有限公司 2025年01月03日

[望变电气|公告解读]标题：关于2024年12月对外担保的进展公告

解读：证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-001 重庆望变电气（集团）股份有限公司关于2024年12月对外担保的进展公告。主要内容如下： 2024年12月1日-12月31日期间，公司及下属子公司无新增对外担保情况；截至2024年12月末，公司对外担保余额为26,635.76万元，均为对子公司提供的担保，无反担保，无逾期对外担保。 截至2024年12月31日，公司对外担保总额为人民币36,500万元，占公司最近一期经审计净资产的11.14%；对资产负债率超过70.00%的单位提供担保的金额为人民币11,000.00万元，担保余额为4,256.49万元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%。 2024年1月18日，公司审议通过为惠泽电器提供不超过5,000.00万元人民币的担保，为黔南望江提供不超过21,000.00万元人民币的担保。2024年4月24日，公司审议通过为云变电气提供总额度不超过90,000.00万元人民币的担保。 截至2024年12月末，公司对外担保实际发生情况如下：黔南望江担保余额4,256.49万元，云变电气担保余额22,379.27万元，惠泽电器担保余额为0。 截至报告期末，公司对外担保均为对子公司的担保，2024年度累计担保总额为36,500.00万元，担保余额为26,635.76万元。子公司可用担保总额为150,000.00万元。

[汇金通|公告解读]标题：汇金通2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：青岛汇金通电力设备股份有限公司将于2025年1月召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：1、关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案；2、关于确定公司第五届监事会监事候选人薪酬的议案；3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。 第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。非独立董事候选人包括李明东、刘锋、李京霖、张春晖、蔡维锋、董萍，薪酬按公司绩效考核方案领取，不额外领取津贴。独立董事候选人张海霞、杜少牧、雷志卫，津贴标准为8万元/年（税前）。第五届监事会非职工代表监事候选人张新芳、郑云仁，薪酬按公司绩效考核方案领取，不领取监事津贴。职工代表监事史晓丽由职工代表大会选举产生。 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参会股东需按规定出示有效证件并登记，会议期间需遵守相关秩序规定。