公告解读

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告

解读：证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-002 国投中鲁果汁股份有限公司发布关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告。公司董事会收到董事罗超先生书面辞呈，详情见公告编号2024-034。 为保障公司规范运作，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司于2025年1月3日召开第八届董事会第23次会议，审议通过选举刘中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。刘中先生当选后，将同时担任公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止。该选举事项尚需提交公司股东大会审议通过。 刘中，男，1969年1月出生，九三学社社员，博士研究生。历任中国核仪器设备总公司干部；华夏证券有限公司干部；南方证券有限公司干部、发行部股票发行处业务经理、投资银行部副总经理；国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理；国都证券股份有限公司干部、副总经理；阳光保险集团股份有限公司资深专家；中国国投高新产业投资有限公司副总经理；现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问。刘中先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

[海航科技|公告解读]标题：海航科技股份有限公司关于公司所持联营公司部分股权解除司法冻结的进展公告

解读：海航科技股份有限公司（证券代码：600751 900938）于2025年1月2日收到海南省第一中级人民法院出具的《执行裁定书》（（2021）琼 96执 419号之二）。此前，因涉及为关联方提供担保的诉讼，公司持有的中合中小企业融资担保股份有限公司（简称“中合担保”）26.6206%股权被冻结，冻结期自2021年8月2日至2024年8月1日。 2023年3月31日，公司与交银国际信托有限公司（简称“交银国信”）签署《和解协议》（和2023-5），交银国信在收到每笔清偿款后向法院申请解封相应股权。根据协议，2023年5月30日，法院解除对公司持有中合担保6.67%股权的冻结。2024年1月4日，再次解除6.67%股权的冻结。2024年12月27日，法院解除对公司持有中合担保5.34%股权的冻结。目前，公司所持中合担保尚有7.94%股权仍处于司法冻结中。 公司将持续履行《和解协议》支付清偿款，并跟进剩余股权的解除冻结情况，及时履行信息披露义务。相关信息以《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》及上海证券交易所网站为准。

[云煤能源|公告解读]标题：云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-005 云南煤业能源股份有限公司将于2025年1月21日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为云南省安宁产业园区公司315会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年1月21日9:15-15:00。 会议审议一项议案：关于《公司2025年度日常关联交易预计额度》的议案，该议案需A股股东投票，关联股东昆明钢铁控股有限公司应回避表决。议案详情已于2025年1月4日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站。 股权登记日为2025年1月14日，登记时间为2025年1月20日上午8:30-12:00和下午1:30-5:00，地点为公司209办公室。参会股东交通及食宿费用自理。联系人：丁舒、莽树虹，电话：0871-68758679，传真：0871-68757603。

[山东黄金|公告解读]标题：股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表

解读：公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年1月3日 截至月份: 2024年12月31日 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類: 普通股，股份類別: H，證券代號: 01787，於香港聯交所上市。法定/註冊股本上月底結存及本月底結存均為858,986,178股，面值RMB 1，無變動。 2. 股份分類: 普通股，股份類別: A，證券代號: 600547，於上海證券交易所上市。法定/註冊股本上月底結存及本月底結存均為3,614,443,347股，面值RMB 1，無變動。 本月底法定/註冊股本總額：RMB 4,473,429,525。 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 1. 股份分類: 普通股，股份類別: H，證券代號: 01787。已發行股份（不包括庫存股份）及已發行股份總數上月底結存及本月底結存均為858,986,178股，無變動。 2. 股份分類: 普通股，股份類別: A，證券代號: 600547。已發行股份（不包括庫存股份）及已發行股份總數上月底結存及本月底結存均為3,614,443,347股，無變動。 III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A) 至 (E) 項均不適用。 IV. 有關香港預託證券的資料 不適用。 V. 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行。 呈交者：湯琦，聯席公司秘書。

[常润股份|公告解读]标题：常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：常熟通润汽车零部件股份有限公司将于2025年1月10日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园公司会议室。会议将审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。议案主要内容为增加“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”和“研发中心与信息化项目”的实施主体和实施地点，新增主体包括常润泰国，新增地点包括泰国罗勇府泰中罗勇工业园。截至2024年10月31日，“汽车维修保养设备生产基地建设项目”已累计投入17,013.62万元，未使用募集资金11,249.09万元；“汽车零部件制造项目”已累计投入1,007.16万元，未使用募集资金6,515.98万元；“研发中心与信息化项目”已累计投入1,373.76万元，未使用募集资金9,553.38万元。增加实施主体和地点旨在适应国际贸易环境变化，满足客户需求，提升公司竞争力。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月10日9:15-15:00。

[国联股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-001 北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在北京市丰台区召开，出席股东和代理人共536人，持有表决权的股份总数为269,851,024股，占公司有表决权股份总数的37.5448%。会议由董事长刘泉先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了两项议案：1) 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案，同意票269,182,283股，占99.7521%，反对票167,746股，弃权票500,995股；2) 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案，同意票266,091,128股，占98.6066%，反对票3,297,201股，弃权票462,695股。上述议案均获得通过，其中第一项议案为特别决议事项，获得超过三分之二的有效表决权股份通过。 北京德恒律师事务所律师孙艳利、付发蕤见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

解读：截至2024年12月31日收盘，海南矿业股份有限公司以集中竞价交易方式累计回购股份14,013,575股，占公司总股本的0.6883%，最高价为6.72元/股、最低价为5.25元/股，支付金额为76,619,694.88元（不含交易费用）。公司于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股票，回购价格上限为8.88元/股（因2024年前三季度权益分派实施完成而调整），回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购期限为自审议通过回购方案之日起不超过12个月。2024年12月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。公司将严格按照相关规定在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并及时履行信息披露义务。海南矿业股份有限公司董事会2025年1月4日。

[许继电气|公告解读]标题：2024年第三季度权益分派实施公告

解读：许继电气股份有限公司2024年第三季度权益分派方案已获2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，以总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），送红股0股，不实施资本公积金转增股本。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次权益分派股权登记日为2025年1月9日，除权除息日为2025年1月10日。分派对象为截止2025年1月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。A股股东现金红利将于2025年1月10日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。中国电气装备集团有限公司的现金红利由本公司自行派发。 咨询地址：河南省许昌市许继大道1298号公司证券事务处，联系人：万桂龙王志远，电话：0374-3213660 3219536，传真：0374-3212834。备查文件包括中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件、九届二十二次董事会决议、2024年第二次临时股东大会决议等。

[安孚科技|公告解读]标题：安孚科技第五届董事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-002 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年1月3日以现场结合通讯表决方式召开，会议由副董事长余斌主持，应出席董事11人，实际出席11人，监事及高级管理人员列席。会议合法、有效。 会议审议通过两项议案： 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。2025年第一次临时股东大会选举夏茂青先生为第五届董事会非独立董事，董事会推选其担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。根据《公司章程》，公司董事长为法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记手续。 审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。因原主任委员夏柱兵先生辞任，推选夏茂青先生为第五届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与本届董事会相同。 夏茂青简历：男，汉族，1965年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学经济学院讲师、安徽中华会计师事务所审计三部经理、中兴通讯股份有限公司审计监察部审计三科科长等职务。

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁第八届董事会第23次会议决议公告

解读：证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-001 国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第23次会议于2025年1月3日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年12月27日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席。 会议审议通过了两项议案： 《关于公司补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-002）。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025年1月4日

[国发股份|公告解读]标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告

解读：北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年1月3日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长姜烨主持。会议主要审议了两项议案。 第一项议案为《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。公司大股东朱蓉娟提名刘天凛为非独立董事候选人，郭焕珍、付国龙、吴晟联合提名张小玮为非独立董事候选人。刘天凛曾受中国证监会行政处罚和深交所公开谴责，未满36个月。董事会审议后，《关于提名刘天凛先生为公司非独立董事候选人的议案》未获通过，表决结果为同意2票，反对6票。《关于提名张小玮先生为公司非独立董事候选人的议案》审议通过，表决结果为同意7票，反对1票。 第二项议案为《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月21日召开，审议补选公司董事的议案，表决结果为同意8票，反对0票。 董事会提名委员会对提名董事候选人议案进行了审议，未通过提名刘天凛的议案，审议通过提名张小玮的议案。

[国发股份|公告解读]标题：第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议

解读：北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议于2025年1月2日召开，应到委员3名，实到委员3名。会议审议了两项议案。 第一项议案为《关于提名刘天凛先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，未获通过。刘天凛先生由持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟提名，其具备相应专业知识和工作经验，但因存在行政处罚和纪律处分记录，包括2021年5月被四川证监局罚款210万元，以及2022年1月被深圳证券交易所公开谴责，独立董事曾艳琳、许泽杨、姜烨均投反对票，表决结果为0票同意，3票反对，0票弃权。 第二项议案为《关于提名张小玮先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，获得通过。张小玮先生由持有公司3.14%股份的股东郭焕珍、付国龙、吴晟联合提名，具备相关专业知识和工作经验，未发现其存在不适合担任上市公司董事的情形，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 本次补选董事的议案尚需提交董事会和股东大会审议。

[华塑控股|公告解读]标题：十二届董事会第十六次临时会议决议公告

解读：华塑控股股份有限公司十二届董事会第十六次临时会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长杨建安主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案： 审议通过《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》。经控股股东湖北省资产管理有限公司提名及董事会提名委员会审核，同意推选梅玫女士为非独立董事候选人，待股东会选举通过后，担任董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员，任期至十二届董事会届满。具体内容见《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-004号）。本议案已由十二届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，提交董事会审议，尚需提交股东会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。决定于2025年1月24日下午15:00召开2025年第一次临时股东会，详情见《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005号）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括十二届董事会第十六次临时会议决议及十二届董事会提名委员会2024年第三次会议纪要。

[武进不锈|公告解读]标题：武进不锈第五届董事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-003 债券代码：113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月27日通知各位董事，并于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，全部以现场方式参会。会议由董事长朱琦女士主持，公司监事列席。 会议审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。范彧女士经2025年第一次临时股东大会审议通过成为第五届董事会独立董事，因此对涉及的董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整： 提名委员会委员：范彧、徐江晴、周志斌，范彧为主任委员。 审计委员会委员：徐江晴、范彧、朱琦，徐江晴为主任委员。 薪酬与考核委员会委员：徐江晴、范彧、沈卫强，徐江晴为主任委员。 战略委员会委员保持不变。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二五年一月四日

[国联股份|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所就北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见。会议于2025年1月3日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。德恒律师见证了会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果。 会议审议并通过了两项议案：1) 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案，同意269,182,283股，占99.7521%；反对167,746股，占0.0621%；弃权500,995股，占0.1858%。2) 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案，同意266,091,128股，占98.6066%；反对3,297,201股，占1.2218%；弃权462,695股，占0.1716%。 德恒律师认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

[云煤能源|公告解读]标题：云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

解读：证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-001 云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开，全体董事出席，会议合法有效。会议审议通过三项议案： 关于《公司2025年度日常关联交易预计额度》的议案，以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权通过。根据相关规定，结合2024年度关联交易情况，对2025年度日常关联交易额度进行预计。该议案需提交股东大会审议。 关于《公司为全资子公司融资租赁延长担保期限》的议案，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。公司为全资子公司师宗煤焦化提供融资租赁延期担保1年，支持其发展，不会损害公司及股东利益。 关于《提请召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。会议同意于2025年1月21日召开公司2025年第一次临时股东大会。 特此公告。云南煤业能源股份有限公司董事会2025年1月4日。

[安邦护卫|公告解读]标题：安邦护卫第一届董事会第三十二次会议决议公告

解读：证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-001 安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2025年1月3日以通讯会议方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，监事及高级管理人员列席。会议由董事诸葛斌主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议并通过以下议案： 《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环滚动使用。具体内容见公告编号2025-003。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会审计与风险委员会通过，保荐机构财通证券发表专项核查意见。 《关于制定的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 《关于制定的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 《关于修订的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025年1月4日

[新天绿能|公告解读]标题：新天绿能第五届董事会第三十次临时会议决议公告

解读：证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-001 新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第三十次临时会议于2025年1月3日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年12月30日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长曹欣先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于聘任郭艳旬先生为公司副总裁的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意聘任郭艳旬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。提名委员会认为，郭艳旬先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备与副总裁职务相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。 新天绿色能源股份有限公司董事会 2025年1月3日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

[孚日股份|公告解读]标题：第八届董事会第十四次会议决议公告

解读：股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-003 孚日集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年12月27日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。由于公司原董事吕尧梅女士因工作原因辞去董事职务，董事会同意由新任董事范晓娜女士接任原董事吕尧梅女士董事会审计委员会委员的职务。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。 备查文件：1、董事会决议 特此公告。孚日集团股份有限公司董事会2025年1月4日

[克明食品|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-002 陈克明食品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年1月2日召开，会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议并通过以下议案： 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：公司2025年日常关联交易为正常生产经营所需，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响公司独立性。关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》：公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32亿元，符合公司战略发展目标，担保风险可控。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》：董事会同意召开2025年第一次临时股东会，审议上述两项议案。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。