公告解读

[方邦股份|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见

解读：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《广州方邦电子股份有限公司章程》，广州方邦电子股份有限公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行了审查。经审核，倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情况；不属于失信被执行人，符合任职资格和独立性要求。 上述候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。提名委员会同意提名倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 广州方邦电子股份有限公司董事会提名委员会 2025年1月3日

[杭州热电|公告解读]标题：浙江六和律师事务所关于杭州热电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：浙江六和律师事务所为杭州热电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，本次股东大会的召集、召开程序合法合规。会议通知于2024年12月18日发布，召开时间为2025年1月3日14:30，地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室，同时提供网络投票。 出席本次大会的股东及代理人共450人，代表有表决权股份332,246,100股，占公司有表决权股份总数的83.0408%。会议审议并通过了两项议案：1. 关于补选第三届董事会董事的议案，同意332,056,700股（99.9430%）；2. 关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，同意331,819,500股（99.8716%）。中小投资者对上述议案的支持率分别为98.4364%和96.4781%。 浙江六和律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[杭州热电|公告解读]标题：杭州热电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-002 杭州热电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室召开，会议由董事长刘祥剑主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共450人，持有表决权的股份总数为332,246,100股，占公司有表决权股份总数的83.0408%。 会议审议通过两项议案：1. 《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意票数332,056,700股，占比99.9430%；反对票数132,200股，弃权票数57,200股。2. 《关于修订的议案》，同意票数331,819,500股，占比99.8716%；反对票数280,000股，弃权票数146,600股。上述议案均对中小投资者表决单独计票。 浙江六和律师事务所律师高美娟、周枫航见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。

[ST智知|公告解读]标题：新智认知数字科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：新智认知数字科技股份有限公司将于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场，采用现场和网络投票结合的方式。会议主要审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 2024年度公司与实际控制人及其控制的其他子公司关联交易预计总额40,945.95万元，实际发生17,987.24万元。2025年度预计关联交易总额为71,937万元（含3亿元联合体投标类业务）。其中，采购类产品和服务预计6,066.00万元，销售产品及提供服务预计35,871.00万元。 关联方包括新奥天然气股份有限公司、新绎控股有限公司、西藏旅游股份有限公司及上海叁零肆零科技有限公司等。关联交易定价遵循国家定价或市场价格，经双方协商确定。相关交易协议基于平等、互利、诚实信用原则订立，定价公允合理，不会损害公司和非关联股东利益，不影响公司独立性。 会议将由北京国枫律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。现场投票采用记名投票表决方式，表决结果将及时公告。

[伯特利|公告解读]标题：北京市竞天公诚律师事务所关于关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层，北京市竞天公诚律师事务所就芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年1月3日召开，依据中国法律法规及《公司章程》规定，就会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表意见。 公司第四届董事会第四次会议于2024年12月17日审议通过召开本次股东大会，并于12月19日发布通知。会议审议三项议案：《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》《关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》《关于变更公司注册资本和修订相应条款的议案》。 出席现场会议的股东代表6名，代表有表决权的股份数为229,753,987股；通过网络投票的股东代表438名，代表有表决权的股份数为103,023,650股。中小投资者股东代表443名，代表有表决权的股份数为104,567,142股。 议案1经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过，议案2和议案3经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。表决程序及结果合法有效。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-002 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在公司二楼会议室召开。出席股东和代理人共447人，持有表决权的股份总数为332,777,637股，占公司有表决权股份总数的54.8643%。会议由董事长袁永彬主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过三项议案：1) 审议《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，同意票244,425,182股，占比99.9754%；2) 审议《关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》，同意票327,459,058股，占比98.4017%；3) 审议《关于变更公司注册资本和修订相应条款的议案》，同意票332,719,753股，占比99.9826%。其中，议案2和议案3以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司回避了议案1的表决。 北京市竞天公诚律师事务所律师王文豪、张圣琦见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[同仁堂|公告解读]标题：北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京大成律师事务所为北京同仁堂股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第十届董事会第五次会议提议并召集，会议通知于2024年12月19日发布。会议于2025年1月3日9时在北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室召开，董事长邸淑兵主持。会议采取现场表决与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年1月3日9:15-15:00。 出席人员包括股权登记日登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。现场出席股东4人，代表股份719,315,340股；网络投票股东1154人，代表股份121,057,660股。中小股东共1157人，代表股份121,064,460股。 审议并通过了《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》，投票结果为同意120,355,370股，反对417,203股，弃权291,887股。关联股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司回避表决。会议表决程序、表决结果合法有效。

[同仁堂|公告解读]标题：同仁堂 2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-001 北京同仁堂股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室召开。出席股东和代理人共1,158人，持有表决权的股份总数为121,064,460股，占公司有表决权股份总数的18.5636%。会议由董事长邸淑兵主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。 审议通过了《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》，表决结果为：同意120,355,370股（99.4143%），反对417,203股（0.3446%），弃权291,887股（0.2411%）。关联股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司回避表决，回避股份719,308,540股。 北京大成律师事务所张弘、张爽律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[高争民爆|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会通知公告

解读：西藏高争民爆股份有限公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。会议由第四届董事会召集，召开时间为14:30，地点为拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室。网络投票时间为2025年1月20日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月15日。 会议审议事项包括关于公司2024年前三季度利润分配的议案。自然人股东需出示身份证、股票账户卡等证件，法人股东需法定代表人或其授权代理人持相关证明文件登记。异地股东可通过传真或书面信函方式登记，截止时间为2025年1月16日16:30。 会议联系方式：联系人马莹莹、李国兵，电话0891-6402807，传真0891-6807952，邮箱gzmb002827@163.com。参会股东交通、食宿费用自理。网络投票代码为“362827”，简称为“高争投票”。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。

[蓝焰控股|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所为山西蓝焰控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2024年12月18日由第七届董事会第二十五次会议决议召开，通知提前15日发布。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，现场会议于2025年1月3日下午14:30在太原举行，网络投票时间为同日9:15至15:00。 共有205名股东及代理人出席，代表591,529,023股，占公司有表决权股份总数的61.1398%。现场出席股东及代理人3名，代表534,299,212股；网络投票股东202名，代表57,229,811股。中小投资者股东203名，代表74,621,115股。 会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决。表决结果为：72,159,913股同意，2,378,102股反对，83,100股弃权。中小投资者股东表决结果相同。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[蓝焰控股|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-002 山西蓝焰控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点为山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会议室。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计205人，代表股份591,529,023股，占公司总股份的61.1398％。 会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化（集团）有限责任公司回避表决，有效表决股数为74,621,115股。表决结果为：同意72,159,913股，占有效表决权股份总数的96.7017％；反对2,378,102股，占3.1869％；弃权83,100股，占0.1114％。 北京市康达律师事务所律师刘鹏、明圆媛现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。

[方邦股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：广州方邦电子股份有限公司董事会提名倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生为第四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已书面同意出任。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在控股股东单位任职等影响独立性的情形。被提名人无最近36个月内受中国证监会行政处罚、刑事处罚、证券交易所公开谴责等不良记录。 倪丽丽女士具备会计学专业副教授、注册会计师资格。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在广州方邦电子股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。 提名人：广州方邦电子股份有限公司董事会，2025年1月3日。

[炼石航空|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-004 炼石航空科技股份有限公司将于2025年1月21日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。会议由公司董事会召集，符合《公司法》《公司章程》规定。网络投票时间为2025年1月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00，互联网投票时间为上午9:15至下午15:00。 出席对象包括截至2025年1月15日下午收市后登记在册的股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议两项议案：1. 关于拟向法院申请重整及预重整的议案；2. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司重整及预重整相关事项的议案。 登记时间为2025年1月16日-1月20日，登记地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号。股东可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：赵兵，电话及传真：028-8585 3290。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：掌阅科技股份有限公司将于2025年1月20日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。 会议审议议案为关于2025年度日常关联交易预计的议案，该议案已由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。关联股东北京量子跃动科技有限公司需回避表决。中小投资者投票将单独计票。 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年1月14日。 会议登记时间为2025年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，地点为北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E。法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或授权委托书等材料登记；个人股东需持身份证、股东账户卡或授权委托书等材料登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

[九联科技|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东九联科技股份有限公司2024年度现场检查报告

解读：申万宏源证券承销保荐有限责任公司对广东九联科技股份有限公司2024年度进行了现场检查。检查时间为2024年12月30日至12月31日，通过与公司董事、监事、高级管理人员沟通、查看生产经营场所、查阅相关资料等方式，对九联科技的公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况进行了核查。 核查结果显示，九联科技的公司章程和治理制度完备且有效执行，信息披露符合相关规定，不存在关联方占用资金的情况，募集资金管理严格，关联交易、对外担保和重大投资合规，经营模式及核心竞争力未发生重大不利变化，整体经营状况正常。2024年1-9月，公司实现营业收入187,864.23万元，同比增长19.42%，归属于上市公司股东的净利润为-10,515.15万元，亏损额较去年同期收窄。 保荐机构建议公司继续完善治理结构，合理安排募集资金使用，关注市场变化，加强经营管理，防范经营风险。本次现场检查未发现需向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

[仕佳光子|公告解读]标题：关于拟向关联方销售产品的公告

解读：证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-002 河南仕佳光子科技股份有限公司拟向武汉昱升光电股份有限公司全资子公司武汉灿光光电有限公司销售产品，预计销售金额共计人民币650万元，构成关联交易。公司将依规与武汉灿光签署销售合同，根据需求时间分批交货。 武汉灿光光电有限公司为有限责任公司，法定代表人明志文，注册资本20,000万元，成立于2015年12月3日，注册地为武汉东湖新技术开发区。控股股东为武汉昱升光电股份有限公司。武汉灿光系公司原独立董事刘德明担任董事的企业武汉昱升光电股份有限公司的全资子公司，刘德明已于2024年7月19日任期届满离任，根据相关规定，刘德明及其担任董事的公司在其离任后12个月内仍属于公司关联方。 本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成并参照市场水平确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易已经第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。独立董事和审计委员会也已审议通过该议案。

[仕佳光子|公告解读]标题：关于设立新加坡子公司并调整境外子公司股权架构的公告

解读：证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-001 河南仕佳光子科技股份有限公司拟使用自筹资金在新加坡投资设立全资子公司SJ PHOTONS(SINGAPORE) PTE. LTD.，投资金额为5,000万美元。公司于2025年1月3日召开董事会和监事会审议通过相关议案，本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议，但需履行境内外审批或备案手续。 设立新加坡子公司旨在拓展国际业务，提升境外业务效率。同时，公司将把泰国子公司SJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD. 99.9996%股权按注册资本499.998万美元转让给新加坡子公司，并计划通过新加坡子公司向泰国子公司增资不超过5,000万美元，用于建设泰国产业园区项目。 风险提示包括审批不确定性、法律政策差异、政治经济环境变化、市场及汇率波动等。公司将采取措施加强风险管控，确保境外子公司的顺利设立与运营。董事会授权管理层处理相关事宜，并将及时披露进展。

[中复神鹰|公告解读]标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司董事兼副总经理辞职暨补选董事的公告

解读：中复神鹰碳纤维股份有限公司公告，董事兼副总经理罗皞宇先生因工作变动原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对罗皞宇先生任职期间的贡献表示感谢。 鉴于董事长张国良先生、董事兼副总经理罗皞宇先生先后辞职，为保障董事会规范运作，公司于2025年1月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《补选公司董事的议案》。根据股东中建材联合投资有限公司提名，董事会同意提名张健女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张健女士曾任中国建筑材料集团有限公司企业管理部总经理等职务，未持有公司股份。 根据股东连云港鹰游纺机集团有限公司提名，董事会同意提名葛海涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期同上。葛海涛先生曾任连云港鹰游纺机集团有限公司会计、财务部长、财务总监，现任该集团董事、财务总监、执行总裁，间接持有公司0.14%的股份。

[方邦股份|公告解读]标题：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

解读：证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-003 广州方邦电子股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月2日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举张美娟女士为公司第四届监事会职工代表监事。张美娟女士的简历详见附件。 公司第四届监事会由三名监事组成，包括两位非职工代表监事及一位职工代表监事。张美娟女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司董事会 2025年1月4日 附件：职工代表监事候选人简历 张美娟，女，现任公司产品技术部经理，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于华南理工大学材料学专业，2013年至今任职于广州方邦电子股份有限公司，从事研发和知识产权工作。

[方邦股份|公告解读]标题：关于董事会、监事会换届选举的公告

解读：证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-002 广州方邦电子股份有限公司第三届董事会、监事会任期届满，公司开展换届选举工作。2025年1月3日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，提名苏陟、胡云连、李冬梅、叶勇、高强、王靖国为第四届董事会非独立董事候选人，倪丽丽、张政军、崔小乐为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，选举将采用累积投票制，任期三年。 同日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，提名喻建国、崔成强为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会，任期三年。 上述候选人任职资格均符合相关法律法规要求，不存在不得担任公司董事、监事的情形。在2025年第一次临时股东大会审议通过前，第三届董事会、监事会将继续履行职责。公司对第三届董事会、监事会成员的贡献表示感谢。