公告解读

[睿智医药|公告解读]标题：睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书

解读：睿智医药科技股份有限公司董事会发布关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书。上市公司名称为睿智医药科技股份有限公司，股票代码300149，签署日期为2025年1月3日。 收购人WOO SWEE LIAN及其一致行动人MEGA STAR CENTRE LIMITED将通过《民事调解书》获得北海八本创业投资有限公司持有的30,033,098股股份，完成后WOO SWEE LIAN将成为公司实际控制人。公司董事会认为此次收购有利于公司长期发展，不会损害公司及其他股东利益。收购完成后，公司资产、人员、业务、财务、机构的独立性不受重大不利影响。 公司主营业务为生物药、化学药一站式医药研发及生产服务，CRO/CDMO为核心业务。近三年公司营业收入、净利润持续下滑，但公司仍致力于创新药产业发展。截至2024年9月30日，公司总资产215,664.85万元，归属于上市公司股东的净资产136,554.57万元。 公司已聘请第三方资产评估机构进行评估，评估结果为241,892.02万元。公司独立董事和独立财务顾问均认为此次收购符合规定，不会对上市公司产生不利影响。

[拓邦股份|公告解读]标题：第八届董事会第十七次会议决议公告

解读：深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年1月3日召开，会议由董事长武永强主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案： 《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订的议案》，公司及部分子公司与吉之光签订2025年度总额不超过3,400万元的《采购框架协议》，构成关联交易。关联董事武永强回避表决，6名非关联董事一致同意。 《关于开展远期外汇交易业务的议案》，公司拟在未来12个月内动用不超过3,000万美元的交易保证金，任一时点交易金额不超过30,000万美元，有效期12个月。全体董事一致同意。 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司决定使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，资金可滚动使用。全体董事一致同意。 《关于增加公司经营范围及修订的议案》，拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授权管理层办理相关事宜。全体董事一致同意，该议案将提交股东大会审议。 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日下午15:00召开临时股东大会。全体董事一致同意。

[法本信息|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-001 深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年1月3日召开，会议通知已于2024年12月31日发出。会议由董事长严华先生主持，7名董事全部出席，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案： 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，旨在提升公司质量和投资价值，增强投资者信心，具体内容见公告编号2025-003。 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，提名沈启盟先生为第四届董事会非独立董事候选人及审计委员会委员，待2025年第一次临时股东大会选举通过，具体内容见公告编号2025-004。 审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过17.00亿元暂时闲置资金进行现金管理，有效期一年，具体内容见公告编号2025-005。 审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日召开，具体内容见公告编号2025-006。 特此公告。深圳市法本信息技术股份有限公司董事会，二〇二五年一月四日。

[新宝股份|公告解读]标题：第七届董事会第六次临时会议决议公告

解读：广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2025年1月3日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过三项议案： 变更公司总裁：曾展晖先生辞去总裁职务，担任管理顾问，继续担任董事及提名委员会委员。董事会同意聘任王伟先生为公司总裁，负责整体经营和决策执行工作。 变更公司副总裁：杨芳欣先生辞去副总裁职务，继续担任董事及董事会相关委员会委员。董事会同意聘任张军先生为公司副总裁，协助总裁负责营运管理工作。 回购公司部分社会公众股份方案：公司决定回购股份，全部用于股权激励计划或员工持股计划。回购方式为集中竞价交易，回购价格不超过22元/股，回购资金总额8,000万至10,000万元，资金来源为自有或自筹资金。预计回购股份数量为363.6364万至454.5455万股，占总股本的0.4479%至0.5599%。回购期限为12个月，授权管理层全权办理回购相关事宜。 会议还审议通过了其他相关事项。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：三一重工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年1月3日召开，审议通过多项议案： 聘任秦致妤女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。 制定《对外财务资助管理制度》，提交股东大会审议。 预计2025年为子公司提供不超过126.9亿元人民币的财务资助，主要用于补充子公司流动资金，资助期限1年，可循环使用。 子公司三一汽车制造有限公司2025年继续开展期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过10亿元，期限1年。 预计2025年开展按揭与融资租赁业务总额不超过300亿元，公司负有回购义务，提交股东大会审议。 拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继续开展存贷款业务，单日存贷款余额上限不超过60亿元，期限1年，关联董事回避表决。 增加2024年度日常关联交易额度，采购增加109,859万元，销售增加43,364万元，关联董事回避表决。 拟为子公司提供总额不超过803亿元连带责任担保，有效期1年，提交股东大会审议。 三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度分别为按揭融资担保20亿元、第三方保函25亿元、关联方保函5亿元，部分关联董事回避表决。 决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年1月21日。

[中兵红箭|公告解读]标题：第十一届董事会第三十二次会议决议公告

解读：中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开，全体9名董事参与。会议由董事长魏军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过两项议案： 关于开展票据池业务的议案：同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分行开展票据池业务，共享不超过6亿元的票据池额度，业务期限自合同签订之日起1年，期限内该额度可滚动使用。本议案已获公司董事会审计委员会通过，监事会发表同意意见。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 关于修订《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》的议案：同意对《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案也已获公司董事会审计委员会通过。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 备查文件包括第十一届董事会第三十二次会议决议及第十一届董事会审计委员会2024年第十次会议决议。中兵红箭股份有限公司董事会于2025年1月4日发布此公告。

[拓邦股份|公告解读]标题：第八届监事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025003 深圳拓邦股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2025年1月3日下午3:00以现场方式召开，会议通知已于2024年12月30日发出。会议由监事会主席戴惠娟女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票。监事会认为，公司使用不超过200,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、低风险理财等），有利于提高自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规要求。 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文载于2025年1月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

[法本信息|公告解读]标题：第四届监事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-002 深圳市法本信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年1月3日以现场结合通讯形式召开，会议通知于2024年12月31日送达全体监事。监事会主席曾家梁先生主持，应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为为提高资金使用效率，保障股东利益，在不影响正常经营情况下，使用不超过17.00亿元暂时闲置资金进行现金管理（其中首次公开发行股票募集资金不超过2.00亿元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过5.00亿元，自有资金不超过10.00亿元）。决议有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，资金可循环滚动使用。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

[弘业期货|公告解读]标题：关于公司5%以上股东股份变动比例超过1%的公告

解读：弘业期货股份有限公司近日收到持股5%以上股东江苏弘苏实业有限公司（以下简称“弘苏实业”）出具的《关于股东股份变动比例超过1%的告知函》，获悉弘苏实业因司法强制执行，通过集中竞价交易和大宗交易方式被动减少公司股份10,587,837股，占公司总股本的1.0506%，变动时间为2024年10月9日至2025年1月2日。本次变动后，弘苏实业持有公司股份64,153,399股，占总股本的6.3658%。弘苏实业此前已披露减持计划，具体内容详见公司2024年9月24日和11月22日发布的提示性公告。本次被动减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，且减持数量在减持计划范围内，目前减持计划尚未全部实施完毕。弘苏实业不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次股份变动是司法强制执行导致的，实际变动情况以最终法院执行为准。公司董事会将及时关注上述事项进展，并督促弘苏实业严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。特此公告。弘业期货股份有限公司董事会2025年1月3日。

[炬芯科技|公告解读]标题：第二届监事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-003 炬芯科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意，豁免通知期限要求，会议由监事会主席徐琛主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。监事会认为，该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，符合公司主营业务发展需要，符合公司长远规划和发展战略，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。 表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 炬芯科技股份有限公司监事会 2025年1月4日

[中兵红箭|公告解读]标题：监事会关于第十一届监事会第二十二次会议相关事项的意见

解读：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公司第十一届监事会第二十二次会议相关事项发表以下意见： 关于开展票据池业务事项的意见 监事会认为：公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分行开展票据池业务, 可减少公司及所属子公司票据管理成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《关于开展票据池业务的议案》。 中兵红箭股份有限公司监事会 2025年1月2日

[中兵红箭|公告解读]标题：第十一届监事会第二十二次会议决议公告

解读：中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月31日通过邮件发出。公司监事会成员共5人，全部参与表决，分别为郭建先生、郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生，会议由监事会主席郭建先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分行开展票据池业务，共享不超过6亿元的票据池额度，业务期限自合同签订之日起1年，期限内该额度可滚动使用。表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 备查文件包括中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议。公告日期为2025年1月4日。

[拓邦股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025008 深圳拓邦股份有限公司将于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开提议已获第八届董事会第十七次会议审议通过。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月10日。 会议地点为深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师。 会议审议一项议案：《关于增加公司经营范围及修订的议案》，该议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者的表决将单独计票。 股东可通过现场登记、书面信函或电子邮件方式登记，登记截止时间为2025年1月13日下午17:00。现场会议联系方式：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室，联系电话：0755-26957035。

[法本信息|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-006 深圳市法本信息技术股份有限公司将于2025年1月20日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座1楼会议室。会议召集人为公司第四届董事会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为2025年1月20日，通过深交所系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为上午9:15-15:00。 股权登记日为2025年1月13日。会议审议事项包括《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。 登记时间为2025年1月15日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，登记地点为深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼证券部。登记方式包括法人股东、自然人股东及参与融资融券业务的投资者的登记要求。股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记。 会议联系方式：联系人孙波，联系电话0755-26601132，传真0755-26605103，电子邮箱zqtz@farben.com.cn。

[天微电子|公告解读]标题：国浩律师（成都）事务所关于四川天微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（成都）事务所为四川天微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2024年12月17日由第二届董事会第十三次会议决议召开，通知于12月18日发布，会议于2025年1月3日14:30在中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室举行，董事长巨万里主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式。 出席股东及代理人共53人，代表股份数58,984,563股，占公司有表决权股份总数的56.7784%。会议审议并通过三项议案：1. 终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票；2. 变更部分回购股份用途并注销；3. 减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记。所有议案均获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

[天微电子|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-001 四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年1月3日在中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区召开，出席股东及代理人共53人，持有表决权数量58,984,563股，占公司表决权总数的56.7784%。会议由董事长巨万里主持，采用现场记名投票与网络投票结合的方式。 审议通过三项议案：1) 终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票；2) 变更部分回购股份用途并注销；3) 减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记。所有议案均获特别决议通过，表决结果分别为：98.4738%、98.3928%、99.6998%同意。中小投资者单独计票，关联股东回避表决。 国浩律师（成都）事务所刘小进、陈虹律师见证，认为会议合法有效。

[炬芯科技|公告解读]标题：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

解读：证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-004 炬芯科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。股东大会将于2025年1月14日召开，股权登记日为2025年1月9日。 珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）作为单独持有23.18%股份的股东，在2025年1月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案内容为《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，该议案已获第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。 临时提案的具体内容详见公司2025年1月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告。珠海瑞昇具备提出临时提案的资格，提案程序和内容符合相关规定。 除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。会议召开地点为珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室。网络投票时间为2025年1月14日9:15-15:00。 议案包括：关于预计2025年度日常关联交易的议案、关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案、关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案。议案1和议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决。

[日辰股份|公告解读]标题：青岛日辰食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：青岛日辰食品股份有限公司将于2025年1月召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：1. 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案，拟每股派发现金红利0.25元（含税），合计派发24,298,420.25元；2. 关于第四届董事会独立董事津贴的议案，拟定津贴标准为10万元/年/人（税前）；3. 关于公司董事会换届选举及选举第四届董事会非独立董事的议案，提名张华君、崔宝军、陈颖、张韦为非独立董事候选人；4. 关于公司董事会换届选举及选举第四届董事会独立董事的议案，提名胡左浩、张世兴、张海燕为独立董事候选人；5. 关于公司监事会换届选举及选举第四届监事会非职工代表监事的议案，提名隋锡党、于晓伟为非职工代表监事候选人。会议还将听取并审议其他相关事项。参会股东需按规定出示有效证件，遵守会议秩序，大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

解读：三一重工股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2025年1月3日召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于预计2025年为子公司提供财务资助的议案》，监事会认为此举支持子公司业务发展，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于预计2025年开展按揭与融资租赁业务额度的议案》，监事会认为这是正常生产经营行为，有利于产品销售和资金回笼。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案》，监事会认为关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，监事会认为定价公允合理，符合相关规定。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，监事会认为有利于增强子公司融资能力，不存在损害股东利益情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度的议案》，监事会认为有利于促进产品销售和资金回笼。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

[思特威|公告解读]标题：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

解读：证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-001 思特威（上海）电子科技股份有限公司发布2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。主要内容如下： 本次股票上市类型为股权激励股份，上市股数为2,129,375股，上市流通日期为2025年1月8日。公司于2025年1月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成股份登记工作。 2023年9月22日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了激励计划相关议案。2023年11月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过相关议案。2023年12月8日，公司召开第二届董事会第一次会议与监事会第一次会议，审议通过授予限制性股票相关议案。2024年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议与监事会第五次会议，审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案。 本次归属的股份数量为2,129,375股，归属人数为242人，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。本次股本变动后，公司股本总数由399,712,197股增加至401,841,572股。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。