公告解读

[上海三毛|公告解读]标题：北京盈科（重庆）律师事务所关于《上海三毛企业（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》的法律意见书

解读：北京盈科（重庆）律师事务所关于《上海三毛企业（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》的法律意见书，主要内容如下： 信息披露义务人为重庆机电控股（集团）公司（机电集团）。机电集团为国有独资公司，注册资本204,288.4982万元，控股股东及实际控制人为重庆市国资委。机电集团主要业务涵盖清洁能源装备、工业母机及智能制造、交通装备及核心零部件、军工及新一代信息技术、产业金融及服务。 本次权益变动目的是深化国资国企改革，重庆市国资委和渝富控股将轻纺集团委托给机电集团管理，行使除股东收益权和托管标的股权处置权外的股东及股东会权利/职权。本次托管期限为《托管协议》生效之日起至解除或终止之日止，不会导致上海三毛控股股东及实际控制人变更，控股股东仍为轻纺集团，实际控制人仍为重庆市国资委。 机电集团暂无未来12个月内改变上市公司主营业务、资产处置或重组、董事会或高管变更、修改公司章程、员工聘用重大变动、分红政策调整等计划。机电集团承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，减少和规范关联交易。 本次权益变动不涉及支付交易对价，不涉及股份权利限制。自权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上海三毛股票的情况。

[精工科技|公告解读]标题：《公司章程》（2025年1月修订）

解读：浙江精工集成科技股份有限公司章程（修订稿）主要内容如下： 第一章总则明确了公司章程的制定依据及公司的基本信息。公司注册资本为人民币519,793,440元，注册地址位于浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号。 第二章阐述了公司的经营宗旨和范围，强调以市场为导向，采用高新技术提高产品档次和国际竞争力，经营范围涵盖专用设备制造、环保设备制造、光伏设备制造等。 第三章涉及股份发行、增减和回购。公司股份采取股票形式，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同。公司可采用多种方式增加资本，如公开发行股份、非公开发行股份等。公司可因特定情形回购本公司股份，如减少注册资本、员工持股计划等。 第四章规定了股东和股东大会的职责和权利。股东享有获得股利、参与决策等权利，股东大会是公司的最高权力机构，负责决定经营方针、选举董事监事等重大事项。 第五章描述了董事会的构成和职责，董事会由九名董事组成，负责执行股东大会决议、决定经营计划等。董事长为公司法定代表人，董事会下设多个专门委员会。 第六章涉及总经理及其他高级管理人员的职责，总经理负责公司日常经营管理工作，向董事会报告工作。 第七章监事会由三名监事组成，负责审核公司定期报告、检查财务等。 第八章强调党建工作，设立党组织，承担全面从严治党主体责任。 第九章规定了财务会计制度、利润分配和审计，公司依法制定财务会计制度，定期披露年度和中期报告，利润分配优先考虑现金分红。 第十章至第十三章涉及通知与公告、合并分立、章程修改等内容。公司合并分立需依法办理变更登记，解散时需成立清算组进行清算。章程修改需经股东大会决议通过。

[纽泰格|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程制定。 董事会设立董事会办公室，负责日常事务，董事会秘书兼任负责人并保管董事会印章。董事会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会由不少于三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人。 董事会职权包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案、资本变动方案、重大收购或重组方案等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前10日（定期会议）或5日（临时会议）发出，特殊情况可豁免通知时限。 董事会会议应有过半数董事出席，董事可委托其他董事代为出席，但需遵守特定限制。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。会议档案保存期限为10年以上。

[纽泰格|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：江苏纽泰格科技集团股份有限公司关联交易决策制度旨在确保公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，保护公司和非关联股东权益。制度涵盖关联方定义、关联交易类型及决策程序。 关联方包括关联法人和关联自然人，具体指直接或间接控制公司、持有5%以上股份、公司董监高及其家庭成员等。关联交易涉及资产买卖、投资、财务资助、租赁、管理合同等。交易应遵循诚实信用原则，不损害非关联股东权益，关联方应回避表决。 对于重大关联交易，金额超3,000万元且占净资产5%以上的需提交股东大会审议，超300万元或0.5%净资产的由董事会审议。连续十二个月内同类交易需累计计算。公司不得为特定关联方提供财务资助，日常关联交易需合理预计年度金额并披露。制度还规定了豁免审议的特殊情况，如公开招标、单方面获益等。监事会对关联交易的公平性和合理性发表意见。所有决策记录由董事会秘书保管十年。

[纽泰格|公告解读]标题：总裁工作细则

解读：江苏纽泰格科技集团股份有限公司总裁工作细则主要内容如下： 第一章总则规定了细则的目的、总裁的设立及任期。总裁由董事会决定聘任或解聘，每届任期3年，连聘可以连任，对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第二章明确了总裁的职权，包括主持生产经营管理、组织实施发展计划、拟订内部管理机构设置方案、基本管理制度及具体规章，提请董事会聘任或解聘副总裁、财务负责人，决定公司人员招聘奖惩及其他日常重大事宜。 第三章阐述了总裁的职责，如维护公司资产、实施董事会确定的任务、推行全面质量管理、提高经济效益、重视安全生产、遵守公司章程和董事会决议、报告重大合同签订执行情况等。 第四章描述了总裁工作机构和工作程序，包括定期或不定期向董事长报告工作、设置总裁办公室、人事、财务等部门、召开总裁办公会议、投资项目、人事管理、财务管理等工作程序。 第五章涉及总裁的聘任与解聘，规定了不得担任总裁的情形、薪酬制度、解聘事由及离任审计等。 第六章为附则，规定了细则的生效、解释与修订等。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司2024年第四季度投资者关系活动事项纪要

解读：证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司2024年第四季度投资者关系活动事项纪要显示，公司在该季度内与投资者进行了多种形式的互动交流。主要包括：召开1场网上业绩说明会；进行“一对一”或“一对多”沟通交流及参加券商策略会共48次，涉及太平洋保险、嘉实基金等主要交流机构；接待个人投资者来访1次；接听投资者来电65次；在上证e互动“问答”栏目回复投资者提问2次；在公司投资者关系微信公众号发布公司动态44条。 投资者重点关注的内容包括公司全面要约收购特提斯公司的进展、八角场气田天然气产量增长空间、铁矿石产品竞争优势以及公司收购莫桑比克锆钛矿的背景及其对海南矿业的意义等方面。 海南矿业股份有限公司 2025年1月4日

[*ST花王|公告解读]标题：关于公司诉讼进展的公告

解读：证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-004 花王生态工程股份有限公司关于公司诉讼进展的公告。案件处于一审判决阶段，公司作为原告，涉案金额为106,034,455.32元及利息、案件受理费及保全费653,141.42元。 2013年9月13日，公司与被告唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司（三岛公司）、唐山控股发展集团股份有限公司签署《投资建设合同》。唐山湾项目竣工验收后，公司报送了“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”。2020年11月23日，三岛公司签署了《工程结算审计资料移交单》，但至今仍欠付第三笔回购款项及未退还的履约保证金。 近日，公司收到河北省唐山市中级人民法院送达的(2023)冀02民初131号《民事判决书》，判决如下：1、三岛公司支付建安工程费103,034,455.32元及相应融资费用；2、返还履约保证金300万元及相应利息；3、驳回其他诉讼请求。案件受理费及保全费合计653,141.42元，由公司负担57,333.42元，三岛公司负担595,808元。 本次诉讼对公司本期或期后利润的最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注案件进展，及时履行信息披露义务。

[金辰股份|公告解读]标题：营口金辰机械股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

解读：营口金辰机械股份有限公司（证券代码：603396）分别于2024年8月28日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订的议案》。根据《激励计划》，鉴于六名激励对象因个人原因离职及公司2023年度业绩未达标，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票57,330股。公司总股本由138,584,808股变更为138,527,478股，注册资本也相应变更为人民币138,527,478元。 公司已完成相关工商变更登记手续，并取得由营口市行政审批局换发的《营业执照》。相关信息如下： 1. 名称：营口金辰机械股份有限公司 2. 统一社会信用代码：91210800765420138L 3. 类型：股份有限公司 4. 法定代表人：李义升 5. 注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰伍拾贰万柒仟肆佰柒拾捌元整 6. 成立日期：2004年08月30日 7. 住所：辽宁省营口市西市区新港大街95号 8. 经营范围：研发、设计、制造、销售自动化生产线、工业机器人等业务。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025年1月3日

[引力传媒|公告解读]标题：引力传媒：第五届监事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-004 引力传媒股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告。公司全体监事出席，所有议案均获通过。 会议召开情况：会议符合法律法规和公司章程，通知于2024年12月27日发出，2025年1月3日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席于雄凯主持。 审议情况： 审议通过《关于公司预计2025年度申请综合授信额度的议案》。具体内容见上海证券交易所网站。公司向金融机构申请融资额度，满足经营发展资金需求，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营业绩产生不利影响。此议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》。为满足流动资金需求，公司为10家全资子公司及孙公司提供总额不超过10亿元人民币的担保或质押；子公司及孙公司为公司提供总额不超过8亿元人民币的担保或质押，子公司、孙公司之间可互相提供担保。授权董事长或其授权代表在额度范围内商谈、签批及签署相关担保文件，授权有效期为自股东大会审议通过之日起两年内。此议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

[利群股份|公告解读]标题：利群商业集团股份有限公司关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%的进展公告

解读：证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-003 债券代码：113033 债券简称：利群转债 利群商业集团股份有限公司关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%的进展公告。 重要内容提示： - 回购方案首次披露日：2024/10/10 - 回购方案实施期限：待董事会审议通过后12个月 - 预计回购金额：15,000万元~30,000万元 - 回购用途：用于转换公司可转债 - 累计已回购股数：11,721,213股 - 累计已回购股数占总股本比例：1.28% - 累计已回购金额：59,415,797.49元 - 实际回购价格区间：4.90元/股~5.15元/股 公司于2024年10月9日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了回购股份方案。截至2025年1月3日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份11,721,213股，占公司总股本的1.28%，支付的资金总额为59,415,797.49元（不含交易费用），回购成交的最高价为5.15元/股，最低价为4.90元/股。本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。公司将严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

[驰宏锌锗|公告解读]标题：驰宏锌锗关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

解读：证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—001 云南驰宏锌锗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 重要内容提示： - 回购方案首次披露日：2024年9月24日 - 回购方案实施期限：2024年10月11日至2025年10月10日 - 预计回购金额：人民币1.45亿元至2.90亿元 - 回购用途：减少注册资本 - 累计已回购股数：500,000股 - 累计已回购股数占总股本比例：0.0098% - 累计已回购金额：人民币279.40万元 - 实际回购价格区间：5.57元/股—5.60元/股 公司分别于2024年9月23日、2024年10月11日召开相关会议，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的预案和议案，同意公司以不低于人民币1.45亿元且不超过人民币2.90亿元的自有资金回购股份，回购价格不超过人民币5.7元/股，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，回购股份将全部依法注销减少注册资本。 截至2024年12月31日，公司已累计回购股份50万股，占公司总股本的比例为0.0098%，购买的最高价为5.60元/股、最低价为5.57元/股，已支付的总金额为279.40万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案，公司将按照既定的股份回购方案继续推进后续股份回购工作。

[鹏翎股份|公告解读]标题：第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

解读：天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议于2025年1月3日在公司主楼516会议室召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长王志方主持。会议审议通过三项议案： 审议通过《关于补选非独立董事的议案》，提名张鸿志先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案已由第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》，董事长薪酬调整为36万元/年（含税），以肯定其对公司发展的贡献。该议案已由第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联董事王志方回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年1月20日下午14:00召开临时股东大会，审议相关议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。 会议还备查了相关文件，包括董事会决议、提名委员会和薪酬与考核委员会决议等。特此公告。

[福日电子|公告解读]标题：福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告

解读：福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过以下议案： 审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，担保金额2,000万元人民币，授信期限1年。 审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，担保金额4,000万元人民币，授信期限1年。 审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，担保金额6,000万元人民币，授信期限1年。 审议通过《关于公司及全资孙公司广东以诺通讯有限公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，担保金额不超过6亿元人民币，授信期限1年。 上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2025-002）。

[精工科技|公告解读]标题：第九届董事会第六次会议决议公告

解读：浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年12月31日以电子邮件和电话方式通知，并于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议由董事长孙国君主持。 会议审议通过了以下议案： 《关于变更公司注册资本及修订的议案》：公司向特定对象发行64,633,440股A股，新增股份于2024年12月26日在深交所上市，总股本增至519,793,440股。相应修改《公司章程》第六条和第十九条、第二十条，并授权管理层办理工商变更登记。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 《关于调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》：将“补充流动资金”项目投入金额由25,000万元调整为24,258.28万元，其他募投项目投入金额不变。 《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》：同意使用募集资金31,824,953.59元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意使用不超过40,000万元闲置募集资金购买保本型投资产品，期限不超过12个月。 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》：同意使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

[纽泰格|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年1月3日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长戈浩勇主持，监事及高级管理人员列席。 会议审议通过三项议案： 关于修订《公司章程》的议案：根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订和完善，进一步规范公司内部治理结构。该议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式通过。授权公司总经理及其授权人士办理相关变更、备案手续。 关于修订公司内部制度的议案：同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等十项内部制度，修订后全文见巨潮资讯网。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等五项制度需提交股东大会审议并通过。 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年1月20日下午14:30召开临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。 备查文件：《第三届董事会第二十次会议决议》。

[千味央厨|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

解读：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的有关规定，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会对2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就达成进行了核查。 根据《激励计划》《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，结合公司2023年度业绩情况和公司69名激励对象考核结果，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，69名激励对象均符合第二个解除限售期的解除限售条件。同意公司按照相关规定为69名激励对象第二个解除限售期可解除限售的727,800股限制性股票办理解除限售相关事宜。

[千味央厨|公告解读]标题：第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-002 郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2024年12月27日以电子邮件、电话、短信等方式通知全体董事，并于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，监事和高级管理人员列席，董事长孙剑先生主持。 会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2025-004）。董事长孙剑先生、董事白瑞女士、董事王植宾先生及董事徐振江先生为激励对象，回避表决。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。 备查文件包括《公司第三届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会 2025年1月4日

[奥拓电子|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：2025年1月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议在深圳市南山区召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长吴涵渠先生主持。会议审议通过以下议案： 选举第六届董事会非独立董事：提名吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生、矫人全先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。 选举第六届董事会独立董事：提名金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所审核。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金：具体内容详见相关公告（公告编号：2025-005）。保荐机构发表无异议核查意见。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 召开2025年第一次临时股东大会：具体内容详见相关公告（公告编号：2025-007）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

[正虹科技|公告解读]标题：第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-002 湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2024年12月26日以电话和邮件方式发出通知，2025年1月2日下午3:00在公司会议室召开，7名董事全部出席并参与表决，会议由董事长颜劲松主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过以下议案： 审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《公司章程》修订对照表，需提交股东大会审议。 审议并通过《关于签署〈竞业限制协议〉的议案》，为避免阮炎林控制的企业与公司之间的潜在竞争，签署《竞业限制协议》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露，需提交股东大会审议。 审议并通过《关于增补董事的议案》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-003号），需提交股东大会审议。 审议并通过《关于2025年度为供应链下游客户提供担保的议案》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于2025年度为供应链下游客户提供担保的公告》（公告编号：2025-004号）。 审议并通过《对外担保管理制度》，具体内容见巨潮资讯网披露。 审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005号）。 特此公告。湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2025年1月2日。

[联美控股|公告解读]标题：联美量子股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-001 联美量子股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于子公司开设募集资金专户并签署的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 经研究，公司拟在有募集资金投资项目的各子公司开立募集资金专户并签署《募集资金专户存储三方监管协议》，授权公司经理层负责办理具体事宜。相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2025年1月3日