公告解读

[吉鑫科技|公告解读]标题：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

解读：证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-001 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 重要内容提示： 控股股东包士金先生持有公司股份214,849,388股，占公司总股本的22.17%；累计质押100,600,000股，占其所持股份46.82%。本次解除质押后，剩余质押89,300,000股，占其所持股份41.56%，占公司总股本9.22%。 控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生合计持有公司股份215,949,388股，占公司总股本22.29%；合计质押100,600,000股，占所持股份46.58%。本次解除质押后，剩余质押89,300,000股，占所持股份41.35%，占公司总股本9.22%。 一、本次股份解除质押的情况 2025年1月2日，公司收到包士金先生通知，其将质押给张益平的11,300,000股无限售流通股办理了质押登记解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 包士金 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 11,300,000股 | | 占其所持股份比例 | 5.26% | | 占公司总股本比例 | 1.17% | | 解除质押时间 | 2024年12月31日 | 本次解除质押后，包士金先生暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 本次解除质押前累计质押数量（股） | 本次解除质押后累计质押数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 包士金 | 214,849,388 | 22.17% | 100,600,000 | 89,300,000 | 41.56% | 9.22% | | 包振华 | 1,100,000 | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 215,949,388 | 22.29% | 100,600,000 | 89,300,000 | 41.35% | 9.22% | 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 二〇二五年一月四日

[盟科药业|公告解读]标题：上海盟科药业股份有限公司自愿披露关于MRX-5临床试验申请获得批准的公告

解读：证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-001 上海盟科药业股份有限公司近日收到国家药品监督管理局签发的关于MRX-5片用于治疗对本品敏感的非结核分枝杆菌引起的感染的《药物临床试验批准通知书》。MRX-5是一种新型苯并硼唑类抗生素，拟用于治疗分枝杆菌属，特别是由NTM引起的感染。该药物已完成澳大利亚I期临床试验，并达到预期目标。此外，MRX-5已于2024年12月获美国食品药品监督管理局（FDA）授予孤儿药资格认定。 本次拟开展的是评估中国健康受试者单次和多次口服MRX-5片和非结核分枝杆菌感染患者口服MRX-5片的安全性、耐受性和药代动力学特征，以及患者中早期杀菌活性、初步有效性的随机、剂量递增、安慰剂对照的I期临床试验。未来，公司将探索包含MRX-5的全口服治疗策略，旨在为NTM感染的患者提供更安全、更高效的治疗选择。 考虑到新药研发风险大、投入高、周期长，尚需开展系列临床研究并报请相应监管机构审批通过后方可上市，其临床研究进度、研究结果及后续能否获批上市均存在一定的不确定性。公司将严格按照当地相关规定开展临床试验，并根据法规要求及时对后续进展情况履行信息披露义务。

[北特科技|公告解读]标题：北特科技关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：上海北特科技股份有限公司（证券代码：603009）分别于2024年8月13日召开第五届董事会第十四次会议、2024年9月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修订的议案》。公司现已完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。 主要变更内容为： - 注册资本由人民币35873.0089万元变更为人民币33852.6168万元。 变更后的营业执照信息如下： - 公司名称：上海北特科技股份有限公司 - 统一社会信用代码：91310000740291843G - 类型：其他股份有限公司(上市) - 住所：嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业） - 法定代表人：靳坤 - 注册资本：人民币33852.6168万元 - 成立日期：2002年06月21日 - 经营范围：金属制品的加工、制造，货物和技术进出口，新材料技术研发与服务，企业管理及咨询，汽车空调和压缩机研发与销售，汽车零部件研发与销售等。 特此公告。上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二五年一月四日

[恒瑞医药|公告解读]标题：恒瑞医药关于获得药物临床试验批准通知书的公告

解读：近日，江苏恒瑞医药股份有限公司子公司天津恒瑞医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于HRS-6768注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。 药物名称：HRS-6768注射液；剂型：注射剂；申请事项：临床试验；受理号：CXHL2401065。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024年10月14日受理的HRS-6768注射液符合药品注册的有关要求，同意本品开展晚期实体瘤的临床试验。 HRS-6768注射液为公司自主研发的化学药品1类放射性治疗类创新药，国内外均未有同品种获批上市。本品适用于成纤维细胞活化蛋白阳性的晚期实体瘤患者。截至目前，HRS-6768注射液相关项目累计已投入研发费用约1,889万元。 根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

[中航重机|公告解读]标题：中航重机2025年第一次临时股东大会会议文件

解读：中航重机股份有限公司将于2025年1月10日下午14:00在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。参会人员包括公司股东及股东授权委托代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。 会议议程包括：1) 主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单；2) 全体股东逐项审议三项议案，分别为《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》、《关于修订的议案》和《关于续保“董责险”的议案》；3) 对各项议案进行书面表决，统计投票结果，宣读表决结果及大会决议，并由见证律师发表法律意见；4) 主持人宣布大会闭幕。 议案内容如下： 1. 《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》已由第七届董事会第十八次临时会议审议通过，详情见2024年12月26日上海证券交易所网站公告（2024-099）。 2. 《关于修订的议案》已由第七届董事会第十八次临时会议审议通过，详情见2024年12月26日上海证券交易所网站公告（2024-101）。 3. 《关于续保“董责险”的议案》已由第七届董事会第十八次临时会议审议通过，详情见2024年12月26日上海证券交易所网站公告（2024-102）。

[多伦科技|公告解读]标题：多伦科技第五届董事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-001 多伦科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议由董事长章安强先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议并通过以下议案： 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 《关于修订的议案》：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《多伦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。 特此公告。多伦科技股份有限公司董事会2025年1月3日。

[网达软件|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-001 上海网达软件股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月3日以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案： 选举冯达先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。 选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员，包括战略发展委员会（主任委员冯达）、提名委员会（主任委员杨帆）、审计委员会（主任委员巢序）、薪酬与考核委员会（主任委员巢序），任期与本届董事会一致。 聘任冯达先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 聘任孙琳女士为公司董事会秘书，已取得董事会秘书资格证书，任期与本届董事会一致。 聘任沈宇智先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 聘任徐雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。 以上议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权，符合《公司法》规定，议案审议通过。 特此公告。 上海网达软件股份有限公司董事会 2024年1月4日

[唐人神|公告解读]标题：第九届董事会第三十二次会议决议公告

解读：证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-003 唐人神集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年1月3日以通讯方式召开，会议通知已于2024年12月31日以专人送达、电子邮件及电话形式通知全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面方式对议案进行了表决。会议内容及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长陶一山先生主持。 会议审议通过了《关于自主变更会计政策的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由公司董事会审计委员会审议通过。相关公告详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月三日

[华海药业|公告解读]标题：浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第三十二次临时会议决议公告

解读：股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-004号 浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第三十二次临时会议于二零二五年一月三日下午十五点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议并通过了《关于不向下修正“华海转债”转股价格的议案》，表决情况为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见公司于 2024年 1月 4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告》。 特此公告。 浙江华海药业股份有限公司董事会 二零二五年一月三日

[博深股份|公告解读]标题：博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议由董事长陈怀荣先生召集，监事和高级管理人员审阅了议案，会议合法有效。 会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。各候选人得票均为6票赞成、0票反对、0票弃权。该议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过，非独立董事候选人尚需提请公司股东大会以累积投票表决方式选举。 会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月21日下午3:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司与本公告同日刊登的相关公告。

[博深股份|公告解读]标题：博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议独立董事专门会议决议

解读：博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议独立董事专门会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开。会议通知已提前通过电子邮件、电话方式向全体独立董事发出并确认送达。应参加表决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。 会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。独立董事认为，提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律法规和《公司章程》规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。 一致同意杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生作为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司第六届董事会第十六次会议和股东大会审议。表决结果：各候选人得票均为3票赞成、0票反对、0票弃权。 独立董事：阮久宏、董庆华、袁志云 二〇二五年一月三日

[兴业科技|公告解读]标题：第六届董事会第七次临时会议决议公告

解读：证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-001 兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2025年1月3日上午10:00以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长吴华春先生主持，符合法定人数。 会议审议通过以下议案： 《关于公司放弃竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的议案》，全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。该议案已获独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件包括公司第六届董事会第七次临时会议决议、第六届董事会2024年第六次独立董事专门会议审核意见及其他深交所要求的文件。 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2025年1月3日

[多伦科技|公告解读]标题：多伦科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-002 多伦科技股份有限公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或保本型理财产品。资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。 公司在确保不影响募投项目建设和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，以提高闲置募集资金使用效率，获得一定投资收益。募集资金来源于2020年10月公开发行的640万张可转换公司债券，募集资金净额为63,250.57万元。截至2024年6月30日，募集资金使用情况详见公司公告（2024-036）。 公司选择安全性高、流动性好、有保本约定的产品，不用于质押，产品专用结算账户仅存放募集资金。独立董事、监事会有权监督与检查资金使用情况。监事会和保荐机构天风证券均认为该事项符合相关规定，不影响募投项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

[安记食品|公告解读]标题：安记食品2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：安记食品股份有限公司将于2025年1月17日下午14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为泉州市清濛科技工业区崇惠街2号。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月17日9:15-15:00。会议由董事长林肖芳主持，主要内容包括审议关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。 议案详情：公司拟对“营销网络建设项目”进行结项并将结余募集资金282.70万元永久补充流动资金。此外，公司拟终止“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“研发中心建设项目”，并将前述项目的结余募集资金共计2,873.41万元永久补充流动资金。结余资金将用于与公司主营业务发展相关的经营活动。上述调整旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。议案请予审议。

[赤峰黄金|公告解读]标题：赤峰黄金2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司将于2025年1月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室。会议将审议三项议案：1) 关于《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，旨在建立和完善公司劳动者和所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力；2) 关于《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案，规范员工持股计划的实施；3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案，授权董事会负责拟定、修改、实施、变更和终止员工持股计划，处理股票锁定、解锁及分配等事宜。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月15日9:15-15:00。会议由董事长王建华主持，北京市天元律师事务所律师见证。

[ST百利|公告解读]标题：百利科技2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：湖南百利工程科技股份有限公司将于2025年1月13日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号。股权登记日为2025年1月6日。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月13日9:15-15:00。 会议主要议程包括：验证股东资格、听取并审议三项议案，分别是《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名雷立猛、雷立华、李顺祥、霍鹏、曾文君、邓玉奇为非独立董事候选人；《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名毕克、杨建、谢鹏为独立董事候选人；《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名袁昌杰、王伦为股东代表监事候选人。会议还将推举计票人、监票人，统计并宣布表决结果，宣读股东大会决议及法律意见书。北京康达律师事务所律师将现场见证并出具法律意见书。

[三星新材|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：浙江三星新材股份有限公司将于2025年1月10日下午14:00召开第一次临时股东大会，会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议关于控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司办理融资租赁业务并提供担保的议案。 国华金泰拟用自有设备资产作为标的物，向南京紫金融资租赁有限责任公司办理融资租赁业务，融资金额不超过5,000万元，期限不超过36个月。浙江三星新材股份有限公司拟为该融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过5,000万元。此事项不构成关联交易或重大资产重组，不会对公司的日常经营产生重大影响，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 截至目前，公司及控股子公司对外担保余额合计为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，且无逾期对外担保。该议案已获第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2024-056）。

[包钢股份|公告解读]标题：包钢股份关于监事离任的公告

解读：股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-002 债券代码：163705 债券简称：20钢联03 债券代码：175793 债券简称：GC钢联01 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会收到监事周远平先生提交的书面辞职报告，因其工作变动原因，周远平先生不再担任公司监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。周远平先生离任后，不在公司担任任何职务。周远平先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。 周远平先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了应尽的职责和义务，公司监事会对周远平先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 2025年 1月 3日

[凯盛科技|公告解读]标题：凯盛科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：凯盛科技股份有限公司将于2025年1月16日在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括宣布会议开始及议程、出席人数及参会来宾，审议选举董事、独立董事和监事的议案，股东发言和高管人员回答提问，推选计票人和监票人，投票表决，宣布表决结果和决议，律师宣布法律意见书，最后宣布会议结束。 关于选举董事的议案，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。提名夏宁、刘宇权、李蓓蓓、吴丹为董事候选人。关于选举独立董事的议案，提名盛明泉、安广实、张林为独立董事候选人。关于选举监事的议案，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名，提名丁华、冯金宝为监事候选人。各候选人简历已提供。请各位股东审议。

[博深股份|公告解读]标题：博深股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：博深股份有限公司将于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议时间为15:00，地点为河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司会议室。网络投票时间为2025年1月21日9:15—15:00。 会议审议事项为补选第六届董事会非独立董事，应选人数3人，分别为杜继新、陈志强、彭学国，采用累积投票方式选举。股权登记日为2025年1月15日。股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年1月20日8:00－11:30，13:30－16:30，登记地址为公司董事会办公室。 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。深交所交易系统投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。股东需按相关规定办理身份认证并投票。联系人：朱雪云，电话：0311-85962650，邮箱：bod@bosun.com.cn。