公告解读

[隆华科技|公告解读]标题：第六届监事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－005 债券代码：123120 债券简称：隆华转债 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第六届监事会第四次会议于2025年1月2日下午3：30在公司一号会议室召开，会议由监事会主席兰春铭先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席会议。 会议审议通过了两项议案： 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》：监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》：监事会确认公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象具备任职资格，符合激励对象条件，授予日为2025年1月2日，授予价格为3.85元/股，向63名激励对象授予1,100万股第二类限制性股票。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括第六届监事会第四次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。

[招商公路|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司变更会计师事务所的受托管理事务临时报告

解读：华泰联合证券有限责任公司发布关于招商局公路网络科技控股股份有限公司变更会计师事务所的受托管理事务临时报告。招商公路拟聘请毕马威华振为2024年度财务及内控审计机构，财务审计费用为316万元，内控审计费用为93万元。毕马威华振成立于1992年，2012年转制为特殊普通合伙企业，2023年业务收入超过41亿元，上市公司年报审计客户98家。 前任会计师事务所信永中和已连续多年为招商公路提供审计服务，并出具了2023年度标准无保留意见的审计报告。变更原因是根据相关规定，为提升审计工作的独立性和客观性。招商公路已与前后任会计师事务所充分沟通，双方均无异议。 招商公路董事会审计委员会、独立董事、第三届董事会第二十七次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了聘请毕马威华振为2024年度财务及内控审计机构的议案。华泰联合证券提醒投资者关注相关风险，并将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况及其他重大事项。

[熵基科技|公告解读]标题：员工借款管理办法

解读：熵基科技股份有限公司发布《员工借款管理办法》，旨在通过自有资金为符合条件的员工提供福利性借款，减轻其经济压力。该办法适用于公司及境内外下属全资/控股子公司。借款对象需满足：连续服务满2年且年度绩效考核等级B级以上，为骨干员工，无违纪处分和个人不良征信记录。禁止公司董监高及相关家庭成员申请。 借款用途涵盖购房、购车、重大疾病及其他经董事长批准的资金周转困难。申请流程包括集团人力资源中心下发通知、员工申请、预审、积分排序、董事长批准及签署《借款协议》。借款总额不超过5000万元，每位员工最高借款70万元，特殊贡献者可突破上限。借款期限最长10年，免息，但需承诺10年服务期。离职或违规情况下需提前还款，并可能产生利息。员工需自行承担相关税费。本办法自董事会审议通过之日起生效。

[浙江自然|公告解读]标题：浙江自然股票交易异常波动公告

解读：证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-001 浙江大自然户外用品股份有限公司股票于2024年12月31日、2025年1月2日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。 公司生产经营活动正常，外部环境无重大变化。2024年12月27日，公司审议通过了《关于的议案》等，涉及较高业绩考核目标，存在业绩考核无法达标的风险。详情见2024年12月31日披露的相关公告。 除上述股权激励事宜及已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司未发现重大影响的媒体报道及市场传闻，未涉及市场热点概念。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。有关公司信息以上海证券交易所网站和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

[克劳斯|公告解读]标题：克劳斯玛菲股份有限公司股票交易异常波动的公告

解读：克劳斯玛菲股份有限公司（证券代码：600579）股票于2024年12月30日、31日和2025年1月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属股票交易异常波动。经自查及向控股股东征询，公司确认除已披露信息外，无应披露而未披露的重大信息。 公司2024年第三季度报告显示，年初至报告期末实现营业收入69.80亿元，同比减少15.12%；归属于公司股东的净利润为-10.79亿元，亏损加大。公司主营业务结构调整，塑料机械业务退出，主营变为化工装备和橡胶机械业务。装备卢森堡债权转股权交易已完成交割，装备卢森堡不再纳入合并范围，可能导致公司营业收入下降。 公司提醒投资者注意业绩波动、长期股权投资减值及经营规模下降风险。控股股东股权架构变动已完成，装备香港成为中国化工装备环球控股（香港）有限公司唯一股东。公司未发现对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或重大事项。公司董事、监事、高级管理人员在异常波动期间未买卖公司股票。公司提醒投资者理性投资，注意风险。

[电光科技|公告解读]标题：电光防爆科技股份有限公司股票交易严重异常波动公告

解读：电光防爆科技股份有限公司（股票代码：002730）股票于2024年12月31日、2025年1月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.39%，并在10个交易日内4次出现同向股票交易异常波动情形，属严重异常波动。截至2024年12月31日，公司市盈率为41.35倍，滚动市盈率为47.72倍，高于行业平均市盈率（静态28.04倍，滚动27.68倍）。公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息，提醒投资者注意短期涨幅较大后的下跌风险。 公司核查结果显示：前期披露信息无需更正或补充；未发现近期公共媒体报道对公司股价有较大影响的未公开重大信息；经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；无应披露而未披露的重大事项；控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票；不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项及其他重大风险事项。 公司提醒投资者关注已披露的风险事项，并注意二级市场交易风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

[建设工业|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：建设工业集团（云南）股份有限公司（证券简称：建设工业，证券代码：002265）股票连续两个交易日（2024年12月31日、2025年1月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。 公司对相关事项进行了核查，结果如下： 1. 前期披露信息无需更正或补充。 2. 未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3. 目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4. 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项。 5. 控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 公司董事会确认，目前无应披露而未披露的事项或筹划、商谈、意向、协议等。公司前期披露信息无需更正或补充。公司提醒投资者，《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格履行信息披露义务。备查文件包括公司向控股股东及实际控制人的问询函及回函。特此公告。建设工业集团（云南）股份有限公司董事会，2025年1月2日。

[阳谷华泰|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-002 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年12月27日通知全体董事，并于2025年1月2日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事朱德胜、张洪民以通讯表决方式出席。会议由董事长王文博主持，监事及高级管理人员列席。 会议审议通过《关于变更2024年回购股份方案的议案》。因公司股价持续超出回购方案拟定的价格上限，为维护投资者利益，保障回购事项顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由“不超过人民币11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币20元/股（含本数）”，并将回购股份的资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”。除上述变更外，2024年回购股份方案的其他内容不变。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 《关于变更2024年回购股份方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[城地香江|公告解读]标题：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-002 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月2日在公司会议室及线上同步召开，会议通知于2025年1月1日以通信方式送达全体董事。应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会。会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席。会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了《关于增加年度对外担保临时额度的议案》，详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于增加年度对外担保临时额度的公告》（公告编号：2025-004）。该议案已通过第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议通过。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2025年1月2日

[龙净环保|公告解读]标题：第十届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

解读：福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年1月2日召开，会议应到独立董事4人，实到4人，符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下两项议案： 一、审议通过《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》。独立董事认为，此次购买股权暨与关联方共同投资符合公司战略发展需要，资金来源为公司自有资金，不会影响正常经营活动，不会对公司盈利能力及独立性产生不利影响，交易价格公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于预计年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，年度日常关联交易预计基于公司与关联人各自资源优势，有利于实现优势互补和资源合理配置，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 独立董事：匡勤、罗津晶、李诗、林涛。

[龙净环保|公告解读]标题：第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-001 福建龙净环保股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年1月2日召开，会议应参加董事11人，实际参加11人，监事列席。会议通过以下议案： 一、《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》，表决结果为9票赞成，关联董事林泓富先生、廖元杭先生回避表决。该议案已由董事会审计委员会2025年第一次会议及第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 二、《关于预计年度日常关联交易的议案》，表决结果为9票赞成，关联董事林泓富先生、廖元杭先生回避表决。该议案需提交股东会审议，已由董事会审计委员会2025年第一次会议及第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 三、《关于修订的议案》，表决结果为11票赞成，该议案需提交股东会审议。 四、《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，表决结果为11票赞成，公司拟于2025年1月20日召开临时股东会。 具体内容详见公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的相关公告。

[*ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司第五届董事会四十六次会议决议公告

解读：中通国脉通信股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2024年12月31日在吉林省长春市召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长李学刚主持。会议审议通过以下议案： 《关于改聘会计师事务所的议案》：同意改聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用127万元，不包含内控审计费用。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 《关于制定的议案》：根据相关规定，为规范选聘行为，提升审计质量，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。 《关于变更公司注册资本并修订的议案》：根据重整计划，公司以现有总股本143,313,207股为基数，按每10股转增18股比例实施资本公积金转增股票，总股本增至401,276,979股。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权办理相关手续。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司计划于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。

[京泉华|公告解读]标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-001 深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2024年12月30日发出通知，2025年1月2日召开。会议应到董事9人，实到9人，由董事长张立品主持，独立董事董秀琴、胡宗波、苏敏参加，监事及高级管理人员列席。 会议审议通过了两项议案： 1、《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》：董秀琴任期即将满六年，胡宗波因个人原因辞去独立董事职务。公司提名杨敬宇、吴新科为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后提交2025年第一次临时股东大会审议。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。 2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。

[西安饮食|公告解读]标题：公司第十届董事会第十三次会议决议公告

解读：证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—002 西安饮食股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2024年12月20日发出，会议于2025年1月2日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，由董事冯凯先生主持，3名监事列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过以下议案： 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。根据《公司章程》，刘勇先生自当选公司董事长之日起，即为公司法定代表人，公司将按规定办理工商变更登记等事宜。刘勇先生个人简历详见公司2024年12月17日刊登的相关公告。 审议通过《关于选举董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举刘勇先生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。董事会其他各专门委员会成员不变。 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 2025年1月2日

[茂化实华|公告解读]标题：第十三届董事会第七次临时会议决议公告

解读：证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-001 茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会第七次临时会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，全部参加。会议由董事长王志华召集和主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。 会议审议通过了两项议案： 同意北京信沃达海洋科技有限公司与通用海洋生态工程（北京）有限公司签署为期五年的《北京海洋馆技术运维管理服务协议》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于签订的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，董事朱广宇回避表决。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告（公告编号：2025-002、2025-003）。 备查文件包括经董事签字并加盖董事会印章的会议决议及《债权转让协议之补充协议》。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2025年1月3日

[富乐德|公告解读]标题：第二届董事会第十五次会议决议公告

解读：安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年01月02日以通讯形式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长贺贤汉主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该方案旨在践行中央政治局和国务院常务会议提出的提升上市公司质量和投资价值的要求，落实以投资者为本的理念，维护股东利益，增强投资者信心，促进公司健康发展。具体内容详见2025年01月03日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。 会议还审议通过了《舆情管理制度》，表决结果同样为5票同意，0票反对，0票弃权。该制度旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者及公司的合法权益。具体内容详见同日刊登在上述媒体的相关公告。 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议及其他深交所要求的文件。

[美诺华|公告解读]标题：宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见

解读：宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见如下： 一、关于激励对象名单出具的书面核查意见：公司监事会对本次激励计划行权及解除限售条件以及激励对象名单进行核查后认为，除部分已离职的激励对象不符合行权及解除限售条件外，公司及其余激励对象均未发生不得行权的情形，符合相关规定，2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件均已成就。该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照《激励计划》的相关规定，在等待期/限售期届满后，为符合条件的首次/预留授予激励对象办理行权及解除限售的相关事宜。 二、关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项的书面核查意见：监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎审核后认为，本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的限制性股票数量、价格等均符合相关规定，决策程序合法有效。监事会同意取消2021年激励计划中已离职的24名激励对象的激励资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权共计104.394份；回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,572股，回购价格为11.215元/股，回购资金总额合计477,444.98元。同时，取消2024年激励计划中已离职的6名激励对象的激励资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计104,700股，回购价格为6.57元/股，回购资金总额合计687,879元。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。监事：刘斯斌、徐毅婷、舒玲娜，2024年11月21日。

[冰轮环境|公告解读]标题：2024年前三季度权益分派实施公告

解读：证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-001 冰轮环境技术股份有限公司2024年前三季度利润分配方案已获2024年12月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司以现有总股本763,567,804股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），合计派发76,365,780.40元。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 自分配方案披露至实施期间，公司因回购注销90,000股股权激励限制性股票，公司总股本由763,657,804股变更为763,567,804股。本次实施的分配方案与股东大会审议的分配方案一致，实施时间未超过两个月。 本次权益分派股权登记日为2025年1月9日，除权除息日为2025年1月10日。分派对象为截止2025年1月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。A股股东现金红利将由中国结算深圳分公司代派，并于2025年1月10日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。部分股东的现金红利由公司自行派发。 咨询机构：公司证券部，咨询地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路1号，咨询电话：0535-6697075，传真：0535-6243558。

[三元生物|公告解读]标题：2024年前三季度权益分派实施公告

解读：证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-003 山东三元生物科技股份有限公司2024年前三季度权益分派方案为：以现有总股本202,325,700股剔除已回购股份695,700股后的201,630,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元（含税），共计派发50,407,500元，不送红股，不以资本公积金转增股本。回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。 根据股票市值不变原则，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）约为0.2491403元。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-0.2491403元/股。 本次权益分派股权登记日为2025年1月9日，除权除息日为2025年1月10日。分派对象为截止2025年1月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。A股股东现金红利将于2025年1月10日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。 咨询地址：山东省滨州市滨北梧桐十路101号，咨询电话：0543-3529859。

[迪贝电气|公告解读]标题：2024年年度业绩预增公告

解读：证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-002 浙江迪贝电气股份有限公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润7,070万元，与上年同期相比增加2,916万元，同比增长70.20%左右。预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,080万元，与上年同期相比增加3,685万元，同比增长108.54%左右。业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，本期业绩预告数据未经注册会计师审计。 上年同期经营业绩：利润总额5,218万元，归属于母公司所有者的净利润4,154万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,395万元，每股收益0.32元。 业绩预增主要原因包括：政府推出的家电“以旧换新”补贴政策拉动冰箱冷柜等终端消费，公司电机销量提升；新客户订单增长明显；产品结构调整助推整体毛利率水平提升。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。