公告解读

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒2024年独立董事述职报告-毛志宏

解读：吉视传媒股份有限公司独立董事毛志宏在2024年度严格按照相关法律法规及公司章程履行职责，维护公司及中小股东权益。毛志宏，男，1961年出生，吉林大学博士，现任吉林大学教授。任职期间，公司共召开11次董事会和3次股东大会，毛志宏均认真审阅会议资料，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会审议议案均投赞成票。 作为提名委员会和战略委员会委员，毛志宏出席了3次提名委员会会议和3次战略委员会会议，对公司聘任高管、选举董事等事项提出建议。他通过多种方式与公司管理层保持密切联系，利用参会机会进行现场考察，及时掌握公司生产经营情况，提出建设性意见。 重点关注事项包括：关联交易遵循公平原则，未损害中小股东利益；公司未发生被收购、变更或豁免承诺等情况；公司对外担保行为合法合规；公司发布2023年年度和2024年半年度业绩预告；公司财务报告真实准确，内部控制体系有效；公司未审议董事长及高管薪酬事项；续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构；2023年度不实施利润分配；公司信息披露规范，内部控制有效实施。毛志宏于2024年8月2日离任。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒2024年独立董事述职报告-张陆红

解读：吉视传媒2024年独立董事述职报告由张陆红发布。张陆红，女，1968年出生，中国国籍，本科学历，现任长春大学教授，2024年8月起担任吉视传媒独立董事。报告指出，张陆红全面关注公司发展战略，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行独立董事职责，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024年8月2日至年底，张陆红担任第五届董事会提名委员会委员和战略委员会委员，出席5次董事会，其中1次现场出席，4次通讯出席，无缺席。她积极参与董事会专门委员会工作，出席了1次战略委员会会议、1次提名委员会会议和1次独立董事专门委员会会议，均投出同意票。 报告期内，公司未发生关联交易、对外担保及资金占用、被收购、聘任或更换会计师事务所等情况。公司信息披露依法合规，内部控制制度体系完善并有效执行。张陆红表示将继续忠实勤勉履行职责，促进公司科学决策水平的进一步提高。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒2024年独立董事述职报告-程龙

解读：程龙作为吉视传媒股份有限公司独立董事，在2024年严格按照相关法律法规和公司章程，恪尽职守，积极参与公司决策，认真审议董事会各项议案，维护公司和全体股东的合法权益。程龙拥有法学博士和经济学博士后学历，现任深圳前海诺亚投资管理有限公司执行董事、总经理，2024年8月起担任吉视传媒独立董事。 2024年8月至年底，公司共召开5次董事会，程龙出席5次，其中现场出席1次，通讯方式出席4次，无缺席情况。作为第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，程龙参加了各专门委员会的工作，未提出异议并投出同意票。 任职期间，公司未发生关联交易、对外担保、资金占用、被收购、变更或豁免承诺等情况。公司第五届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案，程龙认为审议程序合法有效，候选人具备相应专业知识和工作经验。程龙持续关注公司信息披露和内部控制执行情况，确保公告内容真实、准确、完整，推动公司内部控制制度的建设和执行。程龙未提议召开董事会或临时股东大会，也未提议聘用或解聘会计师事务所。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒2024年独立董事述职报告-王文生

解读：2024年，作为吉视传媒股份有限公司独立董事，王文生严格按照相关法律法规及公司规定，勤勉尽责行使权利，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入审议各项议案，确保关联交易、内部控制等关键事项的合规性，对财务报表和业绩预告进行细致核查，切实维护公司及全体股东的合法权益。 王文生，男，1951年出生，中国国籍，执业律师，博士学位，曾任辽源市检察院检察长等职务，现任北京冠衡（长春）律师事务所名誉主任。任职期内，王文生共参加11次董事会会议，全部以通讯方式出席，未连续两次未亲自参加会议。此外，他还参加了审计委员会、战略委员会、提名委员会及独立董事专门委员会的会议，确保各项决策的科学性和合理性。 王文生重点关注关联交易、对外担保、业绩预告、财务报告、内部控制、董事会候选人提名、聘任高级管理人员、审计机构聘任、利润分配、信息披露等事项，确保公司运作合法合规。2024年7月26日，因连续任职超过6年，王文生辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒2024年独立董事述职报告-艾琳

解读：艾琳作为吉视传媒股份有限公司独立董事，在2024年任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司和全体股东的合法权益。艾琳现任吉林大学法学院教授、博士生导师，2024年8月起担任公司独立董事。 2024年8月2日至年底，艾琳参加了公司召开的5次董事会，其中现场出席1次，通讯方式出席4次。作为第五届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，艾琳出席了3次审计委员会会议和1次独立董事专门委员会会议，讨论审议公司定期报告、核销长期挂账应付款项等议案。 艾琳充分利用参加董事会和各委员会的机会，深入了解公司经营情况及重大事项进展，与公司多个部门领导进行面对面交流，提出宝贵建议，促进公司治理能力提升。2024年内，公司未发生关联交易、对外担保及资金占用等情况，信息披露遵守“三公”原则，内部控制体系有效运行。艾琳表示将继续坚守职业操守，为公司发展贡献力量。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒2024年独立董事述职报告-董汝幸

解读：2024年，董汝幸作为吉视传媒股份有限公司独立董事，依据相关法律法规及《公司章程》要求，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责。报告期内，公司召开16次董事会和3次股东大会，董汝幸出席16次董事会（1次现场，15次通讯），无缺席情况。作为审计委员会委员，董汝幸出席了全部8次会议，并参与了5次独立董事专门委员会会议。 董汝幸对公司关联交易、对外担保、业绩预告、定期报告、内部控制、董事会及高级管理人员聘任、会计师事务所聘任、利润分配预案等事项进行了审查和监督，确保公司依法合规运作。公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易，董汝幸认为交易定价公允合理，未损害中小股东利益。公司未发生被收购情况，未变更或豁免承诺，未审议董事长及高管薪酬事项。 董汝幸将持续关注公司信息披露和内部控制执行情况，推动公司规范运作，维护股东合法权益。

[悦康药业|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-016 悦康药业集团股份有限公司将于2025年4月9日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月9日9:15-15:00。 会议将审议以下议案：1. 2024年年度报告及其摘要；2. 2024年度董事会工作报告；3. 2024年度监事会工作报告；4. 2024年度财务决算报告；5. 续聘2025年度审计机构；6. 2024年度利润分配预案；7. 2025年度董事薪酬；8. 2025年度监事薪酬；9. 变更部分募集资金投资项目；10. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票；11. 取消使用剩余超募资金永久补充流动资金。其中议案10为特别决议议案，议案5、6、7、9、10、11对中小投资者单独计票。 股权登记日为2025年3月28日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，登记截止时间为2025年4月2日16:00。会议联系方式：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部，电话：010-87925985，邮箱：irm@youcareyk.com。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒2024年独立董事述职报告-吴国萍

解读：2024年，吴国萍作为吉视传媒股份有限公司独立董事，依据相关法律法规及《公司章程》勤勉尽责。她持续关注并审查公司关联交易、内部控制等事项，确保合规性，核查财务报表和业绩预告的准确性，积极参与股东大会、董事会及各专业委员会会议，发表专业意见，维护公司及股东权益。 吴国萍，1962年出生，会计学教授，博士学历，曾任东北师范大学多个职务。任职期内，公司共召开11次董事会、3次股东大会、5次审计委员会会议和4次独立董事专门委员会会议，她均全程参与，对公司各项议案均投赞成票。她还与管理层保持密切联系，多次实地考察公司生产经营情况，与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保审计结果客观公正。 重点关注事项包括关联交易、对外担保、业绩预告、定期报告、高级管理人员聘任、会计师事务所聘任、利润分配、信息披露、内部控制等。吴国萍认为公司各项操作合规，未发现损害公司及股东利益的情况。她于2024年7月26日因连续任职超过6年辞去独立董事职务。

[悦康药业|公告解读]标题：2024年度独立董事述职报告（王波）

解读：2024年度，王波作为悦康药业集团股份有限公司独立董事，依据《公司法》、《证券法》等法规及公司相关规定，忠实履行职责，维护公司和全体股东利益。报告期内，公司召开了7次董事会和3次股东大会，王波均亲自出席，未缺席或委托出席，对所有议案投赞成票。王波参与了6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议及3次独立董事专门会议，审议并通过多项议案。他与内部审计部门及外部审计团队保持积极沟通，通过多种方式了解公司经营情况，提出专业建议。报告期内，王波对公司日常关联交易的必要性和公允性进行了审议，认为不存在损害中小股东利益的情况。公司按时披露了2023年年度报告、2024年季度报告及半年度报告，内容真实、准确、完整。王波对公司内部控制体系的健全性和有效性进行了核查，未发现重大缺陷。公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规。王波将继续勤勉尽责，为公司发展提供专业意见，促进公司规范运作和可持续发展。

[悦康药业|公告解读]标题：2024年度独立董事述职报告（陈可冀）

解读：2024年度，陈可冀作为悦康药业集团股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，切实维护公司整体利益和股东合法权益。报告期内，公司共召开7次董事会和3次股东大会，陈可冀均亲自出席，未缺席或委托出席。他参与了董事会各专门委员会的工作，包括担任董事会提名委员会主任委员，出席战略委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门委员会会议。 陈可冀与公司内部审计部门及外部审计团队保持积极沟通，通过多种方式深入了解公司经营管理情况，关注外部环境变化对公司的影响。他严格审查关联交易，认为公司日常关联交易合理、公允，未损害股东利益。公司按时编制并披露了2023年年度报告、2024年季度和半年度报告，内容真实、准确、完整。公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规。公司董事、高级管理人员薪酬方案合理，符合公司规定。

[悦康药业|公告解读]标题：2024年度独立董事述职报告（程华）

解读：悦康药业集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（程华）显示，程华作为公司独立董事，依据《公司法》、《证券法》等法规及《公司章程》，忠实履行职责，维护公司和股东利益。程华拥有上海财经大学会计学博士学位，现任财政部会计准则委员会成员，兼任多家公司独立董事。 2024年度，公司召开了7次董事会和3次股东大会，程华全部亲自出席，未缺席或委托出席，对所有议案均投赞成票。作为审计委员会主任委员，程华主持了6次审计委员会会议，审议了多项议案，确保决策程序合法合规。程华还参加了3次独立董事专门会议，积极参与公司日常关联交易等事项的审议。 程华与内部审计部门及外部审计团队保持良好沟通，深入考察公司生产经营情况，确保公司规范运作。她严格审查公司定期报告，确保其真实、准确、完整。此外，程华关注关联交易的必要性和公允性，认为公司关联交易遵循市场价格，未损害中小股东利益。公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，程序合法合规。程华将继续勤勉履职，维护全体股东利益。

[悦康药业|公告解读]标题：悦康药业集团股份有限公司舆情管理制度

解读：悦康药业集团股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高应对各类舆情的能力，保护投资者权益。本制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》制定，适用于公司及合并报表范围内子公司。 舆情包括负面报道、不实报道、不良影响的传言或信息、影响投资者取向的信息及其他涉及信息披露的事件信息，分为重大舆情和一般舆情。公司成立舆情管理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，总经理任副组长，董事会秘书为核心成员，负责统一领导和处置舆情。 舆情工作组的主要职责包括启动和终止舆情处理、评估影响、拟定处理方案、协调对外宣传及与监管机构沟通。公司证券事务部牵头舆情信息采集，各职能部门及子公司配合，确保信息及时、客观、真实。处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作。一般舆情由董事会秘书及证券事务部处置，重大舆情由舆情工作组决策并及时监控。公司强调保密义务，违反者将被追究责任。本制度自董事会审议通过后生效。

[ST中泰|公告解读]标题：独立董事述职报告（姚文英）

解读：姚文英作为新疆中泰化学股份有限公司独立董事，在2024年严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。姚文英亲自出席了10次董事会及6次股东大会，未出现连续两次未能亲自出席的情况。她还参加了薪酬与考核委员会、审计委员会及独立董事专门会议，审议并通过多项议案，包括高级管理人员绩效年薪方案、关联交易、聘任年度审计机构等。 姚文英重点关注关联交易、定期报告披露、内部控制评价、聘任审计机构、提名董事及高级管理人员薪酬等事项，确保公司运营合法合规。她持续通过多种方式履行职责，包括与管理层沟通、参加业绩说明会、实地考察子公司等，深入了解公司经营状况，提出合理建议，推动公司规范化运作。全年现场工作时间为15天。姚文英表示将继续恪尽职守，为公司持续健康发展贡献力量。

[ST中泰|公告解读]标题：独立董事述职报告（杨学文）

解读：本人作为新疆中泰化学股份有限公司独立董事杨学文，2024年严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 年度内，本人亲自出席了全部10次董事会及6次股东大会，未出现连续两次未能亲自出席的情况。积极参与股东大会、董事会和各专门委员会，认真审阅议案及相关材料，会上积极参与讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票。 作为薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，分别参加了1次、3次和12次会议，对公司高级管理人员绩效年薪、董事会成员选举、聘任高级管理人员、募集资金、资产减值等事项进行了审核。此外，参加了2次独立董事专门会议，审议了为关联方提供担保等议案。 重点关注了关联交易、定期报告披露、聘任年度审计机构、提名董事及高级管理人员薪酬等事项，确保交易公平合理，程序合法合规。通过多种方式履行职责，持续关注公司治理、经营状况及媒体报道，保障公司在合规、透明的轨道上稳健运行。 全年现场工作15天，深入了解公司经营现状，提出意见和建议。2024年，本人将持续加强学习，提高履职能力，促进公司规范运作和稳健运营。

[ST中泰|公告解读]标题：独立董事述职报告（蒋庆哲）

解读：本人蒋庆哲作为新疆中泰化学股份有限公司独立董事，2024年严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 2024年度，本人亲自出席了10次董事会及6次股东会，未出现连续两次未能亲自出席的情况。参与了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会及独立董事专门会议，对多项议案进行了审议并提出合理建议。重点关注了关联交易、定期报告披露、年度审计机构聘任、董事及高级管理人员提名与薪酬等事项，确保审议程序合法有效。 本人通过多种方式履行职责，包括定期了解公司生产经营、管理、财务情况，持续关注公司信息披露工作，听取管理层对公司治理的汇报，提出改进建议，监督公司整改工作，确保内部控制的有效性和合规性。全年现场工作时间不少于15天，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，关注公司重大事项进展。 2025年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司章程（2025年3月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司公司章程（2025年3月修订）旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于1992年12月2日，注册资本844,194,741.00元，住所位于浙江省东阳市江北街道江滨北街10号。公司章程涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、经理及其他高级管理人员、监事会、党组织、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等内容。公司经营范围包括技术服务、节能管理、软件开发等。股东大会为最高权力机构，董事会负责执行股东大会决议，监事会负责监督公司财务及董事、高管行为。公司设立党组织，保障其活动条件。财务会计制度遵循国家规定，利润分配优先现金分红。公司合并分立需编制资产负债表并通知债权人，解散时依法成立清算组。章程修改需经股东大会决议并通过主管机关审批。

[悦康药业|公告解读]标题：关于会计师事务所履职情况的评估报告

解读：悦康药业集团股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务报告审计机构。容诚由原华普天健会计师事务所更名而来，成立于1988年8月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦，首席合伙人刘维。截至2024年底，容诚共有合伙人212人，注册会计师1552人。 公司于2024年4月29日召开董事会及监事会会议，审议通过续聘容诚为2024年度审计机构的议案，并于2024年5月22日召开股东大会通过该议案。容诚为公司配备了具备多年上市公司审计经验的核心团队，包括项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师郑理达及郭维莉、项目质量控制复核人沈童。 2024年年度审计过程中，容诚制定了全面合理的审计工作方案，涵盖收入确认、成本核算、资产减值等，并按时提交各项审计工作。容诚建立了完善的项目质量复核程序，确保审计过程中的意见分歧得到解决，未识别出质量管理缺陷。此外，容诚制定了系统的信息安全控制制度，确保敏感信息的安全管理。 综上，容诚在2024年度审计过程中勤勉尽责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。悦康药业集团股份有限公司，2025年3月14日。

[悦康药业|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

解读：中信证券股份有限公司对悦康药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。悦康药业于2020年12月首次公开发行股票，募集资金净额为201,751.55万元。截至2024年12月31日，已累计使用募集资金160,110.91万元，募集资金专户余额为46,780.32万元。公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行及保荐机构签订监管协议。报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理，余额为46,780.32万元。2024年12月，公司审议通过使用剩余超募资金3,842.78万元永久补充流动资金。超募资金17,441.29万元用于“小核酸药物小试及中试平台”。部分募投项目延期，智能编码系统建设项目终止，剩余资金投向新药研发项目，包括多肽药物、小核酸药物和mRNA疫苗，拟投入8,500万元。会计师事务所和保荐人均确认公司募集资金使用合规。

[悦康药业|公告解读]标题：2025年度“提质增效重回报”行动方案

解读：悦康药业集团股份有限公司发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案。2024年，公司研发投入42,197.16万元，占营业收入11.16%，较上年增加0.78个百分点。公司建成了十一大技术平台，储备了二十几项重点管线。核心产品如YKYY015注射液、YKYY025和YKYY026注射液等取得临床试验进展。AI药物研发平台取得多项突破，提交14项发明专利并授权10项。公司获得“国家智能制造试点示范企业”称号，构建了绿色制造生产体系。通络健脑片和紫花温肺止嗽颗粒完成III期临床试验并获NDA受理。公司累计获得317项专利，2024年新申请76项，新获得63项。公司强化人才队伍建设，优化内部治理，加强合规培训，规范信息披露，积极实施现金分红和股份回购。2024年现金分红88,896,211.60元，回购股份5,518,942股，支付10,000.94万元。公司将持续评估和完善行动方案，提升市场形象，促进资本市场健康发展。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：吉视传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）等要求，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司现任独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的独立性情况进行评估并出具专项意见。 经核查，独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的任职经历及签署的相关自查文件显示，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 吉视传媒股份有限公司董事会 2025年3月14日