公告解读

[太龙药业|公告解读]标题：太龙药业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-010 河南太龙药业股份有限公司将于2025年3月31日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月31日的交易时间段。 会议审议一项议案：关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案。该议案已由第九届董事会第二十八次会议审议通过，并于2025年3月15日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站发布相关公告。议案1需对中小投资者单独计票，且关联股东郑州泰容产业投资有限公司应回避表决。 股权登记日为2025年3月24日。股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年3月28日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00，地点为公司证券部。出席现场会议人员请提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件。公司联系方式：电话0371-67982194，传真0371-67993600。

[安琪酵母|公告解读]标题：安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第三十九次会议相关事项的核查意见

解读：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安琪酵母股份有限公司章程》的规定，安琪酵母股份有限公司监事会对第九届监事会第三十九次会议审议的《关于调整回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行了核查。 公司39名激励对象因离职、工作调动等原因已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。监事会同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的488,000股限制性股票以15.41元/股的价格进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。 安琪酵母股份有限公司监事会 2025年3月14日

[昊志机电|公告解读]标题：第五届监事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-009 广州市昊志机电股份有限公司第五届监事会第十五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2025年3月11日以邮件、短信或专人送达等方式发出，并于2025年3月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由汤志彬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于子公司签署的议案》。监事会认为，该项目有助于拓展公司生产基地的区域布局，提高公司综合竞争力，为公司持续稳健发展奠定基础。项目不会影响公司及子公司岳阳市显隆电机有限公司、湖南昊志传动机械有限公司现有主营业务的正常开展，不会对公司经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司监事会 2025年03月15日

[中央商场|公告解读]标题：南京中央商场（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：南京中央商场（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日在南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开，由董事长祝珺主持，采用记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东及代理人共996人，持有表决权股份总数181,302,376股，占公司有表决权股份总数的16.0681%。 会议审议通过了以下议案：1. 修订《募集资金管理制度》；2. 泗阳雨润中央购物广场有限公司为公司提供不超过13,355万元借款本金最高额担保；3. 江苏中央新亚百货股份有限公司为公司提供不超过54,780万元借款本金最高额担保；4. 南京中央商场集团联合营销有限公司为公司提供不超过12,000万元借款本金最高额担保；5. 南京中商奥莱企业管理有限公司为公司提供不超过3,600万元借款本金最高额担保；6. 泗阳雨润中央购物广场有限公司为江苏中央新亚百货股份有限公司提供不超过6,000万元借款本金最高额担保。上述议案均获通过，其中特别议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 国浩律师（南京）事务所张秋子、张琨律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

[东方电气|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-008 东方电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日在中国四川省成都市高新西区西芯大道18号召开。会议由公司董事会召集，董事张彦军主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。 出席股东及代理人共1,153人，持有表决权股份总数1,897,389,480股，占公司有表决权股份总数的60.86%。审议通过了两项非累积投票议案：1）关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的议案；2）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案。此外，还通过了选举张少峰为第十一届董事会成员的累积投票议案。 北京金杜（成都）律师事务所刘浒、赵志莘律师见证了此次股东大会，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

[中国外运|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：中国外运股份有限公司将于2025年4月3日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年3月28日。网络投票时间为2025年4月3日9:15-15:00。出席人员包括公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书，列席人员包括高级管理人员、见证律师、核数师。 会议议程包括：主持人宣布会议开始并介绍出席及列席人员情况；宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；审议关于选举公司董事的议案；股东或股东授权代理人发言；对议案进行表决；统计现场会议投票情况；接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果；主持人宣布会议结束。 议案一为选举张翼先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止。张翼先生现任中国外运股份有限公司党委书记，具有丰富的港口和航运管理经验。

[安琪酵母|公告解读]标题：安琪酵母股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-017号 安琪酵母股份有限公司将于2025年3月31日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为3月31日的交易时间段。 会议将审议两项议案：1. 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案；2. 关于调整回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。上述议案均为特别决议议案，并对中小投资者单独计票。 股权登记日为2025年3月24日，登记时间为2025年3月27日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00，地点为湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。联系人：高路，电话：0717-6369865，邮箱：gaolu@angelyeast.com。 与会人员食宿费、交通费自理。特此公告。安琪酵母股份有限公司董事会2025年3月15日。

[新钢股份|公告解读]标题：新钢股份2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2025-015 新余钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日在江西省新余市渝水区公司会议室召开，由董事会召集，董事长刘建荣主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共432人，持有表决权股份总数1,656,652,723股，占公司有表决权股份总数的52.6648%。 会议审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》，A股同意票193,578,024股，占比97.9963%，反对票3,673,902股，弃权票284,000股。同时，审议通过了《关于监事会人员调整的议案》，吴小金得票1,642,277,612，占比99.1322%，当选监事。 公司董事、监事全部出席，部分高管列席。江西华邦律师事务所律师方世扬、陈宽见证并确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025年3月15日

[新钢股份|公告解读]标题：江西华邦律师事务所关于新余钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：江西华邦律师事务所受新余钢铁股份有限公司委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会，对大会合法合规性进行见证并出具法律意见书。根据公司第十届董事会第六次会议决议，大会定于2025年3月14日下午14:30召开，采用现场投票及网络投票结合方式，地点为江西省新余市渝水区公司会议室。会议通知提前发布，明确了时间、地点、参会对象及登记办法。 出席本次股东大会的股东及股东代表共432人，代表股份1,656,652,723股，占公司总股本的52.6648%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，召集人为公司董事会。大会审议的议案与通知内容相符，未对未列明事项进行表决，也未修改原议案。现场投票后，由股东代表、监事代表及律师清点表决情况，并单独统计中小投资者投票。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。最终，会议审议的议案合法通过。 综上，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[东贝集团|公告解读]标题：湖北东贝机电集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：湖北东贝机电集团股份有限公司计划召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年3月24日下午15:00，地点为公司会议室（湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东6号）。会议将审议关于投资建设“高端变频数智化制造基地项目”的议案。 议案主要内容为公司子公司黄石东贝压缩机有限公司拟在黄石经济技术开发区·铁山区投资约20亿元建设高端变频数智化制造基地项目，包括新型智能扁平化压缩机项目、空调压缩机项目、研发中心项目，项目分期建设。一期项目为新型智能扁平化压缩机项目，计划投资5.81亿元，建设内容包括新建变频压缩机专用生产厂房、5条全新压缩机装配线及相关配套设施，达产后整体产能达到2000万台。项目资金来源为公司自有或自筹资金，一期项目分为1.1期和1.2期，分别计划于2025年3月和2025年12月开工和竣工。 项目有助于提升产品综合性能，提高市场占有率，增强市场竞争力。但项目存在审批、市场、资金等风险。议案已通过公司第二届董事会第十八次会议审议。

[安孚科技|公告解读]标题：安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：安徽承义律师事务所就安徽安孚电池科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由第五届董事会召集，会议通知提前十五日发布，按规定如期召开。参会股东及授权代表共119名，代表有效表决权股份数32,939,412股。 会议审议并通过了六项议案：1) 批准本次交易相关加期资产评估；2) 调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（包括支付方式、股份发行数量、募集配套资金金额、发行数量及用途、业绩承诺和业绩补偿、减值测试及补偿）；3) 公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》；4) 公司与九格众蓝签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》；5) 本次交易方案调整不构成重大调整；6) 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。所有议案均为特别决议，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议表决程序和结果合法有效。

[安孚科技|公告解读]标题：安徽安孚电池科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：安徽安孚电池科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月14日在安徽省合肥市召开，出席股东及代理人共119人，持有表决权股份总数为32,939,412股，占公司有表决权股份总数的15.6022%。会议由董事长夏茂青主持，采用现场和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过了以下议案：1. 批准本次交易相关加期资产评估；2. 调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，包括支付方式、股份发行数量、募集配套资金金额、发行数量及用途、业绩承诺和业绩补偿、减值测试及补偿；3. 签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》；4. 签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》；5. 本次交易方案调整不构成重大调整；6. 审议《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。所有议案均获得超过2/3的有效表决权股份通过，关联股东回避表决。 安徽承义律师事务所律师司慧、陈家伟见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

[拓荆科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：拓荆科技股份有限公司将于2025年3月21日14时召开2025年第二次临时股东大会，地点为辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。主要审议三项议案：1. 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动员工积极性；2. 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，确保公司发展战略和经营目标的实现；3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，授权董事会具体实施激励计划相关事项。参会股东及代理人需提前签到并按规定出示证件，会议期间将安排发言、提问、投票表决等环节。会议由董事长吕光泉主持，见证律师将出具法律意见书。详细内容参见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[华光新材|公告解读]标题：华光新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-022 杭州华光焊接新材料股份有限公司将于2025年3月31日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月31日9:15-15:00。 会议审议一项议案：《关于增加注册资本并修订的议案》。该议案已由公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并于2025年3月14日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。 股权登记日为2025年3月26日。股东及代理人需提前登记，登记时间为2025年3月28日9:00-17:00，地点为公司会议室。登记方式包括现场、信函或邮件，需提供相应证件及材料。会议联系方式：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号，电话：0571-88764399，邮箱：bdo@cn-huaguang.com。出席者食宿及交通费用自理。

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-016 保利发展控股集团股份有限公司将于2025年3月31日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场。本次股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月31日9:15-15:00。 会议审议议案为关于选举公司董事的议案，该议案已由第七届董事会第八次会议审议通过，并披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。A股股东股权登记日为2025年3月25日。股东及代理人需携带相关证件原件参会，费用自理。登记时间为2025年3月26日上午9:00-12:00，下午2:00-5:30，地点为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场董事会办公室。联系人：黄承琰 曾惟昊，电话：020-89898833，邮箱：stock@polycn.com。

[山东出版|公告解读]标题：山东出版2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-010 山东出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日在济南市英雄山路189号公司4楼会议室召开，出席股东和代理人共500人，持有表决权的股份总数为1,752,614,381股，占公司有表决权股份总数的83.9817%。会议由监事会召集，监事会主席王长春主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意选举肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事，任期至第四届监事会届满。表决结果为：A股同意1,735,281,088股（99.0110%），反对15,799,971股（0.9015%），弃权1,533,322股（0.0875%）。对于5%以下股东，同意75,281,088股（81.2844%），反对15,799,971股（17.0600%），弃权1,533,322股（1.6556%）。 国浩律师（济南）事务所林泽若明、王亚娟律师见证了会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

[山东出版|公告解读]标题：国浩律师（济南）事务所关于山东出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（济南）事务所关于山东出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。本次股东大会由公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议召集，通知于2025年2月27日发布。会议采取现场与网络投票结合的方式，现场会议于2025年3月14日30点在济南市英雄山路189号公司4楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份1,660,136,000股，占总股本79.5503%。参与投票的股东共500人，代表股份1,752,614,381股，占总股本83.9817%。会议审议通过了关于选举第四届监事会非职工监事的议案，同意票1,735,281,088股，占99.0110%，反对票15,799,971股，弃权票1,533,322股。中小投资者单独计票情况为同意75,281,088股，反对15,799,971股，弃权1,533,322股。会议无新增议案，表决程序和结果合法有效。

[播恩集团|公告解读]标题：第三届监事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-022 播恩集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年3月14日在公司办公楼10楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席曾庆昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过三项议案： 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为该决策程序合规，有利于提高闲置募集资金收益，不影响募投项目和正常使用，符合公司和股东利益。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高资金使用效率，降低财务费用，符合相关法规。 《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为延期是基于实际情况的谨慎决定，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及其他变更，不存在损害股东利益情形，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。 具体内容详见公司在指定媒体上的相关公告。

[利源股份|公告解读]标题：第六届监事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-019 吉林利源精制股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告。会议通知于2025年3月11日以通讯、书面报告或网络等方式发出，2025年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实到监事3人，由监事会主席徐黎女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，一致通过《关于变更监事的议案》，具体如下： 1.1 提名马勇先生为公司监事候选人，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决； 1.2 提名国海军先生为公司监事候选人，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 此议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 吉林利源精制股份有限公司监事会 2025年3月15日

[尚太科技|公告解读]标题：监事会关于2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的审核意见

解读：石家庄尚太科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行了核查。 监事会认为，公司符合《管理办法》和本激励计划的有关规定，具备实施股权激励计划的主体资格，符合首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。监事会对激励对象名单进行了核查，确认68名激励对象均满足本激励计划规定的解除限售条件，包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等，不存在《管理办法》和本激励计划等规定的不得解除限售的情形，作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司为68名激励对象的354,000股限制性股票办理解除限售手续。监事：孙跃杰、左宝增、任跃杰，2025年3月15日。