公告解读

[徐工机械|公告解读]标题：第九届监事会第十七次会议（临时）决议公告

解读：证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-38 徐工集团工程机械股份有限公司第九届监事会第十七次会议（临时）通知于2025年5月16日以书面方式发出，会议于2025年5月20日以非现场的方式召开。公司监事会成员7人，全部出席并行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。 会议审议通过了关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。监事会认为，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。1616名激励对象主体资格合法有效，不存在不得成为激励对象的情形，且公司层面业绩及个人绩效考核结果满足解除限售条件。同意对1616名激励对象共计3388.1052万股限制性股票办理解除限售事宜。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见2025年5月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网编号2025-36的公告。备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。徐工集团工程机械股份有限公司监事会2025年5月21日。

[金风科技|公告解读]标题：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：金风科技股份有限公司于2025年4月25日召开的第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，并经2025年第一次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议通过。公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份，全部予以注销并减少注册资本，回购价格上限为13.28元/股，资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，回购期限不超过12个月。 根据相关法律法规，债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。法人债权人需携带营业执照副本、法定代表人身份证明文件并加盖公章；自然人债权人需携带有效身份证件原件及复印件。债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，申报时间为2025年5月20日起45日内，工作日9:00-11:30；13:30-17:30，申报地址为北京市经济技术开发区博兴一路8号，联系电话010-67511996，邮箱goldwind@goldwind.com，邮政编码100176。

[万润股份|公告解读]标题：关于持股5%以上股东增持公司股份计划时间过半的进展公告

解读：证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-030 中节能万润股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份计划时间过半的进展公告。鲁银投资集团股份有限公司计划自2025年2月21日起6个月内，以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于1.25亿元、不高于2.50亿元。截至2025年5月20日，鲁银投资累计增持公司股份11,396,457股，占公司总股本的1.2255%，增持金额为125,021,504.29元，超过本次增持计划拟增持金额区间下限。鲁银投资及其一致行动人鲁银科技合计持有公司股份105,937,994股，占公司总股本的11.3916%。鲁银投资承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。本次增持计划符合相关法律法规规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将持续关注增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

[华泰股份|公告解读]标题：华泰股份第十一届董事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-025 山东华泰纸业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年5月20日在公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任李艳女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届经理层任期届满之日止，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司第十一届董事会提名委员会审核通过，提名委员会认为李艳女士具备相应任职条件和资历，符合相关法律法规规定的任职资格，未发现有不得担任高级管理人员的情形。 李艳，女，1978年2月生，中国国籍，研究生学历，1999年9月参加工作，历任天同证券投资银行部投资经理、华泰小额贷款股份有限公司投资经理、公司资金部总经理、监事会主席等职务。现任公司副总经理。李艳女士与公司实际控制人李建华先生系父女关系、与董事长李晓亮先生系姐弟关系。除此之外，与公司其他持股5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

[同德化工|公告解读]标题：同德化工第八届董事会第十三次会议决议公告

解读：山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年5月19日在山西忻州经济开发区召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，全体监事及高级管理人员列席，会议由董事长张烘先生主持。会议审议通过三项议案： 审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，提名姚小民先生和薛建兰女士为第八届董事会独立董事候选人，具体审议结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东会审议。 审议通过《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东大会。 会议决议及意向框架协议等文件已备查。特此公告。山西同德化工股份有限公司董事会2025年5月20日。

[河钢股份|公告解读]标题：六届一次董事会决议公告

解读：证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-030 河钢股份有限公司六届一次董事会决议公告。会议于2025年5月20日以通讯方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议审议通过了以下议案：1.选举王兰玉为董事长，许斌为副董事长。2.聘任许斌为总经理，王文多为董事会秘书。3.聘任朱坦华、孙志溪、薛军安、庞辉勇为副总经理，张爱民为总会计师。4.聘任梁柯英为证券事务代表。5.聘任王兰玉、许斌、李正团、曾加庆、刘青为战略与ESG委员会委员，王兰玉为主任委员；张志芳、曾加庆、刘青为审计委员会委员，张志芳为主任委员；曾加庆、张志芳、宋绍清、王兰玉、李正团为提名委员会委员，曾加庆为主任委员；刘青、张志芳、宋绍清、王兰玉、许斌为薪酬与考核委员会委员，刘青为主任委员。以上人员简历附后。备查文件包括六届一次董事会决议。特此公告。河钢股份有限公司董事会 2025年5月21日。

[翔腾新材|公告解读]标题：第二届董事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-025 江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年5月20日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场和通讯结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中以通讯表决方式出席会议的董事2人：蒋建华、薛文进。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年5月16日以电子邮件方式送达。会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币2530万元的价格收购徐捷先生持有的控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司12.50%股权。收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由75%增至87.50%，不会导致公司合并报表范围发生变化。董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议并发表同意意见。表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。本议案无需提交股东大会审议。备查文件包括第二届董事会第八次会议决议和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。特此公告。江苏翔腾新材料股份有限公司董事会2025年5月21日。

[智洋创新|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029 智洋创新科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告。会议于2025年5月19日在公司2号综合楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长刘国永主持，审议通过五项议案。一是关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，芮鹏、肖海龙因连续任职满六年辞职，提名李奇凤、漆彤为新独立董事候选人。二是关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任谢嘉乐为董事会秘书。三是关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案，张万征、战新刚、徐学来不再认定为核心技术人员，新增胡志坤、雷翔、孙英良、方亮为核心技术人员。四是关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案。五是关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得全体董事一致同意。特此公告。智洋创新科技股份有限公司董事会 2025年5月21日。

[柳 工|公告解读]标题：第十届董事会第一次会议决议公告

解读：广西柳工机械股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月20日在公司总部大楼6E会议室召开，应到会董事11人，实到会董事11人，会议由郑津先生主持。会议审议通过了以下议案： 选举郑津先生为公司第十届董事会董事长，罗国兵先生、黄海波先生为副董事长，任期与本届董事会一致。 选举产生第十届董事会专门委员会成员，包括战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、合规管理委员会，各委员会主任及成员名单已公布。 聘任罗国兵先生为公司总裁，黄华琳先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。 聘任黄海波先生、文武先生、俞传芬先生为公司高级副总裁；罗国兵先生兼任公司财务负责人；袁世国先生等八人为公司副总裁，任期与本届董事会一致。 聘任邓旋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 同意在2025年10月《公司章程》修订前，总裁暂行首席执行官职责和权利，并调整董事长、总裁岗位权限审批流程。 以上决议均获得11票全票通过。具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

[徐工机械|公告解读]标题：第九届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

解读：证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-37 徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第三十三次会议（临时）通知于2025年5月16日发出，会议于2025年5月20日以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人。会议审议并通过以下事项： 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。根据公司相关规定，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计1,616人，可解除限售的限制性股票数量为3,388.1052万股，占公司当前总股本的0.29%。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的审核意见。董事陆川先生回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。 关于向江苏睿控电气科技有限公司增资的议案。为加大对超高压大功率电驱动系统的投资布局，公司拟向江苏睿控增资11,000万元人民币。江苏睿控为公司与常州易控、徐州和润成立的合资公司，公司认缴注册资本3,600万元，持股45%。各股东拟按评估值合计向江苏睿控增资12,000万元，其中徐工机械增资11,000万元，常州易控增资1,000万元，徐州和润增资0万元。增资完成后公司持有的江苏睿控注册资本增加至14,549.58万元，股权比例增加至72.95%。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[茂化实华|公告解读]标题：公司第十三届董事会第八次临时会议决议公告

解读：茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，全部出席，部分高级管理人员列席。会议由董事长王志华召集，因工作出差，王志华和副董事长许军通讯表决，会议由董事、总经理龙起龙主持，符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过两项议案：一是接受公司控股股东茂名港集团有限公司提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议案，原独立董事张保国于2025年4月11日请辞，茂名港集团提名谭良谋为新独立董事候选人，该议案尚需2025年第一次临时股东会审议批准；二是关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

[英威腾|公告解读]标题：第七届董事会第八会议决议公告

解读：深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年5月19日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长黄申力先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订的议案》，根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等规定对公司章程进行修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网，该议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作细则》《选聘会计师事务所专项制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人报备制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，以及制定《舆情管理制度》。其中，子议案2.01至2.06项尚需提交公司股东会审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，拟定于2025年6月12日下午2:30召开年度股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2025年6月5日。股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

[依米康|公告解读]标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告

解读：依米康科技集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2025年5月19日召开，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长张菀女士主持。会议审议通过了以下议案：一是关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案，提名张菀女士、孙晶晶女士为第六届董事会非独立董事候选人；二是关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案，提名姜玉梅女士、赵明川先生为第六届董事会独立董事候选人；三是关于修订《公司章程》的议案，修订内容涉及股东大会名称修改、监事会职责调整等；四是关于修订公司部分制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等；五是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟于2025年6月4日下午14:00召开，审议相关议案。所有议案均获得全票通过。依米康科技集团股份有限公司董事会2025年5月20日。

[ST瑞科|公告解读]标题：第五届第三次董事会会议决议公告

解读：证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-020 常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第三次董事会会议于2025年5月20日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》。公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》逐项排查，不存在9.4条所列示的其他风险警示情形和第十章所列示的退市风险警示情形，符合9.11条关于申请撤销其他风险警示的条件，向深交所申请撤销公司股票交易其他风险警示。具体内容详见2025年5月21日于巨潮资讯网披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。独立董事发表同意意见。 2、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，聘任章静栖为公司审计部负责人，负责内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年5月21日于巨潮资讯网披露的《关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告》。审计委员会全票通过，独立董事发表同意意见。 备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。常熟市国瑞科技股份有限公司董事会2025年5月21日。

[华阳集团|公告解读]标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-023 惠州市华阳集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月14日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由董事长邹淦荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2021年股票期权激励计划》相关规定，结合公司2024年年度权益分派实施情况，董事会同意将2021年股票期权激励计划行权价格由34.97元/份调整为34.49元/份。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-025）。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。备查文件包括公司第四届董事会第二十一次会议决议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。惠州市华阳集团股份有限公司董事会二〇二五年五月二十一日。

[康达新材|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年5月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长王建祥主持。会议审议通过三项议案。 第一项为《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司刊登的相关公告（公告编号：2025-060），表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇回避表决。该议案需提交至2025年第二次临时股东大会审议。 第二项为《关于出售子公司股权被动形成关联担保的议案》，具体内容详见公司刊登的相关公告（公告编号：2025-061），表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事同样回避表决。该议案同样需提交至2025年第二次临时股东大会审议。 第三项为《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年6月10日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。 备查文件包括公司第六届董事会第四次会议决议及董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

[富乐德|公告解读]标题：第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年05月20日以通讯形式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长贺贤汉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了两项议案： 1、关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。根据相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意对12.24万股限制性股票予以作废。贺贤汉先生、王哲先生作为激励对象回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案。董事会认为首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为166名首次授予激励对象办理291.76万股限制性股票的归属事宜。贺贤汉先生、王哲先生回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议及其他深交所要求的文件。安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会2025年05月21日。

[欧菲光|公告解读]标题：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-044 欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议于2025年5月19日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长蔡荣军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了两项议案： 审议通过《关于注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对86名离职激励对象已获授但尚未行权的380.10万份股票期权以及59名未达成2024年度个人层面绩效考核目标的激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的394.56万份股票期权予以注销，共计注销774.66万份股票期权。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意938名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为7.12元/份，第一个行权期可行权的股票期权数量为2,951.68万份。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

[司尔特|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

解读：安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2025年5月19日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席，会议由董事长袁其荣主持。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，对前期会计差错事项进行更正并追溯调整2021年度至2023年度相关财务报表。该议案已由公司审计委员会审议通过，全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。 第二项议案为《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，公司对《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕29号）所列问题进行了认真分析研究，严格按照安徽证监局要求，结合实际情况制定了具体整改措施并认真、及时整改，全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 具体内容详见2025年5月21日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

[万邦德|公告解读]标题：第九届董事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-034 万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年5月15日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2025年5月20日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，马健先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。经公司董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柳建朋先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2025-035）。 备查文件包括第九届董事会第十六次会议决议和第九届董事会提名委员会第四次会议决议。