公告解读

[飞科电器|公告解读]标题：上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

解读：上海飞科电器股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会及第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会成员、董事长及各专门委员会委员并完成董事会换届，同时聘任高级管理人员。第五届董事会成员包括董事长李丐腾，非独立董事林育娥、金文彩，职工代表董事吴礼清，独立董事林振兴、王弟海、融天明，任期三年。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会主任委员分别为李丐腾、林振兴、王弟海、融天明。高级管理人员方面，李丐腾任总裁，金文彩任副总裁，胡莹任财务总监，郭加广任董事会秘书，任期至本届董事会届满。第四届董事会独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明任期届满不再连任，第四届监事会因公司章程修订不再设置。公司对离任董事、监事表示感谢。董事会秘书联系方式为电话021-52858888-839，传真021-52855050，邮箱flyco@flyco.com，办公地址位于上海市松江区广富林东路555号。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

解读：证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-035 北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币23,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详情可参见公司于2024年6月21日发布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高能环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。 截至2025年5月19日，公司已将上述23,800万元资金全部归还至募集资金专用账户，并已通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2025年5月20日

[得邦照明|公告解读]标题：横店集团得邦照明股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

解读：横店集团得邦照明股份有限公司于2025年5月20日下午13:00-14:00通过网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。公司董事长倪强、独立董事陶志军、总经理黄光华、董事会秘书陈仕勇、财务总监潘锋出席并与投资者进行了互动交流。 会议中，公司回应了多个投资者关心的问题。商用照明方面，公司强调通过全球化产业布局和当地化服务推动业务发展，满足客户定制化、智能化和专业化需求。车载业务作为第二成长曲线，公司计划成为“车用照明+车载控制器”领域的龙头。对于关税影响，公司表示美国业务占比较小，且已提前在越南、印尼布局产能，风险可控。2024年照明毛利率提升主要因产品结构调整，未来将继续提高高附加值产品比例。公司还提到，车载业务2024年毛利率下滑因项目处于建设期，2025年将重点拓展平台产品和国产替代。此外，公司表示将积极关注汽车零部件等领域并购机会，并继续高分红回报投资者。

[宜宾纸业|公告解读]标题：关于选举公司职工董事的公告

解读：宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会由8名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年5月19日召开职工代表大会，选举陈禹昊先生为公司第十二届董事会职工董事，陈禹昊先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他7名董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会任期一致。陈禹昊先生简历如下：男，汉族，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在公司财务处、董事会办公室任职，现任公司职工董事、董事会办公室副主任、证券事务代表。截至本公告披露日，陈禹昊先生未持有本公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。特此公告。宜宾纸业股份有限公司董事会2025年5月21日。本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

[安彩高科|公告解读]标题：关于对河南安彩高科股份有限公司股票交易异常波动问询函的复函

解读：河南安彩高科股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉。经自查现答复如下: 我公司作为贵公司控股股东，除了贵公司已经披露的事项外，本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及贵公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 河南投资集团有限公司 2025年 5月 20日

[皓宸医疗|公告解读]标题：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-014 皓宸医疗科技股份有限公司将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。本次活动旨在进一步加强与投资者的互动交流，采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号（名称：全景财经）或全景路演APP参与。活动时间为2025年5月27日（周二）15:00-16:30。 届时，公司董事长、总经理（代）陆璐女士，副总经理、财务总监邓强先生，董事、副总经理、董事会秘书康超先生，独立董事姜琳女士将就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十日

[会通股份|公告解读]标题：会通新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

解读：会通新材料股份有限公司将于2025年6月3日召开2024年年度股东大会，会议地点为安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2024年年度报告及摘要、2024年度董事和监事薪酬、2025年度日常关联交易预计、2025年度对外担保预计、2025年度公司及子公司申请银行综合授信事宜。 2024年公司实现营业收入608,772.57万元，同比增长13.81%，净利润20,017.89万元，同比增长40.98%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利70,899,443.25元（含税）。公司预计2025年度与美的集团股份有限公司及其子公司关联交易金额为210,100万元，与第八元素环境技术有限公司关联交易金额为40,000万元。公司拟为子公司提供合计不超过600,000万元的担保额度，并申请不超过935,000万元的银行综合授信额度。

[博瑞传播|公告解读]标题：博瑞传播2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2025-015号 成都博瑞传播股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在公司会议室召开，出席股东和代理人共314人，持有表决权的股份总数为397,949,616股，占公司有表决权股份总数的36.3978%。会议由董事、总经理张涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。审议通过了包括公司董事会和监事会2024年年度工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年年度财务决算报告、2024年年度利润分配预案、2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划、董事及监事2024年度薪酬等议案。所有议案均获通过，其中议案6涉及关联交易，相关股东回避表决。会议听取了独立董事2024年年度述职报告。四川商信律师事务所律师李星龙、张盘州见证了本次股东大会，认为会议合法有效。成都博瑞传播股份有限公司董事会 2025-05-21。

[*ST威帝|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月20日下午14时在哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室召开，董事长张何欢主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00。共有116名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份164,860,343股，占公司有表决权股份总数的37.9789%。 会议审议通过了10项议案，包括2024年年度报告及其摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配预案、董事薪酬、监事薪酬及续聘会计师事务所等议案。各议案均获得通过，其中中小投资者股东的表决情况也进行了单独统计。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

[永安期货|公告解读]标题：2025-020 永安期货股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-020 永安期货股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在浙江省杭州市召开，出席股东和代理人人数为222，持有表决权的股份总数为1,275,394,540股，占公司有表决权股份总数的87.6225%。会议由公司董事会召集，黄志明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。 会议审议通过了10项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配议案、关联交易确认及预计、风险监管指标专项报告、担保额度预计以及续聘会计师事务所等。所有议案均获得通过，其中议案9为特别决议议案，已获三分之二以上表决通过。议案6和议案7涉及关联股东回避表决。 浙江天册律师事务所律师刘斌、俞晓瑜见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决方式、程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

[中联重科|公告解读]标题：第七届董事会2025年度第二次临时会议决议公告

解读：证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－030号 中联重科股份有限公司第七届董事会2025年度第二次临时会议决议公告。会议通知于2025年5月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，关联董事贺柳先生回避表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》。董事会同意公司通过公开竞价摘牌方式分别参与收购湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南迪策投资有限公司挂牌转让的中联重科融资租赁（北京）有限公司45%、36%股权。交易完成后，公司持有北京租赁股权比例由19%上升至100%，北京租赁成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易属于关联交易，贺柳先生回避表决。独立董事专门会议审议通过此议案，全体独立董事同意。审议结果为同意6票，反对0票，回避1票。内容详见公司于2025年5月21日披露的相关公告。

[杭氧股份|公告解读]标题：第八届监事会第二十次会议决议公告

解读：杭氧集团股份有限公司于2025年5月20日以通讯方式召开了第八届监事会第二十次会议，会议由监事会主席董吉琴女士主持，应参加监事3名，实际参加3名，会议合法有效。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于因权益分派实施调整公司回购注销限制性股票回购价格的议案》，根据《2021年限制性股票激励计划》的约定，基于2024年年度权益分派实施情况，首次授予的限制性股票回购价格由10 75元/股调整为10 45元/股；第一批预留部分限制性股票回购价格由12 93元/股调整为12 63元/股；第二批预留部分限制性股票回购价格由17 30元/股调整为17 00元/股。本次用于回购注销限制性股票的资金总额为6035 72万元，资金来源为公司自有资金。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 第二项议案为《关于投资建设宁波象山大型模块化深冷装备智能制造基地一期项目暨设立控股子公司的议案》，同意公司与中国化学工程第六建设有限公司以货币形式共同出资设立控股子公司，在宁波象山投资建设大型模块化深冷装备智能制造基地一期项目。项目总投资额预计为55665万元，注册资本金由公司以自有资金出资11050万元，持股65%，中国化学工程第六建设有限公司出资5950万元，持股35%。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

[杭氧股份|公告解读]标题：监事会关于调整限制性股票回购价格的核查意见

解读：杭氧集团股份有限公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司调整《2021年限制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称《激励计划》）限制性股票回购价格事项进行核查并发表核查意见。 鉴于公司2024年年度权益分派实施完毕，根据《激励计划》中关于发生派息等事项的相关规定，同意公司对2021年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，本次回购价格调整事宜由公司董事会审议通过即可。 本次调整限制性股票回购价格相关事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。杭氧集团股份有限公司监事会2025年5月21日。

[中联重科|公告解读]标题：第七届监事会2025年度第二次临时会议决议公告

解读：证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－031号 中联重科股份有限公司第七届监事会2025年度第二次临时会议决议公告。会议通知于2025年5月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事两名，关联监事颜梦玉女士回避表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》，同意公司通过公开竞价摘牌方式分别参与收购湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南迪策投资有限公司挂牌转让的中联重科融资租赁（北京）有限公司45%、36%股权。交易完成后，公司持有北京租赁股权比例由19%上升至100%，北京租赁成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易属于关联交易，监事颜梦玉女士回避表决。审议结果为同意2票，反对0票，回避1票。内容详见公司于2025年5月21日披露的相关公告。特此公告。中联重科股份有限公司监事会 二〇二五年五月二十一日

[飞科电器|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于上海飞科电器股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所为上海飞科电器股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。会议于2025年5月20日下午14:00在上海市松江区广富林东路555号公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议通知提前二十日发布，载明会议时间、地点、审议事项等内容。 出席股东及代理人共132人，持有表决权股份总数为395,940,515股，占公司有表决权股份总数的90.8954%。会议审议并通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于修订公司及其附件的议案》等多项议案。所有议案均获得通过，其中特别决议事项获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。此外，会议还选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事。 国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

[飞科电器|公告解读]标题：上海飞科电器股份有限公司2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：603868 证券简称：飞科电器公告编号：2025-011 上海飞科电器股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月20日在上海市松江区广富林东路555号公司会议室召开，由董事长李丐腾主持，出席股东和代理人共132人，持有表决权股份总数为395,940,515股，占公司有表决权股份总数的90.8954%。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》等在内的多项议案，所有议案均获通过。其中，《关于修订公司及其附件的议案》等特别表决议案获得超过三分之二的赞成票。会议还通过累积投票制选举产生了第五届董事会成员。国浩律师（上海）事务所的李晗、王浩律师见证了此次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定。

[艾迪精密|公告解读]标题：艾迪精密 北京植德律师事务所关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京植德律师事务所为烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第五届董事会第七次会议决定召开，通知于2025年4月30日发布。会议于2025年5月20日以现场投票和网络投票结合的方式召开，现场会议在山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室举行，董事长宋飞主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。 会议审议并通过了13项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况专项报告、2025年度财务预算报告、聘请2025年度审计机构、预计2025年度银行贷款额度及子公司担保、非独立董事和监事2025年度薪酬、独立董事2025年度津贴等。所有议案均获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过。 北京植德律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

[艾迪精密|公告解读]标题：艾迪精密 2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-019 转债代码: 113644 转债简称:艾迪转债。烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日在山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室召开，会议由董事长宋飞先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共129人，代表股份583,140,662股，占公司有表决权股份总数的70.1659%。 会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况专项报告、2025年度财务预算报告、聘任2025年度审计机构、预计2025年度申请银行贷款额度和对控股子公司担保、非独立董事及监事2025年度薪酬、独立董事2025年度津贴在内的多项议案。所有议案均获通过，无否决议案。 北京植德律师事务所郑超律师和黄彦宇律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[浙江鼎力|公告解读]标题：浙江鼎力机械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力公告编号：2025-016 浙江鼎力机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在浙江省湖州市德清县启航路188号召开，由董事长许树根主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规规定。出席股东和代理人共396人，持有表决权股份总数321,741,897股，占公司有表决权股份总数的63.5416%。 会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、年度利润分配预案、确认董事和监事薪酬、为客户提供担保、对下属企业提供担保额度预计、向金融机构申请授信额度以及变更注册地址及修订《公司章程》在内的多项议案。所有议案均获通过，其中议案8、9、11为特别决议事项，获得三分之二以上表决通过；其余为普通决议事项，获得半数以上表决通过。中小投资者表决单独计票。 北京国枫律师事务所陈志坚、尹梦琦律师见证了此次会议，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。浙江鼎力机械股份有限公司董事会2025年5月21日。

[浙江鼎力|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所为浙江鼎力机械股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第五届董事会第十四次会议决定召开，通知于2025年4月18日发布。会议于2025年5月20日14:00在浙江省湖州市德清县启航路188号召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00。 会议审议并通过了以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度利润分配预案》《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于确认2024年度监事薪酬的议案》《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于变更注册地址及修订的议案》。 会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。北京国枫律师事务所对此出具了法律意见书。