公告解读

[中新赛克|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

解读：深圳市中新赛克科技股份有限公司及其全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司近期使用闲置自有资金进行现金管理。2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过了将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过8亿元增加至不超过10亿元的议案，投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用，有效期12个月。 近日，公司及赛克科技分别向招商银行、上海浦东发展银行及江苏银行认购了多个结构性存款产品。其中，招商银行产品认购金额为3500万元，期限29天；上海浦东发展银行产品共四个，认购金额分别为4000万元、6000万元、4000万元和4000万元，期限均为90天；江苏银行产品认购金额为4000万元，期限6个月。所有产品均为保本浮动收益型，预期年化收益率在0.85%至2.40%之间。 公司强调，此类投资是在保障正常经营及日常流动资金需求的前提下实施，不会影响公司业务开展，并有助于提高资金使用效率和资产回报率。截至公告日，公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为4.1亿元人民币和6000万美元。

[名臣健康|公告解读]标题：君泽君关于名臣健康2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市君泽君（深圳）律师事务所为名臣健康用品股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月20日13：30召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00。出席股东及代理人共104人，代表有表决权股份数117,832,388股，占总股本44.2105%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《为全资子公司申请银行授信提供担保》《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬》《购买董事、监事及高级管理人员责任保险》《计提资产减值准备》等议案。各议案均获高比例通过，表决结果合法有效。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[名臣健康|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-015 名臣健康用品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日下午13:30在广东省汕头市澄海区莲南工业区公司二楼会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共104人，代表股份数117,832,388股，占公司股份总数的44.2105%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《为全资子公司申请银行授信提供担保》《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬》《购买董事、监事及高级管理人员责任保险》《计提资产减值准备》在内的多项议案。北京市君泽君（深圳）律师事务所律师韩蔚、刁雁蓉对会议进行了现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规规定，决议合法有效。

[复星医药|公告解读]标题：复星医药2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议资料

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司将于2025年6月24日召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议地点为上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店。会议将审议多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所及报酬、董事考核结果和报酬、续展及新增委托贷款/借款额度、新增申请授信总额、处置境内外上市公司股份、注册发行公司债券一般性授权、修订《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》，制定《跟投管理办法》，续展及新增担保额度，授权董事会增发A股及/或H股，回购H股及A股的一般性授权，取消监事会并修订《公司章程》及其附件，选举第十届董事会董事等。会议还将听取独立非执行董事2024年度述职。股东会将采用现场、网络投票方式，每位股东发言时间不超过5分钟。会议期间谢绝录音、录像。出席股东及代理人食宿及交通费自理，公司不发放礼品。国浩律师（上海）事务所将见证会议并出具法律意见书。

[复星医药|公告解读]标题：复星医药关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知

解读：证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-090 上海复星医药（集团）股份有限公司将于2025年6月24日召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议地点为上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店。主要审议内容包括本集团2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事考核结果和报酬、续展及新增委托贷款/借款额度、新增申请授信总额、授权管理层处置所持境内外上市公司股份、注册发行公司债券一般性授权、修订多项管理制度、选举第十届董事会成员等。特别决议议案包括续展及新增担保额度、授权董事会增发A股及/或H股、回购H股及A股的一般性授权、取消监事会并修订公司章程等。A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，H股股东参会事项详见香港联交所网站及公司网站发布的相关文件。股东所投选举票数超过其拥有的票数或投票超过应选人数的，投票视为无效。会议出席对象为本公司股东、董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。A股股东需提前预约并携带相关证件参会，H股股东参会登记办法详见公司公告。联系部门为本公司董事会秘书办公室，联系方式为电话021-33987870，邮箱ir@fosunpharma.com。

[日月股份|公告解读]标题：日月重工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

解读：日月重工股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，会议地点位于浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号的日月星座大厦3楼会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、董事及高级管理人员薪酬、关联交易预计、续聘会计师事务所、募集资金投资项目重新论证并暂缓实施、使用自有资金进行现金管理、开展票据池业务、远期结售汇业务、购买董监高责任险及未来三年股东回报规划等。此外，会议还将听取独立董事2024年度述职报告。公司2024年实现营业收入469594.75万元，同比增长0.87%，净利润61581.32万元，同比增长28.67%。公司拟每股派发现金股利0.35元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的57.19%。公司计划在未来三年内保持稳健的现金分红政策，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于10%。

[七一二|公告解读]标题：天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

解读：天津七一二通信广播股份有限公司将于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，会议地点为天津开发区西区北大街141号公司会议室。会议将审议九项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2024年度非独立董事监事高级管理人员薪酬方案、2025年度向银行申请授信额度、修订《公司章程》及附件并取消监事会。 2024年公司实现营业收入215,381.50万元，同比下降34.09%；归属于上市公司股东的净利润为-24,881.81万元，同比下降156.58%。公司2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。2025年公司计划向多家银行申请总计不超过67亿元的综合授信额度。 此外，公司拟修订《公司章程》及附件，取消监事会，监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使。修订内容涉及股东会、董事会、高级管理人员等多个方面，旨在提升公司治理效能。修订后的《公司章程》及附件将在上海证券交易所网站公布。

[国盾量子|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：科大国盾量子技术股份有限公司将于2025年5月30日14点30分在安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日的交易时间段。会议主要审议《关于选举公司非独立董事的议案》，根据公司与中电信量子信息科技集团有限公司签署的战略合作协议，中电信量子集团提名吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。四位候选人均具备硕士及以上学历，在中国电信系统内有丰富的工作经验，目前分别在中国电信及其下属单位担任重要职务。会议将按照相关法律法规和公司章程的规定进行，确保股东的合法权益和大会的正常秩序。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

解读：山东黄金矿业股份有限公司将于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，会议地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配方案等。2024年公司实现矿产金产量46.17吨，营业收入825.18亿元，利润总额56.82亿元，归属于上市公司股东的净利润29.52亿元。公司计划2025年为香港子公司提供不超过180,000万美元的担保额度，开展期货和衍生品交易业务，以及黄金租赁与套期保值组合业务。此外，公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，并提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案。会议还将审议发行H股一般授权议案。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-025 山东黄金矿业股份有限公司将于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室，时间为9:30。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。 会议将审议包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度利润分配方案》等16项议案。其中议案16为特别决议议案，议案6、7、9、10、12、13、16需对中小投资者单独计票。 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。A股股东股权登记日为2025年6月5日，登记时间为2025年6月9日，地点为山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室。联系人：张如英，联系电话：0531-67710376。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股、D股、H股类别股东大会会议材料

解读：海尔智家股份有限公司2024年度实现收入2859.81亿元，同比增长4.29%。国内市场通过高端产品和品牌优势、Leader品牌的年轻消费群体定位，以及并购开利商用制冷业务和南非热水器龙头Kwikot，推动收入增长。海外市场在东南亚、南亚、中东非等新兴市场表现优异。公司实现归属于母公司股东的净利润187.41亿元，同比增长12.9%。毛利率达到27.8%，较上年提升0.3个百分点。销售费用率优化至11.7%，管理费用率优化至4.2%。经营活动产生的现金流量净额为265.43亿元。公司推出未来三年股东回报规划，2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利8.0131元，总计派发股利74.71亿元。公司继续实施A股、H股回购方案，分别回购A股和H股，金额分别为4.7亿元和0.27亿元。董事会审议通过多项议案，包括财务决算报告、内部控制审计报告、利润分配预案等，并提请股东大会审议。

[赤峰黄金|公告解读]标题：赤峰黄金关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-036 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司将于2025年6月12日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区万丰路小井甲7号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、利润分配方案、未来三年股东回报规划、董事薪酬方案、续聘审计机构、融资总额度、对外担保总额度、发行债务融资工具授权、增发股份授权、变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及议事规则等议案。其中议案5、6、11、12、13、14、15、16、17、18为特别决议议案，议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月5日。A股股东需提供相应文件登记参会，登记时间为2025年6月6日办公时间。会议联系方式：电话010-53232310，邮箱IR@cfgold.com。

[时代电气|公告解读]标题：H股公告

解读：公司名称：株洲中车时代电气股份有限公司 呈交日期：2025年5月20日 根据《主板上市规则》第13.25A条，株洲中车时代电气股份有限公司披露了已发行股份和购回股份情况。截至2025年5月19日，公司已发行股份总数为500,432,200股。自2025年4月30日至2025年5月20日，公司多次购回股份拟注销但尚未注销，具体如下： 2025年4月30日购回1,295,000股，占已发行股份0.2588%，每股购回价31.0845港元；5月2日购回246,900股，占0.0493%，每股31.38港元；5月6日购回981,000股，占0.196%，每股31.8681港元；5月7日购回1,262,400股，占0.2523%，每股32.4472港元；5月8日购回595,600股，占0.119%，每股32.4068港元；5月9日购回610,300股，占0.122%，每股32.2805港元；5月12日购回1,434,100股，占0.2866%，每股32.9262港元；5月13日购回750,700股，占0.15%，每股33.1238港元；5月14日购回449,800股，占0.0899%，每股33.1725港元；5月15日购回59,600股，占0.0119%，每股33.2港元；5月16日购回750,100股，占0.1499%，每股32.8885港元；5月19日购回1,191,800股，占0.2382%，每股32.7568港元；5月20日购回384,500股，占0.0768%，每股32.4352港元。 此外，2025年5月20日，公司在本交易所购回384,500股，每股购回价介于32.25至32.5港元之间，总付出金额为12,471,334.4港元。购回授权决议通过日期为2024年6月27日，发行人可根据购回授权购回股份总数为54,263,260股，已购回52,212,200股，占购回授权决议通过当日已发行股份的9.622%。购回后的新股发行或库存股份再出售转让暂止期至2025年6月19日。呈交者为联席公司秘书梁皚欣。

[赤峰黄金|公告解读]标题：赤峰黄金2024年年度股东大会会议资料

解读：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司将于2025年6月12日召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、2024年度利润分配方案、制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》的议案、董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、续聘2025年度审计机构、2025年度融资总额度、2025年度对外担保总额度、公司发行债务融资工具一般性授权、给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权、变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。会议还将听取2024年度独立董事述职报告。公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润17.64亿元，同比增长119.40%，并拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。2025年公司预计实现销售收入115亿元人民币，归属于母公司的净利润21亿元人民币。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新2025年第一次临时股东会会议资料

解读：兆易创新科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会将于2025年6月10日召开，会议地点为北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室。会议主要审议关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案、修订及制定公司内部治理制度的议案、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及其方案、公司转为境外募集股份有限公司的议案、发行H股股票募集资金使用计划、H股股票发行并上市决议有效期、授权董事会处理H股发行并上市有关事项、修订《公司章程》及相关议事规则、确定公司董事类型、投保董事及高级管理人员责任保险、发行H股之前滚存利润分配方案、聘请H股发行并上市审计机构等议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，参会人员包括股东或委托代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。兆易创新拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，发行股票为普通股，每股面值为人民币1元，发行规模不超过发行后总股本的10%，发行方式为香港公开发售及国际配售。募集资金将用于增强研发能力、战略投资与并购、全球营销网络建设等。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-029 兆易创新科技集团股份有限公司将于2025年6月10日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议包括取消公司监事会并修订公司章程、修订及制定公司内部治理制度、发行H股股票并在香港联交所上市及其方案、转为境外募集股份有限公司、H股募集资金使用计划、H股发行决议有效期、授权董事会处理H股发行上市有关事项、修订公司章程草案、确定公司董事类型、投保董事及高管责任保险、发行前滚存利润分配方案、聘请H股发行上市审计机构等议案。特别决议议案包括议案1、3至9、13。关联股东朱一明、InfoGrid Limited等需回避表决议案12。股权登记日为2025年6月3日。股东可通过现场或网络投票参与表决，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括股权登记日在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东或代理人可提前登记，登记时间为2025年6月4日，地点为公司董事会办公室。联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼，联系电话：010-82881768，邮箱：investor@gigadevice.com，联系人：王中华。与会股东食宿及交通费用自理。

[帅丰电器|公告解读]标题：浙江帅丰电器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-013 浙江帅丰电器股份有限公司将于2025年6月10日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月10日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年年度报告全文及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘2025年度审计机构、2025年度董事和监事薪酬方案。议案1、2、4、5、6、7已于第三届董事会第十二次会议审议通过，议案3、8已于第三届监事会第十次会议审议通过。特别决议议案无，中小投资者单独计票的议案为5、6、7。股权登记日为2025年6月3日。参会股东需提供相应身份证明文件，登记时间为2025年6月9日9:30-15:00，地点为公司董事会秘书办公室。联系人：王中杰，电话：0575-83356233。

[中微公司|公告解读]标题：2024年年度股东大会会议资料

解读：中微半导体设备（上海）股份有限公司将于2025年5月28日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室。会议将审议多项议案，包括2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、预计2025年度日常关联交易、续聘2025年度审计机构、董事会和监事会2024年度工作报告、2025年度董事和监事薪酬方案、为董监高购买责任险、2025年限制性股票激励计划及其摘要和实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜，以及听取独立董事2024年度述职报告。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月28日9:15-15:00。会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。参会人员需提前20分钟到场签到并出示相关证件，会议期间需遵守会场秩序，手机调为静音状态，不得录音、录像及拍照。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排住宿。

[成都华微|公告解读]标题：2024年年度股东会会议资料

解读：成都华微电子科技股份有限公司将于2025年5月30日13:00召开2024年年度股东会，地点为成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园G区G1楼22层2205会议室。会议将审议包括董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2025年度日常性关联交易预计、2025年度董事和监事薪酬、补选非独立董事和独立董事等多项议案。2024年公司实现营业收入60389万元，同比下降34.79%，利润总额13600万元，同比下降59.07%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12736940.52元。会议还将听取2024年度独立董事述职报告，并由律师现场见证出具法律意见书。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：第四届监事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2025-050 起步股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年5月19日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币20,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会认为该决定符合相关法律法规要求，决策程序合法、合规，同意公司使用不超过20,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。特此公告。起步股份有限公司监事会2025年5月21日。