公告解读

[辉煌科技|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-018 河南辉煌科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。公司2024年度利润分配预案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司2024年12月31日的总股本389580420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本发生变动，将以未来实施本次分配预案时股权登记日的总股本为基数，每股分配比例不变。截止本公告披露日公司回购专用证券账户持股数量余额为0股，自本次利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的利润分配预案时间未超过两个月。本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本389580420股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日。本次分派对象为截止2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。咨询机构为河南辉煌科技股份有限公司证券办，咨询地址为郑州市高新技术产业开发区科学大道188号，咨询联系人为郭志敏，咨询电话为0371-67371035。

[欧克科技|公告解读]标题：欧克科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-036 欧克科技股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。方案为：以2024年末总股本66680000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），共派发现金股利10002000元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。分红后总股本增至93352000股。本次权益分派股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日。分红对象为截至2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。本次所送（转）股于2025年5月26日直接记入股东证券账户。本次实施送（转）股后，按新股本93352000股摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.3673元。咨询机构为欧克科技股份有限公司董事会办公室，咨询地址为江西省九江市修水县工业园芦塘项目区，咨询联系人陈真，咨询电话0792-7332288，传真电话0792-7818088。

[立新能源|公告解读]标题：新疆立新能源股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-052 新疆立新能源股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过。公司以现有总股本933333334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0 17元（含税），共计派发现金红利15866666 68元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致，实际派发现金红利15866666 67元，差异为四舍五入调整所致。本次权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日。分派对象为截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。公司控股股东及相关股东承诺的最低减持价格因本次权益分派调整为不低于3 22元/股。咨询部门为新疆立新能源股份有限公司董事会办公室，联系电话0991-3720088。备查文件包括中国结算深圳分公司确认方案实施时间的文件、第二届董事会第十次会议决议及2024年度股东大会决议。新疆立新能源股份有限公司董事会2025年5月20日。

[ST八菱|公告解读]标题：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

解读：证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-038 南宁八菱科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。2019年10月28日、2019年10月29日和2020年1月8日，原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司时任法定代表人王安祥未经公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元3张定期存单违规对外担保，导致存单内的4.66亿元存款全部被划走，并导致公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示（ST）。海南弘天已就上述三笔违规担保对广州银行股份有限公司珠江支行和广发银行股份有限公司重庆分行分别提起了诉讼。其中，海南弘天诉广州银行珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷一案，最高人民法院已判决维持广东省高级人民法院二审判决，海南弘天至今未收到任何回款。海南弘天诉广发银行重庆分行1.7亿元存单质押合同纠纷一案，重庆市高级人民法院改判撤销一审判决，认定案涉存单质押担保合同无效，广发银行重庆分行向海南弘天返还8500万元并赔偿相应资金占用损失。海南弘天诉广州银行珠江支行1.5亿元存单质押合同纠纷案尚在诉讼中。截至本公告披露日，海南弘天尚未追回任何款项，后期能否追回以及追回多少存在不确定性。公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示并被继续实施其他风险警示相关事项的进展公告

解读：吉林华微电子股份有限公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示。因北京国府嘉盈会计师事务所对2024年年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票被实施退市风险警示。此外，由于公司非经营性资金占用余额超过最近一期经审计净资产绝对值5%且金额超1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改，且2024年度被出具否定意见的内部控制审计意见，公司股票被继续实施其他风险警示。 公司正持续督促控股股东筹措资金，尽快偿还占用的资金，解决资金占用问题。公司高度重视并严格按照吉林证监局要求进行整改，强化内部管控，加强法律法规学习和培训，完善内部控制，提高公司规范运作和治理水平，维护公司及股东利益。公司生产经营情况稳定，将继续采取有效措施消除不利因素影响，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站，指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

[*ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告

解读：证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-054 中通国脉通信股份有限公司发布关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定自查，触及的退市风险警示及部分其他风险警示情形已消除，已向上交所申请撤销。截至公告披露日，申请处于补充材料阶段，期间不计入上交所作出决定的期限。 公司股票曾因2023年度审计报告无法表示意见、内部控制审计报告否定意见、持续经营重大不确定性及主要银行账户被冻结等情形被实施退市风险警示及其他风险警示。2025年4月28日，中兴华会计师事务所出具标准无保留意见的2024年度财务报表审计报告，确认2023年度审计报告所涉事项重大影响已消除，且主要银行账户冻结情形已消除。 若申请获上交所同意，公司股票仍将继续被实施其他风险警示，原因是2022和2023年度内部控制审计报告被出具否定意见，且未披露2024年度内部控制审计报告。公司将密切关注进展并及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

[鲁阳节能|公告解读]标题：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

解读：证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-021 山东鲁阳节能材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案。由于部分激励对象离职，公司回购注销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2315000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由513122586股减少至510807586股，注册资本将由人民币513122586元减少至510807586元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。根据相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，需向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件等。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，申报时间为2025年5月20日起45日内，工作日9:00-17:00。申报地址为山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司，联系人：公司证券部，联系电话：0533-3283708，电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com，邮政编码：256100。特此公告。山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二〇二五年五月二十日。

[兆威机电|公告解读]标题：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

解读：证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-032 深圳市兆威机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议以及于2025年5月19日召开的2024年年度股东会，审议通过了关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案，公司拟按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7000股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少7000股，公司注册资本将减少7000元，公司将按相关规定及时修改公司章程和办理工商变更手续并及时披露回购注销完成公告。现根据中华人民共和国公司法等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本公告披露之日起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼101号 申报时间：自2025年5月20日起45天内，工作日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00 联系人：牛东峰 联系电话：0755-27323929 指定传真：0755-27323949 邮政编码：518100 特此公告。深圳市兆威机电股份有限公司董事会 2025年5月20日

[中天火箭|公告解读]标题：陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度）

解读：股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度），由中金公司编制。报告内容基于公司提供的资料。 本次债券发行规模为49,500万元，发行数量4,950,000张，每张面值100元，期限6年，自2022年8月22日至2028年8月21日。债券利率逐年递增，分别为0.2%、0.3%、0.4%、1.5%、1.8%、2.0%。每年付息一次，计息起始日为发行首日。转股期自2023年2月27日起至2028年8月21日止，初始转股价格为53.11元/股，当前转股价格为52.94元/股。信用评级为AA+，由东方金诚国际信用评估有限公司评定，担保方为航天四院。 中金公司作为受托管理人，持续关注债券持有人权益的重大事项。公司第四届董事会第二十次会议选举程皓先生为董事长，任期至第四届董事会届满。程皓未持有公司股份，与持股5%以上股东、董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，符合任职资格要求。 中金公司将密切关注发行人本息偿付情况及其他重大事项，履行受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险并独立判断。

[赤天化|公告解读]标题：北京植德律师事务所关于贵州赤天化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京植德律师事务所为贵州赤天化股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第九届董事会第十五次会议决定召开，通知于2025年4月29日发布。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议于2025年5月19日在贵阳市赤天化大厦举行，网络投票时间为同日。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算方案》、《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2025年度财务预算方案》、《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》、《独立董事2024年度述职报告》、《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》和《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》在内的多项议案。会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。北京植德律师事务所确认本次会议合法有效。

[赤天化|公告解读]标题：贵州赤天化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-036 贵州赤天化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日在贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开，由董事长丁林洪主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。出席股东和代理人共364人，持有表决权的股份总数为654,866,410股，占公司有表决权股份总数的38.9559%。 会议审议通过了13项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算方案、利润分配及资本公积金转增股本方案、2025年度财务预算方案、为子公司及孙公司提供担保、独立董事述职报告、续聘审计机构、计提资产减值准备及核销资产、置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、向关联方支付担保费暨关联交易等。所有议案均获通过，其中议案7为特别决议议案，需三分之二以上通过；议案13为关联交易议案，控股股东贵州渔阳贸易有限公司回避表决。 北京植德律师事务所律师郑超、李倩见证了会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[龙迅股份|公告解读]标题：龙迅股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-030 龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月6日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年6月6日14点30分在安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室召开。网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00。审议议案为《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案已由第四届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2025年5月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。特别决议议案为议案1。股权登记日为2025年5月29日。登记时间为2025年6月4日9:00-17:00，地点为公司投资与战略发展部。自然人股东需提供身份证、股票账户卡等，法人股东需提供法定代表人身份证、营业执照复印件、股票账户卡等。会议联系方式：电话0551-68114688-8100，邮箱dqhe@lontium.com。特此公告。龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会2025年5月20日。

[赛诺医疗|公告解读]标题：赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-025 赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707召开，出席股东及代理人共60人，持有表决权数量102,576,238股，占公司表决权数量的24.8095%。会议由董事长孙箭华主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事及董事会秘书出席，副总经理列席。 会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及摘要、独立董事述职报告、募集资金存放与使用情况专项报告、董事及高级管理人员2024年度薪酬方案、监事2024年度薪酬方案、2024年度利润分配方案、续聘2025年度审计机构以及授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案。所有议案均获通过，其中议案11需三分之二以上表决权通过，其余议案需二分之一以上表决权通过。上海市锦天城（北京）律师事务所进行了见证，认为会议合法有效。

[华熙生物|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（徐文鸣）

解读：本人徐文鸣，已充分了解并同意由提名人华熙昕宇投资有限公司提名本人为华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华熙生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系。 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形。本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。 本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括华熙生物科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在华熙生物科技股份有限公司连续任职未超过六年。 本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过华熙生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确。本人承诺在担任华熙生物科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断。

[华熙生物|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（姚洋）

解读：华熙昕宇投资有限公司提名姚洋为华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。 被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。被提名人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在华熙生物科技股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。提名人保证上述声明真实、完整和准确。特此声明。提名人：华熙昕宇投资有限公司，2025年5月6日。

[华熙生物|公告解读]标题：华熙生物关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告

解读：华熙生物科技股份有限公司于2025年5月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记等议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订公司章程及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。此外，公司修订了部分管理制度，新增《内部审计制度》，废止《独立董事年报工作制度》。 公司章程修订内容主要包括：公司法定代表人由董事长、执行董事或总经理改为代表公司执行事务的董事或经理；公司股份发行原则、公司治理结构、股东会和董事会的职权及议事规则等条款进行了调整。公司取消监事会后，相关职责由审计委员会或独立董事专门会议承担。修订后的公司章程需提交股东大会审议，审议通过后生效。同时，公司管理层将向市场监督管理部门办理变更登记手续。 公告附件包括修订后的公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等26项制度细则。特此公告。华熙生物科技股份有限公司董事会2025年5月20日。

[华熙生物|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈达亮）

解读：华熙昕宇投资有限公司提名陈达亮为华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已书面同意出任该职位。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明材料。 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和部门规章的要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。 被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在华熙生物科技股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师执业资格，并在会计、审计或财务管理等岗位有五年以上全职工作经验。 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。提名人保证上述声明真实、完整和准确。

[华熙生物|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（姚洋）

解读：本人姚洋，已充分了解并同意由提名人华熙昕宇投资有限公司提名本人为华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任华熙生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系。 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形，无不良记录，不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。 包括华熙生物科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在华熙生物科技股份有限公司连续任职未超过六年。本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况，已通过华熙生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。 本人承诺在担任华熙生物科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：姚洋，2025年5月6日。

[华熙生物|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（徐文鸣）

解读：华熙昕宇投资有限公司提名徐文鸣为华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已书面同意出任该职位。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明材料。 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。 被提名人不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在华熙生物科技股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。提名人保证上述声明真实、完整和准确。特此声明。提名人：华熙昕宇投资有限公司，2025年5月6日。

[华熙生物|公告解读]标题：华熙生物关于董事会换届选举的公告

解读：华熙生物科技股份有限公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及公司章程，公司开展董事会换届选举工作。控股股东华熙昕宇投资有限公司提名赵燕女士、郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈玉鑫先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生为独立董事候选人。独立董事候选人已参加培训并取得相关证明，其中陈达亮先生为会计专业人士。第二届董事会提名委员会已审查候选人任职资格，第二届董事会第十九次会议审议通过了候选人提名。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后选举。第三届董事会任期为股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格符合相关法律要求，未受过相关部门处罚和证券交易所惩戒。换届选举前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员表示感谢。