公告解读

[美诺华|公告解读]标题：宁波美诺华药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告

解读：证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-069 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：证券停复牌情况：适用。因公司本次限制性股票归属完成登记增发新股，引发“美诺转债”转股价格调整，美诺转债2025年5月30日停止转股，2025年6月3日起恢复转股。“美诺转债”调整前转股价格：25.84元/股；调整后转股价格：25.73元/股；转股价格调整起始日期：2025年6月3日。2025年4月17日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案。董事会同意确定2025年4月18日为授予日，向122名激励对象授予共计1236000股限制性股票，授予价格为6.57元/股。调整后，公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象由122人调整为119人，拟预留授予的限制性股票总数由1236000股调整为1219000股。2025年5月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司本次激励计划授予登记工作已完成，实际授予登记限制性股票1219000股，登记日为2025年5月28日。根据《募集说明书》，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股等情况，则转股价格相应调整。因此，“美诺转债”此次转股价格调整符合相关规定。调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。特此公告。宁波美诺华药业股份有限公司董事会2025年5月30日。

[福成股份|公告解读]标题：福成股份：年审会计师关于《公司2024 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复

解读：永拓会计师事务所针对河北福成五丰食品股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管工作函进行了回复。公司2024年销售活牛19,727头，同比增长146.99%，实现畜牧业营业收入9,882.69万元，同比增长5.05%，但毛利率下降至2.08%，主要因活牛价格持续低位运行，成本压力大。公司解释了活牛采购、销售的内外部情况及前五大客户和供应商详情，强调采购资金未流向实际控制人及其关联方。2024年活牛采购19,101头，期末存栏34,778头，同比增长31.55%，消耗性生物资产2.61亿元，未计提存货跌价准备。固定资产期末账面价值9.03亿元，占总资产34.74%，未计提减值准备。生态农业业务收入5,674.37万元，同比增长显著，其中向关联方销售小麦3,793.47万元。公司租赁土地6.3万亩，同比新增1.9万亩，长期待摊费用中土地租赁费1.90亿元。和辉基金涉及股权转让，累计收回投资款2.5362亿元，对和辉基金计提资产减值准备3,555万元。公司期末货币资金9,661.34万元，同比下降29.73%，新增短期借款8,005.19万元，主要用于日常经营周转。

[海南矿业|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销及解除限售相关事项的法律意见

解读：北京市天元律师事务所为海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销及解除限售相关事项出具法律意见。根据相关法律法规，海南矿业已召开第五届薪酬与考核委员会第七次会议、第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了关于调整回购价格、回购注销部分限制性股票及解除限售条件成就的议案。回购价格由5.16元/股调整为5.06元/股，因2024年前三季度和年度利润分配方案实施完毕。公司对543,987股限制性股票予以回购注销，涉及任职变动、离职、未达成绩效考核要求等情况。首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已满足，146名激励对象可解除限售4,260,213股。海南矿业需办理相关登记手续并履行信息披露义务。

[博众精工|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有限公司差异化分红送转特殊除权除息事项的核查意见

解读：华泰联合证券有限责任公司作为博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市以及2022年向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，根据相关法律法规对公司本次差异化权益分派相关事项进行了核查。 2023年6月9日和2024年2月5日，公司分别召开董事会会议审议通过了两次以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，回购资金总额分别为不低于5.000万元且不超过10.000万元，回购价格上限分别为41.19元/股和41.89元/股，回购期限均为6个月。截至核查意见出具日，公司回购专用证券账户余额为2,914,537股，这些股份不享有股东大会表决权、利润分配等权利，因此公司2024年年度利润分配实施差异化分红。 根据2024年年度股东大会决议，公司拟以总股本446,647,765股扣减已回购股份后的443,733,228股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。除权（息）参考价格计算结果显示差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下，影响较小。 保荐人认为，公司本次差异化分红事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

[伟创电气|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司作为苏州伟创电气科技股份有限公司的持续督导机构，根据相关法律法规对公司2024年年度利润分配所涉及的差异化分红事项进行了核查。公司于2024年7月23日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过38.00元/股，回购期限为12个月。截至核查意见出具日，公司回购专用证券账户余额849,390股，回购价格上限调整为37.86元/股。根据规定，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配等权利，因此实施差异化分红。 公司2024年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利2.70元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至核查意见出具日，公司总股本为211,375,274股，扣除已回购股份后实际参与分配的股本数为210,525,884股，拟派发现金红利总额56,841,988.68元（含税）。公司申请按照公式计算除权除息开盘参考价，差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下，影响较小。保荐机构认为，本次差异化分红事项符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

[哈投股份|公告解读]标题：哈投股份公司章程

解读：哈尔滨哈投投资股份有限公司章程（修正案）主要内容如下：公司注册资本为人民币2080570520元，住所位于哈尔滨市松北区创新二路277号。公司经营范围包括实业投资、股权投资、投资咨询、电力及热力生产和供应。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司党委在公司治理中发挥领导作用，确保公司发展方向正确。章程还规定了股份发行、回购、转让等规则，以及财务会计制度、利润分配、内部审计和会计师事务所的聘任等事项。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，并规定了修改章程的条件和程序。公司党委和纪委的设置及其职责也进行了详细说明。章程自公布之日起施行。

[国机通用|公告解读]标题：《国机通用董事会议事规则》（2025年5月修订）

解读：国机通用机械科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会为公司常设机构，由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人、副董事长2人。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举或更换。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前发出，董事应亲自出席或委托其他董事出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责并履行相应职责。董事会决策程序涵盖投资、财务预决算、人事任免等方面，确保决策科学合理。

[国机通用|公告解读]标题：《国机通用董事离职管理制度》（2025年5月）

解读：国机通用机械科技股份有限公司董事离职管理制度旨在加强董事人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东合法权益。本制度适用于全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形。董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告送达公司时生效，特殊情况除外，如辞职导致董事会成员低于法定最低人数或独立董事比例不符合规定。公司将在六十日内完成补选。董事在任职期间出现不得担任上市公司董事的情形或独立董事不符合独立性条件时，应立即停止履职并解除职务。股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事离职后仍需履行未完成的公开承诺，并对公司和股东承担忠实义务，期限为五年。董事因执行职务造成的损失，即使离职也需承担赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关。董事离职后仍需保守公司商业秘密，直至其成为公开信息。本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订。

[国机通用|公告解读]标题：《国机通用舆情管理制度》（2025年5月）

解读：国机通用机械科技股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在加强应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。本制度适用于公司各部门及合并报表范围内的子公司。舆情包括媒体负面报道、不良影响的传言、影响投资者取向的信息以及其他涉及公司信息披露的事件信息。公司坚持“科学应对、注重实效”的原则，设立舆情管理工作领导小组，由董事长担任组长，负责决策和部署舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传和信息沟通。党群工作部门和证券部负责舆情信息采集和管理，各事业部、职能部门及子公司需配合舆情监控和管理。舆情分为重大舆情和一般舆情，处理原则包括快速反应、协调宣传、积极面对和系统运作。重大舆情需迅速调查、与媒体沟通、加强投资者沟通、澄清信息并制止侵权行为。公司对违反保密义务的行为进行责任追究，确保信息不被私自公开或泄露。本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[国机通用|公告解读]标题：《国机通用股东会议事规则》（2025年5月修订）

解读：国机通用机械科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达股本总额1/3、持有10%以上股份的股东请求等。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。公司应聘请律师对会议的合法性和有效性出具法律意见并公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的1/2或2/3以上通过。规则还明确了股东会的提案与通知、召开流程、表决方式、会议记录等内容，确保股东会的正常秩序和决议的有效性。

[国机通用|公告解读]标题：《国机通用公司章程》（2025年5月修订）

解读：国机通用机械科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币146,421,932.00元，住所位于安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号。公司经营范围涵盖通用设备制造、专用设备制造、机械设备销售、特种设备销售等多个领域。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会的职权及运作规则。公司设立党委，发挥领导核心和政治核心作用，确保党和国家方针政策的贯彻执行。财务会计制度方面，公司依法制定财务会计制度，年度报告在会计年度结束4个月内披露。利润分配政策强调同股同权、同股同利，优先考虑现金分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需遵循法定程序，保护债权人和股东权益。章程修改需经股东会决议通过，并依法办理变更登记。

[国机通用|公告解读]标题：《国机通用董事会审计委员会工作细则》（2025年5月修订）

解读：国机通用机械科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容如下：为强化董事会决策，确保董事会对管理层的有效监督，根据相关法律法规和公司章程制定本细则。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由5名成员组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由会计专业人士担任。公司需为委员会提供必要工作条件，管理层及相关部门须配合其工作。委员会职责包括监督评估外部和内部审计工作、审阅财务报告、监督内部控制有效性、协调管理层与审计机构沟通等。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议须有三分之二以上委员出席，表决实行一人一票。委员会会议记录须保存不少于10年，所有参会人员对会议内容负有保密义务。公司须披露审计委员会人员情况及年度履职情况。本细则自公司董事会会议审议通过后生效并实施。

[中材国际|公告解读]标题：中国中材国际工程股份有限公司融资管理办法

解读：中国中材国际工程股份有限公司发布《融资管理办法（2025年修订稿）》，旨在规范融资管理，优化债务结构，降低资金成本，防范债务风险。该办法适用于公司及合并报表范围内的全级次分公司和子公司。融资包括外部融资和内部借款，外部融资涵盖银行借款、非银行金融机构借款、融资租赁、各类债券等，内部借款指公司及下属公司之间的借款。公司总部负责制定融资管理政策，统筹融资计划，监督执行情况。下属公司需编制年度融资计划并组织实施，审核成员企业的融资计划，负责日常融资管理。外部融资实行年度计划额度管理，需逐级履行内部决策程序。内部借款也实行年度计划管理，单列事项及超股比借款需特别说明。公司严禁向合并报表范围外单位或个人提供资金拆借，加强融资全过程管理和风险防范，定期自查自纠，确保融资活动规范有序。违反本办法将依据相关规定追究责任。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能《公司章程》（修订稿）

解读：凯盛新能源股份有限公司章程（2025年5月修订稿）规定公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长或总裁担任。公司经营范围涵盖光伏设备制造与销售、玻璃制造、新材料研发等。公司注册资本为人民币645,674,963元，股份总数相同，其中内资股占61.28%，外资股占38.72%。公司可向不特定或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本，也可减少注册资本。公司购回股份的情形包括减少注册资本、与持有本公司股份的公司合并等。股份转让方面，公司不接受本公司股票作为质权标的，公开发行前的股份一年内不得转让。股东权利包括获得股利、参与股东会、监督公司经营等。股东会为公司权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配方案等。董事任期三年，可连选连任，董事会由5-11名董事组成，设董事长一名。公司实行内部审计制度，配备专职审计人员。公司利润分配优先采用现金分红，每年至少派付一次股利。公司解散原因包括章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等。公司章程修改需经股东会特别决议通过。争议解决方式包括提交仲裁，适用中国法律。

[哈投股份|公告解读]标题：哈投股份董事会议事规则

解读：哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会对股东会负责，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事赞成，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录及决议公告，会议档案保存期限至少为10年。规则由股东会审议批准后生效，修改时亦同。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能《董事会审计与风险委员会实施细则》（修订稿）

解读：凯盛新能源股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则于2025年5月29日修订并通过。该细则旨在强化董事会决策功能，确保公司财务及经营活动的有效监督，提升公司治理水平。委员会由三名非高管董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。委员会主任由会计专业人士的独立董事担任。 主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、风险管理及内部控制、确保公司行为合规。具体任务涵盖审查财务报表、年度报告等，与审计机构沟通，评估审计机构独立性，制定政策，检查财务及会计政策，监督合规培训，提议召开临时股东会，对董事及高管行为进行监督等。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。决策程序包括前期准备、评议讨论、形成决议。会议分为定期和临时会议，每季度召开一次，需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案以书面形式报董事会。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能《董事会议事规则》（修订稿）

解读：凯盛新能源股份有限公司董事会制定了议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司经营管理的决策机构，成员共九人，由股东会选举产生，任期三年，独立董事连任不超过六年。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会设有四个专门委员会：审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议需在特定情况下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事会议事和表决程序明确规定了出席、委托、表决等细节。董事会决议经出席会议董事签字后生效，会议记录和档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。本规则自股东会审议通过之日起施行。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司章程（2025年5月）

解读：海南矿业股份有限公司章程（2025年5月修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、监事会、财务会计制度、利润分配和审计等方面。公司注册资本为人民币1,998,248,251元，总部位于海南省昌江县石碌镇。公司坚持资源产业为核心，通过产业运营与投资双轮驱动，致力于成为具有国际影响力的产业发展集团。经营范围涵盖选矿、矿物加工、金属销售、机械设备制造与修理、技术服务、货物进出口等。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等规则，明确了股东权利和义务，以及股东大会的职权和召开程序。董事会由十一名董事组成，负责公司重大决策，监事会负责监督公司财务和高管行为。公司实行内部审计制度，确保财务透明。利润分配优先采用现金分红，重视对投资者的回报。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

[浙江自然|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于浙江大自然户外用品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所关于浙江大自然户外用品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过召开本次股东大会的议案。会议通知于2025年4月29日发布，股东大会于2025年5月29日在浙江省台州市天台县平桥镇下曹村公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共85人，持有公司股份数94,776,400股，占公司有表决权股份总数的66.9749%。 本次股东大会审议并通过了11项议案，包括2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、开展金融衍生品交易业务、2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保、2025年度证券投资额度预计、董事监事及高级管理人员薪酬方案、2024年度监事会工作报告。各项议案均获得高比例赞成票通过，其中部分议案对中小投资者表决单独计票并披露结果。 锦天城律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

[瑞芯微|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股权激励计划之首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所为瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股权激励计划提供法律服务。根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议决议，瑞芯微首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就。具体条件包括：公司未发生特定负面情形，如财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告、未按规定进行利润分配等；激励对象未发生特定负面情形，如被认定为不适当人选或受到行政处罚等。公司2024年营业收入较2022年增长54.53%，净利润增长100%，达到业绩考核目标。激励对象个人绩效考核结果均符合解除限售要求，均100%满足解除限售条件。北京国枫律师事务所认为，本次解除限售条件成就符合相关法律法规及激励计划的规定。