公告解读

[捷昌驱动|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-035 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：每股分配比例A股每股现金红利0.30元。相关日期为：股权登记日2025年6月5日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月6日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东会审议通过。分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本383456555股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利115036966.50元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。胡仁昌、陆小健、新昌县众盛投资有限公司、吴迪增、沈安彬的现金红利由公司按规定自行发放。对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.30元。对于QFII股东，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.27元。对于香港联合交易所投资者通过“沪股通”持有公司股票的股东，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.27元。对于其他机构投资者和法人股东，实际派发现金红利为每股人民币0.30元（含税）。关于本次权益分派如有任何疑问，请联系证券投资部，联系电话：0575-86760296。浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会2025年5月30日。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-034 恒生电子股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：A股每股现金红利0.1元。相关日期为：股权登记日2025年6月5日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月6日。差异化分红送转：是。 通过分配方案的股东大会届次和日期为2025年4月22日的2024年年度股东大会。发放年度为2024年年度。分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东。存放于公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 差异化分红送转方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。每股现金红利约为0.0999元/股。流通股份变动比例为0。 分配实施办法包括无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，杭州恒生电子集团有限公司的现金红利由公司自行派发。扣税说明根据不同股东类型分别说明了自然人股东、QFII、香港市场投资者和其他机构投资者和法人股东的扣税情况。 有关咨询办法：联系部门为董事会办公室，联系电话为0571-28829702，电子邮箱为investor@hundsun.com。特此公告。恒生电子股份有限公司董事会2025年5月30日。

[凯淳股份|公告解读]标题：2024年度分红派息实施公告

解读：证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-032 上海凯淳实业股份有限公司2024年度分红派息实施公告。公司2024年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过。公司以截至2024年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.75元（含税），合计派发现金股利人民币30,000,000元（含税）。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。分红派息日期为股权登记日2025年6月9日，除权除息日2025年6月10日。分红派息对象为截止股权登记日2025年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月10日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。咨询地址：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼五楼董秘办，咨询联系人：钱燕，咨询电话：021-55080030，传真电话：021-55087108。

[松原安全|公告解读]标题：2024年度权益分派实施公告

解读：浙江松原汽车安全系统股份有限公司2024年度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年度股东大会审议通过。公司将以截至2025年3月31日总股本226,357,151股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金45,271,430.20元（含税），不送红股，并以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至316,900,011股。因公司可转债处于转股期，截至2025年5月28日，公司总股本变更为226,358,507股，分红后总股本增至316,901,909股。 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日。分红对象为截至2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。现金红利将通过股东托管证券公司直接划入其资金账户，送（转）股于2025年6月6日直接记入股东证券账户。 咨询地址为浙江省余姚市牟山镇运河沿路1号，联系人张毕峰，电话0574-62499207，传真0574-62495482。备查文件包括2024年度股东大会决议、第三届董事会第三十五次会议决议及中国结算深圳分公司确认的相关文件。

[科沃斯|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-037 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利0.45元，A股股权登记日为2025年6月5日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月6日，不进行差异化分红送转。本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。截至2025年4月24日，公司总股本575,295,394股，共计派发现金红利258,882,927.30元。截至本公告日，公司总股本为575,295,565股，本次共计派发现金红利为258,883,004.25元。除公司自行发放对象外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司派发。自行发放对象为苏州创领智慧投资管理有限公司、苏州创袖投资中心(有限合伙)、上海科毓赢企业管理合伙企业（有限合伙）。对于持有公司A股股份的个人股东及证券投资基金，根据持股期限不同，实际税负为0%-20%。对于QFII股东，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税。对于香港市场投资者，公司按照10%的税率代扣代缴所得税。对于其他机构投资者和法人股东，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.45元。本次权益分派后，公司可转债的转股价格由原来的人民币175.17元/股调整为174.72元/股。联系部门：公司证券部，联系电话：0512-65875866。特此公告。科沃斯机器人股份有限公司董事会 2025年5月30日。

[通灵股份|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-031 江苏通灵电器股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以总股本120,000,000股扣除已回购股份999,936股后的119,000,064股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），合计派发现金红利7,378,003.968元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-0.0614833元/股。权益分派方案与2024年年度股东大会审议的分配方案一致。本次权益分派股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日。分派对象为截止2025年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月10日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。咨询地址：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号，咨询联系人：董事会秘书韦秀珍，咨询电话：0511-88393990，传真电话：0511-88489531。备查文件包括第五届董事会第六次会议决议、2024年年度股东大会决议及中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。特此公告。江苏通灵电器股份有限公司董事会2024年5月30日。

[润阳科技|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-044 浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。公司2024年年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币10,000,000元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案已经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日。分派对象为截止2025年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。A股股东现金红利将于2025年6月9日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。部分股东的现金红利由本公司自行派发。咨询地址为浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号，咨询联系人杨学禹，电话0572-6202656，传真0572-6091252，邮箱ir@zj-runyang.com。特此公告。浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会2025年5月30日。

[华生科技|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-021 浙江华生科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.13元。相关日期：股权登记日2025年6月6日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月9日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本169,000,000股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利21,970,000.00元（含税）。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管。对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.13元。对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.117元。对于香港联交所投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.117元。对于其他机构投资者和法人股东，实际每股派发人民币现金0.13元。联系部门：浙江华生科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：0573-87987181。特此公告。浙江华生科技股份有限公司董事会 2025年5月30日。

[保变电气|公告解读]标题：保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

解读：证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-023 保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议于2025年5月23日以邮件或送达方式发出通知，于2025年5月29日以通讯表决方式召开，9名董事全部出席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过以下议案：一是《关于转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过；二是《关于召开公司二〇二五年第二次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。鉴于有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二五年第二次临时股东大会。相关公告详见上海证券交易所网站和《证券日报》。 特此公告。保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025年5月29日。

[瑞芯微|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-045 瑞芯微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议通知和材料于2025年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事及高级管理人员列席，董事长励民先生主持。 会议审议通过三项议案。一是《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、安全性高、高流动性的投资理财产品，有效期一年，可滚动使用，授权董事长在额度内行使投资决策权。二是《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，认为解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象为3名，拟解除限售数量为2.10万股，占已获授限制性股票比例为30%。三是《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，拟于2025年6月19日召开2024年年度股东大会。

[秦港股份|公告解读]标题：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

解读：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月29日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：一是取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案，同意提请股东大会审议批准，并授权董事长或其转授权人士办理工商备案手续。二是修改部分公司治理制度，包括多个委员会工作规则及管理制度，废止《董事长工作细则》等三项制度，并将《独立董事工作规则》等四项制度提交股东大会审议。三是选举第六届董事会执行董事及非执行董事，提名张小强、聂玉中、高峰为执行董事，张楠、刘巳莽、肖湘、刘文鹏为非执行董事。四是选举第六届董事会独立非执行董事，提名赵金广、朱清香、刘力、周庆为独立非执行董事。五是提议召开2024年度股东周年大会，具体事项另行通知。会议召开时间、方式等符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

[中成股份|公告解读]标题：中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

解读：中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年5月29日在北京召开，应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长朱震敏先生主持。会议审议并通过了三项议案。 第一项议案为《开具项目保函》，表决结果为11票同意、0票弃权、0票反对。该议案已通过独立董事专门会议和审计委员会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。 第二项议案为《公司机构设置调整》，表决结果同样为11票同意、0票弃权、0票反对。调整后的职能部门包括综合部、财务部、审计风控法律部、证券部；业务部门包括事业一部、事业二部、业务开发部。原党群人力部、企业管理部、审计部等部门撤销。 第三项议案为《召开二〇二五年第三次临时股东大会》，表决结果为11票同意、0票弃权、0票反对。公司将于2025年6月16日召开第三次临时股东大会，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关通知。 特此公告。中成进出口股份有限公司董事会二〇二五年五月三十日。

[世名科技|公告解读]标题：苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-020 苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告。会议由董事长陆勇召集，于2025年5月29日召开，采取现场表决结合通讯表决方式，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议并通过三项议案：一是关于转让控股子公司岳阳凯门水性助剂有限公司40%股权给广东经道科技有限公司，转让价款为人民币78,400,000元，交易完成后公司将持有凯门助剂25.93%股权，凯门助剂将不再纳入公司合并报表范围。二是关于与厦门TCL科技产业投资有限公司共同出资设立合资公司，注册资本2,000万元人民币，公司出资1,320万元，占66%，合资公司成立后将纳入公司合并报表范围。三是关于使用自有资金2,002万元收购陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金持有的北京鼎材科技有限公司1.9066%股权，交易完成后北京鼎材不纳入公司合并报表范围内。表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。苏州世名科技股份有限公司董事会2025年5月30日。

[汇宇制药|公告解读]标题：监事会决议公告

解读：证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-041 四川汇宇制药股份有限公司监事会决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，由监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 会议审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为此举符合相关法律法规规定，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《汇宇制药关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。备查文件为四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。特此公告。四川汇宇制药股份有限公司监事会 2025年5月30日。

[冀东水泥|公告解读]标题：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-041 唐山冀东水泥股份有限公司监事会发布关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司在巨潮资讯网上发布了《激励计划（草案）》及其摘要，并于2025年5月15日至5月24日在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公示期内无异议。 监事会对激励对象进行了核查，确认激励对象名单人员符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。激励对象不存在经济责任审计结果表明未有效履职、严重失职、违反法律法规等情形。激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。监事会认为激励对象合法有效。

[瑞芯微|公告解读]标题：第四届监事会第五次会议决议公告

解读：瑞芯微电子股份有限公司第四届监事会第五次会议通知和材料于2025年5月23日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席简欢先生主持，会议合法有效。 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登的相关公告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议还审议通过了《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，监事会认为公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就，符合解除限售相关条件，激励对象主体资格合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登的相关公告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 瑞芯微电子股份有限公司监事会2025年5月30日

[秦港股份|公告解读]标题：秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-012 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2025年5月26日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2025年5月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了《关于取消监事会并修改及相关议事规则的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。秦皇岛港股份有限公司监事会2025年5月30日。

[信达证券|公告解读]标题：信达证券股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-013 信达证券股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年5月29日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。会议通知和资料于2025年5月26日以电子邮件方式发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，其中马建勇先生、郑凡轩女士现场参会，张德印先生以视频方式参会。公司董事会秘书和全体高级管理人员列席会议。会议由全体监事推举马建勇先生主持，召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过《关于2025年度中期现金分红有关事项的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。信达证券股份有限公司监事会2025年5月30日。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

[中成股份|公告解读]标题：中成进出口股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-35 中成进出口股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告。会议于2025年5月29日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李兆女女士主持，采用举手表决方式。会议审议通过了《开具项目保函》的议案，决议内容如下：同意公司向银行申请开具全面开工阶段预付款保函和履约保函，预付款保函约为1,165.00万美元，履约保函约为1,456.60万美元，合计2,621.60万美元（约合人民币18,847.73万元）。保函保证方式为连带责任保证，保证范围为公司作为申请人，业主作为受益人，开立预付款保函和履约保函。预付款保函有效期为保函开立后预付款到账日至2025年9月25日或等额工程量完成并确认之日的较早者；履约保函有效期为保函开立日到2027年5月26日或颁布临时接受证书之日或开立质保保函之日的最前者。监事会认为本次开具保函基于履行业务合同需要，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形。备查文件为公司第九届监事会第十九次会议决议。中成进出口股份有限公司监事会，二〇二五年五月三十日。

[汇宇制药|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-040 四川汇宇制药股份有限公司董事会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年5月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定。表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。该议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《汇宇制药关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。特此公告。四川汇宇制药股份有限公司董事会 2025年5月30日。