公告解读

[秦港股份|公告解读]标题：秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知

解读：证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-014 秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月27日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月27日10点30分，地点为河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店。网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。 会议审议议案包括：取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则、修改部分公司治理制度、2024年度董事会和监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构及内部控制审计机构、董事和监事2024年度薪酬、选举第六届董事会成员等。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案6-9及议案11-12。 股东投票注意事项包括：通过上海证券交易所网络投票系统投票、持有多个股东账户的股东投票规则、无效投票情形、重复表决处理等。会议出席对象为股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议联系方式及授权委托书详见附件。

[潞安环能|公告解读]标题：潞安环能2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-026 山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在公司会议室召开，董事长王志清主持。出席股东和代理人共770人，持有表决权股份总数2,026,631,715股，占公司有表决权股份总数的67.7483%。会议审议通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、2024年度报告及摘要、财务决算报告、日常关联交易、利润分配、为控股子公司提供财务资助、公开发行公司债券、申请注册发行中期票据、潞安集团财务有限公司提供金融服务、续聘审计机构、内部控制评价报告、可持续发展报告等议案。所有议案均获通过，其中关联交易议案相关股东回避表决。国浩律师（太原）事务所弓建峰、鲁悦欣律师见证，认为会议合法有效。山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会2025年5月30日。

[物产中大|公告解读]标题：物产中大2024年年度股东大会文件

解读：物产中大集团股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年6月6日在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开，会议由董事长陈新主持。会议将审议20项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配议案、续聘会计师事务所、对外担保额度和审批权限、使用自有闲置资金进行短期理财计划、公开发行2025年公司债券条件及方案、回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金、开展商品期货及衍生品交易业务、开展外汇衍生品交易业务、减少注册资本及修订《公司章程》、为董事、监事、高级管理人员购买责任保险等。会议还将听取2024年度独立董事述职报告。议案内容涵盖公司治理、经营成果、财务状况、风险管理、股东权益保护及社会责任等方面。公司高度重视投资者尤其是中小股东合法权益保护，持续为股东创造价值，2024年度利润分配方案为每10股派现金股利2.1元，合计拟派发现金红利1,085,947,776.90元。公司将继续推进战略实施，优化产业布局，强化创新驱动，提升发展质效。

[华发股份|公告解读]标题：广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：广东恒益律师事务所为珠海华发实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。根据《证券法》《公司法》和《上市公司股东大会规则》，律师事务所对股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行了见证和审查。 本次股东大会由公司第十届董事局第五十五次会议决定召开，于2025年5月14日发布通知，会议于2025年5月29日上午10:00在广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开，由董事局副主席郭凌勇主持。网络投票时间为同日的交易时间段。会议审议并通过了《关于续签金融服务协议暨关联交易的议案》和《关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案》。出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份543,600股；网络投票股东共644人，代表股份242,882,466股。总计647人出席，代表股份243,426,066股。关联股东未参与表决。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关规定，通过的决议合法有效。

[华发股份|公告解读]标题：华发股份2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-051 珠海华发实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年5月29日，地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室。出席股东和代理人人数647，持有表决权的股份总数243426066股，占公司有表决权股份总数的比例8.8691%。会议由董事局副主席郭凌勇先生主持。审议通过了关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案和关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案。对于议案1，A股同意票数212479287，比例87.2869%，反对票数30580379，比例12.5624%，弃权票数366400，比例0.1507%。对于议案2，A股同意票数215399262，比例88.4865%，反对票数27645504，比例11.3568%，弃权票数381300，比例0.1567%。议案1、2涉及关联交易，关联股东未参与表决。广东恒益律师事务所律师黄卫、吴肇棕见证了本次股东大会，认为会议合法有效。珠海华发实业股份有限公司2025年5月30日。

[安彩高科|公告解读]标题：安彩高科关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600207 证券简称：安彩高科公告编号：临 2025-034 河南安彩高科股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月19日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月19日10点00分，地点为河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室。网络投票时间为2025年6月19日的交易时间段。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、预计2025年度日常关联交易、担保额度、向银行等金融机构申请授信额度、独立董事述职报告、开展资产池业务及选举监事。各议案已披露于2025年3月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。涉及关联股东回避表决的议案为6，应回避表决的关联股东为河南投资集团有限公司。股权登记日为2025年6月12日。登记时间为2025年6月13日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。登记地点为河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部。联系方式：地址河南省安阳市中州路南段，邮政编码455000，联系电话0372—3732533，传真0372—3938035，联系人朱先生、曲女士。

[中国联通|公告解读]标题：中国联合网络通信股份有限公司关于联通红筹公司股东大会表决结果公告

解读：证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2025-025 中国联合网络通信股份有限公司间接控股的中国联合网络通信(香港)股份有限公司（简称“联通红筹公司”）于2025年5月29日召开股东周年大会，按照“渗透投票”规定，对本公司通过中国联通（BVI）有限公司参加投票表决的事项进行了审议并获得通过。主要决议如下： 决定联通红筹公司2024年末期利润分配事项。 重选董事及授权董事会确定董事酬金。 授权董事会在有关期间内按适用法律购买不超过议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%的股份。 授权董事会在有关期间内行使配发、发行及处理额外股份的权力，以及作出或授予可能要求行使该等权力的售股建议、协议和认股权，配发、发行及处理的股份总数不超过议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）20%加上联通红筹公司于该议案通过后所回购的股份总数（不超过已发行股份总数10%）。 “有关期间”指议案通过之时起至联通红筹公司下届股东周年大会结束时、章程细则或香港公司条例规定须举行下届股东周年大会的期限届满时，或股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订该议案所授予董事会的权力时较早发生者为止。 特此公告。中国联合网络通信股份有限公司 二○二五年五月二十九日

[津滨发展|公告解读]标题：2024年年度股东大会法律意见书

解读：天津津滨发展股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在天津市干部俱乐部内八号楼会议室召开，董事长华志忠主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月29日9:15-15:00。出席现场会议的股东及代理人共1名，持股338,312,340股，占公司有表决权总股份的20.9187%；参加网络投票的股东共298人，持股12,592,719股，占0.7786%。 会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、申请批准年度最高融资额度、继续使用部分闲置自有资金进行现金管理、申请批准2025年度土地储备额度、预计对所属公司提供融资担保额度等。所有议案均获通过，其中中小投资者的表决情况也进行了详细统计。此外，会议还听取了独立董事2024年度述职报告。天津泰达律师事务所律师杨新晶、孙晴出席并出具了法律意见书，确认会议合法有效。

[津滨发展|公告解读]标题：2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-13 天津津滨发展股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议召开时间：2025年5月29日下午14:00，召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室，召开方式：现场投票和网络投票相结合。出席股东共计299人，代表股份350,905,059股，占公司有表决权股份总数的21.6973％。中小投资者共298人，代表股份12,592,719股，占公司有表决权股份总数的0.7786％。 会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及报告摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《关于申请批准年度最高融资额度的议案》、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》、《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》。各议案均获得通过，详细表决情况见公告。 天津泰达律师事务所律师杨新晶、赵一对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。天津津滨发展股份有限公司董事会 2025年5月29日。

[盛美上海|公告解读]标题：2024年年度股东大会会议资料

解读：盛美半导体设备（上海）股份有限公司将于2025年6月12日召开2024年年度股东大会，会议地点为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路388号。会议将审议多项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算方案、利润分配预案、续聘审计机构及董事监事薪酬方案等。2024年公司营业收入为56.18亿元，同比增长44.48%，归属于上市公司股东的净利润为11.53亿元，同比增长26.65%。公司计划2025年营业收入增长16%-26%，研发投入增长15%-35%。会议还将听取独立董事述职报告，并由见证律师出具法律意见书。股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月12日9:15-15:00。公司提醒股东注意维护会场秩序，遵守相关规定。

[瑞芯微|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-049 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。会议召开日期为2025年6月19日11点，地点在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼。投票方式包括现场投票和网络投票，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。审议议案包括2024年年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告及使用闲置自有资金进行现金管理的议案。其中议案3和7将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月13日。登记时间为2025年6月17日，地点同会议地点。股东可通过邮件或传真方式进行登记。联系地址为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼，电话0591-86252506，邮箱ir@rock-chips.com。特此公告。瑞芯微电子股份有限公司董事会2025年5月30日。

[天和磁材|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于包头天和磁材科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所为包头天和磁材科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月29日14:30在内蒙古自治区包头市稀土高新区召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司提前20日在上海证券交易所网站及相关报纸发布通知。出席股东及股东代理人共524人，代表股份156,531,643股，占公司总股本的59.2295%。会议审议并通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、取消监事会、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配方案、申请综合授信额度并接受关联方提供担保、2025年度董事薪酬方案、独立董事述职报告、修订公司章程及多项公司制度在内的议案。所有议案均获得通过。上海市锦天城律师事务所确认，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。

[潞安环能|公告解读]标题：国浩律师（太原）事务所关于潞安环能2024年年度股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（太原）事务所为山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月29日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议并通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、2024年度报告及摘要、财务决算报告、关联交易、利润分配、为控股子公司提供财务资助、公开发行公司债券、申请注册发行中期票据、金融服务协议、续聘审计机构、内部控制评价报告及可持续发展报告等多项议案。出席人员包括登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师等。现场出席股东及代理人共8名，代表股份1,910,932,042股；网络投票股东762人，代表股份115,699,673股。中小投资者共768人，代表股份188,705,203股。会议表决程序合法有效，所有议案均获通过。国浩律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程的规定。

[高盟新材|公告解读]标题：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告

解读：证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-032 北京高盟新材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公司于2025年2月17日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，汇森投资、唐小林、胡余友预计减持公司股份数量不超过4,309,732股，占公司总股本的1%，以及不超过8,619,464股，占公司总股本的2%。2025年5月14日至5月29日，三位股东以集中竞价交易方式减持公司股份3,050,000股，以大宗交易方式减持公司股份1,259,700股，合计减持4,309,700股，占公司总股本的1%。本次权益变动后，三位股东合计持有公司股份25,858,368股，占公司总股本的6.00%。本次减持符合已披露的减持计划，不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。特此公告。北京高盟新材料股份有限公司董事会 2025年5月29日。

[汉邦高科|公告解读]标题：第五届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-044 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年5月29日上午以现场及通讯方式召开，应到董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长李柠先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于2025年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》，为满足业务发展及子公司融资需求，公司将为部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计担保额度合计不超过1.5亿元。控股股东沐朝控股、实际控制人及董事长李柠先生将在1.5亿元担保额度内为被担保方提供担保，不收取担保费用。独立董事认为，该担保符合公司整体经营发展需求，担保对象为合并报表范围内子公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益情形。关联董事李柠先生回避表决，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第五届董事会第四次会议决议、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议等。

[久盛电气|公告解读]标题：久盛电气股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

解读：证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-021 久盛电气股份有限公司股票交易价格连续两个交易日（2025年5月28日、2025年5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司董事会通过电话及现场问询方式对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员进行了核实。经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道过可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；公司不存在违反公平信息披露的情形。 公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

[汉邦高科|公告解读]标题：第五届监事会第四次会议决议公告

解读：北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年5月29日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年5月26日通过电子邮件、电话、口头等方式发出并送达全体监事。应到监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》。监事会认为，本次担保事项有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，体现了控股股东北京沐朝控股有限公司和实际控制人李柠先生对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 备查文件包括第五届监事会第四次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2025年5月29日。

[当升科技|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月23日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由公司董事长陈彦彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《2024年度内控体系工作报告》。为深入推进公司内部控制体系建设与监督工作，进一步强化内部控制与风险管理，公司按照内部控制相关监管要求，结合公司内部控制工作实践，编制了《2024年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括第六届董事会第十三次会议决议、董事会相关专门委员会审议证明文件以及深交所要求的其他文件。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京当升材料科技股份有限公司董事会于2025年5月29日发布此公告。

[津膜科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

解读：天津膜天膜科技股份有限公司将于2025年5月30日下午13:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。会议召集人为公司董事会，召开程序符合相关法律法规和公司章程。 会议将以现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2025年5月30日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为9:15至15:00。 股权登记日为2025年5月27日。会议审议事项包括《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。该议案需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2（含）以上通过。 登记时间为2025年5月28日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。公司联系方式为联系电话（022）66230126，联系传真（022）66230122，邮箱ir@motimo.com.cn。

[深圳能源|公告解读]标题：深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025年本息兑付及摘牌公告

解读：证券简称：深圳能源 股票代码：000027 债券简称：22深能 01 债券代码：149926 深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025年本息兑付及摘牌公告。特别提示：最后交易日2025年5月30日，债权登记日2025年5月30日，债券摘牌日和本息兑付日均为2025年6月3日（因2025年6月1日遇休息日顺延）。凡在2025年5月30日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息。本期债券发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.80%，起息日2022年6月1日，无担保，主体信用等级AAA。每10张派发利息28.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金实际每10张派发利息22.40元，非居民企业实际每10张派发利息28.00元。本公司委托中国结算深圳分公司进行本息兑付。个人投资者应缴纳企业债券利息个人所得税，税率20%，非居民企业暂免征收企业所得税和增值税。其他债券持有者需自行缴纳公司债券利息所得税。