公告解读

[保隆科技|公告解读]标题：保隆科技关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

解读：上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年12月30日，公司再次召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过相同议案，同意使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限同样为不超过12个月。2025年5月20日，公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2025年5月29日，公司根据募集资金投资项目进度及资金安排，将2024年12月3日审议通过的用于暂时补充流动资金中的3000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。截至目前，公司于2024年12月3日审议通过的用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金中尚存3.7亿元未归还；于2024年12月30日审议通过的用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金中尚存2.95亿元未归还；于2025年5月20日审议通过的用于暂时补充流动资金的8000万元闲置募集资金尚未使用，上述合计用于暂时补充流动资金的6.65亿元闲置募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

[南芯科技|公告解读]标题：南芯科技关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

解读：证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-041 上海南芯半导体科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间为2025年06月09日15:00-16:00，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动。投资者可于2025年05月30日至06月06日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@southchip.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年4月29日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告，计划于2025年06月09日下午15:00-16:00举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。参加人员包括董事长、总经理阮晨杰先生，董事会秘书梁映珍女士，财务负责人赵熹先生，独立董事林萍女士。 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会。联系人梁映珍，电话021-50182236，邮箱investors@southchip.com。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看召开情况及主要内容。特此公告。上海南芯半导体科技股份有限公司董事会2025年5月30日。

[益盛药业|公告解读]标题：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

解读：吉林省集安益盛药业股份有限公司完成了董事会、监事会换届及高级管理人员聘任。2025年5月9日召开的2024年度股东大会选举产生了第九届董事会和监事会成员。新一届董事会由张益胜、张鑫、毕建涛、曲建军、王贺、佟晓乐为非独立董事，孙立荣、陈启斌、刘朝阳为独立董事，张益胜任董事长，张鑫任副董事长。董事会下设四个专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。监事会成员为叶君艳、方渝春，职工代表监事为于晓静，于晓静当选监事会主席。公司聘任薛晓民、孟威、曲建军为副总经理，毕建涛为副总经理兼财务总监，李铁军为副总经理兼董事会秘书，李静为证券事务代表，曲曼丽为内部审计部负责人。上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司同时公布了董事会秘书及证券事务代表的联系方式。

[北部湾港|公告解读]标题：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

解读：证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025032 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司于2024年6月4日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（即2024年6月4日起至2025年6月3日）。具体内容详见公司2024年6月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024060）。 截至2025年5月29日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。特此公告北部湾港股份有限公司董事会2025年5月30日。

[达仁堂|公告解读]标题：达仁堂2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：津药达仁堂集团股份有限公司将于2025年6月9日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议关于公司转让所持有中美天津史克制药有限公司12%股权暨签订《股权转让协议》的议案。中美天津史克制药有限公司的股东构成为公司持有12%股份、Haleon UK Services Limited持有55%股份、赫力昂（中国）有限公司持有33%股份。赫力昂（中国）与Haleon CH SARL积极寻求收购公司所持有的天津史克12%股权，报价较资产评估价值有35%溢价。公司拟向赫力昂（中国）转让4.6%股权，交易价格为622,328,888.89元人民币，向Haleon CH SARL转让7.4%股权，交易价格为1,001,137,777.78元人民币。本次转让完成后，公司将不再持有天津史克股权。本次交易未构成关联交易，也不构成重大资产重组事项，尚需提交股东大会审议。交易预计影响当期投资收益约15.4亿元，增加交易发生会计年度所得税后净利润约13亿元。交易符合公司聚焦主业的发展思路，有利于增加公司现金流入。

[品高股份|公告解读]标题：关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告

解读：证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-027 广州市品高软件股份有限公司全资子公司广州市微高软件科技有限公司与深圳元脉云算科技有限公司签订了日常经营销售合同。合同金额为人民币396,565,620元（含税），自双方签字并加盖企业公章或合同专用章后生效，履行期限为2025年8月1日至2030年7月31日。合同内容为算力资源服务（含算力设备租用、算力软件平台使用及五年技术支持）。若合同顺利履行，将有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。特别风险提示包括外部宏观环境变化、政策调整、客户需求变化及其他不可预见因素可能导致合同无法如期或全面履行。业务所需算力资源由公司向上游供应商租赁，再通过公司自身算力软件平台和技术支持服务整合后提供给交易对手方。深圳元脉云算科技有限公司成立于2024年2月2日，注册资本1000万元人民币，实缴资本900万元人民币。合同履行不会对公司业务独立性构成影响，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。合同双方约定违约责任及争议解决方式。

[联德股份|公告解读]标题：联德股份关于选举职工代表董事的公告

解读：证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-018 杭州联德精密机械股份有限公司关于选举职工代表董事的公告。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司董事会成员人数由7名变更为8名，新增1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。公司于2025年5月29日召开职工代表大会，选举张涛先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张涛先生的任职资格和条件符合相关规定，当选后公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 张涛先生简历如下：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年加入本公司，现任本公司质保部经理；2019年1月至2025年5月，任本公司职工代表监事。截至本公告日，张涛先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

[众望布艺|公告解读]标题：众望布艺关于变更财务总监的公告

解读：众望布艺股份有限公司近日收到财务总监张盈女士的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后张盈女士不再担任公司任何职务。公司对张盈女士任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。张盈女士不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。 为确保财务管理工作的顺利开展，公司于2025年5月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更财务总监的议案》，同意聘任鲍航先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张盈女士与鲍航先生已有序开展财务总监职务交接工作，本次张盈女士卸任公司财务总监不会影响公司正常运作和经营。鲍航先生具有相关专业知识和履行公司财务总监职责应具备的能力，能够胜任公司财务总监的履职要求，其任职资格符合相关法律法规的要求。 鲍航先生，1976年出生，本科学历，注册会计师。曾任杭州华东医药集团有限公司财务主管、虹软（杭州）科技有限公司财务负责人、杭州华星创业通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、常务副总经理、董事、杭州大希地科技有限公司CFO、杭州安恒信息技术股份有限公司董事会秘书、副总裁。鲍航先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合相关法律法规的规定。

[益盛药业|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-037 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公司及子公司拟使用不超过15000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过12个月，资金可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、稳健型的金融机构发行的投资期限不超过十二个月的理财产品。授权财务总监签署相关合同文件，财务负责人组织实施。资金来源为公司及子公司闲置自有资金。本事项需经董事会、监事会审议通过。投资风险包括市场波动、资金存放与使用风险、操作和道德风险。风险控制措施包括财务部跟踪金融市场变化、内部审计部门监督、独立董事和监事会有权检查、及时履行信息披露义务。对公司日常经营无不利影响，有利于提高资金使用效率和收益水平。监事会同意公司及子公司使用不超过15000万元的闲置自有资金购买理财产品。备查文件包括公司第九届董事会第一次会议决议和第九届监事会第一次会议决议。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-014 上海市天宸股份有限公司将于2025年6月24日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市闵行区银都路2889号天宸展示中心。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等15项议案。其中议案6、7、8为特别决议议案，议案5至8、12将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月18日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。股东或代理人需携带有效证件办理登记手续，登记时间为2025年6月23日9:30-16:30，地点在上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。会议按有关规定不发放礼品，与会股东及代理人食宿及交通费用自理。联系地址为上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份，联系电话021-62782233。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-016 漳州片仔癀药业股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。 会议审议议案包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》、《公司2024年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》和《公司2024年度利润分配预案》。其中议案3、6、7将对中小投资者单独计票。 股权登记日为2025年6月12日，登记时间为2025年6月13日9时至16时。自然人股东需凭身份证登记，法人股东需凭身份证、营业执照复印件等材料登记。会议登记地点为福建省漳州市芗城区琥珀路1号，联系邮箱为zqb@zzpzh.com。 特此公告。漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2025年5月30日。

[日盈电子|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：江苏日盈电子股份有限公司将于2025年6月9日13时30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室。会议将审议三个议案：一是关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案，公司拟以不超过63,726,444.62元收购周惠明和盈升投资合计持有的惠昌传感器20%股权，收购完成后惠昌传感器将成为公司全资子公司；二是关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购惠昌传感器20%股权相关事宜的议案；三是关于增补第五届董事会董事的议案，提名陆祥祥为新任董事。郝小毅因家庭和个人身体原因辞去公司第五届董事会董事、执行总经理等职务。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。江苏日月泰律师事务所将作为见证律师出席。

[众望布艺|公告解读]标题：众望布艺关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-017 众望布艺股份有限公司将于2025年6月17日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月17日9:15-15:00。会议审议议案为关于追认2024年度日常关联交易的议案，该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司于2025年5月22日在上海证券交易所网站上的公告。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户投票，投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。股权登记日为2025年6月12日。参会股东需携带有效身份证件、授权文件等。会议资料将刊登于上海证券交易所网站。联系地址：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部，联系人：徐丹露，电话：0571-86172330。

[S佳通|公告解读]标题：佳通轮胎股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

解读：佳通轮胎股份有限公司将于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，会议地点为福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路85号莆田皇冠假日酒店。会议将审议多项议案，包括董事会和监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、2024年年度报告及摘要、2024年年度利润分配方案、2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜、调整独立董事津贴事宜、购买董事监事及高级管理人员责任险事宜。 2024年，公司实现营业收入46.68亿元，同比增长12.11%，营业成本38.06亿元，同比增长13.82%，净利润3.51亿元，同比下降4.21%。公司全年生产轮胎1749.65万条，销售轮胎1752.18万条，分别同比增长15.10%和15.26%。2024年公司半钢子午线轮胎销售量上升16.5%，全钢子午线轮胎销售量上升3.9%。 会议还将听取三位独立董事2024年度述职报告，报告内容涵盖独立董事的履职情况、对公司重大事项的关注和意见等。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年6月20日在漳州市芗城区漳州芗江酒店召开。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、聘任会计师事务所及确定其报酬事项、2024年度报告及摘要、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2025年度董事监事高级管理人员薪酬额度的议案、2024年度利润分配预案等。2024年公司实现合并营业收入约107.88亿元，同比增长7.25%；归母净利润约29.77亿元，同比增长6.42%；上缴税收约11.73亿元。公司荣获多项荣誉，如“双百企业”、中成药工业综合竞争力50强等。2024年公司研发投入加大，新增2个中药1.1类新药、2个中药3.1类古代经典名方，持续推进在研新药项目。公司还推进药材基地建设和信息化建设，提升营销驱动力，加强品牌文化建设。2025年公司将继续加大科技创新力度，拓展空白市场，加大品牌宣传力度，加快产业集群建设。

[常青股份|公告解读]标题：常青股份关于注销部分募集资金专户的公告

解读：证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-034 合肥常青机械股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告。公司首次公开发行人民币普通股5100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83232.00万元，扣除各项发行费用5099.68万元后的募集资金净额为78132.32万元。募集资金投资项目包括汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目、研发中心建设项目、芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目以及补充流动资金及归还银行贷款。2018年度公司审议并通过了变更部分募集资金投资项目的议案，将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。公司首次公开发行股票分别在交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行设立了募集资金专项账户。截至本公告披露日，公司已办理完毕首次公开发行股票募投项目“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。特此公告。合肥常青机械股份有限公司董事会 2025年 5月 29日。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年年度股东大会通知

解读：证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-026 900922 三毛 B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司将于2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会。会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅3。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、利润分配方案、计提信用减值损失和资产减值损失的议案、2024年年度报告及摘要、2025年度为全资子公司提供担保的议案、公司董事监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案。各议案已披露于2025年4月16日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年6月11日（A股）和2025年6月16日（B股）。股东或代理人需携带相关证件提前办理登记手续，登记时间为2025年6月19日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室。会议现场登记需在会议宣布出席人数及表决权总数之前办理。会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-012 上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第十次会议以通讯方式于2025年5月29日召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议审议并通过了两项议案。第一项议案为关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案，根据新《公司法》及相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行修订，取消监事会设置，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，该议案尚需提交公司股东大会审议。第二项议案为关于修订部分公司治理制度的议案，根据新《公司法》及相关法律法规规定，公司对部分治理制度进行修订，原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，部分制度合并修订，其中多项修订尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见公司公告临2025-013。特此公告。上海市天宸股份有限公司监事会2025年5月30日。

[鸿特科技|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议公告

解读：广东鸿特科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年5月29日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了四项议案。 第一项议案为变更银行授信事项及担保方式。肇庆鸿特向中国银行股份有限公司肇庆分行申请的授信额度由不超过10000万元调整为不超过8000万元，担保方式变更为公司及全资子公司台山鸿特提供连带责任保证担保。 第二项议案为变更台山鸿特向中国银行股份有限公司江门分行申请的授信额度，由不超过5000万元调整为不超过7000万元，担保期限变更为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。 第三项议案为肇庆鸿特继续向佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行申请不超过2亿元的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。 第四项议案为定于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会，审议上述议案。所有议案均需提交公司股东会审议，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-011 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议以通讯方式于2025年5月29日召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议并通过了多项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据新《公司法》及相关法律法规，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使。此外，会议还审议通过了关于修订部分公司治理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度的修订，其中部分修订需提交股东大会审议。最后，会议决定召开公司2024年年度股东大会，定于2025年6月24日下午召开。上海市天宸股份有限公司董事会2025年5月30日。