公告解读

[XD友车科|公告解读]标题：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

解读：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司发布关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据该方案，公司回购股份的价格上限由不超过人民币23.10元/股（含）调整为不超过人民币22.61元/股（含）。调整计算方式为：调整后回购股份的价格上限=（调整前回购股份的价格上限-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。每股现金红利约为0.4939元/股。 公司此前于2024年8月2日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回购期限不超过12个月。按照调整后的价格上限，预计回购股份数量约为132.68万股至265.37万股，占公司总股本的0.92%至1.84%。公司将严格按照相关法律法规及回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并及时履行信息披露义务。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份完成过户登记的公告

解读：中航机载系统股份有限公司关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份完成过户登记的公告。2025年5月29日，公司收到实际控制人中国航空工业集团提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，本次非公开协议转让股份已完成过户登记手续。本次转让涉及中航投资控股有限公司将其持有的22,677,248股股份（占公司股份总数的0.47%）转让给中国航空工业集团。转让完成后，中航投资不再持有公司股份；中国航空工业集团直接持有公司股份数量增加至305,378,962股，占公司股份总数的6.31%，仍为公司实际控制人。本次权益变动属于同一控制下股东之间的内部转让，不涉及市场增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。本次协议转让符合相关法律法规及公司章程的规定。特此公告。中航机载系统股份有限公司董事会2025年5月30日。

[XD嘉化能|公告解读]标题：关于调整回购股份价格上限的公告

解读：证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-032 浙江嘉化能源化工股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告。公司实施2024年年度利润分配方案后，以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币12.01元/股调整为不超过人民币11.82元/股。公司于2025年4月9日、4月30日召开会议审议通过了以集中竞价交易方式回购股份方案，同意以不低于40,000万元、不超过60,000万元的自有资金及自筹资金回购股份，回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2025年4月30日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了2024年度利润分配预案，并于2025年5月29日实施了权益分派方案，以1,346,879,522股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。根据《回购报告书》约定，公司在回购期内有派息等事项时应对回购价格进行相应调整。调整后的回购每股股份的价格上限为11.8163元/股。除以上调整外，公司回购股份方案的其他事项均无变化。公司将根据市场情况择机实施回购股份计划，并在回购期间及时履行信息披露义务。浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会2025年5月30日。

[S佳通|公告解读]标题：佳通轮胎股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

解读：证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临 2025-018 佳通轮胎股份有限公司发布关于本公司股改进展的风险提示公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性。 特别提示：本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。目前，提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。 目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到规定界限。未能进行股改的原因是尚无确定的股改方案。尚未书面同意股改的非流通股股东有68家，主要原因是尚无确定的股改方案。 公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。全体董事确认并已告知相关当事人履行保密义务，并保证将及时披露股改相关事项。全体董事确认已知相关法律法规对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。佳通轮胎股份有限公司 2025年5月30日

[国金证券|公告解读]标题：国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2025年付息公告

解读：证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－44 债券代码：241086 债券简称：24国金 03 国金证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 2025年付息公告。重要内容提示：债权登记日：2025年6月5日；债券付息日：2025年6月6日。本期债券将于2025年6月6日支付自2024年6月6日至2025年6月5日期间的利息。债券基本情况：债券名称为国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)，债券简称24国金03，债券代码241086.SH，发行人国金证券股份有限公司，发行总额10亿元，债券期限3年，票面利率2.28%，计息期限自2024年6月6日至2027年6月5日，付息日为每年6月6日。本年度计息期限为2024年6月6日至2025年6月5日，票面利率2.28%，每手债券面值1000元，派发利息22.80元（含税）。公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，确保利息足额划付。个人投资者需缴纳债券利息所得税，税率20%，由各兑付机构代扣代缴。非居民企业暂免征收企业所得税和增值税。相关机构及联系方式：发行人国金证券股份有限公司，地址四川省成都市青羊区东城根上街95号，联系人王洋，电话028-86690115。受托管理人东吴证券股份有限公司，地址江苏省苏州市工业园区星阳街5号，联系人胡俊华、周华、唐燕，电话0512-62938803。托管人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址上海市浦东新区杨高南路188号14楼，联系人冯天娇，电话021-68606283。特此公告。国金证券股份有限公司董事会二〇二五年五月三十日。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司累积投票制实施细则（2025年修订）

解读：上海市天宸股份有限公司累积投票制实施细则（2025年修订），旨在完善公司法人治理结构，维护中小股东利益，规范董事选举。细则规定累积投票制用于选举两名以上董事，每位股东所持的每一有效表决权股份拥有与应选董事人数相等的投票权。股东可集中或分散投票给候选董事。细则适用于非独立董事和独立董事，职工代表董事除外。单一股东及其一致行动人持股超30%或选举两名以上独立董事时采用此制度。董事候选人由董事会或持股3%以上股东提名，独立董事候选人由持股1%以上股东提名。提名需征得被提名人同意，并提交个人详细资料。董事会审核后提交股东会审议。选举时，股东会主持人应告知累积投票方式，选票不设反对和弃权项。独立董事和非独立董事分开投票。每位当选董事得票须超过出席股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一。若当选董事不足，将在下次股东会补选。细则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年修订）

解读：上海市天宸股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年修订）旨在规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益。制度适用于公司暂缓、豁免披露临时报告及定期报告中应披露的内容。公司应确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用暂缓或豁免规避义务或误导投资者。公司需审慎确定暂缓、豁免事项并履行内部审核程序。涉及国家秘密的信息依法豁免披露，公司有保守国家秘密的义务。涉及商业秘密的信息在特定情况下可暂缓或豁免披露，但当暂缓、豁免原因消除或信息难以保密时应及时披露。定期报告中涉及国家或商业秘密的信息可通过代称、打包等方式豁免披露。暂缓披露的信息应在原因消除后及时披露，并说明理由和内部审核程序。公司应制定管理制度，明确内部审核程序，并保存相关登记材料不少于十年。公司需在定期报告公告后十日内报送相关材料给证监局和上海证券交易所。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：上海市天宸股份有限公司股东会议事规则（2025年修订），旨在规范股东会议事行为，提高效率，保证程序及决议合法性，维护股东权益。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和公司章程制定。股东会是公司最高权力决策机构，依持股数行使表决权。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会决议内容应符合法律，控股股东不得限制中小投资者投票权。公司聘请律师见证股东会，确保程序合法有效。股东会职权包括选举更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券等重大事项。对外担保行为需经股东会审议通过。规则还明确了股东会召集、提案、通知、召开、表决和决议的具体流程和要求，确保股东会依法合规进行。

[振德医疗|公告解读]标题：振德医疗2024年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告（英文版）

解读：浙江振德医疗用品股份有限公司发布2024年可持续发展报告，涵盖公司治理、员工关怀、绿色发展及可靠合作等方面。报告强调公司在合规管理与高质量发展的道路上取得显著进展，特别是在应对气候变化和绿色供应链建设方面。董事长陆建国表示，公司通过创新商业模式、加速全球供应链布局和技术革新，致力于实现节能减排目标。 公司在2024年参与了EcoVadis评级并获得银牌，发布了2030碳路径计划，承诺加入科学碳目标倡议（SBTi），并完成了范围三碳核查。全年研发投资达1.3549亿元，新获9项二类医疗器械产品注册证和28项发明专利。员工培训覆盖率达100%，平均培训时长为64.9小时，女性高管比例提升至26.3%。 振德医疗积极履行社会责任，推出“蝴蝶宝贝关爱项目”和“AFYA KESHO项目”，分别帮助提高EB患者生活质量及肯尼亚青少年健康教育水平。公司还捐赠了价值230万元的物资，并在绍兴和许昌生产基地实施多项环保措施，如使用可再生能源和优化废水处理系统。所有生产基地均通过ISO 14001和ISO 45001认证，确保环境和社会责任管理的有效性。此外，公司加强了数据安全和隐私保护，确保客户信息安全。

[嘉环科技|公告解读]标题：关于收到中标通知书的公告

解读：嘉环科技股份有限公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》，公司成为中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目中20个省（市、自治区）的中标候选人。近日，公司收到相关招标机构发来的中标通知书，确认公司成为上述项目的中标单位。 项目名称为中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目，服务内容为中国移动通信传输管线提供施工服务，服务年度为2025年至2026年，中标规模合计218528.64万元（含税）。具体中标省份包括安徽、北京、福建、广东等20个省市，各省市中标金额不同，其中广东省中标金额最高，为33785.64万元。 此次中标是客户对公司技术实力、品牌和市场影响力的高认可，巩固了公司在通信技术服务业务领域的领先地位。如能签订正式合同并顺利实施，将对公司2025年至2026年的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。项目执行仍存在一定不确定性，最终中标金额以正式签署的合同及实际执行为准。公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。

[长白山|公告解读]标题：长白山旅游股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

解读：证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-032 长白山旅游股份有限公司关于控股股东股份质押的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司持有长白山旅游股份有限公司158,533,060股，占公司总股本59.45%，本次质押后累计质押数量为78,866,530股，占其持股比例49.75%,占公司总股本29.57%。近日，公司接到控股股东建设集团质押股份的通知，现将有关情况公告如下：本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：建设集团本次质押股数2,600,000股，质押起始日2025年5月27日，质押到期日2026年5月27日，质权人华夏银行股份有限公司，占其所持股份比例1.64%，占公司总股本比例0.97%，质押融资资金用途为补充流动资金。建设集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，建设集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。长白山旅游股份有限公司董事会2025年5月30日。

[赛福天|公告解读]标题：关于下属公司完成工商变更登记的公告

解读：江苏赛福天集团股份有限公司下属公司赛福天能源建设发展（山西）有限公司（山西赛福天）、宁夏赛罗新能源有限公司（宁夏赛罗）完成了股权转让、法定代表人等事项的变更，并取得当地市场监督管理局换发的《营业执照》。 山西赛福天法定代表人为宋宪伟，注册资本4000万人民币，成立日期为2023年6月29日，注册地址位于山西省太原市小店区。经营范围包括投资活动、发电技术服务、电力行业高效节能技术研发等。股权结构为无锡赛罗产业投资有限公司持股51%，同人建筑设计（苏州）有限公司持股49%。 宁夏赛罗法定代表人为林柱英，注册资本5000万人民币，成立日期为2024年9月14日，注册地址位于宁夏回族自治区平罗县工业园区。经营范围涵盖供电业务、光伏设备及元器件销售与制造、储能技术服务等。股权结构为苏州赛福天新能源技术有限公司持股51%，同人建筑设计（苏州）有限公司持股49%。 特此公告。江苏赛福天集团股份有限公司董事会2025年5月29日。

[联明股份|公告解读]标题：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

解读：上海联明机械股份有限公司于2025年5月29日下午13:00-14:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，公司董事、总经理林晓峰，独立董事刘榕，董事、财务总监姜羽琼，董事会秘书、副总经理杨明敏出席并与投资者互动交流。会议解答了投资者关于分红计划、持有其他上市公司股票、技术优势、盈利表现及未来盈利增长驱动因素等问题。公司已制订未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划，重视股东回报。截至2024年12月31日，公司持有上海重塑能源集团股份有限公司股份149,416股，占其总股本的0.17%，未持有其他上市公司股份。2024年度公司实现营业收入7.83亿元，净利润6,302.78万元；2025年一季度实现营业收入1.70亿元，净利润1,055.50万元。公司未来将通过降本增效、加大市场开发力度、推进新工艺新产品研发等方式提升盈利能力。投资者可通过上证路演中心查看会议详情。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

解读：证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-025 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公司近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币50000万元，获得收益人民币1666.27万元。继续进行现金管理金额人民币100000万元，期限为180—202天。2025年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元，授权有效期自会议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。公司最近一年又一期的资产总额分别为2176377.18万元和2236442.66万元，负债总额分别为802717.24万元和846587.18万元，净资产分别为1369630.05万元和1385749.90万元。经营活动现金流量净额分别为66292.60万元和-27254.57万元。截至2024年12月31日，公司货币资金为603788.92万元，本次使用自有资金进行现金管理金额100000万元，占最近一期期末货币资金的8.38%。特此公告。浙江出版传媒股份有限公司董事会2025年5月30日。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒关于聘任公司高级管理人员的公告

解读：中南出版传媒集团股份有限公司于2025年5月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任公司总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书和财务总监的议案。鉴于现任高管团队任期届满，续聘周亦翔为总经理，谢清风为总编辑，梁威、易言者、杨俊杰、刘俊良、钟武勇为副总经理，王清学为董事会秘书，马睿为财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。 周亦翔，1971年1月出生，中南大学工商管理硕士，曾任湖南省新华书店有限责任公司董事长等职。谢清风，1971年1月出生，武汉大学管理学博士，曾任湖南人民出版社有限责任公司执行董事等职。梁威，1980年1月出生，湖南师范大学产业经济学硕士，曾任中南出版传媒集团股份有限公司新技术新媒体部副部长等职。易言者，1969年11月出生，中共中央党校函授学院经济管理专业本科，曾任岳麓书社执行董事等职。杨俊杰，1969年9月出生，湖南师范大学中国近现代史硕士，曾任湖南省委宣传部反非法反违禁处处长等职。刘俊良，1972年1月出生，中南大学工商管理硕士，曾任湖南省新华书店有限责任公司总经理等职。钟武勇，1976年8月出生，中南大学工商管理硕士，曾任中南出版传媒集团股份有限公司人力资源部部长等职。王清学，1971年10月出生，上海财经大学工商管理硕士，曾任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长等职。马睿，1974年10月出生，湖南大学工商管理硕士，曾任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长等职。

[爱柯迪|公告解读]标题：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

解读：爱柯迪股份有限公司于2025年5月29日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。会议由公司董事长张建成、董事董丽萍、副总经理奚海军及独立董事范保群出席，与投资者进行了互动交流。 会上，公司回应了多个投资者关心的问题。关于收购卓尔博募集配套资金的原因，公司表示是为了保持充足现金流，支持稳健运营。对于卓尔博管理层的业绩激励，公司认为此举有助于建立合理的激励约束机制，提高公司竞争力。2025年第一季度，公司实现营业收入16.66亿元，同比增长1.41%，归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比增长10.94%。 公司未来的盈利增长点包括设立全资子公司瞬动机器人技术（宁波）有限公司，专注于机器人相关零部件的研发、制造与销售，并拓展镁合金压铸工艺技术研发，切入汽车轻量化与机器人领域。针对行业整体业绩，公司表示2025年第一季度行业整体业绩稳健增长，公司处于行业靠前水平。公司还回应了股价下跌问题，表示将重视高质量持续健康发展，推动市场价值与内在价值相互促进。

[中泰证券|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资子公司公开发行美元债提供担保的公告

解读：证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-024 中泰证券股份有限公司关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资子公司公开发行美元债提供担保的公告。被担保人名称：中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司。本次担保金额为2亿美元。截至本公告披露之日，中泰金融国际有限公司为上述被担保人提供的担保余额为4亿美元，合计人民币28.76亿元。本次担保无反担保，无对外担保逾期。 担保基本情况：发行人于2025年5月28日公开发行境外美元债，本金总额为2亿美元，期限2年。中泰金融国际有限公司为本次发行提供无条件及不可撤销的担保。担保范围包括债券本金、利息及其他应支付的款项。 被担保人基本情况：中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司成立于2014年8月11日，注册地点为英属维尔京群岛，主要办公地点在香港，实收资本为1美元，主营业务为债券发行主体。截至2025年3月31日，资产总额为1,608,230,697港元，负债总额为1,586,475,326港元，净资产为21,755,371港元。 担保协议主要内容：根据《信托契据》，中泰金融国际有限公司为被担保人发行金额2亿美元、期限2年的美元债券提供无条件及不可撤销的担保，担保期限至本次债券全部偿付完毕止。 董事会意见：本次担保是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，违约风险和财务风险在公司可控范围内。截至本公告披露日，公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保总额为人民币67.23亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为15.74%。

[浦东金桥|公告解读]标题：浦东金桥关于副董事长、总经理离任的公告

解读：证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B股 公告编号：临 2025-014 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于副董事长、总经理离任的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及董事会近日收到公司副董事长、总经理杜少雄先生提交的书面辞职报告。杜少雄先生因工作调动，辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员职务，同时辞去总经理职务。辞任后，杜少雄先生不再担任公司及董事会任何职务。离任时间为2025年5月28日，原定任期到期日为2025年9月15日。杜少雄先生的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作，其辞职报告即刻生效。杜少雄先生已按照相关法律法规做好工作交接。杜少雄先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对杜少雄先生为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。特此公告。上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇二五年五月三十日。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司章程修正案

解读：上海市天宸股份有限公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法律法规的规定，于2025年5月29日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》等二十一项议案。《公司章程》主要修订内容包括：增加公司党组织设立及活动保障条款；调整法定代表人职权限制；修改股东会、董事会、监事会相关职权和程序；新增控股股东和实际控制人规定；调整利润分配政策；完善公司合并、分立、解散等条款；删除监事会相关内容，监事会职权由董事会审计委员会行使。此外，公司还修订了董事、高级管理人员的任职资格和义务，增加了独立董事制度和董事会专门委员会设置。本次修订后，公司将不再设置监事会，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七章监事会”章节。除本次修订的内容外，《公司章程》的其他条款不变。提请公司股东大会授权公司管理层负责办理变更《公司章程》后的工商变更登记等事项。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的公告

解读：上海市天宸股份有限公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法律法规的规定，于2025年5月29日召开会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的议案。《公司章程》修订内容主要包括：调整公司治理结构，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；修改公司利润分配政策、董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务等条款；增加公司合并、分立、解散等条款。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项公司治理制度，废止了原《监事会议事规则》等监事会相关制度，并将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会实施细则》，原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。上述修订旨在进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。修订后的制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。特此公告。上海市天宸股份有限公司董事会2025年5月30日。