公告解读

[光大嘉宝|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所接受光大嘉宝股份有限公司委托，指派王旭峰律师、赵伯晓律师就公司2024年年度股东大会出具法律意见。公司董事会已于股东大会召开二十日前公告通知各股东，会议于2025年5月28日13：30在上海嘉定区召开，同时提供网络投票平台。出席本次股东大会的股东及股东代理人共458人，代表有表决权股份数717,599,736股，占公司有表决权股份总数的47.85%。会议审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司董事会2024年度工作报告》、《公司监事会2024年度工作报告》、《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算》、《公司2024年度利润分配和资本公积转增股本预案》、《关于计提资产减值准备的议案》。各项议案均获得高比例赞成票通过。上海市通力律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程的规定。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

解读：四川水井坊股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。新修订的《公司章程》第九十九条第四款规定公司拟设职工董事一人，并将于2026年1月1日前完成选举工作。该议案尚需提交公司股东大会审议。 审议通过了《关于修订公司的议案》，根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订和完善。该议案尚需提交公司股东大会审议。 审议通过了《关于修订公司的议案》，对《董事会议事规则》进行修订和完善。该议案尚需提交公司股东大会审议。 审议通过了《关于修订公司的议案》，对《董事会各专业委员会实施细则》进行修订和完善。 审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 以上议案表决情况均为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站与公司指定的信息披露媒体披露的相关公告。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

解读：尚纬股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年5月28日召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长黄金喜召集和主持，董事会秘书出席，全体监事和部分高管列席。会议通过以下决议： 审议通过《关于修订及相关公司治理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》，推举叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、刘永林为非独立董事候选人，推举杨国超、罗宏、乔冰为独立董事候选人。所有候选人获得7票赞成，无反对或弃权票。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月13日召开临时股东大会，采用现场投票结合网络投票方式，地点为四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室。 董事候选人简历包括叶洪林、李瑞琪、张浔萦等8人的详细职业背景。公司独立董事对推举董事候选人议案发表了同意的独立意见。

[长源东谷|公告解读]标题：襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-025 襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年5月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长李佐元主持，董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席。 会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》。因1名激励对象存在买卖公司股票行为，公司决定不再将其列入激励计划名单，激励对象人数由18人调整为17人，授予限制性股票数量由55.50万股调整为52.40万股。由于公司实施了权益分派，授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股。调整后的激励对象均属于公司2024年年度股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。 会议还审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，确定2025年5月28日为授予日，向17名激励对象授予共计52.40万股限制性股票，授予价格为13.44元/股。上述两项议案关联董事冯胜忠、黄诚回避表决，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

[招商银行|公告解读]标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告

解读：招商银行股份有限公司于2025年5月28日召开第十二届董事会第五十二次会议，审议通过了多项议案。会议审议通过了《关于第十三届董事会董事候选人名单的议案》，同意将8名股东董事候选人、3名执行董事候选人和6名独立董事候选人名单提交股东大会选举。第十三届董事会董事任期三年，新当选董事的任职资格需报国家金融监督管理总局审核。 会议还审议通过了《关于修订的议案》，同意将修订后的公司章程提交2024年度股东大会审议，并报请国家金融监督管理总局审核生效。此外，会议审议通过了《关于招商银行2024年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。 会议决定于2025年6月25日召开2024年度股东大会。关于董事候选人的简历及相关信息、独立董事提名人及候选人声明、独立董事关于董事候选人的独立意见详见附件。董事会提名委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交董事会审议。

[中微公司|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：688012 证券简称:中微公司 公告编号：2025-033 中微半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告。会议于2025年5月28日召开，通知于5月19日通过电话及邮件方式送达全体董事，应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长尹志尧主持，会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了两个议案。一是关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，因88名激励对象离职及不符合激励对象资质，不再具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票31.8432万股。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 二是关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案，根据激励计划规定的归属条件，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为121.0379万股，同意为符合条件的1210名激励对象办理归属相关事宜。表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事尹志尧、丛海、陶珩回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。

[实朴检测|公告解读]标题：第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月28日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，董事长杨进主持。会议审议并通过以下议案： 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案。董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予的第二个归属期归属条件已经成就，25名首次授予激励对象在第二个归属期可归属的限制性股票数量为57.5445万股。关联董事杨进、吴耀华、叶琰回避表决，因非关联董事不足三人，该议案将直接提交股东大会审议。 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。因3名激励对象离职，董事会同意作废其已获授但尚未归属的7万股第二类限制性股票。此外，因2024年度净利润增长率和营业收入增长率达标，董事会同意对25名首次授予部分激励对象第二个归属期不得归属的10.5555万股限制性股票进行作废，合计作废失效的限制性股票数量为17.5555万股。关联董事同样回避表决，该议案也将提交股东大会审议。 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，决定于2025年6月13日召开临时股东大会审议上述议案。

[*ST云网|公告解读]标题：第六届董事会2025年第四次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-043 中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第四次（临时）会议于2025年5月28日以通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长兼总裁陈继先生主持。会议审议通过三项议案： 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈继先生回避表决。公司向特定对象发行股票股东会决议有效期截至2025年6月14日，现提请股东会将有效期延长12个月至2026年6月14日，发行方案其他事项不变。 审议通过《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈继先生回避表决。授权董事会办理相关事宜的有效期截至2025年6月14日，现提请股东会将有效期延长12个月至2026年6月14日，授权内容不变。 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。2025年第二次临时股东会通知详见同日发布的相关公告。 特此公告。中科云网科技集团股份有限公司董事会2025年5月29日。

[天保基建|公告解读]标题：九届二十五次董事会决议公告

解读：天津天保基建股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年5月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长侯海兴主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案： 审议通过《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》，同意全资子公司天津天保房地产开发有限公司向渤海银行天津分行申请7亿元人民币的固定资产贷款，贷款期限三年，利率不超过4%。贷款用途包括置换天保九如品筑项目B、G、H住宅地块存量贷款、归还股东借款及支付未付工程款等。天保房产将以相关项目提供抵押担保，公司提供连带责任保证担保，担保金额7亿元，保证期间为借款期限届满之日起三年。该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于公司与天津天保财务有限公司签订暨关联交易的议案》，关联董事尹琪、梁辰回避表决。协议内容包括存款、结算、信贷等金融服务，存款余额最高不超过10亿元，贷款授信额度不超过10亿元。该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》和《关于公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，关联董事尹琪、梁辰回避表决。 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

[*ST云网|公告解读]标题：第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议

解读：中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议于2025年5月27日以通讯会议方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由独立董事徐小舸女士担任召集人并主持，部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。审议通过两项议案： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案。独立董事认为延长有效期是为了保障发行工作的延续性和有效性，符合法律法规规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益情形。同意将该议案提交第六届董事会2025年第四次（临时）会议审议，关联董事应回避表决。表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。独立董事认为授权董事会全权办理有利于推动发行事项实施，延长授权有效期保障有关事宜延续性和有效性，符合法律法规规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益情形。同意将该议案提交第六届董事会2025年第四次（临时）会议审议，关联董事应回避表决。表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。

[*ST高鸿|公告解读]标题：第十届董事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：000851 证券简称：*ST高鸿 公告编号：2025-061 大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告。会议于2025年05月27日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议合法有效。审议通过《关于公司下属公司对外投资的议案》，同意6票，反对1票，弃权0票。鸿昌（北京）创业投资有限公司拟以3900万元认购鸿行智芯科技（南京）有限公司新增注册资本1413.04万元；北京大唐高鸿数字科技有限公司拟以2600万元认购鸿行智芯新增注册资本942.03万元。增资认缴完成后，高鸿数科受让广州芯楹科技投资有限公司持有的鸿行智芯3 77%股权（注册资本405.04万元，其中实缴67万元）。高鸿数科以1元/注册资本受让67万元注册资本，以0元受让338.04万注册资本的增资认缴权，对应的增资款933万元由高鸿数科继续完成实缴。增资价格为2.76元/注册资本。交易完成后，鸿昌创投、高鸿数科合计投资金额7500万元，持股比例合计37.83%。董事李强先生投反对票，理由是车芯业务属于募投项目重要内容，鸿行智芯公司业务与募投项目关系未明确说明，员工持股平台持股比例高、实缴比例低，不符合同比例同期限实缴出资原则。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司下属公司对外投资的公告》。

[华勤技术|公告解读]标题：华勤技术2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-053 华勤技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：每股分配比例 A股每股现金红利0.9元。相关日期：股权登记日2025年6月5日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月6日。差异化分红送转：是。本次利润分配方案经公司2025年5月14日的2024年年度股东大会审议通过。分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东，但公司回购的2967877股股份不参与利润分配。差异化分红送转方案为向全体股东每10股派发现金股利9元（含税），派发现金红利总额为911630468.70元（含税）。除权（息）参考价格为前收盘价格-0.8974元/股。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，存放于公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。扣税说明根据不同股东类型分别适用不同税率，具体税率详见公告原文。咨询方式：联系部门为证券事务部，联系电话为021-80221108。特此公告。华勤技术股份有限公司董事会2025年5月29日。

[华润三九|公告解读]标题：2024年度权益分派实施公告

解读：股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—047 华润三九医药股份有限公司2024年度权益分派实施公告。2024年度权益分派方案已获2025年4月17日召开的公司2024年年度股东会审议通过，具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金3.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至本公告披露当日收市，公司股票回购专用账户中剩余回购股份0股。本次实施的分派方案及其调整原则与股东会审议通过的分派方案一致。分红前本公司总股本为1,284,298,685股，分红后总股本增至1,669,588,290股。本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日。本次分派对象为截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2025年6月6日。本次实施转增股本后，按最新股本1,669,588,290股摊薄计算，2024年年度每股净收益为2.02元。特此公告。华润三九医药股份有限公司董事会二○二五年五月二十八日。

[迪普科技|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-025 杭州迪普科技股份有限公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本643829039股剔除已回购股份7985477股后的635843562股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.80元（含税），实际派发现金分红总额50867484.96元。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）为0.790077元。按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）为0.0790077元。本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日。分派对象为截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。咨询地址为杭州市滨江区月明路595号迪普科技18楼，咨询联系人为邹禧典、武礼堂，咨询电话为0571－2828 1966。传真电话为0571－2828 0900。备查文件包括2024年度股东会决议、第三届董事会第九次会议决议及登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。杭州迪普科技股份有限公司董事会2025年5月28日。

[泰达股份|公告解读]标题：第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

解读：天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十八次（临时）会议于2025年5月28日召开，应出席董事八人，实际出席八人。会议审议通过以下议案：一是调整董事会专门委员会组成人员，选举赵忱先生为审计委员会委员，刘晓纯先生为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。二是出售扬州万运100%股权暨关联交易，以259,264.32万元转让给天津泰达资产运营管理有限公司，关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生回避表决。三是拟终止投资建设遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目，已投入57.56万元将获全额补偿。四是投资建设泰达环保高邮项目烟气提标改造项目，总投资4,973.60万元。五是投资建设泰达环保武清项目烟气提标改造项目，总投资1,912.96万元。六是投资建设泰达环保扬州项目烟气提标改造项目，总投资9,700.86万元。七是提议召开2025年第三次临时股东大会，定于2025年6月13日。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

[光莆股份|公告解读]标题：第五届董事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-036 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年5月27日下午3点在厦门火炬高新区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长林国彪先生召集并主持，7名董事全部参与表决，监事及高级管理人员列席。会议符合相关法律法规及公司章程规定，表决有效。审议通过两项议案：一是关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案，同意在不变更实施主体、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的情况下，增加部分募投项目的实施方式并延长实施期限，具体内容见公告编号2025-038，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，同意于2025年6月13日下午3：00召开临时股东大会，具体内容见公告编号2025-039。会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件为第五届董事会第八次会议决议。特此公告。厦门光莆电子股份有限公司董事会2025年5月29日。

[*ST景峰|公告解读]标题：第八届董事会第三十九次会议决议公告

解读：证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-047 湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告。会议于2025年5月28日上午10:30在湖南省常德市召开，应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由代行董事长张莉女士主持。会议审议通过三项议案：一是聘任刘树林先生为公司总裁，任期至第八届董事会换届之日止，刘树林先生将担任公司法定代表人；二是续聘会计师事务所的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议；三是补选杨栋先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会换届之日止。杨栋先生曾任石药控股集团有限公司副总裁等职务，现任公司董事。会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。备查文件包括第八届董事会第三十九次会议决议等。特此公告。湖南景峰医药股份有限公司董事会2025年5月29日。

[实朴检测|公告解读]标题：第二届监事会第十六次会议决议公告

解读：实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的第二个归属期归属条件已经成就，同意对25名首次授予的激励对象获授的限制性股票在第二个归属期办理归属事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议表决。 第二项议案为《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会同意作废3名离职激励对象已获授但尚未归属的合计7万股第二类限制性股票，以及25名首次授予部分激励对象第二个归属期不得归属的10.5555万股限制性股票，合计作废失效的限制性股票数量为17.5555万股。监事会认为公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

[多伦科技|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于多伦科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所受多伦科技股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》及中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，律师事务所律师对股东大会相关事项进行了见证。 公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站刊登第五届董事会第九次会议决议公告及召开股东大会的通知，定于2025年5月28日召开股东大会。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，现场会议在南京市江宁区天印大道1555号公司会议室举行，由董事长章安强主持。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。 出席本次股东大会的股东和股东代表共515名，代表公司股份384,361,006股，占公司有表决权股份总数的54.8351%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，律师事务所律师列席会议。 本次股东大会审议通过了九项议案，包括公司董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案、2024年度利润分配方案、续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构、终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则。 律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

[多伦科技|公告解读]标题：多伦科技2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-019 多伦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在南京市江宁区天印大道1555号公司会议室召开，由董事会召集，董事长章安强主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。出席股东和代理人共515人，持有表决权股份总数384361006股，占公司有表决权股份总数的54.8351%。会议审议通过了关于公司董事会、独立董事、监事会2024年度工作报告，2024年年度报告及摘要，2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案，2024年度利润分配方案，续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，以及取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。北京市中伦律师事务所律师常小宝、宋言鹏见证了本次股东大会，认为会议合法有效。多伦科技股份有限公司董事会2025年5月29日。