公告解读

[中国中铁|公告解读]标题：中国中铁2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议资料

解读：中国中铁股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及业绩公告、财务决算报告、利润分配方案、董事监事薪酬、2025年度预算方案、聘用审计机构、购买责任保险、对外担保预算、修订公司章程及议事规则、回购部分A股股份方案等。其中，2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.178元，现金分红总额44.04亿元，占净利润15.79%。2025年度预算计划实现营业总收入11320亿元，营业成本10211亿元，新签合同额28000亿元。公司拟通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额8-16亿元，回购价格不超过8.50元/股，回购股份将用于减少注册资本。此外，会议还将审议取消监事会并由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权的议案。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A205会议室。

[中油工程|公告解读]标题：中油工程关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

解读：证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-029 中国石油集团工程股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公司将于2025年6月19日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年6月12日。单独持有公司17.91%股份的股东中国石油集团工程服务有限公司在2025年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，包括《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于废止监事会议事规则的议案》。上述议案已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议通过。此外，股东大会还将审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等议案。网络投票时间为2025年6月19日9:15-15:00。特此公告。中国石油集团工程股份有限公司董事会2025年6月6日。

[民生银行|公告解读]标题：中国民生银行关于召开2024年年度股东会会议的通知

解读：证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 公告编号：2025-022 中国民生银行股份有限公司将于2025年6月26日召开2024年年度股东会会议。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京西城区西绒线胡同28号民生银行东门一层第三会议室举行，时间为10点。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00。 会议审议17项议案，包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度财务预算报告、董事会和监事会工作报告、董事和监事薪酬报告、续聘审计会计师事务所、关联交易、公司章程修订等。特别决议议案为关于修订公司章程和不再设立监事会的议案。关联股东大家人寿保险股份有限公司需回避关于大家保险集团关联交易的议案表决。 股东可通过交易系统或互联网平台投票，首次登录互联网投票平台需完成身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年6月18日。拟出席股东需提前回复并登记，会议联系地址为中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦董事会办公室。

[民生银行|公告解读]标题：中国民生银行2024年年度股东会会议文件

解读：中国民生银行股份有限公司2024年年度股东会会议议案主要包括年度报告、财务决算报告、利润分配预案等。2024年，本集团资产总额78149.69亿元，比上年末增长1.82%；各项贷款总额44504.80亿元，增幅1.50%；各项存款总额42490.95亿元，降幅0.79%。净利润322.96亿元，同比下降9.85%；营业收入1362.90亿元，同比下降3.21%；成本收入比37.65%，上升1.55个百分点；平均总资产收益率0.42%，下降0.06个百分点；加权平均净资产收益率5.18%，下降0.92个百分点。不良贷款余额656.10亿元，增幅0.79%；不良贷款率1.47%，下降0.01个百分点；拨备覆盖率141.94%，下降7.75个百分点。2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.62元，全年共派发现金股利84.06亿元。此外，会议还审议了2025年度财务预算报告、续聘审计会计师事务所、修订公司章程等多项议案。

[信维通信|公告解读]标题：关于召开2024年度股东大会的通知

解读：证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2025-026 深圳市信维通信股份有限公司将于2025年6月26日下午14:00召开2024年度股东大会，会议地点为深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月20日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议将审议关于公司2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度利润分配预案、向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度、开展外汇套期保值业务、续聘2025年度审计机构等议案。法人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证、股票账户卡等材料。异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记。联系人：卢信、伍柯瑾，联系电话：0755-33086079。会期半天，食宿交通费用自理。

[京运通|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2025-031 北京京运通科技股份有限公司将于2025年6月26日14点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、聘请审计机构、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、担保额度预计、申请综合授信额度、未来三年股东回报规划等11项议案。其中议案5和议案11为特别决议议案，议案5至6、议案9至11对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月20日，登记时间为2025年6月24日。股东可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：李悦，电话：010-80803979。现场会议会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

[京运通|公告解读]标题：2024年年度股东大会会议资料

解读：北京京运通科技股份有限公司将于2025年6月召开2024年年度股东大会。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、聘请2025年度审计机构、2024年度独立董事述职报告、2024年年度报告及其摘要、公司及子公司间担保额度预计、向银行申请综合授信额度、制定未来三年股东回报规划（2025-2027）。公司2024年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，原因是受行业环境和市场波动影响，公司2024年度净利润亏损23.61亿元。公司拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构。公司预计为子公司提供担保额度合计不超过45亿元，向银行申请不超过70亿元的综合授信额度。未来三年股东回报规划明确了现金分红和股票股利的分配方式及条件。

[*ST合泰|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：合力泰科技股份有限公司第七届董事会决定于2025年6月26日在福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道350号梅园酒店二楼闽侯厅召开2024年年度股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15－15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、2025年度董事监事及高管薪酬方案、公司章程修订、股东大会议事规则修订、董事会议事规则修订。其中，修订公司章程为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过。其余为普通决议事项。会议登记时间为2025年6月24日8:30－18:00，地点为福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼董事会办公室。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。

[大恒科技|公告解读]标题：大恒新纪元科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-022 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月5日在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，出席股东和代理人共262人，持有表决权的股份总数为132,925,660股，占公司有表决权股份总数的30.4316%。会议由董事谢燕女士主持。审议通过了《公司2024年年度报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案、关于为控股子公司提供担保额度的议案、关于续聘公司2025年度审计机构的议案、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案、关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案。北京市炜衡律师事务所安微、李艳新律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。大恒新纪元科技股份有限公司董事会2025年6月6日。

[厦门国贸|公告解读]标题：关于厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：关于厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书，由福建天衡联合律师事务所出具。本次股东大会于2025年6月5日召开，会议通知已于2025年5月16日发布。现场会议在福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室举行，由副董事长蔡莹彬主持。网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。 出席现场会议的股东及代理人共6名，持有840,187,500股，占公司股份总数的38.7636%。网络投票股东共计764名，持有45,185,083股，占公司股份总数的2.0847%。会议审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》《公司监事会2024年度工作报告》《2024年年度报告》《公司2024年年度利润分配方案》《公司2025年中期利润分配计划》《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度预算案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》等议案，并以累积投票方式选举郑永达为第十一届董事会非独立董事，吴晓强为第十一届监事会监事。 本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

[厦门国贸|公告解读]标题：厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-42 厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月5日在福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室召开，由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。出席会议的股东和代理人共770人，持有表决权的股份总数为885,372,583股，占公司有表决权股份总数的40.8483%。会议审议通过了包括《公司董事会2024年度工作报告》《公司监事会2024年度工作报告》《公司2024年年度报告》全文及其摘要、《公司2024年年度利润分配方案》《公司2025年中期利润分配计划》《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度预算案》以及《关于续聘2025年度审计机构的议案》在内的多项议案。此外，选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事，吴晓强先生为公司第十一届监事会监事。福建天衡联合律师事务所黄臻臻、廖明骐律师见证了本次股东大会，认为会议召集及召开程序、表决程序等符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

[江盐集团|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于江西省盐业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所接受江西省盐业集团股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，指派律师对公司2024年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年6月5日在南昌市红谷滩新区召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议并通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》《关于公司及其子公司申请2025年度债务融资额度的议案》和《2025年度固定资产投资计划》等议案。出席本次股东大会的股东及代理人共321名，代表股份369,437,915股，占公司享有表决权股份总数的57.4753%。会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

[江盐集团|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-024 江西省盐业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月5日在南昌市红谷滩新区召开，由董事长胡世平主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合相关法律法规。出席股东及代理人共321人，持有表决权股份总数为369,437,915股，占公司有表决权股份总数的57.4753%。会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配预案、关联交易议案及2025年度债务融资额度和固定资产投资计划等议案。其中，2024年度利润分配预案和关联交易议案对中小投资者单独计票，关联交易议案中关联股东回避表决。北京市嘉源律师事务所律师史震建、郭光文见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。特此公告。江西省盐业集团股份有限公司董事会2025-06-06。

[*ST合泰|公告解读]标题：第七届董事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-042 合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长黄爱武主持，应参加董事9名，实际参加9名，监事和高管列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《市值管理制度》。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权通过。部分议案还需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。备查文件包括第七届董事会第二十一次会议决议和第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。特此公告。合力泰科技股份有限公司董事会2025年6月5日。

[中曼石油|公告解读]标题：中曼石油2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603619 证券简称：中曼石油公告编号：2025-030 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 5 日在上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室召开，由公司第四届董事会召集，董事长李春第主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共 434 名，持股 114,905,144 股，占公司有表决权股份总数的 25.0696%。 会议审议通过了 2024 年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、授权董事会制定 2025 年中期分红方案、续聘中汇会计师事务所、预计 2025 年度日常关联交易、对外担保额度、申请综合授信额度、董事和监事薪酬方案、募集资金存放与实际使用情况专项报告、取消监事会并修订公司章程及相关制度、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度以及制定未来三年股东分红回报规划等议案。其中议案 9 和 14 为特别决议议案，已获三分之二以上通过。议案 8 和 12 涉及关联股东回避表决。君合律师事务所上海分所律师王菲、冯诚见证会议，认为决议合法有效。

[三生国健|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于三生国健药业（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：国浩律师(上海)事务所为三生国健药业(上海)股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月5日10:00在上海自贸区李冰路399号公司会议室召开，由董事会召集，通知提前发布。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为6月5日9:15-15:00。会议审议并通过三项议案：1）与关联方共同签署许可协议；2）与关联方签署许可协议之补充协议；3）将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金及调整部分募投项目拟投入募集资金金额。出席股东及代理人共168人，代表股份536,444,676股，占总股本86.9742%。关联股东回避表决第一、二项议案。会议记录由董事签名，表决程序和结果合法有效。国浩律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[三生国健|公告解读]标题：三生国健：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-028 三生国健药业（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月5日在中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长LOU JING先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，国浩律师事务所赵丽琛和何佳玥律师见证。出席股东和代理人共168人，持有表决权数量为536,444,676股，占公司表决权数量的86.9742%。 会议审议通过三项议案：1. 关于与关联方共同签署许可协议的议案，同意票12,357,847股，占比99.6570%；2. 关于与关联方签署许可协议之补充协议的议案，同意票12,347,254股，占比99.5716%；3. 关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案，同意票536,410,149股，占比99.9935%。所有议案均获得出席股东所持表决权数量的二分之一以上通过。关联股东对议案1和议案2回避表决。 国浩律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效。

[粤桂股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2025-038 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年6月5日下午14:30在广州市荔湾区流花路85号建工大厦321会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘富华主持。出席股东1,081人，代表股份446,833,695股，占公司有表决权股份总数的55.7092%。 会议审议通过了包括《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》在内的11项议案，所有议案均以特别决议获得通过。其中，关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案，逐项审议并通过了发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间等具体内容。此外，还审议通过了关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红规划的议案等。 广东连越律师事务所律师罗其通、谢凤仪对本次股东会的召集、召开等相关事宜进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及法律意见书。特此公告。广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025年6月5日。

[粤桂股份|公告解读]标题：广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：广东连越律师事务所就广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年6月5日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票条件、方案、论证分析报告、预案、募集资金使用可行性分析报告、设立募集资金专用账户、摊薄即期回报风险提示及填补措施、未来三年股东分红规划、授权董事会办理发行具体事宜及涉及房地产业务专项自查报告等多项议案。出席股东及股东代表共持有431,319,218股，占公司股份总额的53.7749%，网络投票股东持有15,514,477股，占1.9343%。会议由董事长刘富华主持，表决程序合法有效，所有议案均获得通过，决议合法有效。广东连越律师事务所律师罗其通、谢凤仪出席并见证会议。

[美格智能|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-051 美格智能技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月5日下午15:00在公司会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第四届董事会召集，董事长王平先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共366人，代表有表决权的股份总数111,558,983股，占公司全部股份的42.6120%。 会议审议通过了多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及其具体方案、募集资金使用计划、滚存利润分配方案、决议有效期、授权董事会处理相关事项、H股发行上市后适用的公司章程及议事规则、内部治理制度、增选第四届董事会董事候选人、投保董事及高级管理人员责任保险、聘请H股发行上市审计机构、变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司内部治理制度等。 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所邓薇女士、石磊先生现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均合法有效。