公告解读

[芯源微|公告解读]标题：《股东会议事规则》

解读：沈阳芯源微电子设备股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，涵盖股东会的召集、提案、通知、召开、审议与表决、决议及执行等方面。 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20天（年度）或15天（临时）发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等。 股东会提案需符合法律规定，董事会负责审核提案的相关性和程序性。股东会表决采取记名投票，关联股东应回避表决，中小投资者的表决单独计票。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。股东会决议应及时公告，记录由董事会秘书负责保存。 规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[芯源微|公告解读]标题：《规范与关联方资金往来管理制度》

解读：沈阳芯源微电子设备股份有限公司制定了规范与关联方资金往来管理制度，旨在防止关联方占用公司资金，保护公司及股东权益。制度明确了关联方和资金占用的定义，包括经营性和非经营性资金占用。公司禁止为关联方垫支费用、偿还债务、拆借资金等行为，防止通过各种方式直接或间接占用公司资金。公司及下属子公司需严格履行关联交易审议程序和信息披露义务，确保资金往来透明合规。 公司董事、高级管理人员及子公司负责人对维护资金安全负有法定责任，董事长为防止资金占用的第一责任人。董事会应建立核查制度，定期检查资金往来情况，发现异常立即披露并采取措施。审计委员会负责指导内部审计，必要时聘请中介机构提供专业意见。财务负责人需监控与关联方的资金往来，确保财务独立。保荐机构在持续督导期内应重点关注资金占用情况，发现异常督促公司核实并披露。 公司应依法制定清欠方案，及时报告和公告资金占用行为。对于违规行为，公司将对相关责任人给予警告、解聘等处分，情节严重的将追究刑事责任。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[芯源微|公告解读]标题：《募集资金管理制度》

解读：沈阳芯源微电子设备股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括股权激励计划募集的资金。公司募集资金应专款专用，符合国家产业政策，主要用于主营业务和科技创新领域。 公司应建立完善的募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，确保资金安全和高效使用。募集资金须存放在经董事会批准设立的专项账户中，不得与其他资金混存。公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，并及时公告。 公司募集资金不得用于持有财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司、通过质押或委托贷款变相改变用途等行为。公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止资金被关联人占用或挪用。募投项目应按计划进度组织实施，若出现重大变化，应及时重新论证并决定是否继续实施。 公司应每半年度编制并披露《募集资金专项报告》，保荐机构或独立财务顾问应至少每半年度进行一次现场核查，并出具专项核查报告。年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况进行鉴证。

[中国出版|公告解读]标题：中国出版传媒股份有限公司章程（2025年6月）

解读：中国出版传媒股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币1903968054元，总部位于北京市东城区朝阳门内大街甲55号。公司经营范围包括出版物的出版、发行、印刷、复制相关业务及经营性国有资产的经营管理。章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司利润分配政策强调优先采用现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。此外，章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关程序，明确了内部审计制度和会计师事务所的聘任办法。公司实行劳动合同制度，保障职工权益。章程修改需经股东会决议通过，并依法办理变更登记。

[爱婴室|公告解读]标题：《上海爱婴室商务服务股份有限公司对外担保管理制度》

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司对外担保管理制度旨在保护投资者权益，规范公司对外担保行为，防范风险，确保资产安全。根据相关法律法规及公司章程制定。公司对外担保需经董事会或股东会批准，任何人未经授权不得签署担保文件。担保对象限于具有独立法人资格且具备较强偿债能力的单位，包括互保单位、重要业务关系单位及控股子公司等。公司要求提供反担保，且反担保提供方应具备实际承担能力。董事会需审慎对待担保风险，独立董事须在年度报告中发表独立意见。对外担保审批程序明确，股东会为最高决策机构，特定情况下需三分之二以上董事同意。公司设立严格的担保管理流程，涵盖合同管理、风险评估、跟踪检查等环节。责任人需严格遵守制度，违规将追究责任。公司还将严格履行对外担保的信息披露义务。

[爱婴室|公告解读]标题：《上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会秘书工作细则》

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范董事会秘书的管理和监督，促进公司规范运作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备本科以上学历，有三年以上经济、管理、证券等工作经验，掌握财务、法律、金融等专业知识，具备良好职业道德和沟通能力。细则规定了董事会秘书的主要职责，包括筹备董事会和股东会，保管股东名册、会议文件等，确保董事会依法行使职权。公司应为董事会秘书履职提供便利条件。董事会秘书由总经理提名，经董事会聘任或解聘，如有特定情形，董事会应在一个月内终止聘任。董事会秘书需签订保密协议，离任时应接受离任审查并履行持续保密义务。细则还设立了董事会秘书办公室，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋私利。本细则经公司董事会表决通过后生效，由董事会负责解释及修改。

[爱婴室|公告解读]标题：《上海爱婴室商务服务股份有限公司审计委员会工作细则》

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层有效监督，完善公司治理结构。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数且至少有一名专业会计人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。审计委员会下设审计部，负责公司日常审计工作及相关制度的制定和完善。 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施、审核财务信息及其披露、审查内控制度等。董事会在作出某些重要决议前需经审计委员会过半数通过，如聘用解聘会计师事务所、财务负责人等。审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度一次。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。

[爱婴室|公告解读]标题：《上海爱婴室商务服务股份有限公司提名委员会工作细则》

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会提名委员会工作细则旨在规范公司领导人员产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。该细则规定提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。委员会的提案提交董事会审议决定，董事会未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载具体理由并披露。 提名委员会依据法律法规和公司章程，研究董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。选任程序包括与公司有关部门交流、搜寻人选、搜集初选人资料、征求被提名人同意、资格审查、提出候选人建议等。会议由主任委员主持，应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。

[爱婴室|公告解读]标题：《上海爱婴室商务服务股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司重大经营与投资决策管理制度旨在规范公司重大经营及投资决策程序，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益。制度涵盖重大经营事项如重大商品采购和销售合同，以及重大投资事项如收购、出售资产、租入资产、签订无形资产许可使用协议等。决策权限方面，总裁可签订不超过2000万元的购销合同，超过此额度需董事长或董事会批准。固定资产购置方面，300万元以下由总裁批准，2000万元以下由董事长批准，超过2000万元需董事会或股东会批准。投资项目审批权限根据投资额及比例由总裁、董事长、董事会或股东会逐级审批。此外，制度还明确了对外担保、公益捐赠等事项的审批权限和程序，强调决策执行及监督检查措施，确保投资项目顺利实施。

[爱婴室|公告解读]标题：《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份、股东和股东会、董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币13854.0036万元，法定代表人为董事长。经营范围涵盖第二类增值电信业务、互联网信息服务、食品经营、药品零售等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会负责执行股东会决议，总经理主持公司生产经营管理工作。公司利润分配优先采用现金分红，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的20%。公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对财务收支和经济活动进行内部审计监督。章程还明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关规定。

[爱婴室|公告解读]标题：《上海爱婴室商务服务股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。细则规定薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由三名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会下设工作组，负责提供公司经营和被考评人员的资料，筹备会议并执行决议。委员会需按绩效评价标准对董事及经理人员进行评价，提出报酬数额和奖励方式，报董事会批准。委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。本细则自董事会决议通过之日起施行。

[爱婴室|公告解读]标题：《上海爱婴室商务服务股份有限公司股东大会议事规则》

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司股东会议事规则旨在维护公司及股东合法权益，明确股东会职责权限，提高议事效率，确保依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》及相关法规制定。股东会分为年度和临时股东会，年度股东会在上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东会根据需要召开。股东会审议关联交易、非关联交易、对外担保等重大事项，具体条件包括金额、资产占比等。股东会召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。提案须符合股东会职权范围，通知应在会议前按规定时间发出。股东会应设置现场会议，提供网络投票便利，确保股东参与。会议由董事长主持，涉及关联交易时相关股东应回避表决。决议分为普通决议和特别决议，需分别获得过半数或三分之二以上表决权通过。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。股东会决议应及时公告，未通过提案或变更决议需特别提示。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[爱婴室|公告解读]标题：关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》相关内容。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，主要修订内容包括删除关于监事的相关规定，将涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。具体修订条款涉及各委员会的主要职责权限、提案提交流程、会议列席人员以及细则施行日期等。此外，审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权。除上述条款修订外，其他条款无实质性修订。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会2025年06月07日。

[华中数控|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-057 武汉华中数控股份有限公司将于2025年6月23日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司四楼会议室。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月13日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问等。会议审议一项议案：关于出售参股公司股权暨关联对外担保的议案，关联股东须回避表决。议案将对中小投资者单独计票并披露。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票时间为2025年6月23日9:15至15:00。现场登记时间为2025年6月19日10:00-16:00，地点为公司董事会办公室。联系人：陈程、王琼，联系电话：027-87180605。会议预计半天，交通食宿费用自理。

[通达电气|公告解读]标题：广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-033 广州通达汽车电气股份有限公司将于2025年6月23日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、公司《中长期股东分红回报规划》、注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金、选举第五届董事会非独立董事和独立董事。各议案已披露于2025年6月7日上海证券交易所网站及相关媒体。股权登记日为2025年6月18日。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户投票，但以第一次投票结果为准。会议联系方式：联系人文嘉仪，电话020-36471360，传真020-36471423。参会股东食宿、交通费自理。特此公告。广州通达汽车电气股份有限公司董事会2025年6月7日。

[星湖科技|公告解读]标题：2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京大成（广州）律师事务所为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据相关法律法规要求，律师事务所对股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表了法律意见。 本次股东大会由公司董事会提议并召集，会议通知于2025年5月16日发布。会议于2025年6月6日上午10:00在广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东和股东代理人共285人，代表股份867,235,238股，占公司股份总数的52.1967%。 会议审议并通过了10项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、董事和监事薪酬、金融衍生品交易、预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保、补选非职工代表监事等。所有议案均获得通过。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[三羊马|公告解读]标题：关于公司董事会换届选举的公告

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董事会届满，根据相关法律法规和《公司章程》，第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过了关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。第四届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。非独立董事候选人是任敏、孙杨、何昱，独立董事候选人是徐辉、冷开伟、宋夏虹。独立董事候选人徐辉和宋夏虹已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，冷开伟正在参加相关培训。上述议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。新一届董事任期自股东大会审议通过之日起三年，采用累积投票制选举产生。在新一届董事会就任前，原董事将继续履行职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间的贡献表示感谢。

[通达电气|公告解读]标题：广州通达汽车电气股份有限公司章程（修订稿）

解读：广州通达汽车电气股份有限公司章程（修订稿）主要内容如下：公司注册资本为人民币351,651,984元，法定代表人为董事长。公司主营汽车零部件及配件制造等业务。股份发行遵循公开、公平、公正原则，每股面值1元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司可采用多种方式增加资本，包括向不特定对象或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等。公司可在特定情况下回购本公司股份，如减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等。股东会为公司权力机构，负责选举和更换非职工代表董事、审议批准公司重大事项等。董事会由9名董事组成，设董事长1人，负责召集股东会并向其报告工作。公司利润分配优先采用现金方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司合并、分立、增资、减资等事项需依法办理相关登记。章程自股东会审议通过之日起生效。

[三羊马|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司组织和行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情形下召开，需在两个月内举行。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容应充分披露提案详情。股东会应设置现场会议，并提供网络投票便利。股东会决议应及时公告，决议内容违反法律或程序存在重大瑕疵的，股东可在60日内请求法院撤销。规则自公司上市之日起生效。

[三羊马|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：公司董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事任期三年，可连选连任。董事应遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，不得从事损害公司利益的行为。董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。 董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知。董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易等特定事项需独立董事过半数同意后提交董事会审议。董事与决议事项有关联关系的，不得行使表决权。董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。公司总经理负责组织实施董事会决议，董事长负责督促检查决议执行情况。