公告解读

[XD华光新|公告解读]标题：华光新材监事会关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见

解读：杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，对公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项进行了审核。监事会认为公司符合发行条件，发行方案和预案符合相关法律法规规定。公司编制了募集资金投向属于科技创新领域的说明，确保资金不用于财务性投资或证券买卖。公司还编制了发行股票方案的论证分析报告，符合法律法规要求，未损害股东利益。募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略，有利于增强持续经营能力，符合全体股东利益。公司制定了填补摊薄即期回报的措施，相关人员作出相应承诺。前次募集资金使用情况报告内容真实完整，无违规情形。本次发行相关文件编制和审议程序合法合规，决议合法有效，尚需上海证券交易所审核及中国证监会注册。监事会同意本次发行相关事项及整体安排。

[博济医药|公告解读]标题：第五届监事会第十三次会议决议公告

解读：证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-045 博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月6日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式进行表决。会议通知于2025年6月3日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。经审核，监事会一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销部分股票期权事项。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。博济医药科技股份有限公司监事会2025年6月7日。

[横店东磁|公告解读]标题：第九届监事会第十五次会议决议公告

解读：横店集团东磁股份有限公司第九届监事会第十五次会议于二〇二五年六月六日上午以通讯会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席。会议由监事会主席厉国平主持，审议并通过如下议案：会议以1票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联监事厉国平、葛向全回避表决。公司或公司指定的下属公司拟向控股孙公司DMEGC SOLAR US INC.提供财务资助，资助总额度不超过200万美元，用于补充其日常经营所需的流动资金，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率3%。《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2025年6月7日的《证券时报》上。备查文件包括公司第九届监事会第十五次会议决议。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[宏力达|公告解读]标题：宏力达第三届监事会第二十二次会议决议公告

解读：证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-020 上海宏力达信息技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日以现场结合通讯形式召开，会议由监事会主席于义广先生召集和主持，应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过《关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案》。根据中国证监会相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。鉴于公司第三届监事会即将任期届满，同意公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为保证公司正常运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第三届监事会和监事仍应按照《公司法》和《公司章程》履行职责。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。上海宏力达信息技术股份有限公司监事会2025年6月7日。

[龙佰集团|公告解读]标题：第八届董事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-025 龙佰集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年6月6日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年5月26日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。本次董事会会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网《关于回购公司股份方案的公告》。本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。备查文件包括公司第八届董事会第十九次会议决议和公司第八届监事会第十九次会议决议。特此公告。龙佰集团股份有限公司董事会2025年6月6日。

[时代万恒|公告解读]标题：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告

解读：证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－024 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月3日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了如下议案：一是关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人议案，同意公司控股股东提名孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共4人为非独立董事候选人，此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制；二是关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人议案，同意公司控股股东提名耿玮、穆海林、胡伟共3人为独立董事候选人，此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制；三是关于修改公司章程及相关规则细则议案，同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》，其中，前三项修改尚需提请公司股东会审议通过，《董事会审计委员会实施细则》的修改经本次会议审议通过后，需待股东会审议通过前述修改《公司章程》的议案后方可生效。表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。辽宁时代万恒股份有限公司董事会2025年6月7日

[深高速|公告解读]标题：第九届董事会第五十五次会议决议公告

解读：证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2025-062 深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第五十五次会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式在深圳举行，应到董事10人，实际出席10人。会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及部分高级管理人员列席。 会议审议通过三项议案：一是提名陈云江先生为第九届董事会董事候选人，提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。陈云江先生拥有南京大学工商管理硕士学位，高级经济师职称，曾任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理等职务。二是审议通过投资清连高速公路四对停车区项目的议案。三是审议通过蓝德公司申请延长对附属公司股东借款期限的议案。所有议案均获得全票通过。 特此公告。深圳高速公路集团股份有限公司董事会2025年6月6日。

[益民集团|公告解读]标题：益民集团第十届董事会第七次会议决议公告

解读：证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-13 上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年6月6日召开，应到董事七人，实际出席七人。会议由张敏董事长主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：“关于续聘公司2025年度审计机构的议案”，“关于修订《公司章程》的议案”，“关于修订公司部分治理制度的议案”，“关于召开公司2024年年度股东大会的议案”，以及“关于调整上海金龙商业有限公司股权投资结构的议案”。其中，《公司章程》修订、部分治理制度修订中的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》以及续聘审计机构议案需提交年度股东大会审议。关于金龙公司股权结构调整，将全资子公司商投公司所持金龙公司100%股权无偿划转至古今公司名下，划转基准日为2024年12月31日，完成后金龙公司成为古今公司全资子公司，仍为益民集团全资二级子公司。本次股权划转不影响公司合并报表及当期损益，旨在促进“金龙”和“古今”老字号品牌协同发展，提升公司主业核心竞争力。

[新五丰|公告解读]标题：湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日以通讯方式召开，实际参加表决董事7名。会议审议并通过以下议案：1、修订《公司章程》并取消监事会的预案；2、修改《董事会秘书工作细则》；3、修改《董事会专门委员会实施细则》；4、修改《内幕信息知情人登记管理制度》；5、修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》；6、修改《投资者关系管理制度》；7、修改《信息披露事务管理制度》；8、修改《董事会议事规则》的预案；9、修改《对外捐赠管理制度》的预案；10、修改《关联交易决策制度》的预案；11、修改《累积投票制实施细则》的预案；12、修改《募集资金管理制度》的预案；13、修改《独立董事制度》的预案；14、修改《外部信息使用人管理制度》；15、修改《股东大会议事规则》的预案；16、注销湘乡分公司的议案；17、召开2024年年度股东大会的议案。上述预案和议案均获得全票通过，部分预案需提交股东大会审议。详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。湖南新五丰股份有限公司董事会2025年6月7日。

[东睦股份|公告解读]标题：东睦新材料集团股份有限公司审阅报告

解读：东睦新材料集团股份有限公司发布2024年度备考合并财务报表及相关信息。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业等5名交易对方持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权，交易价格为73462.54万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过54782.33万元，主要用于支付本次重组现金对价及高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目。备考合并财务报表假设重组于2024年1月1日完成，基于此编制财务数据。公司2024年度营业收入为5142986540.92元，营业成本为3910773665.57元。期末货币资金为317522345.88元，应收账款账面价值为1453799119.16元，存货账面价值为1204726557.42元。长期股权投资账面价值为257593386.38元，商誉账面价值为575870583.05元。公司2024年度利润总额为478745453.66元，所得税费用为10206750.66元。期末归属于母公司所有者权益为3221700571.24元。公司无实际控制人和控股股东，单一大股东为睦特殊金属工业株式会社，持股比例为10.62%。公司与睦特殊金属、宁波新金广投资管理有限公司等存在关联交易。截至2024年12月31日，公司不存在需要披露的重要承诺事项和或有事项。

[中曼石油|公告解读]标题：中曼石油第四届董事会第十次会议决议公告

解读：中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年6月5日在上海召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长李春第主持，部分高管列席。会议审议并通过以下议案： 注销2022年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的5.6900万份股票期权，因7名激励对象未缴纳行权款而自动放弃行权。 修订《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理办法》、《对外信息报送和使用管理办法》，以及制定《董事及高级管理人员持股变动管理办法》。 拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，该议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。 同意公司投资哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目。 同意公司投资建设伊拉克中弗拉特油田（MF区块）和东巴北油田（EBN区块）开发生产项目，此议案需提交股东会审议。 同意于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东会。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2025年6月7日。

[奥比中光|公告解读]标题：第二届董事会第十五次会议决议公告

解读：奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2025年6月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2025年6月6日召开，由董事长黄源浩先生主持，应出席董事10名，实际出席10名。会议审议通过了以下议案：1. 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意9票，关联董事纪纲先生回避表决；2. 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，同意8票，关联董事陈彬先生、张丁军先生回避表决；3. 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意8票，关联董事陈彬先生、张丁军先生回避表决；4. 《关于修订的议案》，同意10票；5. 《关于制定的议案》，同意10票；6. 《关于修订的议案》，同意10票；7. 《关于修订的议案》，同意10票；8. 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意10票。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

[龙佰集团|公告解读]标题：第八届监事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-026 龙佰集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2025年6月6日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。会议通知和议案已于2025年5月26日以书面或电子邮件方式发送至全体监事。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席张海涛先生主持，符合相关法律、法规和公司章程规定。 会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。监事会认为，本次回购股份事项符合相关法律法规，履行了必要审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网《关于回购公司股份方案的公告》。本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。备查文件为公司第八届监事会第十九次会议决议。

[银信科技|公告解读]标题：第五届监事会第五次会议决议公告

解读：北京银信长远科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年6月6日在北京召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，由监事会主席王建新主持。会议审议通过三项议案： 一、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，监事会认为该计划内容符合相关法律法规，能增强激励对象的责任感和使命感，不存在损害公司及股东利益的情况。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》，监事会认为该办法符合相关规定，具有全面性、综合性和可操作性，能起到良好激励与约束作用。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于核实2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，监事会认为激励对象名单符合任职资格及相关规定，激励对象主体资格合法有效。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。北京银信长远科技股份有限公司监事会，二〇二五年六月六日。

[银信科技|公告解读]标题：监事会关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：北京银信长远科技股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等规定，对2025年限制性股票激励计划相关事项进行了核查并发表意见。公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告、上市后最近36个月内未按规定进行利润分配等情形，具备实施本激励计划的主体资格。激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被认定为不适当人选、因重大违法违规行为被处罚或采取市场禁入措施等情形，主体资格合法有效。本激励计划内容符合相关规定，符合公司实际情况。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、提高公司可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。北京银信长远科技股份有限公司监事会，2025年6月6日。

[英方软件|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-029 上海英方软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月23日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年6月23日14点30分，地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年6月23日的交易时间段。会议审议议案为《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，A股股东可投票。议案已披露时间为2025年6月7日，披露媒体为上海证券交易所网站及多家报纸。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为议案1。投票注意事项包括股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，同一表决权以第一次投票结果为准。会议出席对象为股权登记日下午收市时登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年6月18日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00，地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼。登记方式包括亲自出席、委托代理人出席、信函或邮件方式登记。其他事项包括股东交通、食宿费自理，参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，会议联系方式为联系人沈蔡娟，联系电话021-61735888，电子邮箱investor@info2soft.com。特此公告。上海英方软件股份有限公司董事会2025年6月7日。

[中曼石油|公告解读]标题：中曼石油关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-036 中曼石油天然气集团股份有限公司将于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市浦东新区江山路3998号公司会议室，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议两个议案：1. 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案；2. 关于公司对外投资伊拉克中弗拉特油田(MF区块)开发生产项目和东巴北油田(EBN区块)开发生产项目的议案。议案具体内容详见公司于2025年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。公司将使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，确保中小投资者能及时参会投票。股权登记日为2025年6月17日。法人股东和自然人股东需凭相应证件办理登记。会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

[奥比中光|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-051 奥比中光科技集团股份有限公司将于2025年6月23日14点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。 会议主要审议以下议案：1. 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》；2. 《关于修订的议案》；3. 《关于制定的议案》；4. 《关于修订的议案》。其中，议案2为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。议案1涉及关联交易，上海云鑫创业投资有限公司需回避表决。 股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。股东或代理人须携带相关证件原件到场，会议登记时间为2025年6月19日，登记地点为奥比科技大厦20层董事会办公室。联系人：靳尚，联系电话：0755-26402692。

[XD华光新|公告解读]标题：华光新材关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-047 杭州华光焊接新材料股份有限公司将于2025年6月26日13点30分召开2025年第三次临时股东大会，地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。 会议将审议三项议案：1. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案；2. 关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。上述议案已由公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，并在上海证券交易所网站及相关媒体披露。 股权登记日为2025年6月20日，登记时间为2025年6月23日9:00-17:00，登记地点为公司会议室。股东可通过现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。会议联系方式：电话0571-88764399，邮箱bdo@cn-huaguang.com，联系人李美娟。