公告解读

[汉朔科技|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-030 汉朔科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本422,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.52元（含税），共计派发现金红利64,204,800.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。权益分派股权登记日为2025年7月2日，除权除息日为2025年7月3日。本次分派对象为截至2025年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月3日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。部分A股股东的现金红利由本公司自行派发。公司相关股东承诺在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于发行价。咨询机构为公司董事会办公室，咨询地址为北京市朝阳区红军营南路15号瑞普大厦C座1803，咨询联系人张可卉，电话010-84938117，邮箱dm@hanshow.com。备查文件包括第二届董事会第九次会议决议、2024年年度股东大会决议及中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。汉朔科技股份有限公司董事会2025年6月25日。

[莲花控股|公告解读]标题：莲花控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的相关事项的核查意见

解读：莲花控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2025年6月23日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过了关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的相关事项的议案。根据核查，2023年激励计划中3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象与公司协商一致解除劳动合同后离职；2024年激励计划中4名激励对象因个人原因离职。因此，董事会同意对已获授但尚未行权的103.25万份股票期权进行注销，对已获授但尚未解除限售的89.50万股限制性股票进行回购注销。2023年激励计划限制性股票回购价格为1.69元/股，2024年激励计划限制性股票回购价格为1.62元/股。本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序，符合相关法律法规和激励计划的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意上述注销和回购注销事项。

[南亚新材|公告解读]标题：南亚新材第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-031 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告。会议于2025年06月25日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队积极性。审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划。审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，建立和完善员工、股东的利益共享机制。审议通过了《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，规范持股计划的实施。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会办理持股计划相关事项。审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。特此公告。南亚新材料科技股份有限公司董事会2025年06月26日。

[中远通|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-031 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告。会议于2025年6月25日召开，董事长罗厚斌主持，应出席董事8名，实际出席7名，部分董事以通讯方式参会，张学军请假。全体监事及高级管理人员列席。 会议审议通过三项议案：一是《关于公司总经理部2025年度考核方案的议案》，结合公司历史经营业绩、市场环境及发展规划拟定考核方案，关联董事吉学龙回避表决，同意6票。二是《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，根据2024年度经营情况和2025年度业务发展编制，同意7票，该议案需提交股东大会审议。三是《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》，调整第三届董事薪酬及津贴，非独立董事按职务执行，独立董事税前7万元/年，按季度发放，关联董事吉学龙、代新社、黄洪燕、沈传文回避表决，同意3票，该议案需提交股东大会审议。此外，会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月11日召开临时股东大会。

[三生国健|公告解读]标题：三生国健：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-034 三生国健药业（上海）股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年6月25日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长LOU JING先生主持。会议审议通过三项议案： 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司已实施的权益分派方案，调整后的授予价格为11.83元/股。关联董事刘彦丽、孙永芝回避表决，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。同意以2025年6月25日为授予日，授予价格为11.83元/股，向43名激励对象授予115.70万股限制性股票。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。公司及下属子公司将开展外汇套期保值业务以规避外汇市场风险，降低汇率波动影响。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

[中集集团|公告解读]标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第五次会议决议的公告

解读：股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2025-072 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年度第五次会议通知于2025年6月17日以书面形式发出，会议于2025年6月25日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议，本公司监事列席会议。会议的召集召开符合相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议并批准了关于与上海国际港务（集团）股份有限公司订立新的未来三年（2025年-2027年）持续关连交易年度上限的议案。同意本公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司销售商品及提供/接受服务之新框架协议》（2025年度、2026年度、2027年度）。同意《新框架协议》项下的持续关连交易及年度交易上限金额，且其条款是在本集团的日常及一般业务过程中按照一般商业条款或更佳条款经公平磋商后订立，属公平合理，符合本集团及全体股东的整体利益。同意授权董事长/执行董事麦伯良先生或其授权人代表本公司签署上述《新框架协议》以及其他与本事项相关的法律文件及办理有关手续。 该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

[云南白药|公告解读]标题：第十届董事会2025年第三次会议决议公告

解读：股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-21 云南白药集团股份有限公司第十届董事会2025年第三次会议于2025年6月25日以通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于上海医药集团股份有限公司2024年年度股东大会议案表决意见的议案》，公司对上海医药集团股份有限公司2024年年度股东大会中《关于2025年度对外担保计划的议案》表决意见为“同意”。 二、审议通过《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的议案》，同意公司在不超过最近一期经审计净资产的45%（含）的理财投资额度内，新增20亿元理财产品额度专门用于购买结构性存款和保本收益凭证类理财产品，实际配置产品时由首席执行官最终审批。 三、审议通过《关于七甸产业区饮片生产中心建设项目的议案》，同意公司全资子公司云南白药集团中药资源有限公司按照建设方案实施七甸产业区饮片生产中心建设项目，本次建设项目投资总预算8,389.33万元。 特此公告云南白药集团股份有限公司董事会2025年6月25日

[浙江力诺|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年6月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长陈晓宇主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》、《对外投资决策管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《股东会网络投票管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》、《独立董事专门会议制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《子公司管理办法》、《远期结售汇管理办法》、《委托理财管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》等。此外，会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案，将于2025年7月16日召开。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东会审议。

[纽泰格|公告解读]标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-049 债券代码：123201 债券简称：纽泰转债。江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年6月25日召开，会议由董事长戈浩勇主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过三项议案。 第一项，审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，提名张卫平先生为第三届董事会独立董事，并在其当选后担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期至本届董事会届满。张卫平先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东大会表决。 第二项，审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》，因2024年度权益分派实施完毕、可转债转股导致公司股本变动，注册资本由112,816,374元变更为160,241,898元，并对《公司章程》第六条和第十九条进行相应修改。该议案需提交股东大会审议并通过特别决议。 第三项，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月11日下午2:00召开临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

[世纪瑞尔|公告解读]标题：第九届董事会第二次会议决议公告

解读：证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-020 北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告。会议通知于2025年6月13日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理人员，由董事长朱江滨先生召集并主持，于2025年6月25日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，应到董事9人，全部出席，高级管理人员列席。 会议审议通过三项议案：一是为全资子公司天津市北海通信技术有限公司向中国建设银行股份有限公司天津南开支行、广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为肆仟万元整、壹仟万元整，期限均为一年，用途为支付货款等。二是制定《委托理财管理制度》，以提升公司治理水平，规范委托理财管理，提高资金运作效率，防范相关风险。三是同意公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控前提下使公司及子公司收益最大化，资金可单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，任一时点总额不超过上述额度，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

[南亚新材|公告解读]标题：南亚新材监事会关于公司2025年限制性股票激励计划的核查意见

解读：南亚新材料科技股份有限公司监事会依据相关法律法规和公司章程，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查并发表意见：公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施主体资格。激励对象不存在不适当情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，公司将公示激励对象名单不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见。《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合相关法律法规，授予安排未违反法律规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。相关议案需提交股东大会审议通过后实施。公司不存在向激励对象提供财务资助的计划。实施股权激励计划有助于健全激励机制，完善分配机制，提高管理效率，有利于公司可持续发展，确保发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。南亚新材料科技股份有限公司监事会，2025年06月25日。

[南亚新材|公告解读]标题：南亚新材第三届监事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-032 南亚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月25日以通讯会议表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了四项议案。 一是《关于公司及其摘要的议案》，监事会认为该计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意通过。 二是《关于公司的议案》，监事会认为该办法符合相关法律、法规，能保证激励计划顺利实施，全体监事一致同意通过。 三是《关于核实公司的议案》，监事会认为激励对象名单人员具备任职资格，符合激励对象条件，全体监事一致同意通过。 四是《关于公司及其摘要的议案》和《关于公司的议案》，关联监事陈小东、郑小芳回避表决，未形成决议。 上述议案均需提交股东大会审议。

[南亚新材|公告解读]标题：南亚新材监事会关于公司2025年员工持股计划的核查意见

解读：南亚新材料科技股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《2025年员工持股计划（草案）》进行了核查。监事会认为，公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，《持股计划（草案）》内容符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 监事会确认，本次员工持股计划拟定的持有人符合相关法律法规规定的条件，主体资格合法有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，公司也未向持有人提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 监事会认为，实施员工持股计划有助于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提升公司治理水平，完善薪酬激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，实现企业长远可持续发展。 综上，监事会一致同意公司实施2025年员工持股计划，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。南亚新材料科技股份有限公司监事会，2025年06月25日。

[中远通|公告解读]标题：第三届监事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-032 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议于2025年6月20日以邮件方式发出通知，2025年6月25日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，由监事会主席朱静春女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中朱静春女士、师建伟先生以通讯方式出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过《关于公司的议案》，公司根据2024年度经营情况和财务状况、2025年度业务发展战略规划，结合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的原则编制《2025年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 备查文件为第三届监事会第三次会议决议。特此公告。深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会2025年6月25日。

[三生国健|公告解读]标题：三生国健：第五届监事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-035 三生国健药业（上海）股份有限公司第五届监事会第六次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席曹虹女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议并通过以下决议： 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，监事会认为董事会根据2024年第二次临时股东大会授权对授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合相关法律法规和激励计划的规定，同意将授予价格由11.95元/股调整为11.83元/股。 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会核查后认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象主体资格合法有效，预留授予日符合相关规定。监事会同意以2025年6月25日为授予日，授予价格为11.83元/股，向43名激励对象授予115.70万股限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

[浙江力诺|公告解读]标题：第五届监事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-035 浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议于2025年06月24日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由监事会主席陈雷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并由公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。 备查文件包括第五届监事会第九次会议决议。特此公告。浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会2025年06月26日。

[南亚新材|公告解读]标题：南亚新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-034 南亚新材料科技股份有限公司将于2025年7月14日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月14日9:15-15:00。会议审议议案包括关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案。上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。股权登记日为2025年7月8日。登记时间为2025年7月10日9:00-11:30,13:00-16:00，登记地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部。股东可通过信函或传真方式登记，须在2025年7月10日16:00前送达。会议联系方式：联系电话021-69178431，联系人张柳。特此公告。南亚新材料科技股份有限公司董事会2025年6月26日。

[珍宝岛|公告解读]标题：北京市兰台律师事务所关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市兰台律师事务所为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司于2025年6月25日召开股东大会，会议采用现场投票与网络投票结合的方式。会议审议并通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、年度报告、利润分配预案、向金融机构申请授信额度及融资、预计担保额度、董事及监事薪酬方案、回购注销限制性股票、转让全资子公司、回购注销部分离职激励对象限制性股票、减少注册资本及取消监事会并修订公司章程、修订废止部分治理制度、为参股子公司提供担保等十六项议案。所有议案均获得通过，其中特别决议议案获得出席股东三分之二以上同意。律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[珍宝岛|公告解读]标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-048 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月25日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开，出席股东和代理人共156人，持有表决权的股份总数为509,673,936股，占公司有表决权股份总数的54.1549%。会议由公司董事长方同华先生主持，采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告、2024年度利润分配预案、2025年向金融机构申请授信额度及融资、预计2025年度担保额度、董事及监事薪酬情况及方案、回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票、转让全资子公司、回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订废止公司部分治理制度以及为参股子公司提供担保在内的多项议案。北京市兰台律师事务所张步勇、王婷律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、表决程序和结果均合法有效。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2025年6月26日。

[*ST立航|公告解读]标题：成都立航科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2025-028 成都立航科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月25日在成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室召开，出席股东和代理人共194人，持有表决权的股份总数为53,955,215股，占公司有表决权股份总数的69.2553%。会议由代理董事长万琳君女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，全体高管列席。 审议通过了七项议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本及修订的议案》，所有议案均获通过。其中议案7为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 泰和泰律师事务所刘麟先生和舒明杰先生见证了本次股东大会，认为会议合法有效。