公告解读

[中国西电|公告解读]标题：中国西电2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：601179 证券简称：中国西电公告编号：2025-027。中国西电电气股份有限公司发布2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利0.022元，A股股权登记日为2025年7月10日，除权（息）日与现金红利发放日均为2025年7月11日，无差异化分红送转。此次利润分配方案经2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。分配以方案实施前公司总股本5,125,882,352股为基数，每股派发现金红利0.022元（含税），共计派发现金红利112,769,411.75元（含税）。红利发放对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东。除中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE) PTE LTD的现金红利由公司自行发放外，其他无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发。对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据持股期限不同，适用不同的税收政策。对于QFII股东、香港市场投资者以及境外法人股东，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0198元。其他机构投资者和法人股东不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利0.022元。咨询联系部门为公司董事会办公室，电话029-88832083。公告日期为2025年7月5日。

[东信和平|公告解读]标题：第八届董事会第十一次会议决议公告

解读：东信和平科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2025年6月30日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合相关法律法规规定。 会议审议通过了两项议案：一是选举楼水勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止；二是授权副总经理陈宗潮先生代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日或公司第八届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。备查文件包括第八届董事会第十一次会议决议。特此公告。东信和平科技股份有限公司董事会，二○二五年七月五日。

[振华新材|公告解读]标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年7月4日召开，会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及其他高级管理人员列席。会议审议通过以下议案： 审议并通过《关于取消监事会及修订的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及修订后的公司章程。 审议并通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案同样需提交股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及新增、修改后的部分治理制度。 审议并通过《关于公司董事辞任及补选董事的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案亦需提交股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 审议并通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关通知。 特此公告。贵州振华新材料股份有限公司董事会2025年7月5日。

[芳源股份|公告解读]标题：芳源股份第三届董事会第四十二次会议决议公告

解读：证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-034 广东芳源新材料集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2025年7月4日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长罗爱平召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过了以下议案： 变更公司注册地址为江门市新会区古井镇万兴路75号，取消监事会并修订《公司章程》，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止。该议案需提交股东大会审议。 修订及制定部分管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，并制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。该议案需提交股东大会审议。 提名罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林为第四届董事会非独立董事候选人，提名白书立、梁健帮、邓文兵为独立董事候选人，其中梁健帮为会计专业人士。该议案需提交股东大会审议。 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》，非独立董事按实际岗位领取薪酬并额外领取7.2万元/年董事津贴，独立董事领取9.6万元/年固定津贴。全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。 决定于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子第四届董事会第一次会议决议公告

解读：证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-035 北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年7月4日在北京召开，应出席董事9人，实际出席9人，由郑红先生主持。会议审议通过以下议案：选举郑红先生为董事长，郑小丹女士为副董事长；选举郑红先生为公司法定代表人；选举各专门委员会成员及召集人；聘任刘辰先生为总经理，王新先生、吕鹏先生、刘利荣女士为副总经理，李永强先生为财务负责人（财务总监）及董事会秘书；聘任单思齐女士为证券事务代表；调整公司组织架构并授权管理层负责具体实施；修订《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《独立董事工作细则》等制度；制定《董事、高级管理人员离职管理办法》。因任期届满，杨棉之先生、林海权先生不再担任独立董事，邢杰女士不再担任董事、董事会秘书。公司对离任人员表示感谢。特此公告。北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2025年7月5日。

[金能科技|公告解读]标题：金能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-065 债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年7月4日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，全体高级管理人员列席。会议通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。审议通过了《关于不向下修正“金能转债”转股价格的议案》，表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为维护全体投资者利益，决定本次不行使“金能转债”的转股价格向下修正的权利。从2025年7月5日开始计算，若再次触发“金能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金能转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议。金能科技股份有限公司董事会2025年7月4日。

[奥士康|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：奥士康科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月4日在深圳湾创新科技中心召开，会议由董事长程涌先生主持，应出席董事8人，实际出席8人，部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于修订公司章程的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。 审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》等九项制度，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。部分制度需提交股东大会审议。 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，提名尹云云女士为非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。 会议符合相关法律法规和《公司章程》的规定。备查文件包括第四届董事会第六次会议决议和提名委员会会议决议。尹云云女士现任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监，未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系。

[奇德新材|公告解读]标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-065 广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。会议通知于2025年6月30日以电话、电子邮件方式送达，2025年7月4日在江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室召开，采用现场结合通讯表决方式，应出席董事7人，实际出席7人，董事长饶德生召集并主持，监事及高管列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议并通过两个议案：一是《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陈进军为第四届董事会独立董事候选人，若当选，将担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满。该议案已由第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。二是《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年7月25日下午14:30召开第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。备查文件包括第四届董事会提名委员会第四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议决议。特此公告。广东奇德新材料股份有限公司董事会2025年7月4日。

[帝奥微|公告解读]标题：第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-036 江苏帝奥微电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年7月4日以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长鞠建宏先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案： 一、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案。独立董事方志刚先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。经董事会提名委员会审查，同意提名赵怡超先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵怡超先生还将担任公司第二届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。本议案需提交公司股东会审议。 二、关于召开2025年第二次临时股东会的议案。鉴于上述第一项议案需提交股东会审议，拟召开2025年第二次临时股东会，具体事项另行通知。所有议案均获得5票同意，无反对和弃权票。特此公告。江苏帝奥微电子股份有限公司董事会2025年7月5日。

[海汽集团|公告解读]标题：海汽集团第四届董事会第四十八次会议决议公告

解读：证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2025-047 海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告。会议通知和材料于2025年6月27日以电子邮件和书面形式发出，2025年7月4日以通讯方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 会议审议通过了以下议案：1. 制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》，尚需提交公司股东大会审议；2. 制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》，尚需提交公司股东大会审议；3. 制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施细则》，尚需提交公司股东大会审议；4. 修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》，尚需提交公司股东大会审议；5. 修订《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则》，已经公司独立董事专门会议审议通过；6. 修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会秘书工作细则》；7. 暂不召开股东大会审议公司第四届董事会第四十八次会议需经公司股东大会审议的事项，具体召开时间另行通知。 特此公告。海南海汽运输集团股份有限公司董事会2025年7月5日。

[长城汽车|公告解读]标题：长城汽车股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

解读：证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-076 转债代码：113049 转债简称：长汽转债 长城汽车股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年7月4日，长城汽车股份有限公司以书面传签方式召开第八届董事会第三十八次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于不向下修正“长汽转债”转股价格的议案》，审议结果为7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。长城汽车股份有限公司董事会 2025年7月4日

[雪天盐业|公告解读]标题：第五届董事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：600929 证券简称：雪天盐业公告编号：2025-039 雪天盐业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加8名，会议合法有效。会议审议通过六个议案：一是湘澧盐化循环流化床锅炉升级改造项目立项，总投资6989.75万元，建设周期24个月。二是湘渝盐化联碱冰机改造项目与合成至联碱气氨系统优化节能项目立项，总投资6830.53万元，建设周期16个月。三是投资建设衡阳港衡东港区大浦作业区码头一期工程，总投资36343.36万元，建设周期1年。四是湖南省未来纤维研究院项目立项，首期注册资本1亿元，雪天盐业出资5100万元。五是全资子公司增资扩股引进外部投资者暨放弃优先认购权。六是九二盐业30万吨/年离子膜烧碱（第3期）节能环保改造提升项目立项，总投资38493.62万元，建设周期24个月。所有议案均获全票通过。

[赛维时代|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-035 赛维时代科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年7月4日召开，会议通知于7月1日发出，由董事长陈文平主持，应出席董事8人，实际出席8人，部分董事以通讯方式出席。会议审议通过以下议案：1. 变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记，公司总股本由400,100,000股变更为403,458,200股，注册资本相应变更为403,458,200元；2. 修订《总经理工作细则》等公司治理制度及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股子公司管理制度》；3. 修订《独立董事工作制度》等公司治理制度；4. 增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户；5. 调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划；6. 召开2025年第一次临时股东会。会议还决定废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。各议案均获得一致通过，部分议案需提交临时股东会审议。

[森林包装|公告解读]标题：森林包装集团股份有限公司股票交易异常波动的公告

解读：证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-030 森林包装集团股份有限公司股票交易异常波动的公告。公司股票交易于2025年7月2日、3日、4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向控股股东、实际控制人等相关方核实，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大信息，公司目前生产经营正常。公司股票价格短期波动较大，提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司生产经营秩序正常，外部环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。公司不存在重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不存在涉及热点概念事项。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司董事会确认，公司不存在任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。森林包装集团股份有限公司董事会 2025年7月5日。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子信息披露管理办法

解读：北京元六鸿远电子科技股份有限公司制定了信息披露管理办法，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。办法规定了信息披露的基本原则，要求信息披露义务人及时、真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露应在规定时间内通过指定媒体进行。 办法明确了信息披露义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。信息披露分为定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需披露公司基本情况、财务数据、重大事件等内容。临时报告涵盖可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，如重大诉讼、资产减值、股权激励等。 公司应设立信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责组织和协调信息披露工作。公司各部门和下属公司负责人应及时报告重大事件，确保信息披露的及时性和准确性。办法还强调了保密措施，要求在信息公开前严格控制知情人范围，防止内幕交易。违反信息披露规定的行为将受到相应处罚。

[上海医药|公告解读]标题：上海医药集团股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果公告

解读：证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-066 上海医药集团股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果公告。上海实业（集团）有限公司计划自2024年9月13日起12个月内通过下属全资子公司上实国际投资有限公司增持公司H股股份，增持比例不超过公司投票权的2%。截至2025年6月25日，上实集团增持计划已完成。期间，上实集团通过上实国际增持了74,000,000股H股，约占公司已发行H股股份总数的8.052%，占已发行股份总数的1.995%。增持完成后，上实集团持有及控制公司股份1,426,255,837股，约占公司已发行股份总数的38.461%。增持主体上实国际投资有限公司为控股股东的一致行动人及直接持股5%以上股东。增持前，上实国际持有公司226,438,000股，占总股本的6.1061%。本次增持行为符合相关法律法规，不构成要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。特此公告。上海医药集团股份有限公司董事会二零二五年七月五日。

[爱柯迪|公告解读]标题：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

解读：证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-078 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。重要内容提示：回购方案首次披露日2025/6/19；回购方案实施期限2025年6月18日到2026年6月17日；预计回购金额10000万元到20000万元；回购用途为用于员工持股计划或股权激励；累计已回购股数479000股；累计已回购股数占总股本比例0.05%；累计已回购金额7417690.00元；实际回购价格区间15.41元/股到15.50元/股。爱柯迪股份有限公司于2025年6月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案，同意公司使用不低于人民币10000万元且不超过20000万元的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份价格上限不超过人民币23.87元/股，回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2025年7月4日，公司首次回购股份479000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.05%，购买的最高价为15.50元/股、最低价为15.41元/股，已支付的总金额为7417690.00元。公司将严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

[万向钱潮|公告解读]标题：关于重大资产重组的进展公告

解读：证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2025-034 万向钱潮股份公司关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：预案中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 本次交易概述：上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation持有的Wanxiang America Corp.100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。 2024年4月30日，上市公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四次会议，审议通过了相关议案。2024年11月6日，公司披露了预案后的进展公告。截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程，目前各项工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。 风险提示：本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

[世荣兆业|公告解读]标题：关于完成法定代表人变更登记的公告

解读：证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-030 广东世荣兆业股份有限公司关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》，聘任李江生先生为公司总裁。内容详见 2025年 6月 21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司 2025-026号公告。根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更登记手续，公司法定代表人变更为李江生先生，并取得了由珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。特此公告。广东世荣兆业股份有限公司董事会 二〇二五年七月五日

[海洋王|公告解读]标题：关于公司及子公司完成工商变更登记的公告

解读：海洋王照明科技股份有限公司及其全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司已完成工商变更登记手续及《公司章程》备案。公司经营范围新增了咨询策划服务、智能控制系统集成、劳动保护用品生产和销售等项目。照明工程公司经营范围增加了软件开发、集成电路芯片设计及服务、电子元器件制造和销售、光纤和光缆销售等内容。 公司基本信息如下：企业名称为海洋王照明科技股份有限公司，统一社会信用代码为91440300192368087N，法定代表人为成林，注册资本为77149.7994万人民币，成立日期为1995年8月11日，企业住所位于深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋一层。 照明工程公司基本信息如下：企业名称为深圳市海洋王照明工程有限公司，统一社会信用代码为91440300746648401D，法定代表人为左丹，注册资本为40000万人民币，成立日期为2003年3月24日，企业住所位于深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2221号海王大厦A.B座A座23A。