公告解读

[开开实业|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行过程和认购对象合规性出具法律意见书。发行人内部批准和授权经过多次董事会和股东大会审议，最终获得中国证监会同意注册。发行对象为控股股东上海开开（集团）有限公司，发行价格为8.09元/股，发行数量为19,651,945股，募集资金总额为158,984,235.05元。发行人与开开集团签署了附条件生效的股份认购协议及其补充协议。本次发行不涉及询价过程，国泰海通证券担任保荐人及主承销商。上会会计师事务所出具验资报告，确认募集资金到位。保荐人对认购对象进行了投资者适当性核查，确认开开集团为法人或机构专业投资者，风险承受能力等级与本次发行相匹配。开开集团确认认购资金来源合法合规，不存在代持或利益输送情形。本次发行对象具备认购主体资格，符合相关法律法规规定。发行人尚需办理新增股份登记、上市手续及市场主体登记或备案手续，并履行信息披露义务。

[浙江永强|公告解读]标题：防范大股东及关联方占用公司资金管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司制定了防范大股东及其关联方资金占用制度，旨在加强资金管理，防止资金占用行为，保护公司及股东权益。该制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司及纳入公司合并报表范围的子公司之间的资金管理。资金占用包括经营性和非经营性资金占用。公司不得为大股东及关联方垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景的商业承兑汇票或代偿债务。公司董事会负责防范资金占用管理，设立领导小组监督日常管理。领导小组由董事长任组长，成员包括总裁、财务负责人等。公司总裁负责日常资金管理，财务负责人协助监控资金流向。公司对大股东及其关联方占用资金的情况将出具专项说明并公告。对于违规行为，公司将采取行政处分、经济处罚及法律责任追究措施，并建立“占用即冻结”机制，确保资金安全。制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

[永鼎股份|公告解读]标题：永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

解读：证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2025-038 江苏永鼎股份有限公司关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告。公司为全资及控股子公司提供担保，具体如下：为苏州金亭担保1600万元，江苏光电子担保1800万元，上海光电子担保300万元，苏州鼎芯担保1000万元，东部超导担保1000万元，永鼎线缆担保500万元。本次担保总额为6200万元，均用于申请银行授信，担保方式为连带责任保证，部分担保有反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为403558.92万元，实际担保余额为264338.77万元，占公司最近一期经审计净资产的85.33%。公司董事会认为本次担保符合公司及子公司正常生产经营需要，风险可控。公告还披露了各被担保子公司的基本情况及财务数据。特此公告。江苏永鼎股份有限公司董事会 2025年7月11日。

[中天科技|公告解读]标题：江苏中天科技股份有限公司关于第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告

解读：证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临 2025-048 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告。会议于2025年7月10日以通讯方式召开，由公司管理委员会主任委员缪永华先生召集和主持，应出席持有人40人，实际出席40人，代表公司第二期员工持股计划有表决权的份额为11338.65万份，占第二期员工持股计划有表决权总份额的100%。会议审议通过了关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案。缪永华先生因岗位调整不再担任管理委员会委员。根据相关规定，选举张祥先生为第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。管理委员会选举张祥先生为管理委员会主任，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。表决结果：同意11338.65万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%，反对0份，弃权0份。特此公告。江苏中天科技股份有限公司2025年7月10日。

[黑牡丹|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：黑牡丹（集团）股份有限公司发布公告，为全资子公司黑牡丹纺织有限公司和控股子公司江苏八达路桥有限公司提供担保。2025年6月，公司新增签署对外担保合同人民币12,950万元。其中，为黑牡丹纺织提供不超过4,950万元的连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年；为八达路桥提供两笔担保，分别为不超过3,000万元和5,000万元的连带责任担保，担保期限同样为债务履行期限届满之日起三年。八达路桥其余自然人股东以其持有的八达路桥股权质押给公司全资子公司黑牡丹置业作为反担保。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为399,662.84万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为38.54%。公司及子公司无其他对外担保，亦不存在对外担保逾期的情况。本次担保对象为公司全资及控股子公司，担保资金用于两家子公司的经营发展，符合公司整体利益。公司已于2025年4月18日和5月12日召开董事会和股东大会审议通过相关议案。

[新日股份|公告解读]标题：上海市锦天城（北京）律师事务所关于新日股份2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：上海市锦天城（北京）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。公司董事会于2025年6月24日决议召集本次股东会，并于次日发布会议通知，会议于2025年7月10日在江苏省无锡市召开，董事长张崇舜主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年7月10日9:15-15:00。 出席股东及股东代理人共220人，代表有表决权股份150,477,928股，占公司股份总数的65.38%。其中，现场出席股东及股东代理人4名，持股149,039,200股；网络投票股东216人，持股1,438,728股。中小投资者股东216人，持股1,438,728股。其他出席人员包括公司董事、监事、监事候选人和高级管理人员。 会议审议并通过了两项议案：1. 使用自有闲置资金进行委托理财；2. 调整经营范围并修订《公司章程》。两项议案分别获得超过二分之一和三分之二的有表决权股份同意。中小投资者投票单独计票。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。

[越秀资本|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

解读：广州越秀资本控股集团股份有限公司将于2025年7月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午15:00，地点为广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。网络投票时间为2025年7月17日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月10日。有权出席的股东包括登记在册的普通股股东及其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。会议主要审议《关于修订公司章程及其附件的议案》，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上同意方能通过。公司提供了详细的网络投票操作流程，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。此外，公司公布了会议登记方式、联系信息及其他注意事项。

[浙江永强|公告解读]标题：六届二十五次监事会决议公告

解读：浙江永强集团股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2025年7月10日在公司会议室举行，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，审议通过以下决议： 第一项，审议通过《关于审议修订等制度的议案》，同意根据中国证监会相关规定及公司实际管理需要，对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司独立董事制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司远期结售汇业务内部控制规范》《公司对外担保管理制度》进行修订，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》，废止原《公司金融投资管理制度》。公司决定取消监事会，《监事会议事规则》随之废止。 第二项，审议通过《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》，监事会成员认为这有利于提高资金使用效率，盘活公司证券资产和收益，取得一定投资收益，实现公司和股东收益最大化。 第三项，审议通过《关于审议注销子公司的议案》，监事会成员认为这有利于降低企业经营管理成本，提高运营效率，提升公司经营质量。特此公告。浙江永强集团股份有限公司二○二五年七月十日。

[中设股份|公告解读]标题：江苏中设集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-022 江苏中设集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2025年6月30日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年7月10日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王慧倩女士主持，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 备查文件包括第四届监事会第六次会议决议。 江苏中设集团股份有限公司监事会 2025年7月11日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[中材国际|公告解读]标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

解读：证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-047 债券代码：241560 债券简称：24国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年7月4日以书面形式发出会议通知，2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将本议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议。该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。内容详见《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2025-045）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。中国中材国际工程股份有限公司监事会二〇二五年七月十一日。

[豪能股份|公告解读]标题：第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-038 转债代码：113690 转债简称：豪 24转债 成都豪能科技股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议于2025年7月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年7月9日通过短信及电子邮件发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席罗勇先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有助于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益。公司已履行必要决策程序，建立规范操作流程。具体内容详见同日披露的《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 备查文件为第六届监事会第八次（临时）会议决议。特此公告。成都豪能科技股份有限公司监事会2025年7月11日。

[天准科技|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-035 苏州天准科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2025年7月10日在公司会议室召开，会议通知于2025年7月8日通过书面及电话方式送达全体监事。应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，符合相关法律法规及公司章程规定。 会议审议通过三项议案： 审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将授予价格由14.6299元/股调整为14.1330元/股。监事会认为调整程序合法合规，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》，监事会认为作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害股东利益的情况。 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》，监事会认为第四个归属期的归属条件已经成就，同意35名激励对象归属54.15万股限制性股票，符合相关规定。 特此公告。苏州天准科技股份有限公司监事会2025年7月11日。

[天准科技|公告解读]标题：监事会关于2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单的核查意见

解读：苏州天准科技股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《公司章程》等规定，对公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单进行了审核。本激励计划授予的激励对象共42名，其中7名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件，本期不能归属。公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期可归属的35名激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第四个归属期的归属条件已成就。监事会同意本次符合条件的35名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为54.15万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。苏州天准科技股份有限公司监事会2025年7月10日。

[浙江永强|公告解读]标题：六届二十六次董事会决议公告

解读：浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议审议通过了以下议案： 关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案。提名谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、周虎华为第七届董事会非独立董事候选人，提名孙奉军、蒋慧玲、郑云波为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。 审议通过《关于审议修订等制度的议案》，拟对公司章程及相关制度进行修订，新增《公司董事及高级管理人员离职管理制度》，废止原《公司金融投资管理制度》。授权公司管理层办理相关事宜。 审议通过《关于审议修订等制度的议案》，修订多项工作细则和管理制度，新增《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，废止原《公司独立董事及审计委员会年报工作制度》等。 审议通过《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》，授权公司证券投资领导小组负责金融衍生品交易的决策与实施。 审议通过《关于审议注销子公司的议案》，决定注销Creative Outdoor Solutions Corporation。 审议通过《关于审议注销分公司的议案》，决定注销临海邵家渡分公司。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月29日召开临时股东大会。

[中设股份|公告解读]标题：江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

解读：江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年7月10日召开，会议由董事长顾小军召集并主持，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过了以下议案：一是关于补选公司非独立董事的议案，同意朱冬青先生、胡志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。二是关于聘任公司财务负责人的议案，同意聘任过宁一女士担任公司财务负责人。三是关于修订《公司章程》的议案，根据相关法律法规对公司章程做出修改和完善，该议案尚需提交股东大会审议并通过特别表决。四是关于修订《股东大会议事规则》的议案，对议事规则进行修改完善并更名，该议案同样需提交股东大会审议并通过特别表决。五是关于修订《董事会议事规则》的议案，根据相关法规对公司董事会议事规则做出修改和完善，该议案也需提交股东大会审议并通过特别表决。最后，会议决定于2025年7月28日下午2点30分召开2025年第一次临时股东大会。

[中天科技|公告解读]标题：江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

解读：证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-046 江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年7月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，董事长薛驰先生主持。会议审议通过了两个议案：一是《关于与关联人共同设立持股平台参与控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，详见2025年7月11日公司刊登的相关公告，本议案经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事薛驰先生、薛建林先生、曹珊珊女士回避表决；二是《关于修订的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站的相关制度，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东会审议。特此公告。江苏中天科技股份有限公司董事会2025年7月10日。

[中材国际|公告解读]标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时）决议公告

解读：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时）于2025年7月10日召开，应到董事8人，实到董事8人，全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长印志松主持，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意提请公司2025年第三次临时股东大会审议。该议案已由第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议通过，具体内容见临2025-045号公告。印志松和朱兵因涉及2021年限制性股票激励计划，回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于减少注册资本并修订的议案》，同意提请公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容见临2025-046号公告，《公司章程（2025年7月修订）》见上海证券交易所网站。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于调整公司法律合规部、审计部部门职责的议案》，同意将审计部风险防范及内控管理职能调整至法律合规部。该议案已由第八届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容见临2025-048号公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

[天准科技|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-034 苏州天准科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年7月10日召开，会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持。会议审议通过了三项议案： 1、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，授予价格由14.6299元/股调整为14.1330元/股。 2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》，根据相关规定，2名激励对象因离职不具备激励对象资格，作废处理的2020年限制性股票数量为6.00万股。 3、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为54.15万股。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。苏州天准科技股份有限公司董事会2025年7月11日。

[新日股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-034 江苏新日电动车股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月10日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室召开，会议由公司董事长张崇舜先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共220人，持有表决权的股份总数为150,477,928股，占公司有表决权股份总数的65.3843%。 会议审议通过了两项议案：一是关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案，同意票数为150,131,628股，占比99.7698%；二是关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案，同意票数为150,166,828股，占比99.7932%，该议案为特别决议议案，获得有效表决权的2/3以上通过。 中小投资者单独计票结果显示，关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案，同意票数为1,092,428股，占比75.9301%；关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案，同意票数为1,127,628股，占比78.3767%。 上海市锦天城（北京）律师事务所律师申林平、胡玉斐见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、表决结果合法有效。

[国联股份|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-020 北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：A股每股现金红利0.066元。相关日期为股权登记日2025年7月17日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月18日。差异化分红送转：是。 通过分配方案的股东大会届次和日期为2025年5月20日的2024年年度股东大会。发放年度为2024年年度，分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东，公司回购专用证券账户中的公司股份1795500股不参与利润分配。差异化分红方案以实施权益分派股权登记日的总股本720537813股，扣除公司回购专用账户中的股份1795500股后，即参与权益分派的总股本718742313为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），共计派发现金红利47436992.66元（含税）。 根据相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价，分派的每股现金红利约为0.0658元/股，本次权益分派除权除息参考价格等于前收盘价格减去0.0658元/股。 分配实施办法方面，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。扣税说明根据不同股东类型和持股期限有所不同，具体详见公告。咨询方式为联系部门：董事会秘书办公室，联系电话：010-63729108。特此公告。北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会2025年7月11日。