公告解读

[浙江众成|公告解读]标题：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

解读：浙江众成包装材料股份有限公司发布关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司提供担保，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%。 2025年4月17日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过为众立合成材料提供不超过人民币125,000.00万元的担保额度，授权有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止。 2025年7月9日，公司与中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订编号为“JX嘉善2025人质004”的《质押合同》，为编号为“JX嘉善2025人借207”的《流动资金借款合同》提供质押担保，质押物为1笔金额为人民币6,000.00万元的大额存单。 截至本公告披露日，公司及控股子公司经审批的对外担保额度总计为不超过人民币125,000.00万元，实际承担担保责任的担保余额总计为人民币98,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.04%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。

[双象股份|公告解读]标题：关于关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易的公告

解读：证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-025 无锡双象超纤材料股份有限公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司受关联方重庆奕翔化工有限公司和重庆双象电子材料有限公司委托处置危险废物。重庆奕翔危险废物处置费用总额不超过1400万元，重庆电子不超过5万元。重庆奕翔和重庆电子均为公司控股股东江苏双象集团有限公司全资子公司，构成关联交易。 2025年7月10日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易的议案》，关联董事回避表决。根据相关规定，本事项无需提交股东大会审议。 重庆奕翔和重庆电子为依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，具有良好的履约能力。重庆超纤具备30000吨/年危险废物处置能力，关联方厂址位于重庆超纤旁边，距离很近，可以持续稳定提供一定量的危险废物处置业务，重庆超纤可以高效、及时地对关联方产生的危险废物进行转运。 关联交易遵循公平、公允、合理原则，根据市场价格协商确定交易价格。协议期间为自2025年1月1日起至2026年4月30日止。2025年年初至披露日，公司与重庆奕翔累计已发生关联交易总金额为74936.58万元，其中危险废物处置业务金额为503.83万元；与重庆电子累计已发生关联交易总金额为3235.32万元，其中危险废物处置业务金额为0.64万元。

[鑫铂股份|公告解读]标题：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

解读：证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-067 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告。重要内容提示：被担保人名称为安徽鑫铂光伏材料有限公司和安徽鑫铂科技有限公司。本次新增担保金额合计人民币8,500.00万元。截至本公告披露日，公司对子公司提供担保余额为325,332.87万元。本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 公司于2025年3月28日召开会议并审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意向子公司提供不超过45.00亿元人民币的担保额度。具体内容详见相关公告。 担保进展情况如下：鑫铂光伏向九江银行申请开具电子银行承兑汇票7,000.00万元，公司为其提供连带责任保证3,500万元。鑫铂科技向渤海银行申请开具电子银行承兑汇票10,000.00万元，公司为其提供连带责任保证5,000万元。两份担保合同均已签署。 被担保人鑫铂光伏注册资本18,000万元，主营业务为铝型材和铝部件的研发、生产及销售。截至2024年12月31日，总资产261,910.54万元，净资产83,857.36万元。鑫铂科技注册资本20,000万元，主营业务相同。截至2024年12月31日，总资产417,223.18万元，净资产58,279.97万元。 公司董事会认为，为子公司提供担保有利于拓宽其融资渠道，风险可控。截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为325,332.87万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为107.83%。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保。

[联德股份|公告解读]标题：联德股份2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：杭州联德精密机械股份有限公司为进一步完善法人治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，制定了2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。本办法旨在保证激励计划顺利实施，确保公司发展战略和经营目标实现。考核对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。考核年度为2025年至2027年，每年考核一次，主要考核公司营业收入和扣非净利润，根据完成情况核算解除限售比例。个人层面绩效考核按照公司现行规定实施，个人解除限售比例根据考评结果确定。考核结果作为限制性股票解除限售的依据，未达标的限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。考核结果反馈及申诉机制明确，绩效记录保存5年。本办法经公司股东会审议通过后实施，由董事会负责制订、解释及修订。

[华峰测控|公告解读]标题：北京德和衡律师事务所关于北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书

解读：北京德和衡律师事务所为北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就相关事项出具法律意见书。根据相关法律法规及公司章程，华峰测控于2024年6月至2025年7月期间，经过多次董事会和监事会会议审议并通过了激励计划相关议案。2024年7月8日为首次授予日，2025年7月8日至2026年7月7日为第一个归属期。归属条件包括公司未发生特定负面情形、激励对象未发生特定负面情形、激励对象任职期限满12个月以上、公司2024年营业收入较2023年增长不低于20%，实际增长率为31.07%，以及19名在职激励对象个人绩效考核结果均为“优（A）”或“良（B）”，个人层面归属比例为100%。公司已依法履行现阶段信息披露义务，并将继续履行后续信息披露义务。本法律意见书确认本次归属符合相关法律法规及激励计划的规定。

[包钢股份|公告解读]标题：包钢股份关于2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整的提示性公告

解读：股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-052 债券代码：163705 债券简称：20钢联03 债券代码：175793 债券简称：GC钢联01 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据内蒙古包钢钢联股份有限公司2022年年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%）。 公司2022年年度股东大会审议通过了关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案，明确了公司与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀土精矿日常关联交易的定价方法及价格调整机制。双方约定，自2023年4月1日起，在定价计算公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算、调整稀土精矿价格，与北方稀土重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。 按照计算公式和2025年第二季度稀土氧化物市场价格计算，公司拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025年7月10日

[招商轮船|公告解读]标题：招商轮船关于重吊多用途船新船交付的公告

解读：证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025031 招商局能源运输股份有限公司关于重吊多用途船新船交付的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年7月10日，公司通过下属全资单船公司在扬州仪征接收了1艘62,000载重吨的超灵便型重吊多用途船“明实”轮。该轮为公司2023年订造的4艘同型节能环保重吊多用途船的第2艘，采用新一代绿色设计理念，配备3台单吊150吨的吊机。具体请参见公司2023年11月14日发布的《招商轮船关于在关联方订造船舶的关联交易公告》，公告编号：2023074号。 “明实”轮系列船具备多货种、高通用性及全球航线适航能力，其陆续交付营运，将有效扩充公司多用途船队规模，增强客户服务能力。在全球干散货船队老龄化加剧、运力结构性短缺的背景下，该系列船舶的加入，将进一步强化公司在细分市场的货物承运能力与竞争力，为提升干散货船板块核心竞争力和持续盈利能力奠定坚实基础。 截至本公告发布之日，公司干散货船板块拥有营运中的船舶102艘（不含租入船），其中VLOC 37艘（含参股及代管），好望角型散货船16艘，巴拿马型散货船6艘，灵便型散货船37艘，重吊多用途船6艘；在手订单16艘，1艘与“明实”轮同型多用途船将于2025年下半年交付。特此公告。招商局能源运输股份有限公司董事会2025年7月11日。

[英搏尔|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-056 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司2025年半年度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。预计营业收入135,000.00万元–140,000.00万元，比上年同期增长31.91%–36.79%；归属于上市公司股东的净利润盈利3,500.00万元–4,000.00万元，比上年同期增长0.82%-15.22%；扣除非经常性损益后的净利润盈利3,150.00万元–3,650.00万元，比上年同期增长152.89%-193.04%。业绩变动原因包括公司聚焦大客户战略，组建“铁三角团队”，深入客户现场，协同作战，确保产品顺利交付，受益于公司定点车型销售增长，营业收入同比上升。受益于毛利率较高的出口业务销售增长，综合毛利率同比上升，期间费用率下降，净利润同比增长。预计非经常性损益对本报告期净利润的影响金额约为350.00万元，主要为收到的政府补助。本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。珠海英搏尔电气股份有限公司董事会2025年7月10日。

[龙源技术|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2025-039 烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年半年度业绩预告。业绩预告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。归属于上市公司股东的净利润盈利 2600 万元–3100 万元，比上年同期增长 116 61%-158 26%；扣除非经常性损益后的净利润盈利 2464 10 万元–2964 10 万元，比上年同期增长 240 80%-309 95%。本次业绩预告未经会计师事务所审计。报告期内公司营业收入较上年同期增加约 529 64 万元，增长 1 48% 毛利润增加约 1440 25 万元，增长 19 12% 销售、管理及研发费用较上年同期增加约 801 78 万元，增长 11 92% 投资收益较上年同期减少约 686 18 万元 下降 82 21% 主要确认参股子公司国能科环望奎新能源有限公司投资收益约 161 90 万元，投资收益较上年同期减少 659 39 万元 下降 80 29% 信用减值损失较上年同期减少约 895 25 万元 下降 83 37% 主要系本期账龄结构变化计提的坏账准备减少 所得税费用同比减少约 1345 51 万元 同比下降约 204 96% 2025 年度公司可抵扣亏损额增加约 8032 58 万元 上述业务将减少公司本年所得税费用约 1204 89 万元 同比减少 1623 35 万元 报告期内 扣除所得税影响后 公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为 136 万元 主要为资产处置收益 政府补贴等 受上述因素影响 归属于上市公司股东的净利润较上期上升。本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果 未经会计师事务所审计 2025 年半年度业绩具体数据将在本公司 2025 年半年度报告中详细披露 敬请广大投资者理性投资 注意风险。

[电科院|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年7月10日召开，会议由董事长袁磊先生召集并主持，九名董事全部出席。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任何秀明先生、李明智先生、张敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。何秀明先生，1963年出生，本科学历，研究员级高级工程师，曾任苏州电器总厂技术科科长等职务，现任公司总工。李明智先生，1966年出生，硕士学历，高级工程师，曾任国家变压器质量监督检验中心综合部主任等职务，现任公司副总工程师。张敏先生，1980年出生，研究生学历，高级工程师，曾任公司设计部副主任等职务，现任公司副总工程师。三位新任副总经理均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规规定的任职条件。

[瑞纳智能|公告解读]标题：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

解读：瑞纳智能设备股份有限公司发布关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。本次符合解除限售条件的激励对象共计140名，可解除限售的限制性股票数量为1350000股，占公司总股本的0.9920%，解除限售的限制性股票上市流通日为2025年7月14日。 公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了相关议案，认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，董事会同意为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。 本次激励计划授予限制性股票的限售期为自授予登记完成之日起12个月。公司层面业绩考核要求为2024年净利润较2023年增长率不低于20%，实际增长率为28.71%，达到目标值。个人层面绩效考核结果显示，140名激励对象考核结果均为“合格”，符合解除限售条件。 此外，因部分激励对象离职、身故等原因，公司已回购注销165000股限制性股票。本次解除限售后，公司股本结构发生变化，有限售条件流通股减少1350000股，无限售条件流通股增加1350000股。

[立高食品|公告解读]标题：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

解读：立高食品股份有限公司持股5%以上股东白宝鲲先生于2025年5月20日披露了减持计划，计划在15个交易日后的三个月内减持不超过250万股，占公司总股本的1.50%。白宝鲲先生于2025年7月1日至7月9日期间通过集中竞价交易减持公司股份130.30万股，占公司总股本的0.77%，占剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的0.78%。此次减持后，白宝鲲先生持有公司股份比例由9.69%下降至8.92%，变动触及1%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。此外，“立高转债”自2023年9月13日开始转股，累计转股501股，白宝鲲先生持股比例被动稀释0.00003%。本次减持与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。上述减持计划尚未实施完毕。

[双林股份|公告解读]标题：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%整数倍的公告

解读：证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-065 宁波双林汽车部件股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%整数倍的公告 特别提示：本次权益变动主要系公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期定向发行491.4197万股A股普通股股票，导致公司总股本由567,068,743股增加至571,982,940股，控股股东宁波双林集团股份有限公司、实际控制人邬建斌、邬维静合计持股比例由49.3741%被动稀释至48.9499%，触及1%整数倍。本次权益变动不涉及持股数量变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理结构和持续经营。权益变动时间为2025年7月10日。本次变动前后，双林集团持股比例由44.8141%变为44.4291%，邬建斌持股比例由4.5303%变为4.4914%，邬维静持股比例由0.0296%变为0.0294%。本次权益变动未违反相关法律法规及承诺，不会导致公司控制权变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。特此公告！宁波双林汽车部件股份有限公司董事会2025年7月10日

[中集车辆|公告解读]标题：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告

解读：中集车辆（集团）股份有限公司发布公告，持股5%以上股东平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海太富”）、平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州太富”）于2025年7月4日至2025年7月9日期间通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持本公司A股股份8,152,122股，占本公司总股份比例的0.43%。上海太富、台州太富均为中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，受同一主体控制，为一致行动人。本次减持后，其合计所持本公司总股份比例由6.33%变动为5.89%，权益变动触及1%的整数倍。本次减持事项已按照规定进行了预披露，与此前已披露的减持意向、减持计划一致，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。公司于2025年6月11日披露了《关于持股5%以上股东减持A股股份预披露的公告》。本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的情况。公告日期为二〇二五年七月十日。

[埃科光电|公告解读]标题：首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

解读：证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-018 合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告。重要内容提示：本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月），股票认购方式为网下，上市股数为680,000股。本次股票上市流通总数为680,000股。本次股票上市流通日期为2025年7月21日。 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的批复，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，于2023年7月19日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司总股本为6,800.00万股，其中有限售条件股票数量为54,479,996股，无限售条件流通股票数量为13,520,004股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为1名，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。现限售期即将届满，本次上市流通的限售股股份数量为680,000股，占公司总股本的1.00%，将于2025年7月21日起上市流通。 限售股上市流通明细清单显示，招商证券投资有限公司持有680,000股，占公司总股本1.00%，本次上市流通数量为680,000股，剩余限售股数量为0股。限售股上市流通情况表显示，战略配售股份本次上市流通数量为680,000股，限售期为24个月。特此公告。合肥埃科光电科技股份有限公司董事会2025年7月11日。

[琏升科技|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：琏升科技股份有限公司将于2025年7月28日下午14:50召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式。会议地点为厦门市思明区软件园二期观日路8号公司会议室。股权登记日为2025年7月18日。网络投票时间为2025年7月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为9:15-15:00。 会议审议一项议案：《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》，该议案需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案具体内容见公司2025年7月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。 出席对象包括截至2025年7月18日下午收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东可通过现场登记、信函或传真方式登记，现场登记时间为2025年7月25日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30，登记地点为公司董事会办公室。会议联系方式：联系电话0592-2950819，传真号码0592-5392104，电子邮箱zqb@leasdgrp.com。与会股东食宿及交通费自理。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司将于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号15楼公司会议室。会议将审议三个议案：一是关于修订《公司章程》及附件的议案，主要内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订公司章程中涉及股东大会、董事、高级管理人员等条款；二是关于修订和制定公司制度的议案，涉及制定《股东会网络投票管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》等，并修订《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》等；三是关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案，全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司拟租赁张掖国芳房地产开发有限公司在建商业地产，租赁面积37,266.10平方米，租赁期限20年，租金为主营业务毛利总额（含税）的20%，兰州国芳预计投资6,500万元用于内外部装修及机电安装。张掖国芳地产由公司控股股东关联亲属共同投资设立，构成关联交易。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

解读：科华控股股份有限公司将于2025年7月18日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室。网络投票时间为同日的9:15-15:00。参会人员包括公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议一项非累积投票议案：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案。因公司完成2024年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，注册资本增加至194,407,705元，股份总数增加至194,407,705股。公司拟根据现行法律法规对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更、备案登记相关手续。会议还将进行股东发言、质询、表决等环节，表决方式为现场投票与网络投票相结合。大会谢绝个人录音、拍照及录像，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。股东会结束后，如有问题或建议可与公司证券事务部联系。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所为浙江健盛集团股份有限公司2025年第四次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会提议并召集，通知于2025年6月25日发布，会议于2025年7月10日下午14点在浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号公司六楼会议室召开，同时提供网络投票。股权登记日为2025年7月1日。会议审议并通过了《关于修订及附件并办理工商变更登记的议案》，同意149,827,087股，反对83,700股，弃权43,800股，同意股数占有效表决权股份总数的99.9149%。出席现场会议的股东及股东代理人共3人，持股148,508,362股，约占总股本的42.0485%；网络投票股东共111名，代表股份1,446,225股，约占总股本的0.4095%。会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团2025年第四次临时股东会决议公告

解读：证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-062 浙江健盛集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2025年7月10日，地点为浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号六楼会议室。出席股东和代理人人数为114，持有表决权的股份总数为149,954,587股，占公司有表决权股份总数的42.8027%。会议由董事会召集，董事长张茂义主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书张望望先生出席，公司高管列席。 审议通过《关于修订及附件并办理工商变更登记的议案》，A股同意票数为149,827,087，比例99.9149%，反对票数83,700，弃权票数43,800。对于5%以下股东，同意票数为1,318,725，比例91.1839%，反对票数83,700，弃权票数43,800。 浙江天册律师事务所律师黄丽芬、沈鹏见证会议，认为会议召集与召开程序、人员资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。