公告解读

[恒盛能源|公告解读]标题：恒盛能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：恒盛能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年7月发布。细则旨在完善公司法人治理结构，制定科学有效的薪酬管理制度。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责研究和审查公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，对董事会负责。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，设召集人一名。委员任期与董事任期一致，可连选连任。委员会主要职责包括研究考核标准、制定薪酬计划、审查履行职责情况、监督薪酬制度执行情况等。委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，委员对会议内容负有保密义务。董事会办公室负责委员会的日常管理和联络工作。本细则经公司董事会批准后生效。

[旺能环境|公告解读]标题：关于旺能转债恢复转股的提示性公告

解读：证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-59 债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司发布关于旺能转债恢复转股的提示性公告。公司因实施2024年度权益分派，根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，旺能转债于2025年7月3日至2025年7月10日暂停转股。暂停原因为分红派息。具体内容详见公司于2025年7月2日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于权益分派期间旺能转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-53）。根据相关规定，旺能转债将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即2025年7月11日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。特此公告！旺能环境股份有限公司董事会2025年7月10日。

[中成股份|公告解读]标题：中成进出口股份有限公司重大合同进展公告

解读：证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-43 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司于2019年5月22日与科特迪瓦政府代表签订了《科特迪瓦旱港建设项目 “标段 1”工程建设合同》，合同总价为254,171,513,300西非法郎（含税），约合387,481,974欧元（含税）。具体内容详见公司于2019年5月25日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《重大合同公告》（公告编号：2019-27）。 近日，公司接到通知，本项目贷款协议已生效，即将全面开工建设。项目正常履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响，影响金额以经审计数据为准。项目执行过程中，可能出现汇率变化，采购成本上涨、业主支付项目款不及时、不可抗力等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司将持续跟进合同的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年七月十日

[恒盛能源|公告解读]标题：恒盛能源股份有限公司总经理工作细则

解读：恒盛能源股份有限公司总经理工作细则旨在明确总经理职责，保障其高效行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司发展。细则根据《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程制定。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期与董事会相同，连聘可以连任。总经理需具备良好个人品质、职业道德、教育背景、经营管理经验和领导能力。细则还规定了总经理的职权，包括主持经营管理工作、拟订内部管理机构设置方案、制定规章制度等。总经理对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得从事损害公司利益的行为。细则明确了总经理的报告事项，要求定期向董事会报告工作，接受监督。此外，细则还规定了总经理的奖惩机制，薪酬由董事会决定，忠实履行职责者将获得奖励，未完成经营指标者将受到处罚。本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会解释。

[恒盛能源|公告解读]标题：恒盛能源股份有限公司董事会议事规则

解读：恒盛能源股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保其依法独立行使权利及履行义务。规则明确董事会为股东会执行机构，负责重大经营决策。董事需具备良好职业道德和相关经验，不得有特定不良记录。董事对公司负有忠实和勤勉义务，避免利益冲突，不得利用职权牟利。董事任期三年，可连选连任，因特定情形可退任或被解任。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事长主持股东会和董事会，监督决议执行。董事会职权涵盖经营计划、投资方案、利润分配、资本变动、高管聘任等重大事项。董事会需确定交易权限，建立严格审查程序，重大投资需专家评审。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次。会议通知、议案、决议等资料需妥善保存，董事对决议承担责任。规则自股东会审议通过之日起生效。

[恒盛能源|公告解读]标题：恒盛能源股份有限公司独立董事专门会议制度

解读：恒盛能源股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。该制度根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规制定。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东无利害关系的董事。独立董事专门会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次，定期会议提前5日通知，不定期会议提前3日通知。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，表决方式为记名投票。会议可通过现场、通讯等方式召开。独立董事应亲自出席会议，特殊情况可委托其他独立董事代为出席并表决，需提交授权委托书。特定事项需经独立董事专门会议讨论审议并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更等。会议记录应详细记载会议情况，保存期限不少于十年。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。独立董事对会议所议事项负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。

[可立克|公告解读]标题：第五届监事会第十二次会议决议公告

解读：深圳可立克科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月9日在公司会议室召开，会议由监事会主席柳愈女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，不存在损害公司股东利益的情形，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。 会议还审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会确认授予日符合相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象具备相应资格，同意以2025年7月9日为授予日，授予价格为6.10元/股，向241名激励对象授予850.00万股限制性股票，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网披露的相关公告。

[可立克|公告解读]标题：监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见

解读：深圳可立克科技股份有限公司监事会依据相关法律法规对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）进行了审核。监事会确认，获授限制性股票的241名激励对象均为公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备相关文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形。 本次激励计划授予的激励对象均为公司（含子公司，不含海光电子）任职的中高层管理人员、技术、业务骨干人员，不包括上市公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以2025年7月9日为授予日，向241名激励对象授予限制性股票850.00万股。深圳可立克科技股份有限公司监事会2025年7月10日。

[佛塑科技|公告解读]标题：佛塑科技第十一届监事会第十五次会议决议公告

解读：佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2025年7月9日在公司总部会议室召开，由监事会主席叶志超主持，应出席监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了两项议案： 一、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，业务水平较高，工作认真严谨，遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉尽职地完成公司2024年度审计工作，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案须提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务和内控审计经验，业务水平较高，工作认真严谨，遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉尽职地完成公司2024年度内部控制审计工作，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。本议案须提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会二○二五年七月十日

[恒盛能源|公告解读]标题：恒盛能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-024 恒盛能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议于2025年07月09日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年07月03日以专人送达方式送达各位监事，应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席洪名高先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过《关于取消监事会的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会，公司《监事会议事规则》废止。公司第三届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。恒盛能源股份有限公司监事会2025年07月10日。

[卓然股份|公告解读]标题：第三届监事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-024 上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2025年7月7日向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于2025年7月9日以现场表决方式召开，应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。 经与会监事审议，会议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》。监事会认为，本次交易有利于公司聚焦主业发展、优化资产布局、提升公司核心竞争力，定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不会对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。上海卓然工程技术股份有限公司监事会2025年7月10日。

[景旺电子|公告解读]标题：景旺电子第四届监事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-070 债券代码：113669 债券简称：景 23转债 深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告。会议于2025年7月9日召开，由监事会主席江伟荣先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过三项议案：一是《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，监事会认为调整符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。二是《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于部分激励对象离职及考核未完全达标，拟回购注销177,648股限制性股票和注销108,128份股票期权。三是《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成就的议案》，监事会认为首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件均已成就，符合行权条件的股票期权激励对象为441名，拟行权股份数量为2,457,312份；符合限制性股票解除限售条件的激励对象为402名，拟解除限售股份数量为4,542,812股。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露的相关公告。特此公告。深圳市景旺电子股份有限公司监事会 2025年7月10日。

[弘亚数控|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-028 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年7月9日召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长李茂洪先生主持。会议审议通过以下议案：1、关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订《公司章程》的议案。公司名称变更为广州弘亚数控机械集团股份有限公司，注册资本变更为42,423.1297万元，董事会成员人数增至9名，监事会职权由董事会审计委员会行使。2、关于修订公司管理制度的议案，修订了多项管理制度。3、关于吸收合并全资子公司的议案。4、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。上述议案均需提交股东大会审议。备查文件为《第五届董事会第九次会议决议》。特此公告。广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2025年7月10日。

[可立克|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月9日在公司会议室召开，会议由董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因1名拟激励对象离职放弃参与，激励对象人数由242人调整为241人，表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对，董事伍春霞回避表决。同时审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2025年7月9日，向241名激励对象授予限制性股票850.00万股，授予价格为6.10元/股，表决结果同样为6票赞成，0票弃权，0票反对，董事伍春霞回避表决。具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网披露的相关公告。特此公告。深圳可立克科技股份有限公司董事会2025年7月10日。

[可立克|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见

解读：深圳可立克科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行了审核。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，241名激励对象均为公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员，符合激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形。激励对象为公司中高层管理人员、技术、业务骨干人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其家属。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意以2025年7月9日为授予日，向241名激励对象授予限制性股票850.00万股。深圳可立克科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年7月10日。

[佛塑科技|公告解读]标题：佛塑科技第十一届董事会第二十七次会议决议公告

解读：佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于2025年7月9日在公司总部会议室召开，会议由董事长唐强先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司100%股权的议案》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，本议案须提交公司股东大会审议。二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，本议案须提交公司股东大会审议。三、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》，本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，本议案须提交公司股东大会审议。四、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的有关事宜》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关通知，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○二五年七月十日

[*ST声迅|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议的公告

解读：证券代码：003004 证券简称：*ST声迅 公告编号：2025-055 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人。董事长聂蓉女士主持会议，高级管理人员列席。 会议审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》。截至2025年7月9日，公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段基本情况、宏观环境、股价走势等因素，董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。董事长聂蓉女士、董事谭天先生回避表决。表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，回避2票。

[康达新材|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2025年7月3日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年7月8日上午9:30在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过《关于关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告》（公告编号：2025-085）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。 备查文件包括第六届董事会第七次会议决议及公司2025年第五次独立董事专门会议决议。康达新材料（集团）股份有限公司董事会二〇二五年七月十日。

[*ST国华|公告解读]标题：第十二届董事会2025年第六次临时会议决议公告

解读：证券代码：000004 证券简称：*ST国华 公告编号：2025-055 深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第六次临时会议决议公告。会议于2025年7月9日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决形式召开，会议通知于2025年7月8日以电子邮件形式发出，由董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名，公司高级管理人员列席。会议审议通过《关于转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权暨关联交易的议案》，同意向深圳米樊文化传播有限公司转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权，具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-056）。表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李琛森、吴涤非回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。深圳国华网安科技股份有限公司董事会二〇二五年七月十日。

[恒盛能源|公告解读]标题：恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年07月09日在公司三楼会议室召开，应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议审议通过四项议案。 第一项议案为《关于取消监事会并修改的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订，提请股东大会授权公司经营管理层办理章程修订、工商变更登记备案等手续。 第二项议案为《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据新《公司法》及相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。 第三项议案为《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王焕军、金忠财和岳海燕为公司第三届董事会独立董事候选人。 第四项议案为《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年07月25日13:00在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。