公告解读

[北摩高科|公告解读]标题：关于完成工商变更的公告

解读：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（证券代码：002985，证券简称：北摩高科）于2025年5月23日召开第三届董事会第十四次会议、2025年6月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于修订公司章程的议案。2025年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、2025年6月13日召开2024年年度股东大会审议通过选举第四届董事会非独立董事、独立董事候选人议案，同日召开第一次职工代表大会选举第四届董事会职工董事，随后召开第四届董事会第一次会议选举张天闯先生为公司董事长并担任法定代表人，同时聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表。 根据公司章程规定，法定代表人由董事长担任。公司已完成上述事项涉及的工商变更及备案登记手续，并取得北京市昌平区市场监督管理局换发的营业执照。变更后的工商登记基本信息包括：统一社会信用代码91110114750127772G，名称为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司，类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），住所位于北京市昌平区科技园区火炬街甲12号B218室，法定代表人为张天闯，注册资本为33185.36万元，成立日期为2003年5月12日。经营范围涵盖摩擦材料及制品开发销售、进出口业务、航空刹车机轮及组件开发销售等。备查文件为公司营业执照副本扫描件。特此公告。北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会2025年7月11日。

[同庆楼|公告解读]标题：同庆楼关于公司为全资子公司提供担保的公告

解读：证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-035 同庆楼餐饮股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告。公司为全资子公司肥西富茂酒店管理有限公司提供担保金额为人民币13000万元。截至公告披露日，公司已实际为肥西富茂提供的担保余额为人民币3000万元。本次担保无反担保，无对外担保逾期。 2025年6月，公司与华夏银行股份有限公司合肥庐阳支行签署《最高额保证合同》，对肥西富茂与华夏银行庐阳支行在2025年1月21日至2026年1月21日期间发生的债权提供连带责任保证，担保期限3年。公司2025年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过227800万元人民币。 肥西富茂酒店管理有限公司法定代表人尹慧娟，成立日期2023年7月10日，注册地址为安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交口东南角50米。经营范围包括餐饮服务、住宿服务、食品销售等。最近一年及一期财务数据显示，2024年12月31日资产总额217441440.12元，负债总额197042242.21元，净资产20399197.91元，资产负债率90.62%，营业收入64488639.13元，净利润1904407.99元。 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币9.7亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为43.41%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，不存在逾期担保情形。

[同庆楼|公告解读]标题：同庆楼关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

解读：同庆楼餐饮股份有限公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》及相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。经营范围取消“非居住房地产租赁”项目。修订后的《公司章程》中，“股东大会”改为“股东会”，删除了与监事会相关的表述，并增加了关于公司党组织的规定。此外，公司还修订了多项内部制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，部分制度需提交股东大会审议。上述变更事项尚需提请2025年第二次临时股东大会审议，最终以市场监督管理局备案为准。修订后的《公司章程》及制度已于同日在上海证券交易所网站披露。同庆楼餐饮股份有限公司董事会2025年7月12日。

[高测股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：青岛高测科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职权范围，规范内部机构及运作程序，确保工作效率和科学决策。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一名，由全体董事过半数选举产生。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行，代表公司签署文件，并审批未达特定标准的交易事项。董事会主要职责包括召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和资本变动方案、决定对外投资和担保等重要事项。董事会每年至少召开两次会议，董事长负责召集和主持。特定情况下，董事长应在接到提议后10日内召集会议。董事会会议通知需提前10日以书面形式发送，临时会议提前3日通知。董事会决议需过半数董事通过，涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。董事应对公司忠实勤勉，遵守工作纪律，连续缺席会议需说明并披露。董事辞职或任期届满后仍需履行忠实义务并在规定期限内有效。公司可为董事购买责任保险，但因违法行为导致的责任除外。

[高测股份|公告解读]标题：对外投资及融资管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司对外投资及融资管理制度旨在规范公司对外投资及融资行为，降低风险，提高收益。该制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》制定。对外投资包括有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产等，不包括购买低风险银行理财产品。融资指债务性融资，如综合授信、流动资金贷款等，不包括直接融资。 制度规定，公司所有投资融资行为必须符合国家法规及产业政策，有利于公司可持续发展。控股子公司无权批准对外投资及融资，需上报公司审批。对外投资及融资审批权限分为不同层级，涉及金额较大时需经战略委员会、董事会或股东会审议。未达特定标准的事项由董事长或总经理审批。 公司应广泛听取意见，注重关键指标，选择最优方案。投资及融资项目实施后，需明确出资时间、金额、方式及责任人员。公司应派驻代表跟踪管理投资项目，确保投资安全。资产处置需经审批，确保合法合规。公司应严格执行信息披露义务，确保信息保密。该制度自2025年7月11日起生效，由公司董事会负责解释。

[高测股份|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司对外担保管理制度主要内容如下：为规范对外担保管理，控制经营风险，依据相关法律法规制定本制度。对外担保指公司为他人提供的保证、抵押、质押等形式的担保，包括为子公司提供的担保。股东会和董事会是对外担保的决策机构，一切对外担保行为须经批准。原则上要求对方提供反担保，且反担保具有可执行性。 股东会审批的对外担保包括：公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后的担保；一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保；为资产负债率超过70%的对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东会审议时，相关股东应回避表决。 董事会审议对外担保事项时，需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上通过。财务部门统一受理担保申请，会同法务部门评估风险。公司提供担保应订立书面合同，明确条款，财务部负责日常管理和持续风险控制。发现被担保人不能履约时，应及时启动反担保追偿程序并公告。公司全体董事及相关人员应对违规担保造成的损失承担责任。本制度由董事会拟订，经股东会审议通过后生效。

[高测股份|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司内部审计管理制度旨在加强公司内部审计工作，确保内部控制持续有效实施，提高经营效率和经济效益。制度依据相关法律法规及公司章程制定。内部审计是对公司及其下属公司的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行独立、客观的监督、评价和建议。 公司设立审计委员会和审计部，审计委员会由不少于3名非高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。审计部对董事会负责并向审计委员会报告工作，保持独立性，不得置于财务部门领导之下。内部审计人员需具备专业知识并遵守职业道德规范。 内部审计职责包括检查内部控制有效性、审计财务信息真实性、协助建立反舞弊机制等。审计部每季度向审计委员会报告工作进展。内部审计覆盖公司经营活动与财务报告相关业务环节，审计证据需具备充分性、相关性和可靠性。审计档案保存时间不少于10年。 内部审计工作流程包括制订审计计划、审计前准备、实施审计、撰写审计报告。审计部对发现的内部控制缺陷督促整改，并向审计委员会报告重大缺陷或风险。公司应在披露年度报告时同时披露年度内部控制评价报告。

[高测股份|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司发布外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险。该制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司，未经公司同意，子公司不得进行外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不得进行投机交易。公司须与具有相关业务经营资质的金融机构进行交易，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额。 公司董事会和股东会是外汇套期保值业务的审批决策机构，预计动用的交易保证金和权利金上限或任一交易日持有的最高合约价值达到一定标准时，需提交股东会审议。公司董事会授权管理层及财务部门具体实施和管理外汇套期保值业务，财务部门负责计划制定、资金筹集、业务操作等，内部审计部门负责监督和审查。 公司开展外汇套期保值业务应按照中国证监会及上海证券交易所相关规定进行披露，当损益及浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元人民币时，应及时披露。

[高测股份|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护投资者合法权益。该制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、控股股东、实际控制人及其他负有信息披露职责的人员。公司董事会办公室负责信息披露事务。 信息披露的基本原则包括及时、真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应同时向所有投资者披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。公司应披露所有可能对公司股票交易价格或投资决策产生较大影响的事项，包括重大交易、业绩预告、定期报告、临时报告、董事会和股东会决议等。 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告，须按规定时间和格式披露。业绩预告应在会计年度结束之日起1个月内披露，如预计年度经营业绩出现重大变化。临时报告应在重大事项发生时立即披露，包括重大交易、重大诉讼、仲裁、重大风险事项等。 公司应关注证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体报道，及时进行澄清。公司控股股东、实际控制人应及时告知公司相关重大事件，并配合公司履行信息披露义务。公司应建立完善的档案管理制度，保存信息披露相关文件和资料，保存期限为10年。公司董事、高级管理人员及其他相关人员负有保密义务，防止未公开重大信息泄露。

[高测股份|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：青岛高测科技股份有限公司为进一步完善法人治理结构，健全激励约束机制，调动优秀员工积极性，拟实施2025年限制性股票激励计划。该计划旨在保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标实现。考核管理办法依据相关法律法规及公司章程制定。 考核目的为完善公司治理结构，确保激励计划顺利实施，提高公司整体业绩。考核原则坚持公正、公开、公平，结合激励对象业绩评价。考核范围涵盖公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他激励对象。考核机构包括董事会薪酬与考核委员会、人力资源管理中心及财务管理中心。 公司层面业绩考核年度为2025年至2027年，每个会计年度考核一次。业绩考核目标分为A和B两档，涉及营业收入和净利润增长率。个人层面绩效考核分为五个等级，对应不同归属比例。考核期间为2025年至2027年，每年度考核一次。考核结果作为限制性股票归属依据，保存期为5年。本办法经股东大会审议通过后实施。

[高测股份|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：青岛高测科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，保障股东权益。制度规定独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，且应具备独立性和相应任职资格。独立董事需每年自查独立性情况并向董事会提交报告。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，提名前须征得被提名人同意并核实其任职资格。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。制度还明确了独立董事的特别职权，包括对关联交易、承诺变更等事项的审议权，以及独立聘请中介机构等权力。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，并需向年度股东会提交述职报告。公司应为独立董事提供必要支持，确保其享有与其他董事同等知情权，并承担其行使职权所需的费用。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修改。

[高测股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：青岛高测科技股份有限公司发布《会计师事务所选聘制度》，旨在规范公司选聘会计师事务所行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。制度规定选聘会计师事务所须经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事务所应具备独立法人资格、执业资格、健全的内部管理及良好的执业记录等条件。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，确保公平公正。选聘程序涵盖财务部门准备、审计委员会审议、资质审查、董事会及股东会审批等环节。审计委员会负责监督选聘过程并对会计师事务所进行评估。制度还明确了会计师事务所的解聘和改聘条件，如执业质量缺陷、影响定期报告披露等情形。此外，强调了信息安全管理和文件资料保存要求。制度自2025年7月11日起生效，解释权归公司董事会。

[太阳能|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司”太能转债“2025第一次债券持有人会议法律意见

解读：该公告主要涉及2025年度的财务计划和相关安排。文件中提到多个日期和具体操作，例如2025年7月5日至11日17:00期间，有关于特定财务事项的时间节点。文件还提及了若干代码和符号，如Z???、;P?×&0?等，这些代码可能代表不同的财务项目或流程。 此外，文件中多次出现关于财务处理的具体指令，例如“>n??;P?×&0?”、“h??ù&”等，这些指令涉及具体的财务操作步骤。文件还提到了一些具体的金额和比例，如“10%”，以及一些特定的财务处理方式，如“k¤??”、“I?0?”等。 文件最后部分强调了2025年的财务安排，并列出了几个关键的操作步骤和时间节点，确保各项财务工作按时完成。文件中还包含了多个电话号码和地址，如010-52682888、010-52682999和邮编100033，可能是联系信息或办公地点。 总体来看，该公告详细列出了2025年度的财务计划和操作指南，确保各项财务工作有序进行。

[高测股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓和豁免事务，确保依法合规履行信息披露义务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》制定。 该制度适用于公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中暂缓、豁免披露中国证监会和证券交易所规定或要求披露的内容。公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务、误导投资者或实施违法行为。公司可自行审慎判断暂缓、豁免披露事项，接受事后监管。 暂缓、豁免披露的范围包括涉及国家秘密、商业秘密的信息。涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密的信息在特定情况下可暂缓或豁免披露。暂缓、豁免披露的信息需履行内部审核程序，由董事长审批。公司需在年度、半年度、季度报告公告后十日内报送相关材料。制度还明确了责任追究机制，确保信息披露合法合规。

[高测股份|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：青岛高测科技股份有限公司股东会议事规则旨在维护公司和股东合法权益，确保股东会工作效率和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、修改公司章程等。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会表决采用一股份一票原则，关联股东应回避表决。决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。规则还明确了股东会纪律和会后事项及公告要求。

[高测股份|公告解读]标题：期货套期保值业务管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司发布期货套期保值业务管理制度，旨在规范公司期货套期保值业务管理，防范交易风险，确保资金安全。制度适用于公司及全资或控股子公司，明确期货品种仅限于与生产经营相关的产品或原材料，不得进行投机交易。公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格遵守相关法律法规及交易所规则。 公司期货套期保值业务需经董事会或股东会审批，预计动用的交易保证金和权利金上限或任一交易日持有的最高合约价值达到一定标准时，需提交股东会审议。公司设立期货交易管理小组，负责评审及决策期货套期保值方案，监督业务执行情况，评估风险并向董事会报告。 业务流程包括业务部门提出交易需求、财务管理中心评估资金情况、管理小组审议交易方案、授权交易员执行交易、交易完成后登记台账及定期评估交易效果。公司强调信息隔离措施，确保相关人员遵守保密制度，防止信息泄露。此外，公司还制定了风险管理、报告制度、应急机制及信息披露等规定，确保期货套期保值业务的合规性和有效性。

[高测股份|公告解读]标题：青岛高测科技股份有限公司章程

解读：青岛高测科技股份有限公司章程（2025年修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币765,476,919元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖机械设备、模具、切割刀具、计算机软硬件等设计、开发、生产和销售。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1名。公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红方式。公司合并或分立需依法办理变更登记，解散时应依法进行清算。章程修改需经股东会决议通过并报主管机关审批。

[高测股份|公告解读]标题：募集资金使用管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，旨在规范募集资金管理，提高使用效率。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金。制度规定，募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到账后一个月内签订募集资金专户存储三方监管协议。 募集资金使用应符合发行申请文件承诺的计划，募投项目出现重大变化时应及时重新论证。募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但不得影响投资计划正常进行。现金管理产品应为安全性高、流动性好的产品，期限不超过十二个月。 公司应根据发展规划妥善安排超募资金的使用计划，超募资金应投资于主营业务。募投项目完成后，节余募集资金用于其他用途需经董事会审议。变更募投项目需由董事会决议，并提交股东会审议。公司应真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，保荐机构或独立财务顾问应进行持续督导。年度审计时，公司应聘请会计师事务所出具鉴证报告。违反制度致使公司损失的，相关责任人应承担相应责任。

[高测股份|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度旨在规范公司及其控股子公司的对外财务资助行为，控制经营风险。依据相关法律法规及公司章程制定。对外提供财务资助指公司有偿或无偿提供资金、委托贷款等行为，原则上要求对方提供担保措施。制度适用于公司及控股子公司。 对外提供财务资助需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并及时披露。特定情况下还需提交股东大会审议，如单笔金额超最近一期经审计净资产10%，或被资助对象资产负债率超70%等。公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况除外。 财务资助申请由财务部门受理，业务部门提交申请书及附件，内容涵盖基本情况、主债务情况、资助金额、担保方式等。公司应与被资助对象签署协议，约定条件、金额、期限、违约责任等。财务部负责日常管理和文件保存，跟踪监督被资助人经营财务情况，制定补救措施应对风险。违反规定造成损失将追究相关人员责任。制度自董事会审议通过之日起生效。

[高测股份|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：青岛高测科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在保证公司与关联方之间的交易公允合法，保护公司和非关联股东权益。制度明确了关联方定义，包括直接或间接控制公司的自然人、法人等，以及关联董事和关联股东的定义。关联交易涵盖资产买卖、投资、财务资助等多种交易类型。公司关联交易需遵循诚实信用、不损害非关联股东权益、关联方回避表决等原则，并签订书面协议，确保价格公允。制度规定了关联交易的审批权限，如与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交金额超300万元且占公司总资产或市值0.1%以上的交易需经董事会审议。重大交易需提交股东会审议。公司还规定了关联交易的审议程序，关联董事和关联股东应回避表决。此外，制度明确了免于审议和披露的关联交易类型，并强调了勤勉尽责原则，确保公司利益不受损害。