公告解读

[屹通新材|公告解读]标题：关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的公告

解读：证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-031 杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议于2025年7月11日召开，审议通过了《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。此前，2025年4月18日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司2025年拟向银行等金融机构申请总金额不超过人民币80,000.00万元综合授信额度，用于新项目建设、办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑等业务，授信期限不超过一年，并以自有资产为授信额度的申请提供担保。该事项已获2025年5月12日召开的2024年年度股东大会批准。 为进一步满足公司2025年日常经营及业务发展需要，公司拟将2025年度向银行等金融机构申请的综合授信额度由不超过人民币80,000.00万元增加至不超过人民币130,000.00万元，授信期限为一年，授权额度在授权范围及有效期内可循环使用，综合授信品种不变。该增加授信额度需经公司股东大会审议通过后生效，有效期至2025年年度股东大会召开之日。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件并签署相关协议和其他文件。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[屹通新材|公告解读]标题：关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告

解读：证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-032 杭州屹通新材料股份有限公司关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告。公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过相关议案。为实现国家“双碳”目标，优化能源结构，公司与杭州湖塘配售电公司合作开展屋顶光伏发电项目。配售电公司负责投资、建设和运营，项目完成后预计年均发电900万度，公司预计每年支付电费约450万元，25年共支付约11250万元。项目采用自发自用、余电上网模式，运营期25年。公司提供约64000平方米屋顶，配售电公司给予电价折扣优惠。2025年日常关联交易预计金额为11700万元，截至2025年6月30日已发生金额3721.87万元。配售电公司注册资本2000万元，公司持股50%，2025年上半年营业收入3840.68万元，净利润-59.13万元。合同经双方法定代表人签署并加盖公章后成立，自股东大会审批通过之日起生效。公司董事会和监事会审议通过该议案，关联董事回避表决。

[方盛制药|公告解读]标题：方盛制药关于子公司中药创新药研发项目获得药物临床试验批准通知书的公告

解读：湖南方盛制药股份有限公司全资子公司云南方盛融和药业有限公司与云南中医药大学共同研发的中药创新药香芩解热颗粒收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。该药物为颗粒剂，注册分类为中药1.1类，同意开展用于成人流行性感冒湿热郁表证的临床试验。香芩解热颗粒的处方为熊磊教授的经验方，2016年3月获国家发明专利，两次获得云南省医疗机构制剂批文。截至2025年6月30日，该药品项目累计研发投入约1605.69万元。 香芩解热颗粒尚未在国内外上市。中成药在呼吸系统疾病中应用广泛，近年来中国三大终端六大市场呼吸系统中成药销售额均超过800亿元。治疗流行性感冒的中成药主要有连花清瘟胶囊/颗粒、清开灵颗粒/注射液、双黄连口服液、金花清感颗粒等，尚未见功能主治确定为湿热郁表证的同类产品。 公司在收到临床试验批准通知书后，将开展并完成临床试验后申报产品上市。药品从研制、临床试验报批到投产周期长、环节多，易受不确定性因素影响，敬请投资者注意投资风险。公司将积极推进上述研发项目，并及时披露项目后续进展情况。

[新洋丰|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：新洋丰农业科技股份有限公司将于2025年7月29日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议地点为湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。网络投票时间为2025年7月29日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月24日。 会议主要审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。中小投资者的表决将单独计票并公开披露。 登记方式包括现场登记、传真和信函登记，登记时间为2025年7月25日上午8:00至11:30，下午2:00至5:30。登记地点为湖北省荆门市月亮湖北路附7号公司证券事务部。联系人魏万炜、郑丽，联系电话（0724）8706677，传真（0724）8706679，邮政编码448000。 会议费用由出席人员自理。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。

[海泰科|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-092 债券代码：123200 债券简称：海泰转债。青岛海泰科模塑科技股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会。会议时间为下午14:00，地点为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室。网络投票时间为2025年7月28日9:15—15:00。股权登记日为2025年7月21日。会议审议事项包括董事会换届选举、变更注册资本并修订公司章程、制定及修订公司部分治理制度等。其中，董事会换届选举采用累积投票制，选举非独立董事3人和独立董事3人。变更注册资本并修订公司章程等为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年7月23日上午9:00—下午17:00，登记方式包括现场登记、传真或电子邮件登记。联系人魏秋香，电话0532-89086869-8099/8092，传真0532-89086867，邮箱service@hitechmoulds.com.cn。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：浙江云中马股份有限公司将于2025年7月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号公司一楼会议室。会议将审议九项议案，包括公司符合向特定对象发行股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、未来三年股东回报规划、摊薄即期回报及填补措施、授权董事会办理发行相关事宜等。 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过41,254,260股，募集资金总额不超过64,000万元，主要用于年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行对象需锁定6个月。公司还将制定未来三年股东回报规划，并对前次募集资金使用情况进行审核。股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

[中宠股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

解读：证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-045 债券代码：127076 债券简称：中宠转2 烟台中宠食品股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为当天14:30，地点为山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室。网络投票时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月22日。会议审议事项包括子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度、2025年度对子公司新增担保额度预计、修订公司章程等多项议案。其中，《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》《关于修订公司章程的议案》等为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。参会股东可通过现场投票或网络投票参与表决，网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。参会人员的食宿及交通费用自理。会议联系人：任福照、田雅，联系电话：0535-6726968，邮箱：002891@wanpy.com.cn。

[科博达|公告解读]标题：科博达技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：科博达技术股份有限公司将于2025年7月18日下午14:30在上海自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，采用累积投票制选举赵泽元先生为第三届董事会非独立董事。赵泽元先生曾任职于普华永道中天会计师事务所、国泰君安证券、沣石投资管理有限公司和中国国际金融股份有限公司等机构，现任公司董事会秘书。会议还将包括股东提问、投票表决、宣读表决结果和见证律师意见等环节。为确保会议顺利进行，公司将通过上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，确保中小投资者能够及时参会和便利投票。会议由公司董事会召集，董事长柯桂华先生主持。

[登云股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

解读：证券代码：002714 证券简称：登云股份 公告编号：2025-046 怀集登云汽配股份有限公司将于2025年7月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。本次股东大会由第六届董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月16日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月11日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议主要审议《关于补选独立董事的议案》。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。登记方式包括法人股东和个人股东登记，异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年7月14日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。联系地址为广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部。联系电话：0758-5525368，传真：0758-5865855。现场会议预计半天，参会人员食宿及交通费自理。

[航天宏图|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：航天宏图信息技术股份有限公司将于2025年7月28日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月28日的交易时间段。会议审议议案为《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，该议案已由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，并于2025年7月12日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台的投资者需完成股东身份认证。股权登记日为2025年7月23日，符合条件的股东可于2025年7月24日至25日进行登记。会议联系方式为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部，联系电话010-82556572。

[兴源环境|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-064 兴源环境科技股份有限公司将于2025年7月28日下午14:00召开2025年第四次临时股东大会。会议由董事会召集，符合相关法律法规。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月22日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。现场会议地点为杭州市临平区望梅路1588号1号会议室。会议审议关于公司为子公司融资提供担保的议案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。登记方式包括法人股东和自然人股东分别持相应证件办理，异地股东可通过信函方式登记。登记时间为2025年7月25日上午9:00至下午17:00。注意事项包括出示身份证和授权委托书原件。联系方式为电话0571-88771111，联系人金昊。现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。备查文件包括第六届董事会第七次会议决议。附件包括网络投票操作流程、股东参会登记表和授权委托书。特此公告。兴源环境科技股份有限公司董事会 2025年7月11日。

[屹通新材|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-033 杭州屹通新材料股份有限公司将于2025年7月28日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月28日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月22日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等。会议审议事项包括《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》和《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》。议案2涉及关联交易，关联股东汪志荣、汪志春回避表决。登记时间为2025年7月25日9:00至17:00，地点为公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室。异地股东可通过信函或邮件方式登记。会议联系方式：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室，电话：0571-64560598。与会股东费用自理。

[海泰科|公告解读]标题：第二届监事会第二十五次会议决议公告

解读：证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-086 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议于2025年7月11日召开，会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席任勇先生主持。会议审议通过了以下议案：1、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金对海泰科新材料及其全资子公司进行增资，以确保募投项目顺利实施。2、《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目延期，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更。3、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。4、《关于变更注册资本并修订的议案》，根据可转债转股情况变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会 2025年7月11日

[西南证券|公告解读]标题：西南证券股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2025-026 西南证券股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西南证券股份有限公司第十届监事会第九次会议于2025年7月4日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2025年7月11日在公司总部大楼以现场和视频相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，倪月敏监事会主席、陈林监事现场出席本次会议，严洁监事视频出席本次会议。本次会议由倪月敏监事会主席主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 本次会议以记名投票方式审议《关于对李军先生进行离任审计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 特此公告。西南证券股份有限公司监事会2025年7月12日。

[三星医疗|公告解读]标题：三星医疗第六届监事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-053 宁波三星医疗电气股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-054）。表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。宁波三星医疗电气股份有限公司监事会 二〇二五年七月十二日

[航天宏图|公告解读]标题：第四届监事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-047 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年7月11日下午15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达。经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事投票表决，审议通过了《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，公司本次在2025年度担保预计额度内增加被担保对象事项是考虑其日常经营需要，支撑其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-053 北京华峰测控技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于北京华峰测控技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。根据相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站披露了相关公告，并于2025年7月1日至2025年7月10日在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。监事会对激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用协议、担任的职务等进行了核查。 监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。综上，监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。特此公告。北京华峰测控技术股份有限公司监事会 2025年7月12日

[兴源环境|公告解读]标题：第六届监事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-062 兴源环境科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，会议通知已于2025年7月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2025-063）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。兴源环境科技股份有限公司监事会2025年7月11日。

[新洋丰|公告解读]标题：第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2025年7月7日发出，会议于2025年7月11日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长杨才学主持，监事及部分高级管理人员列席。 会议审议通过三项议案。一是《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选齐文浩为第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议通过。二是《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意齐文浩当选后担任审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。三是《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月29日14：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开临时股东会。 具体内容详见2025年7月12日登载的相关媒体和网站。

[三星医疗|公告解读]标题：三星医疗关于回购注销部分第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票通知债权人的公告

解读：证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-055 宁波三星医疗电气股份有限公司关于回购注销部分第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司回购注销部分第四期及第五期限制性股票的相关议案，已经2025年7月11日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据回购议案，对公司5名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全部进行回购注销。其中，第四期限制性股票激励计划回购数量为3600股，回购价格为5.59元/股；第五期限制性股票激励计划首次授予的回购数量为10200股，回购价格为5.35元/股；预留授予的回购数量为28000股，回购价格为4.75元/股；合计回购数量为41800股，回购金额为207694元。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由1411006571元减少至1410964771元。 公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件等。债权申报登记地点为宁波市鄞州工业园区公司董事会办公室，申报时间为2025年7月12日至2025年8月25日每日8:30-12:00；13:30-18:00（双休日及法定节假日除外）。联系人：郭粟，联系电话：0574-8807-2272，传真号码：0574-8807-2271。