公告解读

[韶能股份|公告解读]标题：广东韶能集团股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

解读：广东韶能集团股份有限公司于2025年7月3日和7月7日召开第十一届董事会第十八次和第十九次临时会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。根据相关规定，公司官网公示了《2025年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》，公示期间未收到任何异议。公司薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份证件、劳动合同或劳务合同、担任的职务及其任职文件等资料。 审核意见如下：列入名单的人员具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在最近12个月内被认定为不适当人选、重大违法违规行为等情况。激励对象为公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属，但包括现任监事朱少伟、周遇爱。公司薪酬与考核委员会认为，激励对象名单公示程序合法合规，激励对象符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法有效。特此公告。广东韶能集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年7月16日。

[韶能股份|公告解读]标题：广东韶能集团股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告docx

解读：广东韶能集团股份有限公司发布关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告。公司于2025年7月3日和7月7日召开董事会审议通过了《激励计划（草案）》。根据相关法律法规，公司对激励计划采取了保密措施并对内幕信息知情人进行了登记。自查对象包括内幕信息知情人及激励对象，自查期间为2025年1月3日至2025年7月3日。 核查结果显示，独立董事卢佳义的亲属在自查期间存在买卖公司股票行为，但其表示不知晓激励计划具体信息，交易行为基于对二级市场的判断，不存在利用内幕信息情形。其余内幕信息知情人在自查期间无买卖公司股票行为。此外，61名激励对象在自查期间交易过公司股票，经核查，这些交易与内幕信息无关，基于个人对二级市场的判断，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度，在激励计划筹划、决策过程中采取了保密措施。经核查，在激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人、激励对象利用内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情形。

[华之杰|公告解读]标题：华之杰关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告

解读：证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-004 苏州华之杰电讯股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告。公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为551.96万元（不含增值税），符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发行价格人民币19.88元，募集资金总额人民币497,000,000.00元，减除发行费用人民币52,835,642.25元（不含增值税）后，募集资金净额为444,164,357.75元。募集资金投资项目包括年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目和补充流动资金。截至2025年7月16日，公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为551.96万元（不含增值税）。公司于2025年7月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过相关议案，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司本次使用募集资金置换已支付的发行费用的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。监事会、会计师事务所和保荐人均发表了同意的意见。

[东宏股份|公告解读]标题：东宏股份关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

解读：证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-036 山东东宏管业股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告。本次股票上市类型为非公开发行股份，上市股数为25641460股，上市流通日期为2025年7月22日。经中国证监会批准，公司向特定对象发行人民币普通股25641460股，总股本由256414600股变更为282056060股。发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，共涉及限售股股东10名，对应股票数量为25641460股，占公司总股本的9.09%。发行对象承诺自发行结束之日起6个月内不转让所认购的股份。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。保荐机构认为本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关规定，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的相关股票限售承诺。本次上市流通的限售股数量为25641460股，有限售条件的流通股变为0股，无限售条件的流通股变为282056060股。特此公告。山东东宏管业股份有限公司董事会 2025年7月17日。

[青岛银行|公告解读]标题：关于2025年金融债券发行完毕的公告

解读：证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-022 青岛银行股份有限公司关于2025年金融债券发行完毕的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经中国人民银行批准，青岛银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行“青岛银行股份有限公司2025年金融债券”。 本期债券于2025年7月14日簿记建档，并于2025年7月16日发行完毕，发行规模为40亿元人民币，品种为3年期固定利率债券，票面利率为1.71%。 本期债券募集资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。 特此公告。青岛银行股份有限公司董事会2025年 7月 16日

[立讯精密|公告解读]标题：关于“立讯转债“回售的第四次提示性公告

解读：证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-098 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司关于“立讯转债”回售的第四次提示性公告。特别提示：“立讯转债”持有人可回售部分或全部未转股的“立讯转债”，回售不具强制性，回售价格为101.258元/张（含息税），回售条件触发日为2025年7月10日，回售申报期为2025年7月17日至2025年7月23日，发行人资金到账日为2025年7月28日，回售款划拨日为2025年7月29日，投资者回售款到账日为2025年7月30日，回售申报期间“立讯转债”将暂停转股。 立讯精密自2025年5月29日至2025年7月10日连续三十个交易日的收盘价低于当期“立讯转债”转股价格的70%，根据《募集说明书》约定，“立讯转债”的有条件回售条款生效。回售价格计算方式为IA=B×i×t/365，其中i=1.80%，t=255天，计算可得IA=1.258元/张，回售价格为101.258元/张（含息税）。 公司将按前述规定的回售价格回购“立讯转债”，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行清算交割。回售期内“立讯转债”将继续交易但停止转股。特此公告。立讯精密工业股份有限公司董事会 2025年7月16日。

[合兴包装|公告解读]标题：关于实施权益分派期间合兴转债暂停转股的提示性公告

解读：证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-071号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司关于实施权益分派期间“合兴转债”暂停转股的提示性公告。转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日。暂停转股时间为2025年7月22日至2024年年度权益分派股权登记日，恢复转股时间为公司2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。公司将于近日发布2024年年度权益分派实施公告，根据相关规定，自2025年7月22日起至2024年年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易。附件中详细说明了转股价格的调整方式及计算公式，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整。当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

[合兴包装|公告解读]标题：关于合兴转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告

解读：证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-072号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司关于“合兴转债”即将到期及停止交易的第四次提示性公告 特别提示：“合兴转债”到期日：2025年8月16日，兑付登记日：2025年8月15日，到期兑付金额：110元/张（含税及最后一期利息），最后交易日：2025年8月12日，停止交易日：2025年8月13日，最后转股日：2025年8月15日。截至2025年8月15日收市后仍未转股的“合兴转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“合兴转债”将在深圳证券交易所摘牌。在停止交易后、转股期结束前，“合兴转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“合兴转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.27元/股。经中国证监会核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59575.00万元。公司59575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据规定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券的票面面值110%的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。公司将在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“合兴转债”到期兑付及摘牌工作。投资者如需了解“合兴转债”的其他相关内容，请查阅公司于2019年8月14日刊载在巨潮资讯网的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0592-7896162进行咨询。特此公告。厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 2025年7月17日

[盛通股份|公告解读]标题：关于控股股东及其一致行动人持股权益变动触及5%整数倍的权益变动提示性公告

解读：证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025031 北京盛通印刷股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股权益变动触及5%整数倍的权益变动提示性公告。公司控股股东、实际控制人栗延秋女士及其一致行动人易米基金元盛一号单一资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整。特别提示：栗延秋女士于2025年6月3日以集中竞价方式减持公司股份707900股，其一致行动人于2025年7月16日以大宗交易方式减持公司股份500000股，合计减持1207900股，减持后栗延秋女士及其一致行动人合计持有公司股份133169898股，占公司总股本比例的25.00%，触及5%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次变动前栗延秋及其一致行动人合计持有公司股份134377798股，占公司总股本比例的25.23%。公司于2025年7月3日完成注销回购股份事项，股份注销完成后公司总股本由537586717股变更为532679787股。根据相关规定，股东及其一致行动人编制了《简式权益变动报告书》。特此公告。北京盛通印刷股份有限公司董事会2025年7月17日。

[报 喜 鸟|公告解读]标题：关于公司部分董事减持计划实施完成的公告

解读：报喜鸟控股股份有限公司董事吴利亚女士于2025年6月21日披露减持股份预披露公告，计划自2025年7月14日至2025年10月13日期间通过集中竞价交易方式减持公司股票不超过468750股。截至2025年7月15日，吴利亚女士已完成该减持计划。吴利亚女士减持具体情况为：减持方式为集中竞价，减持期间为2025年7月15日，减持均价为3.8500元，减持数量为468750股，占总股本比例为0.0321%。减持股份来源为限制性股票激励计划授予的股份。减持前吴利亚女士合计持有股份1875000股，占总股本比例0.1285%，减持后持有股份1406250股，占总股本比例0.0964%。吴利亚女士本次减持行为符合相关法律法规规定，并且与此前披露的减持计划一致，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。

[联发股份|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-026 江苏联发纺织股份有限公司股票（证券代码：002394，证券简称：联发股份）在2025年7月15日和7月16日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司董事会对有关事项进行了核查，结果如下：公司前期披露的信息无需更改或补充；未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 公司董事会确认，目前没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司已于2025年7月15日披露了2025年半年度业绩预告，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。公司拟于2025年8月26日披露2025年半年度报告。公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。

[*ST金比|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-041号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司股票交易异常波动公告。公司2025年6月12日披露的筹划控制权转让事项已终止，详见2025年7月12日披露的公告。2025年7月12日披露的《2025年半年度业绩预告》显示，营业收入预计为16,000万元–17,000万元，同比增长104.45%—117.23%，归属于上市公司股东的净利润预计亏损800万元–1,600万元，同比下降190.50%—481.00%。该业绩预告未经审计，具体数据将在2025年半年度报告中披露。 公司股票交易价格连续三个交易日（2025年7月14日、15日、16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，达到股票交易异常波动标准。公司核查后确认，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司董事会确认，目前没有任何应披露而未披露的事项。公司提醒投资者理性投资，注意风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

[益诺思|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-023 上海益诺思生物技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利0 32元，不涉及差异化分红送转。相关日期为股权登记日2025年7月22日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月23日。本次利润分配方案经公司2025年6月12日的2024年年度股东大会审议通过。分配方案以公司总股本140979615股为基数，每股派发现金红利0 32元（含税），共计派发现金红利45113476 80元。无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管。公司股东中国医药集团有限公司等由公司自行发放现金红利。对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，持股期限超过1年的股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0 32元。对于有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，实际税负为10%，实际派发现金红利为税后每股0 2880元。对于QFII股东，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0 2880元。对于香港联交所投资者，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金股息0 2880元。对于其他机构投资者和法人股东，每股实际派发现金红利为税前0 32元。咨询方式：联系部门为董事会办公室，联系电话为021-50801259。特此公告。上海益诺思生物技术股份有限公司董事会2025年7月17日。

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

解读：证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-033 北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2025年7月16日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，关联董事曹卫东、邵斌回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。同时审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现，关联董事同样回避表决，表决结果相同。此外，会议还审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划相关事项。会议还审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于审议公司组织架构调整的议案》和《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，以上议案均获得全票通过。特此公告。北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会2025年7月17日。

[众生药业|公告解读]标题：关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

解读：广东众生药业股份有限公司于2025年7月16日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案。首次授予部分第一个锁定期于2025年7月16日届满，解锁条件已达成。除一名离职持有人外，45名持有人符合解锁条件，解锁比例为首次授予部分的30%，可解锁股票数量为146.70万股，占公司总股本的0.17%。 本员工持股计划标的股票首次授予部分分三期解锁，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。公司层面业绩考核方面，2024年创新药研发进度达到解锁目标值，解锁比例为100%。个人绩效考核结果显示，45名持有人2024年度绩效考核结果均为B+以上，满足100%解锁条件。 离职员工对应的股票份额由管理委员会择机出售，所得资金归属于公司，扣除现金分红款后返还持有人原始出资额。公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并及时履行信息披露义务。

[五矿新能|公告解读]标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年7月16日召开了2025年第二次临时股东会，选举胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为第三届董事会非独立董事，马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事，鲁耀辉为职工代表董事，共同组成第三届董事会，任期三年。同日召开的第三届董事会第一次会议选举胡柳泉为董事长，审议通过选举各专门委员会成员，包括审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。会议还审议通过聘任张臻为总经理，刘海松、胡泽星、何敏、张瑾瑾为副总经理，李卫文为财务负责人及总法律顾问，曾科为董事会秘书。上述人员任期至第三届董事会届满。部分原董事覃事彪、杜维吾、唐有根、丁亭亭离任，不再担任公司任何职务。公司对离任董事表示感谢。公司董事会秘书联系方式为电话0731-88998117，邮箱cylico@minmetals.com，地址湖南省长沙市高新开发区谷苑路820号，邮政编码410205。

[南京聚隆|公告解读]标题：关于聚隆转债预计触发赎回条件的提示性公告

解读：南京聚隆科技股份有限公司发布关于聚隆转债预计触发赎回条件的提示性公告。公司股票自2025年7月3日至2025年7月16日，已有10个交易日的收盘价不低于聚隆转债当期转股价格（18.02元/股）的130%（即23.426元/股）。如后续公司股票收盘价继续不低于当期转股价格的130%，预计将触发聚隆转债的有条件赎回条款。根据《募集说明书》，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 聚隆转债于2023年7月26日发行，每张面值100元，募集资金总额21,850.00万元。可转债于2023年8月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。转股期自2024年2月1日起至2029年7月25日止。2024年7月，因公司实施2023年度权益分派，转股价格由18.27元/股调整为18.02元/股。 根据《募集说明书》，在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定赎回。公司将于触发条件当日召开董事会审议是否赎回，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

[志特新材|公告解读]标题：关于提前赎回“志特转债”的第五次提示性公告

解读：证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-088 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司关于提前赎回“志特转债”的第五次提示性公告。特别提示：可转债赎回价格100.36元/张（含当期应计利息），赎回条件满足日2025年7月9日，停止交易日2025年8月5日，赎回登记日2025年8月7日，赎回日2025年8月8日，停止转股日2025年8月8日，发行人资金到账日2025年8月13日，投资者赎回款到账日2025年8月15日，赎回类别为全部赎回。截至2025年8月7日收市后仍未转股的“志特转债”将被强制赎回，持有人持有的“志特转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结。债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。自2025年6月19日至2025年7月9日，公司股票价格已满足有条件赎回条款。公司于2025年7月9日召开董事会，决定行使“志特转债”的提前赎回权利。可转债转股期自2023年10月9日至2029年3月30日，最新转股价格为8.86元/股。公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告。咨询部门：董事会办公室，联系电话：0760-85211462，联系邮箱：geto@geto.com.cn。特此公告。江西志特新材料股份有限公司董事会2025年7月16日。

[北鼎股份|公告解读]标题：2025年半年度业绩快报

解读：证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-028 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司发布2025年半年度业绩快报。本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2025年上半年营业总收入43180.69万元，同比增长34.05%；营业利润6485.68万元，同比增长89.60%；利润总额6481.67万元，同比增长90.50%；归属于上市公司股东的净利润5582.88万元，同比增长74.92%；基本每股收益0.1721元，同比增长75.79%；加权平均净资产收益率7.83%，增加3.40个百分点。总资产102263.69万元，较年初增长4.58%；归属于上市公司股东的所有者权益72131.00万元，较年初增长2.40%；每股净资产2.2237元，较年初增加3.02%。国内市场方面，北鼎BUYDEEM自主品牌国内业务增长48.40%；海外市场方面，自主品牌海外业务及OEM/ODM业务分别增长0.71%、2.05%。公司专注经营策略的动态优化与敏捷响应。本次业绩快报未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中披露。敬请投资者注意投资风险。

[拓新药业|公告解读]标题：第五届董事会第六次会议决议公告

解读：拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2025年7月12日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年7月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由董事长杨西宁召集并主持，实际出席董事9人，其中以通讯形式出席的董事2人，分别为咸生林、王秀强，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议通过《关于对外投资的议案》，公司将以自有资金1000万元人民币对江苏仅三生物科技有限公司进行增资，其中22.3377万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次交易完成后，公司将直接持有仅三生物1.75%的股权（以市场监督管理部门变更登记为准）。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件包括《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。特此公告。拓新药业集团股份有限公司董事会2025年7月16日。