公告解读

[ST景谷|公告解读]标题：第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议公告

解读：证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-056 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年7月15日召开。应到独立董事3名，实到独立董事3名，全体独立董事共同推举黄华敏先生召集和主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事管理制度》的规定。 会议审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。独立董事审核意见认为，公司向控股股东借入资金是为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。本次借款利率为3.00%/年，利率水平未高于贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押或担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。一致同意以上议案，并同意将以上议案提交公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。云南景谷林业股份有限公司董事会2025年7月17日。

[ST景谷|公告解读]标题：第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-055 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月15日召开，公司实有董事6名，全部参加表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，6票同意，0票弃权，0票反对。为补充公司日常流动资金，董事会同意公司向控股股东周大福投资有限公司申请借款2,500万元，借款期限1年，借款利率为3.00%/年，无需公司提供抵押或担保，并授权公司管理层代表公司办理并签署有关合同文本及文件。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，根据相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，6票同意，0票弃权，0票反对。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。云南景谷林业股份有限公司董事会2025年7月17日。

[泰豪科技|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：泰豪科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年7月16日召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议审议通过了多项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是修订《股东会议事规则》；三是修订《董事会议事规则》；四是修订《董事会审计委员会工作细则》，监事会职权改由董事会审计委员会行使；五是修订《总裁工作细则》；六是修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》；七是修订《信息披露制度》；八是制定《内部审计工作制度》；九是制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；十是以部分资产进行抵押贷款，贷款金额不超过48400万元，贷款期限2年；十一是召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得全票通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[海立股份|公告解读]标题：海立股份第十届董事会第十四次会议决议公告

解读：上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年7月16日下午召开，会议应到董事9名，实到9名，部分高级管理人员及其他相关人员列席。会议由贾廷纲先生主持，审议通过以下议案： 一、选举贾廷纲先生为公司董事长，缪骏先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 二、调整第十届董事会各专门委员会成员，调整后的成员为：战略委员会由贾廷纲（主任委员）、缪骏、马钧、谷峰、丁国良、王君炜组成；审计委员会由郑小芸（主任委员）、马钧、谷峰、丁国良、钱益群组成；提名委员会由马钧（主任委员）、谷峰、郑小芸、缪骏组成；薪酬与考核委员会由谷峰（主任委员）、马钧、郑小芸组成。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 三、聘任孙珺女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙珺女士现任本公司党委书记，上海海立电器有限公司党委书记、董事，持有本公司股票92,800股。 表决结果均为9票同意，0票弃权，0票反对。

[龙高股份|公告解读]标题：龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告

解读：证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-031 龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名王荔红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，若当选，将担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王荔红女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。 第二项议案为《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果同样为7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-032）。特此公告。龙岩高岭土股份有限公司董事会2025年7月17日。

[中际联合|公告解读]标题：中际联合股票交易异常波动公告

解读：证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-047 中际联合（北京）科技股份有限公司股票交易异常波动公告指出，公司股票连续三个交易日内（2025年7月14日、7月15日、7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，触及上海证券交易所规定的异常波动标准。经核实，公司生产经营正常，日常经营情况及外部经营环境均未发生重大变化。公司向控股股东、实际控制人发函询问后确认，截至公告披露日，不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。媒体报道主要围绕公司2025年半年度业绩预告展开。公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。董事会确认，除上述事项外，公司没有应披露而未披露的事项或信息。特此公告。中际联合（北京）科技股份有限公司董事会 2025年7月16日

[北方导航|公告解读]标题：北方导航第八届董事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：临 2025-049号。北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年7月16日下午15：00以通讯表决的方式召开，应到会董事9人，实到会董事9人。会议审议通过两项议案。一是《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司土地房产由政府收储的议案》，鉴于衡阳光电目前建筑、设施等基本能满足科研生产需求，且尚有可建设的土地，同意衡阳光电将搬迁前老厂区的闲置土地及房产由衡阳市土地储备中心进行收储，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。二是《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。详情请见2025年7月17日刊载的相关公告。北方导航控制技术股份有限公司董事会2025年7月17日。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2025年7月16日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长顾萃主持，审议通过多项议案。 会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名贾国荣、虞虹、王晓军为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2025年第二次临时股东大会采取累积投票制方式表决。 同时审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名窦红静、成荣光、杨海涛为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 会议还审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》，决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。 此外，会议审议通过了《关于制定的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》，以上议案部分需提交股东大会审议。 最后，会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月1日下午14:00召开。

[固德威|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见

解读：固德威技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行了核查。 经核查，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期24名激励对象及预留授予部分第二个归属期15名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会一致同意本次符合条件的首次授予部分24名激励对象及预留授予部分15名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量合计为18.6531万股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。特此公告。固德威技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年7月17日。

[浙江众成|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则（2025年7月）

解读：浙江众成包装材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。实施细则规定，薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会需向董事会提出关于董事和高级管理人员薪酬、股权激励计划等建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录保存期限为10年，委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[智能自控|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-050 无锡智能自控工程股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月26日召开的2024年度股东大会审议通过。公司将以现有总股本剔除已回购股份0股后的355,843,695股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年7月22日，除权除息日为2025年7月23日。 对于QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金，每10股派0.18元。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额。香港投资者持有基金份额部分按10%征收，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。 根据先进先出原则，持股1个月以内每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年每10股补缴税款0.02元；持股超过1年不需补缴税款。本次分派对象为截至2025年7月22日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。咨询地址为无锡市新吴区锡达路258号，联系人沈剑飞，电话0510-88551877。

[永安行|公告解读]标题：新世纪评级关于永安行科技股份有限公司2025年半年度业绩预亏及提前赎回“永安转债”的关注公告

解读：受永安行科技股份有限公司委托，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体及相关债项进行了信用评级。2025年6月10日，新世纪评级出具《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》，评定公司个体信用级别aa-，主体信用等级AA/稳定，“永安转债”信用级别为AA。 根据永安行2025年7月15日发布的《2025年半年度业绩预亏公告》，公司预计2025年半年度将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-6200万元到-8000万元；扣除非经常性损益后的净利润为-6300万元到-8100万元。业绩预亏主要原因包括公共自行车项目增量不足、存量缩减导致收入减少，以及部分客户拖延付款造成应收款项未能及时到账，信用减值损失计提增加。 根据《关于提前赎回“永安转债”的公告》，自2025年6月24日至7月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“永安转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司第五届董事会第三次会议审议通过提前赎回“永安转债”的议案，决定行使提前赎回权，将以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部“永安转债”。公司将尽快披露具体赎回程序、价格、付款方式及时间等事宜。

[天德钰|公告解读]标题：深圳天德钰科技股份有限公司2025年半年度业绩快报公告

解读：证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-030 深圳天德钰科技股份有限公司发布2025年半年度业绩快报公告。本公告所载2025年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。报告期内，公司实现营业总收入120815.19万元，同比增长43.35%；营业利润16472.00万元，同比增长54.80%；利润总额16452.83万元，同比增长53.79%；归属于母公司所有者的净利润15237.42万元，同比增长50.89%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14546.44万元，同比增长72.87%；基本每股收益0.38元，同比增长52.00%。总资产276151.24万元，较期初增长7.27%；归属于母公司的所有者权益230750.04万元，较期初增长5.84%；每股净资产6.23元，较期初增长1.80%。报告期内，公司高刷新率手机显示驱动芯片持续放量，平板类显示驱动芯片品牌客户出货显著增加，穿戴类显示驱动芯片市场份额提升，电子价签驱动芯片产品保持全球先发出货优势。本公告所载2025年半年度主要财务数据为初步核算数据，具体数据以公司2025年半年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

[力生制药|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-048 天津力生制药股份有限公司股票交易异常波动公告显示，公司股票连续两个交易日（2025年7月15日、2025年7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动的情况。公司董事会对公司、控股股东及实际控制人进行了核实，结果如下：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。董事会确认目前没有任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。公司不存在违反信息公平披露的情形，2025年7月15日披露的《2025年半年度业绩预告》不存在需要修正的情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。敬请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告。天津力生制药股份有限公司董事会 2025年 07月 17日

[*ST恒久|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-036 苏州恒久光电科技股份有限公司股票交易异常波动公告。公司股票于2025年7月14日、7月15日和7月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动的情况。公司核实情况如下：1、已发布《2025年半年度业绩预告》，具体财务数据将在2025年半年度报告中披露。2、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。3、前期披露信息无需更正或补充。4、未发现公共传媒报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。风险提示：公司不存在违反信息公平披露的情形，提醒投资者以指定媒体刊登的信息为准，理性投资，注意风险。苏州恒久光电科技股份有限公司董事会2025年7月16日。

[风神股份|公告解读]标题：风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年7月16日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺、涉及关联交易事项、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划、最近三年及一期非经常性损益明细表、提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜、设立募集资金专用账户、审议2022-2024年度审计报告、2024年度内部控制审计报告、补选董事会战略委员会委员以及召开2025年第三次临时股东会。关联董事王建军、崔靖对部分议案回避表决。上述议案中第一项至第十四项尚需提交公司股东会审议。会议由董事长王建军主持，公司高级管理人员列席会议。

[浙江众成|公告解读]标题：审计委员会实施细则（2025年7月）

解读：浙江众成包装材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则旨在健全公司内部监督机制，根据相关法律法规制定。审计委员会由五名非高管董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期不超过三年，连选可连任。公司需为审计委员会提供必要工作条件和支持，确保其履职不受干扰。审计委员会主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构等。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。审计委员会应对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见，重点关注重大会计和审计问题。审计委员会监督内部审计机构的工作，指导其建立和实施内部审计制度，定期检查公司重大事件的实施情况。审计委员会有权提议召开临时董事会或股东会会议，并在必要时向监管机构报告违规行为。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[药明康德|公告解读]标题：H股公告

解读：无錫药明康德新药开发股份有限公司于2025年7月16日提交了翌日披露报表。报表显示，公司在2025年6月26日至7月16日期间实施了多次A股股份回购，具体如下： 2025年6月26日回购302,500股，每股购回价为人民币66.14元；6月27日回购303,367股，每股购回价为人民币65.96元；6月30日回购294,040股，每股购回价为人民币68.04元；7月1日回购283,500股，每股购回价为人民币70.58元；7月2日回购284,500股，每股购回价为人民币70.32元；7月3日回购283,400股，每股购回价为人民币70.61元；7月4日回购282,748股，每股购回价为人民币70.77元；7月7日回购287,026股，每股购回价为人民币69.71元；7月8日回购285,000股，每股购回价为人民币70.2元；7月9日回购285,700股，每股购回价为人民币70.03元；7月10日回购283,300股，每股购回价为人民币70.62元；7月11日回购61,200股，每股购回价为人民币76.38元；7月14日回购255,600股，每股购回价为人民币78.27元；7月15日回购250,400股，每股购回价为人民币79.89元；7月16日回购316,340股，每股购回价为人民币79.02元。 公司确认上述购回活动均根据适用规则进行。此外，公司还确认所有股份发行或库存股份出售或转让已获董事会正式授权批准，并遵守所有适用上市规则、法律及其他监管规定。

[*ST天择|公告解读]标题：中广天择公司章程（2025年7月修订）

解读：中广天择传媒股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币13,000万元，注册地址位于湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号。公司经营范围涵盖广播电视节目制作经营、互联网信息服务等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。公司设立党总支，发挥领导核心和政治核心作用。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，负责公司重大决策。总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会负责。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查财务、监督董事及高管行为。公司利润分配政策实行同股同利，优先采取现金分红方式，每年度进行一次现金分红，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的10%。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

[五矿发展|公告解读]标题：五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

解读：证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-43 五矿发展股份有限公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。原聘任的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因是根据相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通后决定。 立信所成立于2011年，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至2024年末，立信所合伙人数量为296人，注册会计师人数为2498人。立信所2024年度经审计的收入总额为47.48亿元，审计业务收入为36.72亿元，证券期货业务收入为15.05亿元。立信所已计提职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。 公司拟支付立信所2025年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为35万元，合计200万元，与2024年度支付的审计费用一致。2024年致同所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事会审计委员会和第十届董事会第六次会议审议通过了变更会计师事务所的议案，同意将该事项提交公司股东大会审议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。