公告解读

[风神股份|公告解读]标题：风神轮胎股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

解读：股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-045 风神轮胎股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司于2025年7月16日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 本次2025年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，本次公司向特定对象发行A股股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。风神轮胎股份有限公司董事会2025年7月17日

[风神股份|公告解读]标题：风神轮胎股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

解读：风神轮胎股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过110,000万元，主要用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。该项目符合国家产业政策，旨在提高公司生产规模和中高端产品市场竞争力，优化资产负债结构。发行对象为包括中国化工橡胶有限公司在内的不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一个会计年度经审计的每股净资产。本次发行完成后，橡胶公司认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月。公司已制定措施应对即期回报摊薄风险，确保募集资金规范使用，加快主营业务拓展，优化经营管理，完善利润分配政策。本次发行方案已获公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议及监管部门批准。

[北方导航|公告解读]标题：衡阳北方光电信息技术有限公司房地产估价报告

解读：房地产估价报告：衡阳北方光电信息技术有限公司委托正衡房地产资产评估有限公司对其位于衡阳市雁峰区广场路35号的工业房产及国有建设用地使用权进行市场价值评估。评估对象包括5栋建筑物，总建筑面积14454.18平方米，占用土地面积10015.4平方米，土地使用权类型为出让，终止日期为2056年10月17日。评估目的是为转让提供价值参考，价值时点为2025年2月1日，采用成本法评估。评估范围涵盖房屋主体、室内外装修、基础配套设施及国有建设用地使用权，不含室内可移动设施设备。评估结果显示，市场价值总计1980.33万元。报告有效期为一年，自2025年2月20日至2026年2月19日。报告强调，评估结果不包含未来处置费用、水电费、过户税费等，交易涉及费用由法定纳税人承担。报告使用受多种假设和限制条件约束，需完整使用，不得部分引用。注册房地产估价师潘超、陈龙刚于2025年2月1日进行实地查勘。报告由正衡房地产资产评估有限公司出具，法定代表人白武钰签字确认。

[风神股份|公告解读]标题：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于风神轮胎股份有限公司审计报告

解读：风神轮胎股份有限公司审计报告显示，容诚会计师事务所审计了风神股份2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度、2023年度、2022年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。审计意见认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风神股份的财务状况、经营成果和现金流量。关键审计事项包括收入确认和存货跌价准备的计提。风神股份2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为6708149946.97元、5738754868.68元、4987894009.26元。存货余额分别为1430288400元、1156355000元、1142871700元，存货跌价准备金额为25582200元、28605200元、25818500元。管理层负责财务报表的编制，注册会计师负责审计并发表意见。审计报告日期为2025年7月16日。

[风神股份|公告解读]标题：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于风神轮胎股份有限公司内部控制审计报告

解读：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于风神轮胎股份有限公司的内部控制审计报告（容诚审字2025230Z4561号）。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了风神股份2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。报告指出，建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是风神股份董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。审计结果显示，风神股份在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由容诚会计师事务所的中国注册会计师姚捷、郑鹏飞和孔振维签署，日期为2025年7月16日。

[风神股份|公告解读]标题：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于风神轮胎股份有限公司非经常性损益鉴证报告

解读：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于风神轮胎股份有限公司非经常性损益的鉴证报告，报告编号为容诚专字2025230Z1504号。该报告鉴证了风神股份2025年1-3月、2024年度、2023年度和2022年度的非经常性损益明细表。报告指出，管理层负责编制非经常性损益明细表，并确保其内容真实、准确、完整。注册会计师的责任是独立提出鉴证结论。会计师事务所依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行鉴证工作，通过检查会计记录、重新计算等程序，认为非经常性损益明细表在所有重大方面按规定编制，公允反映了风神股份各期间的非经常性损益情况。报告仅供风神股份申请向特定对象发行股票使用。非经常性损益总额分别为11604002.16元、54391923.30元、22653320.69元和40135730.93元，扣除所得税影响后的净额分别为9835196.03元、45336368.70元、19112294.03元和33682329.14元。

[固德威|公告解读]标题：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于固德威技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告

解读：固德威技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就。首次授予日为2021年6月11日，首次授予部分第三个归属期为2025年6月11日至2026年6月10日；预留授予日为2022年4月13日，预留授予部分第二个归属期为2025年4月13日至2026年4月12日。公司及激励对象均未发生不得归属的情形，且满足任职期限要求。公司2021-2024年营业收入累计为214.79亿元，净利润累计为17.19亿元，达到业绩考核目标。首次授予部分归属数量为12.2736万股，归属人数为24人，授予价格为11.60元/股；预留授予部分归属数量为6.3795万股，归属人数为15人，授予价格为11.60元/股。激励对象个人绩效考核结果决定实际归属比例，部分激励对象因考核原因未能完全归属。公司已取得必要批准和授权，符合相关法规及激励计划规定。

[固德威|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于固德威技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期之归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见

解读：北京市天元律师事务所为固德威技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期之归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项出具法律意见。根据《激励计划（草案）》，首次授予部分第三个归属期为2025年6月11日至2026年6月10日，预留授予部分第二个归属期为2025年4月13日至2026年4月12日。公司未发生禁止归属的情形，激励对象未发生不得归属的情形，且满足任职期限要求。公司2021-2024年营业收入累计为214.79亿元，净利润累计为17.19亿元，首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核要求已完成；2021-2023年营业收入累计为147.41亿元，净利润累计为17.81亿元，预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核要求已完成。首次授予部分25名激励对象中，21名归属比例为100%，3名归属比例为80%，1名归属比例为0%；预留授予部分15名激励对象归属比例均为100%。因激励对象离职、个人层面考核原因及尾差，合计作废2.5031万股限制性股票。公司已履行现阶段信息披露义务。

[泰豪科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月）

解读：泰豪科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在规范董事及高管离职事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益。制度适用于公司所有董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等。离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。 离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等。董事、高管辞职需提交书面报告，辞职报告中应说明原因。董事辞职自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效。若辞职导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履行职责直至新任董事就位。 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息，并在60日内完成补选。董事会秘书离职的，公司应在3个月内完成新任聘任，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。 离职董事、高管需办妥移交手续，继续履行未完成的公开承诺，承担保密义务，遵守竞业禁止约定。离职后6个月内不得转让所持公司股份，且每年转让股份不得超过总数的25%。制度自2025年7月16日起生效。

[水发燃气|公告解读]标题：关于实施2024年度权益分派后调整向特定对象发行股票方案的公告

解读：证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-041 水发派思燃气股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告。公司2024年年度权益分派已实施完毕，2023年度向特定对象发行股票的发行价格由5.29元/股调整为5.23元/股，发行数量由不超过94,517,958股调整为不超过95,602,294股。除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。 本次发行股票相关事宜经过多次会议审议通过，包括2023年8月8日的第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议，2023年8月28日的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，2023年9月14日的2023年第三次临时股东大会，2025年6月24日的第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第五次临时会议和2025年7月10日的2025年第一次临时股东大会。 根据修订后的发行方案，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整方式为：派发现金股利：P1=P0－D；送股或转增股本：P1=P0/(1＋N)；派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0－D)/(1＋N)。 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.068元（含税），合计拟派发现金红利31,216,822.83元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2025年7月14日，除息日为2025年7月15日。 公司本次发行的发行价格及数量调整情况为：调整后的发行价格为5.23元/股，调整后的发行数量为95,602,294股。公司本次交易尚需获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

[泰豪科技|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年7月）

解读：泰豪科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则于2025年7月16日经第九届董事会第五次会议审议通过。细则旨在强化董事会决策功能，完善公司内控体系，确保董事会对经理层的有效监督。审计委员会由不少于3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至少一半为独立董事，且至少一名为专业会计人士。委员会主要职责包括监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计、审阅财务报告、监督及评估内部控制有效性、协调管理层与外部审计机构沟通等。委员会每年至少召开四次定期会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，表决需过半数通过。审计委员会还负责年报审计工作安排，确保年报审计按时完成，并对会计师事务所的执业质量进行全面评价。此外，细则明确了信息披露要求，确保审计委员会履职情况及重大事项及时披露。本工作细则自董事会通过之日起生效，由董事会负责修订和解释。泰豪科技股份有限公司，2025年7月16日。

[泰豪科技|公告解读]标题：泰豪科技股份有限公司章程（2025年7月）

解读：泰豪科技股份有限公司章程（2025年7月）尚待公司2025年第一次临时股东会审议通过。公司注册资本为人民币852,869,750元，注册地址位于江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼。公司经营范围涵盖电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备等的开发、生产、销售及维修服务，高科技项目咨询及技术服务，建筑智能化工程等。 章程规定，公司股份总数为852,869,750股，全部为普通股。公司可以向不特定对象或特定对象发行股份、派送红股、以公积金转增股本等方式增加资本。公司可以减少注册资本，收购本公司股份用于员工持股计划、股权激励等特定情形。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准利润分配方案等重大事项。董事会由七名董事组成，设董事长和副董事长，负责召集股东会并向其报告工作。 章程还规定了公司财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所的聘用、通知和公告方式，以及合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。公司利润分配优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的20%。公司解散原因包括股东会决议解散、依法被吊销营业执照等。章程修改需经股东会决议通过。

[泰豪科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年7月）

解读：泰豪科技股份有限公司董事会议事规则（尚待公司2025年第一次临时股东会审议通过）。规则旨在规范董事会议事和决策程序，确保董事会依法合规运作。董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司法人财产，对股东会负责。董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长和副董事长各一人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下由董事长召集。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事与决议事项有关联关系的应回避表决。董事会决议以投票表决方式进行，每名董事有一票表决权，决议需经全体董事过半数通过。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。董事对会议记录和决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。董事对董事会的决议承担责任，决议违反法律法规或公司章程致使公司受损的，参与决议的董事负赔偿责任。

[泰豪科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则（2025年7月）

解读：泰豪科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》，经2025年7月16日第九届董事会第五次会议审议通过。细则旨在规范董事和高管所持股份及其变动管理，依据《公司法》《证券法》及中国证监会相关规定制定。 细则明确，董事和高管持有的本公司股份包括登记在其名下及信用账户内的股份。特定情况下不得转让股份，如股票上市一年内、离职半年内、涉及违法调查期间等。每年可转让股份不超过总数的25%，若持股不超过1000股则可一次性转让。新增股份当年可转让25%，次年计入可转让基数。权益分派导致股份增加可同比例增加可转让数量。 董事和高管需在任职、信息变更、离任等时点向证券部申报个人信息。股份变动需在2个交易日内报告并公告。禁止在年报、季报等敏感期买卖股票。违规买卖股票所得收益归公司所有。公司董事会秘书负责管理和监督相关事宜。细则自董事会审议通过之日起生效。

[泰豪科技|公告解读]标题：信息披露制度（2025年7月）

解读：泰豪科技股份有限公司信息披露制度经2025年7月16日第九届董事会第五次会议审议通过。制度旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。信息披露义务人包括公司董事、高管、各部门及子公司负责人、持股5%以上股东等。信息披露文件主要包括招股说明书、定期报告和临时报告等，必须真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载或重大遗漏。 董事长承担信息披露首要责任，董事会秘书负责协调执行。董事、高管需勤勉尽责，确保信息质量。定期报告由总裁、财务负责人、董事会秘书等编制定稿，经董事会审议后披露。临时报告需在重大事件发生时及时通报董事会秘书并披露。 各部门及子公司负责人需定期汇报经营情况，遇重大信息及时报告。股东、实际控制人发生重大变化时应告知公司并配合披露。内幕信息知情人须保密，不得泄露或进行内幕交易。公司设立责任追究机制，违规行为将受到相应处罚。公司还建立了与投资者、媒体等沟通制度，确保信息透明。证券部负责信息披露文件的档案管理。

[泰豪科技|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年7月）

解读：泰豪科技股份有限公司总裁工作细则经2025年7月16日第九届董事会第五次会议审议通过。细则旨在规范总裁会议议事程序，提高工作效率，确保公司正常运作。公司管理团队包括总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人，由董事会聘任或解聘，每届任期三年。总裁负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总裁和财务负责人。副总裁协助总裁分管相应事务，董事会秘书负责会议组织、文件起草等工作，财务负责人负责财务及成本管理。总裁办公会分为例会和临时会议，每月至少召开一次，讨论实施董事会决议、公司年度计划、投资方案等事项。总裁办公会的决定以会议纪要或公司文件形式发布，涉及重大事项需提交董事会或股东会审议。总裁办公会在董事会授权范围内决策公司资金、资产运用等事项，超出权限需提请董事会或股东会审议。总裁应自觉接受董事会监督，及时向董事会报告公司经营情况。总裁及高级管理人员需履行诚信和勤勉义务，遵守工作纪律。本细则自董事会通过之日起执行。

[泰豪科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年7月）

解读：泰豪科技股份有限公司股东会议事规则（尚待公司2025年第一次临时股东会审议通过）。规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情况下2个月内召开。公司需聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。 董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案内容须属股东会职权范围，明确议题和具体决议事项。单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案。召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会15日前以公告方式通知各股东。 股东会应设置会场，以现场会议方式召开，提供网络投票便利。股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时依次由副董事长或推举的董事主持。审计委员会或股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持。股东会决议应及时公告，内容包括出席会议的股东和代理人人数、表决方式、每项提案的表决结果等。股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求法院认定无效或撤销。

[龙高股份|公告解读]标题：龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人王荔红女士的个人履历和任职资格进行了审核。经审阅，王荔红女士未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王荔红女士为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，具备财务、会计专业的教授职称，取得应用经济学博士学位，并且在会计专业岗位有 5年以上全职工作经验，了解上市公司运作的基本知识，熟悉相关规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。公司董事会提名委员会一致同意提名王荔红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第四十次会议审议。龙岩高岭土股份有限公司董事会提名委员会2025年 7月 15日。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司章程（2025年7月修订）

解读：江苏通用科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币1,589,315,735元，注册地址位于无锡市锡山区东港镇港下。公司经营范围包括轮胎技术开发、橡胶制品制造销售等。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报，实行现金分红优先原则，原则上每年度进行一次现金分红。公司设立党委，发挥领导作用，确保公司发展方向正确。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，明确了内部审计制度和会计师事务所的聘任要求。此外，章程规定了通知与公告的方式，以及修改章程的条件和程序。公司解散原因包括章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等。章程自2025年7月起生效。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订）

解读：江苏通用科技股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订），旨在规范公司运作，提高股东会议事效率，保障股东权益。规则明确了股东会的职责和权限，确保依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会的召集、提案和通知程序详细规定，确保会议合法合规。董事会、独立董事、审计委员会及持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的1/2或2/3以上通过。中小投资者的表决单独计票并公开披露。关联股东应回避表决，提案逐项表决，不得修改提案。股东会决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责保存。规则自2025年7月16日起生效。