公告解读

[智明达|公告解读]标题：北京中伦（成都）律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京中伦（成都）律师事务所为成都智明达电子股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程，本次股东会由公司第三届董事会召集，于2025年7月1日发布通知，7月16日召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。会议地点为成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室。共有56名股东及其代理人参加，代表有表决权股份28,631,949股，占公司有表决权股份总数的17.0716%。会议审议通过三项议案：1. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案；2. 关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效。

[智明达|公告解读]标题：成都智明达2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-041 成都智明达电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年7月16日在成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室召开，由董事长王勇主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共56人，持有表决权数量28631949股，占公司表决权数量的17.0716%。会议审议通过三项议案：1. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案；2. 关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。所有议案均获得超过三分之二的赞成票通过。北京中伦（成都）律师事务所郑榕鑫、李晗律师见证了会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

[金盘科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：海南金盘智能科技股份有限公司将于2025年7月24日召开2025年第三次临时股东会，会议地点为海南省海口市南海大道168-39号公司会议室。会议将审议五个议案：1. 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案；2. 关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案；3. 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；4. 关于修订公司部分管理制度的议案；5. 关于为控股子公司提供担保的议案。公司拟取消监事会，变更注册资本至45,928.6072万元，并修订《公司章程》。公司拟为控股子公司JST Power Equipment, Inc.提供不超过人民币12,876.30万元的担保额度。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00。会议须知、议程及各议案具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[中原高速|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于河南中原高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所接受河南中原高速公路股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，对公司2025年第二次临时股东会进行见证并出具法律意见书。本次股东会于2025年7月16日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知已于2025年6月28日在指定媒体发布，载明会议时间、地点、审议事项等内容。现场会议在郑州市郑东新区农业东路100号会议室举行，由董事长刘静主持。共有291名股东或其代理人出席，代表股份1,639,969,737股，占公司有表决权股份总数的72.9727%。会议审议通过了关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案，同意票数为1,633,757,571股，占99.6212%，反对票数为5,901,392股，弃权票数为310,774股。中小投资者投票情况也进行了单独统计。本所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

[中原高速|公告解读]标题：河南中原高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-046 河南中原高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月16日在郑州市郑东新区农业东路100号召开，由公司董事会召集，董事长刘静主持。出席会议的股东和代理人共291人，持有表决权的股份总数为1639969737股，占公司有表决权股份总数的72.9727%。会议采用记名投票方式进行表决，包括现场投票及网络投票。审议通过了关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案，A股股东同意票数为1633757571股，占比99.6212%，反对票数为5901392股，弃权票数为310774股。对于5%以下股东，同意票数为101762491股，占比94.2466%，反对票数为5901392股，弃权票数为310774股。北京市嘉源律师事务所黄国宝、刘峰瑜律师对会议进行了见证并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、表决结果合法有效。河南中原高速公路股份有限公司董事会于2025年7月17日发布此公告。

[风神股份|公告解读]标题：风神轮胎股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-052 风神轮胎股份有限公司将于2025年8月1日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为焦作市焦东南路48号公司行政楼，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、2025年度向特定对象发行A股股票方案等14项议案。其中，议案1至10、12、13对中小投资者单独计票，议案1至9、12、13涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年7月29日。股东可通过现场、网络等方式参与投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东需携带相关证件及委托书进行登记，登记时间为2025年7月31日，地点为公司行政楼会议室。会议联系方式：河南省焦作市焦东南路48号，电话0391-3999080，联系人孙晶。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-041 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月16日在兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室召开，出席股东和代理人共1091人，持有表决权的股份总数为506294700股，占公司有表决权股份总数的76.6781%。会议由董事长张辉阳主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。出席人员包括全体董事、监事及高级管理人员。 会议审议通过三项议案：1. 《关于修订公司章程及附件的议案》，同意票数505694800股，占比99.8815%；2. 《关于修订和制定公司制度的议案》，同意票数505690700股，占比99.8807%；3. 《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》，同意票数2651300股，占比80.1553%，关联股东回避表决。议案1为特别决议事项，议案2和3为普通决议事项，均获通过。国浩律师（上海）事务所周邯、李扬律师见证并确认会议合法有效。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：国浩律师（上海）事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。会议于2025年7月16日在甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室召开，由董事长张辉阳主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年7月10日，共1,091名股东及股东代理人出席，持有公司股份506,294,700股，占公司有表决权股份总数的76.6781%。 会议审议通过三项议案：1. 关于修订《公司章程》及附件的议案；2. 关于修订和制定公司制度的议案；3. 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案。所有议案均获通过。国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

[通用股份|公告解读]标题：江苏通用科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-055 江苏通用科技股份有限公司将于2025年8月1日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中，取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议议案。股权登记日为2025年7月25日。登记时间为2025年7月31日9:00-11:00和14:00-16:00，地点为江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。与会股东的食宿及交通费用自理。联系人：公司证券办公室费亚楠，电话及传真：0510-66866165。

[顾家家居|公告解读]标题：顾家家居2025年第二次临时股东大会会议材料

解读：顾家家居股份有限公司将于2025年7月24日下午14:30在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心召开2025年第二次临时股东大会。会议主要审议关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。根据《激励计划》规定，因3名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其持有的320,000股限制性股票，占股权激励计划标的股票的3.29%，占公司总股本的0.04%。回购价格由授予价格11.84元/股调整为10.46元/股，回购金额为3,347,200元，资金来源于公司自有资金。回购注销完成后，公司股本结构将有所变动，无限售条件流通股不变，有限售条件流通股减少至9,285,288股，合计股本减少至821,451,519股。此次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

[西大门|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：浙江西大门新材料股份有限公司将于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室，网络投票时间为同日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。会议议程包括介绍出席人员、宣读议案、股东发言与提问、投票表决、宣布结果等环节。议案内容主要包括变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》，选举第四届董事会非独立董事和独立董事，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》。公司注册资本由134400000元变更为191681000元，公司章程修订涉及股东大会改为股东会、监事会职责由董事会审计委员会行使等内容。会议须知要求股东提前登记并携带有效证件参会，遵守会议秩序，不得录音、拍照或录像。大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

[金帝股份|公告解读]标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-050 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2025年7月11日以通讯方式向全体监事发出，会议于2025年7月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，由监事会主席代孝中主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》。为拓展西南地区新能源电驱动定转子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技（重庆）有限公司（暂定名）。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分两期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会2025年7月17日。

[一心堂|公告解读]标题：关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

解读：一心堂药业集团股份有限公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司提供连带责任保证方式的担保，被担保企业四川本草堂最近一期经审计的资产负债率超过70%。公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，于2024年12月13日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计13.68亿元。近日公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为四川本草堂提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币8000万元。四川本草堂注册资本12500万元，公司持有56%股权。主要财务指标显示，截至2025年3月31日，资产总额1507000866.13元，负债总额1270287541.96元，净资产230526809.52元。担保范围包括债权本金、利息、违约金等，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。本次担保有利于四川本草堂稳健经营及长远发展，具备正常的债务偿还能力。本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为129227万元，对外担保总余额为82751.72万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为10.81%。

[智能自控|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2025年7月11日以邮件、电子通讯等方式发出，会议于2025年7月16日上午9时在公司303会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事7名，实到董事7名，监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、法规及公司章程规定。会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。为促进公司持续稳健发展，满足生产经营资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币5000万元的综合授信，以各家银行实际审批的授信额度为准，该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况为中国民生银行股份有限公司无锡分行授信额度5000万元，授信期限一年，担保方式为信用担保。公司的实际融资金额将视日常营运资金需求来确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网。备查文件包括第五届董事会第十八次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

[一心堂|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

解读：一心堂药业集团股份有限公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案，同意公司及全资子公司使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。近日，公司与广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了结构性存款合同，认购金额为5000万元，产品名称为广发银行“物华添宝”W款2025年第762期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式），收益类型为保本浮动收益型，合同起始日为2025年7月16日，到期日为2025年10月20日，产品预期年收益率为0.8%或2%或2.1%。 投资风险方面，公司指出金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响；公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入资金，短期投资的实际收益不可预期；还存在相关工作人员操作及监控风险。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括履行审批程序、及时分析和跟踪产品投向、内部审计监督、独立董事和监事会监督以及做好信息披露工作。 投资对公司的影响在于，适度的低风险现金管理产品投资可提高闲置自有资金使用效率，获得一定投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报。同时，公司在确保资金安全前提下进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转及主营业务正常开展。过去12个月内，公司使用暂时闲置自有资金进行了多次现金管理，涉及签约银行包括中国建设银行、广发银行和中信银行等，各产品均为保本浮动收益型或类似类型，目前均未到期。

[有方科技|公告解读]标题：有方科技：关于公司仲裁的进展公告

解读：证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2025-052 深圳市有方科技股份有限公司关于公司仲裁的进展公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：案件处于终局裁决阶段，上市公司为仲裁申请人，涉案金额为货款33383868元及利息和其他费用，包括律师费、仲裁费、财产保全费用、财产保全担保费用。本次仲裁不会影响公司正常生产经营，对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以仲裁执行情况为准。 基本情况：公司就与深圳创新科技技术有限公司的合同纠纷向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求支付货款及利息、律师费、仲裁费等。2025年4月16日，仲裁庭开庭审理，双方当事人陈述事实、出示证据并质证。公司收到仲裁委员会出具的《裁决书》。 裁决结果：被申请人需退还货款本金33383868元并支付利息，补偿律师费135000元、保全费5000元、保全担保费17359.50元，承担仲裁费307740元。各项应付款项应在裁决作出之日起十五日内支付完毕。裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。 影响：仲裁结果尚未实际执行，执行情况存在不确定性，暂不能确定对公司当期及期后利润的影响。公司将根据仲裁案件进展情况，及时履行信息披露义务。特此公告。深圳市有方科技股份有限公司董事会2025年7月17日。

[北方导航|公告解读]标题：北方导航关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司土地房产由政府收储的公告

解读：证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-050号。北方导航控制技术股份有限公司关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司土地房产由政府收储的公告。重要内容提示：子公司衡阳北方光电信息技术有限公司拟按政府收储方式对老厂区土地房产进行处置，收储方为衡阳市土地储备中心，涉及金额为1980.4918万元。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易尚需衡阳市人民政府审批同意。 交易概述：北方导航持有衡阳光电90.69%的股权，衡阳光电将搬迁前老厂区的闲置土地及房产拟由衡阳市土地储备中心进行收储。经评估，上述资产市场价值为1980.33万元，最终协商收储金额为1980.4918万元，预计综合收益1288.85万元。支付方式为分期付款，第一期在收储协议签订后5个工作日内支付1000万元，第二期在2025年12月30日前支付400万元，第三期在2026年6月10日前支付剩余金额580.4918万元。 交易标的基本情况：衡阳光电老厂区位于湖南省衡阳市雁峰区广场路35号，土地面积10015.4平方米，建筑面积14454.18平方米，土地性质为工业用地，使用权类型为出让，终止日期2056年10月17日。账面资产净值464.2万元，已闲置4年。 交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：本次土地处置不会对公司正常生产经营带来重大影响，将为公司经营业绩带来正向影响。交易不会涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，也不会产生关联交易或同业竞争。

[北方导航|公告解读]标题：北方导航2025年 “提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告

解读：北方导航控制技术股份有限公司2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告显示，公司根据专项行动方案积极推进相关举措。目标包括提升经营质量、加快科技自立自强、完善公司治理、强化关键少数责任、重视投资者回报、加强市值管理和投资者沟通。上半年，公司实现归属于母公司所有者的净利润预计为10500万元至12000万元，扭亏为盈。公司推进科研攻坚项目，申报专利40项，构建全面预算管理体系，强化外协外购风险防控。公司修订《公司章程》及相关议事规则，优化法人治理结构，修订制度21项。公司完成2024年度权益分配，派发现金红利3018万元，占2024年度净利润的51.12%。上半年发布定期和临时报告90则，接待机构投资者调研27次，完成行权并过户股份登记316万股。公司将持续落实专项行动方案并履行信息披露义务。

[风神股份|公告解读]标题：风神轮胎股份有限公司截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告的公告

解读：股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-046。风神轮胎股份有限公司发布截至2025年3月31日前次募集资金使用情况报告。根据中国证监会相关规定，公司2020年11月非公开发行人民币普通股168723962股，发行价格为3.71元/股，募集资金总额为625965899.02元，扣除发行费用后实际募集资金净额为622451776.78元。立信会计师事务所进行了审验并出具验资报告。截至2025年3月31日，募集资金余额为0元。募集资金主要用于偿还有息借款和补充流动资金，其中偿还有息借款61000万元，补充流动资金1245.18万元，均已完成。不存在变更投资项目、对外转让或置换以及闲置募集资金使用情况。偿还有息借款和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。报告于2025年7月16日经董事会批准报出。

[风神股份|公告解读]标题：风神轮胎股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

解读：股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-049 风神轮胎股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向上交所申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和上交所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况：公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施及整改情况：公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。风神轮胎股份有限公司董事会 2025年 7月 17日