公告解读

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月16日召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议通过了多项议案。一是修订《公司章程》并取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，该议案需提交股东大会审议。二是修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项制度，其中2.1-2.4项需提交股东大会审议。三是提名吴重晖、方果、何贵云为第十二届董事会非独立董事候选人。四是提名张勇、杨克泉、刘志强为第十二届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为每人10万元人民币/年。五是续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为98万元人民币。最后，董事会决定召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案。

[本钢板材|公告解读]标题：本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告

解读：股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-039 债券代码：127018 债券简称：本钢转债。本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议于2025年7月16日上午以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过三项议案。一是关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案，具体内容详见同日披露的相关公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。二是关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过101500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。三是关于公司经营层2025年度及部分副职2024-2026年任期经营业绩考核指标的议案，黄作为、全喜红作为关联董事回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。本钢板材股份有限公司董事会2025年7月17日。

[乐惠国际|公告解读]标题：公司第四届监事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-038 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月16日以书面议案结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席林长福先生主持，会议召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了两项议案：一是《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，具体内容详见同日发布的《关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040），该议案尚需提交公司股东大会审议批准；二是《关于部分募投项目变更的议案》，具体内容详见同日发布的《关于部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构的公告》（公告编号：2025-041），该议案同样需提交公司股东大会审议批准。表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会2025年7月17日。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-031 福然德股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利0.15元，A股股权登记日为2025年7月23日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年7月24日。差异化分红送转：是。本次利润分配方案经公司2025年5月27日的2024年年度股东大会审议通过。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司回购专用账户1,913,100股不参与本次利润分配。公司总股本为492,829,181股，扣除回购专户上累计已回购1,913,100股，即以490,916,081股为基数，共计派发现金红利73,637,412.15元（含税）。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。公司股东崔建华、崔建兵、宁波人科创业投资合伙企业和上海傅桐企业管理咨询合伙企业的现金红利由公司自行派发。对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，暂不扣代缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.15元。对于QFII股东，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.135元。对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者，由公司按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.135元。其他机构投资者和法人股东，每股实际派发现金红利为税前人民币0.15元。联系部门：公司证券部办公室，联系电话：021-66898558。特此公告。福然德股份有限公司董事会2025年7月17日。

[百洋股份|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-035 百洋产业投资集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告。公司第六届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会审议通过了2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案，担保总额度不超过54400万元。近日，全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司向中国农业银行化州支行申请5500万元综合授信，授信期限三年，公司为此提供最高额连带责任保证担保。担保范围包括借款本金、利息、罚息等，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。广东雨嘉注册资本4500万元，主要经营水产品生产加工及销售等业务，公司持有其100%股权。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为54400万元，实际对外担保余额为57970.17万元，占公司最近一期经审计净资产43.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。特此公告。百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月十六日

[万邦德|公告解读]标题：关于股票交易异常波动的公告

解读：证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-046 万邦德医药控股集团股份有限公司股票连续3个交易日内（2025年7月14日、15日、16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司核实情况如下：公司前期披露信息无需更正或补充；未发现近期公共媒体报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人无应披露而未披露的重大事项；控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 公司董事会确认，公司目前无应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。公司于2025年7月15日披露了2025年半年度业绩预告，不存在修正情况。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟协议转让公司部分股份，占公司总股本的9.8089%，尚需深交所合规性审核及中登公司深圳分公司办理过户手续，存在不确定性。公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

[珍宝岛|公告解读]标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为参股子公司提供担保进展的公告

解读：证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-054 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为参股子公司提供担保进展的公告。公司为参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司提供20000万元担保，担保方式为连带责任保证，保证期限为12个月。本次担保在前期预计额度内，存在反担保。截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为179100万元，占最近一期经审计净资产的22.96%，无对外担保逾期。公司于2025年6月15日召开董事会审议通过担保议案，并于2025年6月25日召开股东大会审议通过。安徽九洲方圆成立于2013年5月7日，注册资本32476.367万元，主要股东为珍宝岛药业持股34.8182%，怀红伟持股38.7974%，郭东持股26.3843%。经营范围涵盖药品生产、批发、进出口等。2025年上半年资产总额122692.72万元，负债总额97033.98万元，资产净额25658.74万元，营业收入32310.32万元，净利润1059.30万元。董事会认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。该细则分别于2002年、2019年、2024年和2025年进行了审议和修订。 细则规定，薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，并向董事会提出建议。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会下设工作组，负责提供公司经营和被考评人员的资料，筹备会议并执行决议。 主要职责包括研究制定考核标准、薪酬政策与方案，提出薪酬建议，制定或变更股权激励计划等。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。出席会议的委员对会议事项负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度旨在规范公司内幕信息管理行为，确保信息披露公正、公平、公开。该制度由公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书具体办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上的股东及其相关人员等。公司应在内幕信息依法公开披露前，及时记录和报送内幕信息知情人档案，确保档案的真实、准确和完整。内幕信息知情人应对内幕信息保密，不得泄露或利用内幕信息进行交易。公司还需制作重大事项进程备忘录，并在内幕信息首次公开披露后五个交易日内提交内幕信息知情人档案和备忘录。公司对内幕信息知情人买卖本公司证券的情况进行自查，发现违规行为将依法处理。该制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及参股公司。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司总经理办公会议事规则（2025年修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司总经理办公会议事规则于2025年7月16日经第十一届董事会2025年第五次临时会议审批修订。规则旨在规范公司经理层议事方式和决策程序，充分发挥经理层的作用，促进公司健康可持续发展。总经理对公司日常经营管理负责，接受董事会监督。公司经营管理团队由总经理及其他高级管理人员组成，依据《公司法》《公司章程》等行使管理权力，承担相应责任。议事规则适用于集团本部及其所属企业，所属企业应根据实际情况制定相应规则。议事原则包括依法依规决策、对董事会负责、民主讨论与集中决策、高效议事与科学决策。议事范围涵盖公司治理、战略规划、投资创新、产权转让、改革改制、财务及资产管理、经营管理、审计与法律合规、组织人事管理等方面。总经理办公会分为例会和临时会议，例会原则上每月召开一次。会议议题由董事长、党委书记提议或总经理审定。会议记录应载明会议名称、时间、地点、主持人、出席及列席人员、讨论内容、主要审议意见、会议决议及后续实施部门等内容。会议决议事项具有行政效力，各部门和所属企业应贯彻执行。总经理应根据董事会要求，及时向董事会报告公司经营业绩、重要交易和重大合同签订及执行情况等。议事规则自印发之日起实施，由集团办公室负责解释。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度，旨在提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制和信息披露中的作用。制度规定独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。年度报告编制和披露期间，公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其了解公司经营运作情况。公司指定董事会办公室、董事会秘书协助独立董事履行职责，确保信息畅通。独立董事应依据公司提交的工作计划，通过会谈、实地考察等形式履行职责。公司财务负责人应在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排。独立董事应在年审会计师进场前后两次参加见面会，沟通审计过程中的问题。独立董事发现违法违规行为应及时报告并督促纠正。独立董事应对年度报告签署书面确认意见，不得委托他人签署。独立董事应编制并披露《独立董事年度述职报告》，说明履职情况。在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。本制度由董事会负责制定并解释，自董事会会议通过后生效。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则经过多次修订，最近一次修订于2025年7月16日。细则旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会设主任委员一名，由会计专业人士担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。审计委员会负责审核财务报告、内部控制评价报告，聘用或解聘会计师事务所，监督内外部审计工作，确保财务报告的真实、准确和完整。委员会还需定期评估公司内部控制的有效性，检查重大事件的实施情况，确保公司合规运营。审计委员会会议分为例会和临时会议，每季度至少召开一次例会，会议决议需经全体委员过半数通过。公司须披露审计委员会的人员构成、专业背景及履职情况。

[优利德|公告解读]标题：北京德恒（东莞）律师事务所关于优利德2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见

解读：北京德恒（东莞）律师事务所为优利德科技（中国）股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项出具法律意见。主要内容包括：第一类限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件、第二类限制性股票授予价格调整、第一类限制性股票回购价格调整及回购注销部分第一类限制性股票、作废2022年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票。 公司已履行必要程序，包括董事会和监事会审议、股东大会授权等。解除限售条件方面，公司层面和个人层面考核均已达标。首次授予第一类限制性股票激励对象4人，可解除限售8.9040万股。首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属数量为37.1301万股，预留授予部分第二个归属期归属数量为12.7750万股。授予价格调整为15.09元/股，回购价格调整为14.09元/股。回购注销第一类限制性股票3.816万股，作废第二类限制性股票23.7349万股。公司已按规定履行信息披露义务。

[光格科技|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于苏州光格科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

解读：中信证券股份有限公司作为苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据相关规定对光格科技首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查。光格科技于2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为6600万股，其中有限售条件流通股5120.5055万股，无限售条件流通股1479.4945万股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东为中信证券投资有限公司，对应的股份数量为753437股，占公司股本总数的1.14%，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。中证投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月，限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。本次上市流通日期为2025年7月24日。保荐人认为光格科技本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合相关法律法规的要求。

[乐惠国际|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于公司部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构的核查意见

解读：国金证券股份有限公司作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司的持续督导机构，根据相关规定，对部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构事项进行了审慎核查。乐惠国际非公开发行股票募集资金总额为417,999,977.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为404,190,783.17元。本次调整涉及“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”，具体调整如下：实施地点由吉林省长春市宽城区长江路开发区调整为东至新光复路市场、西至凯旋路、南至新光复路市场、北至丙七十七路；实施内容由年生产精酿啤酒0.5万吨调整为年产精酿鲜啤酒1万吨；投资规模由7,851.28万元增至15,577.90万元，仍使用募集资金5,004.47万元；实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。调整原因是市场需求预期较好，公司计划提升产能并增强自主可控性。项目实施主体已获得不动产权证并完成备案，公司将按要求办理环评审批等手续。董事会和监事会审议通过了该议案，保荐机构无异议，事项尚需股东大会审议通过。

[超研股份|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见

解读：中国银河证券股份有限公司作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（简称“超研股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关规定对超研股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通相关事项进行了核查。超研股份已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446股，发行完成后总股本为428,329,638股，其中有限售条件的股票数量为373,553,188股，占发行后总股本的87.21%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为3,577,474股，占公司总股本比例为0.84%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，将于2025年7月22日锁定期届满并上市流通。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格遵守了上述承诺。本次解除限售股份的上市流通日期为2025年7月22日，解除限售股份的数量为3,577,474股，占公司总股本0.84%，涉及股东户数为5,911户。保荐人认为，超研股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求以及股东承诺的内容。

[福然德|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于福然德股份有限公司差异化分红事项之专项法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所关于福然德股份有限公司差异化分红事项出具专项法律意见书。根据《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》及《公司章程》等规定，福然德股份有限公司2024年期末利润分配涉及差异化权益分派特殊除权除息处理。 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，回购资金总额不低于3000万元，不超过8000万元，回购股份用于股权激励或员工持股计划。2024年12月25日，第三届董事会第十四次会议调整回购股份资金总额下限至4000万元。截至2025年7月2日，公司累计回购1913100股，存放于回购专用证券账户，不参与2024年期末利润分配。 2025年5月27日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过每10股派发现金红利1.50元（含税）的利润分配方案。基于差异化分红计算，以490916081股为基数，共计派发现金红利73637412.15元（含税）。除权除息参考价格影响绝对值为0.0044%，低于1%。本次差异化分红符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司投资者关系管理工作制度（2025年修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司投资者关系管理工作制度于2025年7月16日进行了第二次修订。该制度旨在规范公司与投资者之间的沟通，保护投资者权益，提高公司治理水平。主要内容包括：投资者关系管理的基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信；沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等；沟通方式包括官网、上证e互动平台、电话、传真、电子邮件等渠道，以及股东会、投资者说明会、路演等形式。公司应确保沟通渠道畅通，及时回应投资者诉求，并设立专门的联系电话、传真和邮箱。公司还应积极利用网络平台，如中国投资者网和证券交易所互动平台，开展投资者关系管理活动。制度强调，公司不得在投资者关系管理活动中泄露未公开的重大信息，且不得以交流代替信息披露。此外，公司应积极支持投资者依法行使股东权利，配合投资者保护机构的工作，并建立健全投资者关系管理档案。董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体组织和协调工作。

[优利德|公告解读]标题：关于2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告

解读：证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-032 优利德科技（中国）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告。回购注销原因为公司层面业绩考核目标只达到触发值，决定回购注销38160股。注销日期为2025年7月21日。 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第八次会议和监事会第八次会议，审议通过调整回购价格至14.09元/股，并回购注销38160股。公司已履行通知债权人程序，公示期45天内未收到异议。 回购注销原因及依据为公司层面业绩考核目标未达标，激励对象对应考核当期计划解除限售的第一类限制性股票由公司回购注销。回购价格为调整后的14.09元/股加上中国人民银行同期存款利息。涉及4名激励对象，合计回购注销38160股，剩余股权激励第一类限制性股票89040股。 回购注销完成后，公司总股本将由111781048股变更为111742888股。公司董事会说明本次回购注销事项符合法律法规和公司激励计划安排，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。北京德恒（东莞）律师事务所认为本次回购注销符合相关法律法规和公司章程规定。

[每日互动|公告解读]标题：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

解读：证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-035。每日互动股份有限公司发布关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。本次归属股份上市流通日为2025年7月18日，归属数量为257.70万股，占公司总股本的0.66%，归属人数为171人。本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 公司于2025年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了相关议案。首次授予部分第一个归属期的归属条件包括公司未发生特定负面情形、激励对象未发生特定负面情形、激励对象满足任职期限要求、公司业绩考核达标和个人绩效考核合格。公司2024年净利润增长率为44.60%，达到业绩考核要求。首次授予的激励对象中，除44名因个人原因离职外，其余171名激励对象符合归属条件。首次授予价格调整为19.97元/股。本次归属后，公司总股本增至394,749,757股。