公告解读

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》、取消监事会及修订部分公司治理制度的公告

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年7月16日召开第十一届董事会2025年第五次临时会议，审议通过关于修订《公司章程》并取消监事会的议案及修订部分公司治理制度的议案。修订后的《公司章程》取消监事会设置，相关职责由董事会审计委员会承接。主要修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，调整部分条款表述，明确公司治理结构和职责分工，增加关于控股股东、实际控制人行为规范的规定，优化股东会、董事会的召集和表决程序，强化独立董事职责和独立性要求，调整利润分配政策，完善内部审计制度等。此外，公司对12项治理制度进行修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、独立董事制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及相关治理制度同日刊登于上海证券交易所网站。

[天地源|公告解读]标题：天地源股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

解读：天地源股份有限公司（证券代码：600665，债券代码：137566、242114、242304、259269）关于职工代表监事选举结果的公告。公司于2025年7月15日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开职工代表大会。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，会议选举王晓娟女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十届监事会任期届满。王晓娟女士，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中国机械工业第三安装工程公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作，历任西安高新技术产业开发区房地产开发公司成本管理部经理、木南项目部经理、西晁项目部兼新丰项目部经理、骊山项目部经理，西安天地源房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司西安置业分公司总经理，陕西天投房地产开发有限公司董事长兼总经理。现任西安天地源房地产开发有限公司董事长。特此公告。天地源股份有限公司，二〇二五年七月十七日。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组（2022年）的进展公告

解读：证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-046号 云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组（2022年）的进展公告。截至本公告日，本次重大资产重组无实质进展。公司以公开挂牌方式出售多家下属公司股权，包括昆明城海、西安东智、海南天联华等14家公司部分或全部股权。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过，确定云南柏丰企业管理（集团）有限公司为东方柏丰51%股权的受让方，康旅集团下属全资子公司康源公司为其余13家标的资产的受让方，构成关联交易。 2022年4月至12月期间，公司陆续披露了重组预案、草案及交易所问询函回复公告，并召开多次董事会和监事会会议审议相关议案。2022年12月26日，公司召开临时股东大会审议通过了重大资产出售方案。截至目前，公司已收回大部分标的公司的股权款和债权款，合计约44.46亿元，其中10家公司已完成工商变更登记手续，剩余4家公司暂未完成工商变更登记手续。公司声明已将台州商业、杭州西溪的股权管理权转移给资产受让方，不再作为控股股东。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组的进展公告

解读：证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-045号 云南城投置业股份有限公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售持有的多家公司股权，包括苍南银泰、杭州海威、平阳银泰、杭州云泰、宁波泰悦、宁波银泰、黑龙江银泰、淄博银泰、哈尔滨银旗、台州置业、北京房开以及天津银润持有的部分股权。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过，确定北京银泰置地商业有限公司为杭州海威70%股权的受让方；康源公司为其余10家标的资产的受让方，构成关联交易。 2020年4月29日，公司召开董事会及监事会审议通过相关议案，并于5月6日披露预案及相关公告。2020年5月18日，公司收到上海证券交易所审核意见函，6月16日披露回复公告。2020年11月25日和12月14日，公司再次召开会议审议通过调整后的交易方案，并披露相关报告书。2021年3月22日和4月19日，公司继续推进并披露修订后的报告书及签署产权交易合同的议案。 截至目前，本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作，9家公司已完成工商变更登记手续，剩余宁波银泰、北京房开2家公司暂未完成工商变更登记手续。公司已按《产权交易合同》约定将前述2家公司的股权转让给受让方，运营管理权也全部转移给受让方，公司不再是前述标的公司的控股股东。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

[联泓新科|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-026 联泓新材料科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告。公司于2025年3月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过为控股子公司山东华宇同方电子材料有限公司提供不超过5亿元的担保。近日，公司与济宁银行股份有限公司汶上支行签订了《最高额保证合同》，约定公司为华宇同方在该银行办理的人民币6000万元贷款业务提供连带责任保证，保证期间为借款合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保前，公司对华宇同方的经审批可用担保额度为7亿元，已使用担保额度2.34亿元，本次担保额度为0.6亿元，剩余可用担保额度4.06亿元。本次担保在公司董事会已审议通过的担保额度范围内。本次担保后，公司实际担保余额为17.48亿元，约占公司最近一期经审计净资产24.13%。公司不存在对合并报表之外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。特此公告。联泓新材料科技股份有限公司董事会2025年7月17日。

[乐惠国际|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年7月修订）

解读：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。信息披露涵盖所有可能影响公司股票交易价格或投资者决策的信息，需真实、准确、完整、及时、公平披露，不得提前泄露。公司及相关人员应保守国家秘密和商业秘密，避免不当影响证券价格。定期报告包括年度、中期和季度报告，需经董事会审议通过并披露重大事件和风险因素。临时报告涵盖重大事件、交易、业绩预告等，需在事件发生时及时披露。公司应设立专门的投资者咨询电话，加强与投资者沟通。信息披露文件应在交易所网站和指定媒体发布，同时报送宁波证监局。公司董事、高级管理人员对信息披露的真实性、准确性、完整性负责，违反规定将受处罚。制度自2025年7月16日起实施。

[乐惠国际|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年7月修订）

解读：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司股东会的运作，确保依法行使职权。规则根据《公司法》《证券法》和公司章程制定，适用于股东会的召集、提案、通知、召开等事项。公司应严格遵守法律规定，确保股东权利。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，提案须符合法律和公司章程规定。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等便利方式。董事、高管需列席会议并接受质询。股东会决议应及时公告，会议记录需保存不少于十年。规则还明确了累积投票制、表决权、提案修改、决议效力等内容。议事规则经股东会审议通过，由董事会负责解释和修订。

[乐惠国际|公告解读]标题：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程（2025年7月修订）

解读：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程，2025年7月修订。公司注册资本为人民币120,701,344元，法定代表人为总经理，由董事会任免。公司经营范围涵盖专用设备制造、食品及饮料生产设备制造、工业互联网数据服务等。公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，股份发行遵循公开、公平、公正原则。公司可通过多种方式增加资本，也可减少注册资本。公司不得收购本公司股份，除非用于减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、员工持股计划等特定情形。股东会为公司权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案等职权。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长，负责召集股东会并向其报告工作。公司实行持续、稳定的股利分配政策，主要采取现金分红方式，三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理变更登记。章程修改需经股东会决议通过。

[乐惠国际|公告解读]标题：募集资金使用管理制度（2025年7月修订）

解读：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理制度旨在规范公司募集资金的使用与管理。根据相关法律法规及公司章程，公司募集资金应存放在经董事会批准设立的专项账户中，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司需在募集资金到账后一个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议并公告。 募集资金使用需遵循发行申请文件中的承诺，不得用于财务性投资、变相改变用途或提供给关联人使用。公司可使用自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到账后6个月内置换。闲置募集资金可用于现金管理和暂时补充流动资金，但需经董事会审议并公告。 募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，且保荐人发表意见。公司每年需出具募集资金存放与使用情况的专项报告，并接受保荐人和会计师事务所的核查。内部审计部门每半年检查募集资金使用情况并向审计委员会报告。若募集资金管理存在违规情形，应及时公告并采取整改措施。

[乐惠国际|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年7月修订）

解读：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。董事会下设董事会办公室、审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会对外担保、关联交易和重大交易事项的权限也进行了明确规定。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。董事会议事规则还详细规定了会议通知、出席、表决、记录等流程，以及董事会秘书的职责和任职资格。本规则自股东会决议通过后生效。

[乐惠国际|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年7月修订）

解读：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度旨在规范公司独立董事的任职、产生、职责及履职条件。制度明确独立董事需具备相应资格，包括法律、会计或经济工作经验，且保持独立性，不得在公司担任其他职务。独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，需经股东大会选举。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年，连续两次缺席董事会将被提议解除职务。独立董事对全体股东负有忠实与勤勉义务，尤其关注中小股东权益，可提请召开临时股东会、提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事提供必要工作条件，包括知情权、办公设施及每年不少于十五日的现场工作时间。独立董事享有适当津贴，但不应从公司或关联方获取额外利益。本制度由董事会制订并经股东会审议通过，于2025年7月16日生效。

[祥和实业|公告解读]标题：浙江天台祥和实业股份有限公司章程（2025年6月修订）

解读：浙江天台祥和实业股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币332,800,046元，注册地址位于天台县赤城街道人民东路799号。公司经营范围涵盖铁路运输基础设备制造及销售、高铁设备制造与销售、电子元器件制造与销售、新材料技术研发等。章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则。公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件。章程还规定了股份发行、增减和回购，股份转让，财务会计制度，利润分配，内部审计，会计师事务所聘任，通知和公告，合并、分立、增资、减资、解散和清算等内容。公司利润分配政策为同股同利，优先采取现金分红，单一年度现金分红比例不少于可分配利润的20%，并可根据实际情况调整利润分配政策。公司解散原因包括营业期限届满、股东会决议解散等，解散后依法进行清算。章程修改需经股东会决议通过。

[兰石重装|公告解读]标题：兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法（2025年7月修订）

解读：兰州兰石重型装备股份有限公司发布《A股募集资金管理办法》（2025年7月），旨在规范募集资金管理和使用，保护投资者权益。办法规定募集资金应专款专用，不得擅自改变用途，且需存放于经董事会批准设立的募集资金专户。公司董事和高管应确保资金使用规范，财务部需设立台账记录资金使用情况，审计和风控法务部每半年检查并报告。控股股东及其他关联人不得占用募集资金或利用募投项目获取不正当利益。募集资金使用需严格审批流程，改变用途需经股东大会决议。募投项目如遇重大变化，需重新论证并公告。公司可对闲置募集资金进行现金管理，但不得影响投资计划，且投资产品需符合安全性高、流动性好等条件。办法还规定了募集资金用途变更的程序和信息披露要求，确保募投项目投资于主营业务，提高资金使用效益。董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告。独立董事和审计委员会应持续关注募集资金使用情况。未按规定使用募集资金或擅自变更用途将受到处罚。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司累积投票制实施细则（2025年拟修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，规范选举董事行为，确保股东权利。细则规定，累积投票制适用于选举两名以上董事的情况，股东所持每股对应与应选董事人数相等的投票权。股东可集中或分散投票给候选人。细则适用于选举或变更两名以上董事的议案，尤其在单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上或选举两名以上独立董事时。提名方面，现届董事会、持股3%以上股东可提名非独立董事，持股1%以上股东可提名独立董事，提名需获候选人书面承诺。投票时，股东须注明持股数并在各候选人后标明投票数，投票数不得超过合法拥有的选举票数。选举结果需符合公司章程规定，当选董事得票数不得低于出席股东所持表决权股份总数的二分之一。若当选人数不足，视情况在下次股东会或两个月内补选。细则自股东会通过之日起生效。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则（2025年修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升ESG绩效。委员会由五名董事组成，其中两名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG相关事宜进行研究并提出建议，审阅公司ESG相关重要事项并向董事会提出建议。委员会下设投资评审小组和ESG工作小组，分别负责长期发展战略和重大投资决策、ESG事项决策的前期准备工作。委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年拟修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司发布董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则指出，董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定重大投资等职权。董事会审议重大交易、关联交易、对外捐赠、计提资产减值准备等事项的具体权限和标准也进行了详细规定。例如，重大交易涉及金额超过500万元或占公司最近一期经审计总资产10%以上的需提交董事会审议。此外，规则明确了董事会会议的召开程序，包括定期会议和临时会议的通知、提案、出席、表决等流程。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需超过全体董事半数同意。规则还强调了董事会决议的保密性和档案保存要求，确保决议的有效执行。该规则需经股东会审议通过后生效。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司股东会议事规则（2025年拟修订）

解读：上海三毛企业（集团）股份有限公司制定了股东会议事规则，旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规制定。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的提案需符合法律规定，通知应在规定时间内发出。股东会召开时，公司应提供现场和网络投票方式，确保股东参与。股东会决议应及时公告，内容包括出席人数、表决结果等。规则还明确了股东会的召集、提案、表决等程序，以及对违规行为的监督和管理措施。此外，规则强调了中小投资者权益保护，规定了累积投票制等特殊表决机制。规则自股东会通过之日起施行，由公司董事会负责解释。

[白云电器|公告解读]标题：白云电器关于公司及控股子公司项目中标的公告

解读：证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-042 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司及控股子公司桂林电力电容器有限责任公司中标国家电网有限公司2025年第四十三批采购输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采购6个分标项目。中标项目包括国网湖北省电力有限公司组合电器4598.12万元，国网四川省电力公司和国网重庆市电力公司开关柜2611.36万元，国网甘肃省电力公司等互感器1931.82万元，国网江西省电力有限公司等互感器2354.61万元，国网内蒙古东部电力有限公司等电容器2418.69万元，国网新疆电力有限公司等电容器2444.94万元，合计中标金额16359.54万元。占公司2024年经审计营业收入的3.28%。合同履行将对公司经营工作及经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。目前尚未签订正式商务合同，项目履行条款以正式合同为准。合同履行过程中可能遇到不可预计或不可抗力因素影响，存在无法全部履行或终止的风险。广州白云电器设备股份有限公司董事会2025年7月17日。

[上海三毛|公告解读]标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司关于控股股东变更的进展公告

解读：证券代码：A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2025-036 B 900922 三毛 B股。2025年7月16日，上海三毛企业（集团）股份有限公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司与重庆机电控股（集团）公司签订《关于上海三毛企业（集团）股份有限公司股份无偿划转协议》，约定将轻纺集团持有的公司52,158,943股股份（占上海三毛股份总数的25.95%）无偿划转给机电集团。本次权益变动完成后，公司控股股东将由轻纺集团变更为机电集团，实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。本次权益变动不触及要约收购，不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。本次权益变动尚需取得有权国资主管机构审核同意及相关法律法规要求的其他必要批准或核准等程序，具有不确定性。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇二五年七月十七日。

[晶雪节能|公告解读]标题：第三届监事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-031 江苏晶雪节能科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会会议于2025年7月16日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过《关于增加与关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为，本次增加与关联方2025年度日常关联交易预计额度，系正常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。备查文件包括第三届监事会第十四次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会 2025年7月16日。