公告解读

[华之杰|公告解读]标题：华之杰关于公司2025年第一季度利润分配方案的公告

解读：证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-008 苏州华之杰电讯股份有限公司发布2025年第一季度利润分配方案公告。每股派发现金红利0.40元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告。 根据公司2025年第一季度财务报表（经审阅，未经审计），公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币44,311,054.45元，母公司报表中未分配利润为人民币147,208,161.78元。截至2025年7月16日，公司总股本为1亿股，合计拟派发现金红利为人民币4,000万元（含税），占公司2025年第一季度实现的归属于上市公司股东净利润的90.27%。 公司于2025年7月16日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年第一季度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。独立董事认为本次利润分配方案不存在损害公司和股东利益的情形，决策审批程序合法合规。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

[南京高科|公告解读]标题：南京高科2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-019号。南京高科股份有限公司发布2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利0.30元，A股股权登记日为2025年7月22日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月23日，不分化差异化分红送转。本次利润分配方案经公司2025年5月30日的2024年年度股东会审议通过。分配以方案实施前的公司总股本1,730,339,644股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利519,101,893.20元。红利委托中国结算上海分公司派发，南京新港开发有限公司、南京港（集团）有限公司所持股份现金红利由公司直接发放。对于个人股东及证券投资基金，暂不扣缴所得税，实际税负根据持股期限而定。对于QFII股东，按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元。对于通过“沪股通”投资的香港市场投资者，按10%税率代扣所得税。其他法人股东及机构投资者实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。咨询联系部门为公司董事会秘书办公室，电话025-85800728。南京高科股份有限公司董事会2025年7月17日。

[中信博|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年7月修订）

解读：江苏中信博新能源科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，建立良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。制度明确了投资者关系管理工作的目的、原则、对象和内容，强调了公平、公正、公开的原则，确保真实、准确、完整地介绍和反映公司实际状况，平等对待全体投资者。公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，包括公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等，利用网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式与投资者沟通。公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书为负责人，证券部为职能部门。公司应设立专门的投资者咨询电话，确保工作时间专人接听。公司应避免在投资者关系活动中泄露未公开重大信息或误导投资者，确保信息披露的合法合规。公司还应建立多元化纠纷解决机制，保障投资者合法权益。

[华之杰|公告解读]标题：华之杰第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：苏州华之杰电讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月16日召开，会议采用通讯方式，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长陆亚洲主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换已支付发行费用、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目、变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记等。此外，还审议通过了多项公司治理制度的修订，如股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、独立董事工作制度、募集资金使用管理制度、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理办法、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、控股股东及实际控制人行为规范、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度、投资者关系管理办法、内部审计制度等。会议还审议通过了新增董事离职管理制度、会计师事务所选聘制度、内部控制评价制度，以及修订审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则。最后，会议审议通过了公司2025年第一季度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.40元（含税），合计派发现金红利4000万元，占公司2025年第一季度实现的归属于上市公司股东净利润的90.27%。会议决定提请召开2025年第一次临时股东大会。

[物产中大|公告解读]标题：物产中大十届二十九次董事会决议公告

解读：证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-046 物产中大十届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十九次董事会会议通知于 2025年 7月 10日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2025年 7月 15日以通讯方式召开。应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：关于浙江物产环保能源股份有限公司收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的议案。(同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票) 详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于控股子公司收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的公告” 特此公告。物产中大集团股份有限公司董事会 2025年 7月 17日

[怡 亚 通|公告解读]标题：第七届董事会第四十六次会议决议公告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2025年7月16日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：公司向中信银行深圳分行申请不超过12亿元综合授信额度，由全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司提供担保；向中国农业银行深圳布吉支行申请不超过6亿元敞口授信额度，由深圳市前海怡亚通供应链有限公司和深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司共同担保；全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国进出口银行上海分行申请不超过1亿元综合授信额度，由公司提供担保；全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司向广东华兴银行深圳分行申请不超过1000万元综合授信额度，由公司提供担保；为两家子公司向渣打银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保；向东莞银行深圳分行申请不超过17亿元综合授信额度，由全资子公司提供担保；增加2025年度为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度至4.41亿元；终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“数字化转型项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金；决定于2025年8月1日召开2025年第八次临时股东大会。

[众生药业|公告解读]标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：广东众生药业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年7月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈永红主持，全体监事、董事会秘书列席。会议审议通过三项议案。 第一项议案为关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案。首次授予部分第一个锁定期于2025年7月16日届满，解锁条件成就，45名持有人可解锁，解锁比例为30%，涉及146.70万股，占公司总股本的0.17%。离职员工对应的股票份额由管理委员会择机出售，资金归属公司。关联董事陈永红、张玉冲、龙春华回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。 第二项议案为关于公司2024年员工持股计划预留份额分配的议案。预留份额408.1480万份，占总份额11.01%，对应61.10万股。预留份额由15名符合条件的员工认购，授予价格为6.68元/股。关联董事龙春华回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。 第三项议案为关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案。鉴于公司已完成2024年年度权益分派方案，回购价格调整为4.7800元/股。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[长源电力|公告解读]标题：第十届董事会第三十三次会议决议公告

解读：证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-050 国家能源集团长源电力股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年7月16日在湖北省武汉市召开。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长王冬主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是修订《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。二是全资子公司汉川公司拟签订烟气脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易，汉川四期扩建项目脱硫脱硝新建工程交由国能龙源环保有限公司汉川分公司实施，节省项目静态投资32212万元，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。三是修订《国家能源集团长源电力股份有限公司内部审计管理规定》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。特此公告。国家能源集团长源电力股份有限公司董事会2025年7月17日。

[腾达科技|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-038 山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议通知于2025年7月11日以多种方式送达全体董事，于2025年7月16日下午16:00在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。应到会董事9人，实际到会董事8人，董事长陈佩君先生以通讯方式参加会议，马胜利先生因病请假。会议由董事长陈佩君先生召集并主持，高级管理人员列席。 会议审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》，认为新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东利益，未损害中小股东和非关联股东利益。本议案已通过2025年第二次独立董事专门会议审议，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括公司2025年第二次独立董事专门会议决议、第四届董事会第五次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。山东腾达紧固科技股份有限公司董事会2025年7月17日。

[登云股份|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：002714 证券简称：登云股份 公告编号：2025-049 怀集登云汽配股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告。公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年7月16日以书面通知方式向全体董事发出，会议于同日以现场结合通讯表决方式召开。应参加董事7名，实际参加7名，其中独立董事申士富先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议。因工作原因，董事长杨海坤先生不便主持，经与会董事一致推荐，由董事张福如先生主持。会议审议通过了关于补选第六届董事会相关专门委员会委员的议案，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。鉴于公司补选罗乐先生为公司独立董事的议案已通过第六届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东大会审议，同意补选罗乐先生为审计委员会委员兼召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与第六届董事会相同。特此公告。怀集登云汽配股份有限公司董事会二○二五年七月十七日。

[潜能恒信|公告解读]标题：第六届监事会第五次会议决议公告

解读：潜能恒信能源技术股份有限公司第六届监事会第五次会议于2025年7月16日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。公司拟向浦发银行北京分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年。全资子公司智慧石油克拉玛依拟向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过3年。公司对智慧石油克拉玛依上述授信提供不超过20,000万元人民币的信用担保，额度在有效期内可循环使用。 监事会认为，本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进公司及子公司的日常生产经营和发展，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[锋尚文化|公告解读]标题：第四届监事会第六次会议决议公告

解读：锋尚文化集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年7月16日上午10：00在公司会议室召开，会议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至股东会审议通过之日，前次股东会授权有效期未到期的现金管理产品到期将赎回。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议通过。备查文件包括第四届监事会第六次会议决议。特此公告。锋尚文化集团股份有限公司监事会二〇二五年七月十六日。

[怡 亚 通|公告解读]标题：第七届监事会第三十八次会议决议公告

解读：证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-072 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十八次会议于2025年7月16日以书面传签形式召开，应参加监事3人，实际参加3人。会议通过以下决议： 一、审议通过《关于增加2025年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度预计的议案》，3票赞成、0票反对、0票弃权。公司拟为湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司增加担保额度0.98亿元，调整后2025年度预计担保额度为4.41亿元。该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，3票赞成、0票反对、0票弃权。监事会认为，终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据实际经营需要作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益。该议案需提交股东大会审议。 特此公告。深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会 2025年7月16日

[潜能恒信|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年7月16日10：30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长周锦明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过以下议案： 审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司向浦发银行北京分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年；全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过3年，公司对全资子公司上述授信提供不超过20,000万元人民币的信用担保，额度在有效期内可循环使用。该议案已通过审计委员会会议审议，尚需提交公司股东大会审议。 审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，提议于2025年8月5日下午14：30在公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会。 详细公告内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网。

[中信博|公告解读]标题：内部审计制度（2025年7月修订）

解读：江苏中信博新能源科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，提高经济效益。制度依据相关法律法规和公司章程制定。内部审计涵盖公司及控股子公司的内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效等方面，确保经济活动的真实性、合法性和效益性。 公司应在董事会下设审计委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上。内部审计部门独立运作，受董事会领导并向审计委员会报告。内部审计部门需配置不少于三名专职人员，负责人由审计委员会提名，董事会任免。 内部审计部门的主要职责包括检查和评估内部控制的有效性，审计财务和经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，协助建立反舞弊机制，并定期向审计委员会汇报工作进展和发现的问题。内部审计通常涵盖公司经营活动中的多个业务环节，审计证据应具备充分性、相关性和可靠性，工作底稿及相关资料保存时间不少于10年。 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告，审查过程中如发现重大缺陷或风险应及时报告。公司还应在年度报告披露时，同时披露内部控制评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告。

[中信博|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年7月修订）

解读：江苏中信博新能源科技股份有限公司累积投票制实施细则旨在维护中小股东利益，完善公司法人治理结构，规范选举董事行为。根据中国证监会及公司章程等规定制定。细则中，累积投票制适用于选举两名以上董事，每位股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东可集中或分散投票。细则明确，选举产生的董事人数及结构需符合公司章程，独立董事和非独立董事选举分开投票。股东会选举董事时，每位当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一。若当选人数不足，视情况在下次股东会或进行第二轮选举填补缺额。细则还规定了投票方式、票数计算方法及董事当选条件，并明确实施细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[艾罗能源|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所受浙江艾罗网络能源技术股份有限公司委托，根据相关法律法规和《公司章程》规定，就公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年7月16日召开，采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议在浙江省杭州市桐庐县召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。 股东会审议并通过了《关于变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点及延期暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》。出席股东及股东代理人共145人，代表有表决权股份79,402,131股，占公司有表决权股份总数的49.63%。其中，中小投资者共141人，代表有表决权股份20,628,651股，占公司有表决权股份总数的12.89%。 表决结果为：同意79,360,090股，占99.9470%；反对22,933股，占0.0288%；弃权19,108股，占0.0242%。中小投资者表决情况为：同意20,586,610股，占99.7962%；反对22,933股，占0.1111%；弃权19,108股，占0.0927%。会议表决程序及结果合法有效。

[苑东生物|公告解读]标题：苑东生物：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-048 成都苑东生物制药股份有限公司将于2025年8月1日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为四川省成都市双流区安康路8号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月1日的交易时间段。会议审议两个议案：1. 关于免去彭龙先生独立董事职务的议案；2. 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案。上述议案已由第四届董事会第六次会议审议通过，并于2025年7月17日在上海证券交易所网站披露。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东可以通过现场、电子邮件或信函方式进行登记，登记截止时间为2025年7月29日下午16:00。现场会议出席者食宿及交通费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。联系人：张敏，电话：028-86106668。

[中信博|公告解读]标题：中信博2025年第一次临时股东会通知

解读：证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-042 江苏中信博新能源科技股份有限公司将于2025年8月1日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记等10项非累积投票议案，以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。非独立董事候选人包括蔡浩、杨颖、韦钢，独立董事候选人包括章之旺、马飞、吕芳。相关议案已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。股东可通过现场、邮件或信函方式登记参会，登记截止时间为2025年7月27日17时。会议联系方式：江苏省昆山市陆家镇华阳路190号，联系电话0512-57286818，邮箱investor.list@arctechsolar.com。与会股东交通、食宿费用自理。

[亚虹医药|公告解读]标题：江苏亚虹医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：江苏亚虹医药科技股份有限公司将于2025年7月25日10点在上海浦东新区高科西路551号万信酒店一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议两个议案：一是关于公司增补董事的议案，提名徐瑛女士为新任董事，其拥有丰富的医药行业经验，曾任多家知名药企高管；二是关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，拟使用8704.07万元超募资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率，降低财务成本。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。公司已制定详细的会议须知，确保会议秩序和股东权益。会议还将推举计票人和监票人，统计并公布投票结果，并由律师出具法律意见书。此外，公司承诺每12个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且不会影响募投项目的资金需求。