公告解读

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司董事会审核委员会工作细则

解读：为强化潍柴重机股份有限公司董事会决策功能，确保董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，公司设立董事会审核委员会并制定工作细则。审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审核委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事成员需超过半数，至少有一名会计专业人士。审核委员会设主席一名，由独立董事委员担任。审核委员会任期与董事会一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。审核委员会的主要职责包括监督及评估外部审计工作、审核公司财务信息及其披露等。下列事项应当经审核委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等。审核委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见。审核委员会每季度至少召开一次会议，会议由主席主持。审核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。审核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

[国网信通|公告解读]标题：国网信息通信股份有限公司关于调整2024年度利润分配每股分配金额的公告

解读：证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2025-040号 国网信息通信股份有限公司关于调整2024年度利润分配每股分配金额的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：现金分红每股分配金额由0.171元（含税）调整为0.17123元（含税，保留小数点后五位）。调整原因是公司于2025年7月15日完成2021年限制性股票激励计划1592125股限制性股票回购注销工作，总股本由1201316544股调整为1199724419股。根据公司2024年度利润分配方案，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税）。公司2024年度不送股，也不以资本公积转增股本。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。 2025年6月11日，公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案》。本次回购注销完成后，公司总股本由1201316544股变为1199724419股。根据上述股份变动情况，公司按照分配总额不变的原则，对2024年度利润分配方案的每股分配金额进行调整。公司2024年度利润分配以本次回购注销完成后总股本1199724419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7123元（含税），共计派发现金红利205428812.27元（含税）。特此公告。

[信雅达|公告解读]标题：信雅达科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-021 信雅达科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.047元。相关日期：股权登记日2025年7月23日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月24日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月29日的2024年年度股东大会审议通过。分配方案为每股派发现金红利0.047元（含税），共计派发现金红利21916960.52元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，朱宝文、耿俊岭、林路、李峰、施宇伦的现金红利由本公司自行发放。对于自然人股东，持股期限超过1年的暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，统一适用20%的税率计征个人所得税。对于QFII股东，本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金股息为每股人民币0.0423元。对于“沪股通”投资者，由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金股息为每股人民币0.0423元。对于居民企业股东，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.047元。

[新通联|公告解读]标题：新通联第五届董事会第一次会议决议公告

解读：上海新通联包装股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年7月15日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由徐宏菁女士主持。会议审议通过了以下议案： 选举曹文洁女士为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。 选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体为：战略委员会主任委员曹文洁女士，成员董叶顺先生、顾云锋先生；审计委员会主任委员周玥女士，成员严奇先生、董叶顺先生；提名委员会主任委员严奇先生，成员李刚先生、曹华先生；薪酬与考核委员会主任委员李刚先生，成员周玥女士、顾云锋先生。 聘任徐宏菁女士为公司董事会秘书，其已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并接受后续培训。 聘任顾云锋先生为公司总经理，郁永兵先生、张永伟先生为公司副总经理，李漠洋先生为公司财务总监，上述人员均具备专业知识和管理能力，符合相关法规规定。 聘任张莹女士为公司证券事务代表。 所有议案均获得7票全票通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

[思看科技|公告解读]标题：第一届董事会第二十次会议决议公告

解读：思看科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2025年7月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王江峰主持。会议审议通过了以下议案：一是关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，注册资本由6800万元增至8840万元，该议案需提交股东大会审议。二是关于修订和制定部分公司治理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度的修订和制定，部分子议案需提交股东大会审议。三是关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名王江峰、郑俊、陈尚俭为非独立董事候选人，李庆峰、郑能干、祝素月为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，该议案需提交股东大会审议。四是关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，拟于2025年7月31日下午14:00召开临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。思看科技（杭州）股份有限公司董事会2025年7月16日。

[新通联|公告解读]标题：北京盈科（上海）律师事务所关于新通联2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：北京盈科（上海）律师事务所为上海新通联包装股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年7月15日14:30在上海市静安区永和路118弄15号公司一楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知及资料分别于2025年6月28日和7月9日发布。 出席股东会的股东及代理人共224人，代表股份81,454,376股，占公司有表决权股份总数的40.7271%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议审议并通过了取消监事会的议案，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事。具体表决结果为：取消监事会议案获99.3157%同意；非独立董事选举中，曹文洁、顾云锋、董叶顺分别获98.9793%、98.9324%、98.9438%同意；独立董事选举中，李刚、严奇、周玥分别获98.9323%、98.9213%、99.0305%同意。会议决议合法有效。

[联得装备|公告解读]标题：第五届董事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-041 深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年7月15日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室召开，会议通知同日以电话及口头方式发出，董事长聂泉先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议通过《关于提前赎回“联得转债”的议案》，自2025年6月25日至7月15日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价格23.58元/股的130%，即30.654元/股，触发有条件赎回条款。董事会决定行使“联得转债”的提前赎回权利，并授权管理层负责后续赎回事宜。广东信达律师事务所出具了法律意见书，东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见巨潮资讯网。备查文件包括第五届董事会第八次会议决议、东方证券核查意见及广东信达律师事务所法律意见书。特此公告。深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2025年7月15日。

[直真科技|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：北京直真科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月15日15:50在北京市海淀区召开，会议通知当日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9人，实际出席9人，部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：一是豁免董事会通知时限；二是选举袁隽为第六届董事会董事长，任期三年；三是选举刘根钰为第六届董事会副董事长，任期三年；四是选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；五是聘任金建林为总经理，雷涛、王玉玲、孙云秋为副总经理，饶燕为董事会秘书及财务总监；六是聘任曲虹桥为证券事务代表；七是聘任肇淑华为内部审计部门负责人。上述人员任期均与本届董事会相同。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

[*ST高鸿|公告解读]标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：000851 证券简称：*ST高鸿 公告编号：2025-070 大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议于2025年07月15日以通讯方式召开，由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：一、审议《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对此议案回避表决，此议案将直接提交最近一次股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。提请召开2025年第三次临时股东大会审议《关于购买董监高责任险的议案》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。特此公告。大唐高鸿网络股份有限公司2025年7月15日。

[东北证券|公告解读]标题：第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

解读：东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议于2025年7月15日在吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长李福春主持，9名监事和6名高管列席。会议审议通过了五项议案：一是提请股东大会选举陈铁志先生、曲国辉先生为第十一届董事会非独立董事；二是同意将全资子公司东证融达投资有限公司注册资本调减至10亿元人民币；三是修订《东北证券股份有限公司全面风险管理制度》；四是修订《东北证券股份有限公司风险偏好管理体系与政策》；五是提议召开2025年第二次临时股东大会，定于2025年7月31日下午14:30在公司1118会议室举行。所有议案均获得11票一致通过。陈铁志先生和曲国辉先生的任职资格已由提名与薪酬委员会审查通过，二人均现任吉林亚泰（集团）股份有限公司领导职务。

[中信银行|公告解读]标题：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

解读：中信银行股份有限公司于2025年7月15日召开董事会会议，审议通过多项议案。会议应出席董事9名，实际出席9名，部分董事以视频方式参会。会议由方合英董事长主持，监事和高级管理人员列席。 会议审议通过了与关联方开展存款业务的议案，同意与中信建投证券股份有限公司开展存款业务关联交易2025年度累计金额不超过1000亿元人民币，调整与中海企业发展集团有限公司协定存款业务限额至300亿元人民币。 审议通过了与董监高及其相关方日常关联交易的议案，同意在未达到重大关联交易标准情况下，与董监高及其相关方开展日常金融产品和服务关联交易。 审议通过了申请日常关联交易上限的议案，涉及2025—2026年中国银行股份有限公司的多项业务上限。 审议通过了修订《中信银行反洗钱工作基本规定》《中信银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案。 审议通过了购买董事、监事及高级管理人员责任险相关事项的议案。 审议通过了不再设置监事会的议案，以及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案。 审议通过了调整董事会专门委员会架构及成员的议案，以及调整第七届董事会董事取酬政策的议案。 会议决定于2025年8月26日召开第二次临时股东大会、第三次A股类别股东会及第三次H股类别股东会。

[太阳能|公告解读]标题：第十一届董事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-80 债券代码：127108 债券简称：太能转债 债券代码：149812 债券简称：22太阳G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年7月15日以通讯方式召开。会议通知及材料于2025年7月8日以邮件方式发出。会议应到董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2020年股票期权激励计划（方案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-82）。该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，全体委员同意该事项。董事张会学、曹子君作为激励对象回避表决。同意7票反对0票弃权0票，表决结果为通过。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十次会议决议》以及经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议》。中节能太阳能股份有限公司董事会2025年7月16日。

[博济医药|公告解读]标题：第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-056 博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年7月15日召开，会议采取现场结合通讯投票方式表决。会议应到董事7人，实到7人，由董事长王廷春先生主持，部分监事和高管列席。会议符合《公司法》《公司章程》规定。 会议审议通过了两项议案： 审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司完成2024年年度权益分派，根据相关规定，董事会同意调整股票期权的行权价格。监事会和律师事务所发表审核和法律意见，具体内容见巨潮资讯网。 审议通过《关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的议案》。因部分激励对象离职，不再具备激励资格，董事会同意作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票。同时，因公司完成2024年年度权益分派，董事会同意调整第二类限制性股票的归属价格。监事会和律师事务所发表审核和法律意见，具体内容见巨潮资讯网。 表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件为《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

[天利科技|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议的公告

解读：江西天利科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年7月15日召开，应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过了以下议案： 1、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意新增不超过1.5亿元暂时闲置自有资金用于低风险、流动性高的理财产品投资，额度增至3.5亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据相关规定，同意对公司章程进行修订，以进一步完善公司治理架构。 3、《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等19项制度。 4、《关于增加日常关联交易预计的议案》，同意子公司上海誉好数据技术有限公司增加与北京理与算技术有限责任公司2025年关联交易额度，金额合计不超过500万元。 5、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月1日召开临时股东大会审议相关议案。会议决议合法、有效，具体内容详见巨潮资讯网。

[思看科技|公告解读]标题：第一届监事会第十三次会议决议公告

解读：思看科技（杭州）股份有限公司第一届监事会第十三次会议于2025年7月14日召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席祝小娟主持。会议审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》。监事会认为，取消监事会是根据《公司法》和《上市公司章程指引》等规定进行，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司2024年度权益分派资本公积转增股本已实施完成，注册资本由人民币6,800万元增至8,840万元，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前，第一届监事会及监事将继续遵守相关规定。股东大会审议通过后，监事会予以取消，监事职务自然免除，不再设置监事会和监事，《监事会议事规则》等制度相应废止，涉及监事会、监事的规定不再适用。全体监事一致同意该议案，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[*ST高鸿|公告解读]标题：第十届监事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：000851 证券简称：*ST高鸿 公告编号：2025-071 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告。本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议于2025年07月09日发出通知，2025年07月15日以通讯方式召开，由监事会主席高雪峰先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议合法有效。会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，并出具审阅意见，同意0票，反对0票，弃权0票。监事会认为，购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次购买董监高责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事均为被保险人，属于利益相关方，全体监事对此议案回避表决。此议案将直接提交最近一次股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告《关于购买董监高责任险的公告》。大唐高鸿网络股份有限公司监事会2025年07月15日。

[太阳能|公告解读]标题：第十一届监事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-81 债券代码：127108 债券简称：太能转债 债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议于2025年7月15日以通讯方式召开，会议通知及材料已于2025年7月8日以邮件方式发出。会议应到监事3人，出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权激励计划（方案）》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-82）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十六次会议决议》。特此公告。中节能太阳能股份有限公司监事会 2025年7月16日

[博济医药|公告解读]标题：第五届监事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-057 博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年7月15日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式进行表决。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席刘菁纯女士主持，符合《公司法》《公司章程》及相关法规规定。 会议审议通过了两项议案： 审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会认为，此次调整符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的议案》。监事会认为，此次作废部分限制性股票并调整归属价格符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。博济医药科技股份有限公司监事会2025年7月16日。

[天利科技|公告解读]标题：第五届监事会第十六次会议决议的公告

解读：江西天利科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年7月15日召开，应出席监事3人，实际到会监事3人，会议合法有效，由监事会主席江蔚文先生主持。会议审议通过三项议案： 1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意将公司及控股子公司的理财产品额度从现有的2亿元增加至3.5亿元，以提高资金使用效率和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据相关法律法规并结合公司实际情况，拟由董事会审计委员会履行监事会相关职责，并废止《监事会议事规则》等相关制度。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》，认为本次增加日常关联交易系公司日常经营需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网的相关公告。江西天利科技股份有限公司监事会，二〇二五年七月十五日。

[华映科技|公告解读]标题：第十届董事会第一次会议决议公告

解读：华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年7月15日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事林俊先生主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：选举林俊先生为公司第十届董事会董事长；设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并确定各委员会成员名单；聘任赵志勇先生为公司总经理；聘任张发祥先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任曾相荣先生为公司证券事务代表。上述聘任事项均获得全票通过，任期与公司第十届董事会任期一致。相关人员简历显示，赵志勇先生曾任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副总监等职务，张发祥先生具有高级会计师、注册会计师等资质，曾相荣先生具有硕士研究生学历，曾任江海证券有限公司上海投资银行部项目经理等职务。