公告解读

[甘化科工|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：广东甘化科工股份有限公司2025年度董事会共召开6次会议，审议并通过了2024年度报告、利润分配预案、续聘审计机构、收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权、修订公司章程及多项内部制度、取消监事会等重大事项。董事会召集了两次股东大会，执行了股东会决议。战略委员会审议通过收购事项，审计委员会召开7次会议，监督财务报告和内控运行。独立董事勤勉履职，积极参与决策。公司披露2份定期报告和45份临时公告，加强内幕信息管理，开展投资者关系管理工作。

[甘化科工|公告解读]标题：关于西安甘鑫科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明

解读：广东甘化科工股份有限公司于2025年以现金方式收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权，并于2025年9月将其纳入合并范围。根据股份转让协议，业绩承诺方杨牧承诺甘鑫科技2025年度净利润不低于3,500万元。经审计，甘鑫科技2025年度扣除非经常性损益后净利润为3,892.30万元，研发费用为1,241.18万元，占营业收入的10%以上，已实现2025年度业绩承诺。

[通化东宝|公告解读]标题：通化东宝董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：通化东宝药业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬构成与发放、调整机制及薪酬止付追索条款。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬与公司业绩、个人绩效及可持续发展目标相匹配。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。公司亏损时，相关人员绩效薪酬应相应下降。存在严重违纪、失职、违法违规等情况时，可扣减或追回绩效薪酬。

[甘化科工|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

解读：董事会审计委员会对广东司农会计师事务所2025年度履职情况进行评估，认为其具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，审计过程中坚持独立、客观、公正原则，按时完成审计工作，出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司财务状况。审计委员会履行了监督职责，与会计师事务所就审计范围、时间安排、关键事项等进行了充分沟通。

[森特股份|公告解读]标题：森特股份2025年度独立董事述职报告(束伟农)

解读：束伟农作为森特士兴集团股份有限公司独立董事，2025年3月21日当选，任职期间出席全部应参加的董事会、股东会及各专门委员会会议，对关联交易、对外担保、董事高管薪酬、定期报告、续聘会计师事务所、财务负责人聘任、会计政策变更、董事及高管提名等事项发表独立意见，认为各项决策合法合规，未损害公司及中小股东利益。公司积极配合独立董事履职，保障信息沟通与监督工作。

[甘化科工|公告解读]标题：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

解读：广东甘化科工股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示，公司与控股股东附属企业、子公司及其他关联方存在关联资金往来。其中，与其他应收款相关的往来款涉及中国德力西控股集团有限公司、汇德国际投资有限公司、四川升华电源科技有限公司、沈阳非晶金属材料制造有限公司及四川升华巨能科技有限公司。部分往来款为经营性往来，部分为非经营性往来。截至2025年末，其他关联资金往来总额为46,870,323.80元。会计师事务所对汇总表与审计财务报表内容核对无重大不一致。

[森特股份|公告解读]标题：森特股份2025年度独立董事述职报告(苏中一)

解读：苏中一作为森特士兴集团股份有限公司独立董事，2025年3月21日起任职，报告期内出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、对外担保、董事薪酬、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，认为决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。积极参与公司治理，注重与中小股东沟通，履行独立董事职责。

[华润材料|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（郭宝华）

解读：郭宝华作为华润化学材料科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会及股东会，履行提名委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员职责，参与审议关联交易、财务报告、聘任高管等事项，关注信息披露、内部控制及投资者权益保护。2026年2月25日因董事会任期届满离任。

[甘化科工|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：广东甘化科工股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。截至2025年末，公司与子公司及附属企业存在非经营性往来余额合计45,559,148.84元，其中主要为对沈阳非晶金属材料制造有限公司和其他应收款。与中国德力西控股集团有限公司、四川升华巨能科技有限公司等存在经营性往来。前大股东及其附属企业、现大股东及其附属企业无非经营性资金占用。所有资金往来均列明年初余额、累计发生额、偿还额及年末余额。

[甘化科工|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：广东甘化科工股份有限公司董事会对公司在任独立董事廖义刚、钟刚、杨乃定的独立性情况进行核查。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

[华润材料|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（朱利民）

解读：朱利民作为华润化学材料科技股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会9次、股东会4次，均投出同意票。担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，参与审议关联交易、定期报告、聘任高管、董事提名、薪酬激励等事项。认为公司信息披露真实准确完整，内部控制有效，会计师事务所选聘合规。2026年2月25日因董事会任期届满离任。

[中锐股份|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：山东中锐产业发展股份有限公司于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。和信会计师事务所成立于1987年，注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，2025年度经审计收入总额为25,419万元，审计上市公司客户47家。项目合伙人刘学伟、签字注册会计师姜益强、质量控制复核人张勇近三年无执业不良记录，具备独立性。2025年度审计报酬为140万元，2026年度审计费用将由董事会及管理层根据实际情况确定。

[陕西旅游|公告解读]标题：陕西旅游：2025年度独立董事述职报告-马王平

解读：马王平作为陕西旅游文化产业股份有限公司第四届董事会独立董事，2025年度期间勤勉履职，出席全部应参加的董事会、股东会及专门委员会会议，对公司聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬方案、半年度内部控制自我评价报告、申请股票终止挂牌等事项发表同意的独立意见。报告期内现场履职8天，公司积极配合其工作。马王平认为公司决策程序合法合规，财务数据真实准确，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

[甘化科工|公告解读]标题：未来三年股东回报规划（2026-2028年）

解读：广东甘化科工股份有限公司制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，明确公司利润分配政策坚持持续稳定、回报股东、兼顾发展、合规透明和差异化原则。公司可采取现金、股票或两者结合方式进行利润分配，优先采用现金分红。在满足条件的情况下，每年至少进行一次现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段、盈利水平、资金需求等因素提出差异化分红政策，并履行相应决策程序。

[天目湖|公告解读]标题：江苏天目湖旅游股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2026年4月修订）

解读：江苏天目湖旅游股份有限公司设立董事会提名委员会，负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核相关人员人选，提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[甘化科工|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：广东甘化科工股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额的89.61%，营业收入占比91.85%。对发现的一般缺陷已制定整改措施并推进落实。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。

[ST汇洲|公告解读]标题：关于2026年度担保额度预计的公告

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司预计2026年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过人民币19,000万元，占公司2025年经审计净资产的8.76%。其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度5,700万元。担保事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。担保范围包括银行授信、借款、承兑汇票等融资业务，担保方式包括连带责任保证、抵（质）押等。授权董事长在额度内审批具体担保事项。公司及子公司无逾期担保。

[华依科技|公告解读]标题：上海华依科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告-崔承刚

解读：崔承刚作为上海华依科技集团股份有限公司独立董事，2025年任职期间出席董事会5次、股东会3次，参加战略委员会会议2次，参与独立董事专门会议2次。履职过程中，对关联交易、员工持股计划、董事及高管薪酬等事项进行审查，认为相关事项履行了必要程序，未发现损害公司及股东利益情形。2025年8月15日因工作变动辞去独立董事职务。

[ST汇洲|公告解读]标题：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司董事会审计委员会对中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。中瑞诚具备专业资质和执业能力，未受过处罚，投保职业责任险，能保障投资者权益。该所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并就审计计划、重点事项、调整情况等与管理层和治理层进行了沟通。审计委员会认为其独立、客观、公正地完成了审计工作，切实履行了监督职责。

[江钨装备|公告解读]标题：江钨装备2025年度独立董事述职报告（余新培-已离任）

解读：余新培作为江西江钨稀贵装备股份有限公司第八届董事会独立董事，2025年任职期间勤勉尽责，出席全部董事会及专门委员会会议，未发生连续两次未亲自参会情形。任职期间，对公司日常关联交易、对外担保、财务报告、聘任会计师事务所、董事提名、信息披露等事项发表了独立意见，认为各项事务合规，未发现损害股东利益情形。2025年5月9日董事会换届后离任。