公告解读

[铜陵有色|公告解读]标题：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

解读：铜陵有色金属集团股份有限公司于2026年4月16日召开十届二十九次董事会，审议通过高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，董事相关议案因无关联关系董事不足三人，提交2025年度股东会审议。公告披露了现任及离任董事、高级管理人员2025年度从公司获得的税前报酬总额，合计529.16万元。2026年度薪酬将依据公司章程及相关制度，结合经营计划完成情况和工作职责确定。

[天目湖|公告解读]标题：江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事2025年度述职报告（吕博文）

解读：江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事吕博文在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会和股东会，积极参与薪酬与考核委员会工作，审议高管薪酬、绩效考核等事项。对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、现金管理、利润分配、信息披露、内部控制等情况进行监督，认为各项事项合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司不存在违规担保和资金占用，信息披露真实准确完整，内控体系有效运行。独立董事将持续发挥监督与专业咨询作用，维护公司及中小股东权益。

[铜陵有色|公告解读]标题：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知公告

解读：铜陵有色金属集团股份有限公司将于2026年5月8日15:00-17:00以网络方式召开2025年度网上业绩说明会，就公司2025年度的经营业绩、财务状况、战略规划、市值管理制度执行情况等与投资者进行互动交流。投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台在线参与。公司经理文燕、董事会秘书兼总会计师姚兵、独立董事姚禄仕等将出席。投资者可于2026年5月6日前通过电子邮件提交问题。联系人：王逍、张宁，电话：0562-5860148/149，邮箱：Wangx@tlys.cn、tlyszhangn@126.com。

[天目湖|公告解读]标题：江苏天目湖旅游股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年4月修订）

解读：江苏天目湖旅游股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、选聘与解聘程序及相关权利义务。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、信息披露保密等工作，并需取得交易所认可的资格证明。公司应为其履职提供必要条件，董事会秘书在履职过程中应遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。

[天目湖|公告解读]标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关联交易管理制度（2026年4月修订）

解读：江苏天目湖旅游股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的决策权限、回避表决机制、审议程序及信息披露要求。制度规定了关联法人和关联自然人的定义，区分不同金额和比例的关联交易由董事长、董事会或股东会审批，并要求独立董事对重大关联交易进行专门审议。对于重大关联交易，需聘请独立财务顾问或评估机构，且关联董事和股东在审议时应回避表决。制度还明确了日常关联交易的累计计算原则及信息披露义务。

[天目湖|公告解读]标题：江苏天目湖旅游股份有限公司内部审计制度（2026年4月修订）

解读：江苏天目湖旅游股份有限公司为规范内部审计工作，提高审计质量，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的适用范围、定义及内部控制目标，规定了董事会审计委员会和内审部的职责与权限，细化了审计工作程序、档案管理、监督问责等内容。内审部需定期对货币资金、募集资金、对外投资、关联交易等重大事项进行审计检查，并向审计委员会报告。制度还要求建立审计档案，保存期限不少于五年，并对违反制度的行为明确了处理措施。

[天目湖|公告解读]标题：江苏天目湖旅游股份有限公司信息披露管理制度（2026年4月修订）

解读：江苏天目湖旅游股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等相关信息披露义务人。制度明确了定期报告和临时报告的披露标准、程序及责任分工，规定了信息披露的保密措施、暂缓与豁免情形及内部追责机制。公司通过业绩说明会、投资者调研等形式进行对外沟通时，不得提供内幕信息。董事会秘书负责组织信息披露事务培训，审计委员会负责监督制度实施情况。

[天目湖|公告解读]标题：江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张燕）

解读：江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事张燕在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东大会，主持审计委员会并参与薪酬与考核委员会工作。对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、利润分配、信息披露、内部控制等事项进行监督审查，认为各项事项合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司不存在违规担保和资金占用，信息披露真实准确完整。张燕未对公司董事会决议提出异议，持续关注公司经营与治理情况，并与中小股东保持沟通。

[铜陵有色|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：铜陵有色金属集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。针对发现的一般缺陷，公司已制定整改措施并督促整改。2026年公司将持续完善内部控制体系，加强培训与监督。

[天目湖|公告解读]标题：江苏天目湖旅游股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2026年4月修订）

解读：江苏天目湖旅游股份有限公司制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的离职程序。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，子公司参照执行。明确了离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等，并规定了相应的程序和信息披露要求。离职人员须在2个交易日内申报信息，5日内完成工作交接。离职后仍需履行公开承诺、忠实义务及保密义务。对持股管理作出规定，离职后半年内不得转让股份，且在任期内每年减持不得超过持股总数的25%。制度还规定了离任审计、责任追究等内容。

[陕西旅游|公告解读]标题：陕西旅游：2025年度独立董事述职报告-徐秉惠

解读：徐秉惠作为陕西旅游文化产业股份有限公司第四届董事会独立董事，2025年度任职期间出席董事会7次、股东大会1次，均亲自参会，无缺席或委托情况。担任审计委员会召集人及提名委员会委员，出席相关专门委员会会议7次。对公司聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬方案、2025年半年度内部控制自我评价报告、公司股票申请终止挂牌等事项发表同意的独立意见。未对相关议案提出异议，切实履行独立董事职责。

[铜陵有色|公告解读]标题：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

解读：铜陵有色持续推进质量回报双提升行动，2025年实现营业收入1727.26亿元，归母净利润24.15亿元。公司在主业升级、技术创新、公司治理、投资者关系和股东回报方面取得进展，完成阴极铜195.48万吨生产任务，铜冶炼产能突破220万吨，高端铜箔产量同比增长186%，研发投入48.32亿元，实施科技项目406项，转化科技成果129项。全年预计现金分红13.41亿元，并完成股份回购5403.6万股，成交金额2.00亿元。

[铜陵有色|公告解读]标题：关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告

解读：铜陵有色金属集团股份有限公司于2026年4月16日召开十届二十九次董事会会议，审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据公司经营需要，为满足2026年生产经营及扩大产业规模的资金需求，公司计划向合作金融机构申请总额不超过550亿元人民币的综合授信，授信期限一年，主要用于进口开证、流动资金贷款、银行承兑汇票及融资业务等。实际融资金额以金融机构与公司实际发生额为准。董事会授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续并签署文件。该议案需提交公司2025年度股东会审议。

[天目湖|公告解读]标题：江苏天目湖旅游股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范（2026年4月修订）

解读：江苏天目湖旅游股份有限公司制定控股股东及实际控制人行为规范，明确其在公司治理、信息披露、股份交易等方面的义务。规范要求控股股东、实际控制人维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立性，不得违规占用资金、干预决策、影响信息披露。对股份交易、控制权转移、关联交易等行为作出具体约束，并要求其配合信息披露、内幕信息管理及重大事项报告。

[铜陵有色|公告解读]标题：关于变更财务顾问主办人的公告

解读：铜陵有色金属集团股份有限公司于近日收到华泰联合证券有限责任公司出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》。原独立财务顾问主办人武逸飞先生因个人工作变动，不再担任公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产项目的财务顾问主办人。变更后，财务顾问主办人由樊灿宇先生、黄涛先生担任。

[森特股份|公告解读]标题：森特股份董事会审计委员会工作细则

解读：森特士兴集团股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则（2026年4月修订）》，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及履职要求，并强调其在财务报告真实性、外部审计机构选聘、内控审查等方面的监督职能。公司需在披露年度报告时同步披露审计委员会年度履职情况。

[铜陵有色|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：铜陵有色金属集团股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。天健具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近三年无相关从业人员因执业行为受到刑事处罚。审计委员会和董事会已审议通过该事项，审计费用预计与上年相比无重大差异，2025年度审计费用为275万元。本事项尚需提交公司股东会审议后生效。

[景业智能|公告解读]标题：景业智能董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：杭州景业智能科技股份有限公司审计委员会对公司2025年年报审计机构天健会计师事务所履行监督职责情况进行了汇报。报告介绍了天健所的基本情况，包括其资质、人员、业务收入及上市公司审计客户情况，并说明公司已通过董事会审计委员会会议及股东大会决议续聘该所为审计机构。审计委员会在年报审计过程中与会计师事务所就审计范围、时间安排、关键事项等进行了审前和初审后沟通，并对审计工作独立性、专业性予以审查。委员会认为天健所在审计过程中保持了独立、客观和专业，按时完成了审计任务，出具的报告真实、完整、清晰。

[景业智能|公告解读]标题：景业智能董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：杭州景业智能科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象包括公司董事（非独立董事及独立董事）和高级管理人员。制度规定了薪酬构成，独立董事实行固定津贴，非独立董事若在公司任职则按岗位领取薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬需经股东会审议。公司可根据经营情况实施股权激励，并对绩效薪酬进行考核与追回。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素。制度自股东会审议通过后实施。

[陕西旅游|公告解读]标题：陕西旅游：2025年度独立董事述职报告-李彤（已离任）

解读：李彤作为陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会独立董事，2025年任职期间勤勉尽责，积极参加董事会、股东（大）会及专门委员会会议，对各项议案投赞成票，未提出异议。期间列席6次股东（大）会，出席7次董事会，其中亲自出席7次，通讯方式出席4次。作为审计委员会、战略委员会、提名委员会成员，履行相关职责，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，参与审议关联交易、聘任高管、董事会换届等事项，并发表独立意见。因任期届满，于2025年8月8日股东会换届后离任。