公告解读

[时空科技|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告-窦林平

解读：北京新时空科技股份有限公司独立董事窦林平就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席公司董事会9次、股东会4次，参与薪酬与考核委员会、提名委员会及独立董事专门会议，对各项议案均投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、董事及高管任免、薪酬、会计师事务所续聘、员工持股计划回购等事项，认为决策程序合法，未损害公司及股东利益。2026年将继续勤勉履职，维护公司和中小股东权益。

[国检集团|公告解读]标题：国检集团2025年度独立董事述职报告（尹美群）

解读：尹美群作为国检集团第五届董事会独立董事，2025年度出席全部董事会、专门委员会及股东会会议，履行独立董事职责。重点审议关联交易、定期报告、内部控制评价、续聘审计机构、董事及高管变更、薪酬方案等事项，发表独立意见。确认与公司无影响独立性的关联关系，出席独立董事专门会议审议重大关联交易，保障公司及中小股东权益。

[水晶光电|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（甘为民）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事甘为民就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席全部12次董事会和4次股东会，参与薪酬与考核、审计、提名等专业委员会工作，审议关联交易、股权激励、员工持股计划、募集资金使用等重大事项，未对议案提出异议。持续关注公司治理、信息披露、内部控制及中小股东权益保护，与审计机构保持沟通，履行独立董事职责。

[ST凯利|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（朱丁敏）

解读：朱丁敏作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事，自2025年3月19日起履职，报告期内出席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，对多项议案发表意见。重点关注董事及高管提名、关联交易、续聘审计机构、内部控制、定期报告等事项，反对部分人事任命及关联交易议案，支持公司治理改进与制度修订，持续督促内部控制缺陷整改，维护公司及股东合法权益。

[ST凯利|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（戴雪光-换届离任）

解读：戴雪光作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间勤勉尽责，出席了公司召开的1次董事会和1次股东会，均亲自出席，无委托或缺席情况。其担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，参与审议董事会换届选举相关议案，对董事候选人任职资格发表同意意见。2025年3月19日董事会换届后，不再担任公司独立董事及专门委员会职务。期间未提议召开会议，未发表独立董事意见，未发生关联交易、聘任会计师事务所等事项。

[仕佳光子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（鲁平）

解读：河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事鲁平在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与战略与投资、提名及薪酬委员会工作，对关联交易、定期报告、高管聘任、薪酬方案等事项进行审议并发表意见。认为公司治理规范，财务信息真实准确，内部控制有效，审计机构胜任，切实维护了中小股东权益。2026年将继续发挥专业优势，关注前沿技术发展，提升公司治理水平。

[仕佳光子|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：河南仕佳光子科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方、关联关系及关联交易的定义。制度规定了关联交易的决策程序，根据交易金额大小分别由总经理、董事会或股东会审议，并要求关联董事和关联股东回避表决。对于重大关联交易，需经董事会或股东会批准，并及时披露。关联交易应签订书面协议，定价应公允，遵循市场独立第三方标准。公司还建立了关联人报备、资金占用防范及审计委员会监督机制。

[ST逸飞|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（邵泽宁）

解读：邵泽宁作为武汉逸飞激光股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，参加审计委员会及独立董事专门会议，对关联交易、续聘会计师事务所、内部控制等事项发表独立意见，督促公司整改非标准审计意见事项，关注募集资金使用和公司治理规范，积极与管理层、审计机构沟通，保护中小股东权益。

[仕佳光子|公告解读]标题：重大经营决策管理制度

解读：河南仕佳光子科技股份有限公司制定《重大经营决策管理制度》，明确公司重大经营事项的决策权限。制度依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》制定，适用于投资、交易等重大经营事项。交易事项包括购买或出售资产、对外投资、转让研发项目、提供担保等。董事会审议标准包括资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标达到一定比例。超过规定标准的交易需提交股东会审议。总经理有权审批未达董事会审议标准的交易事项，董事会有权授权董事长行使一票否决权。涉及关联交易、对外担保的，依专门制度执行。

[ST逸飞|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（潘红波）

解读：潘红波作为武汉逸飞激光股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，参加审计委员会及独立董事专门会议，对关联交易、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，督促公司整改非标准审计意见事项，加强内部控制，保护中小股东权益，并积极参与培训，与管理层、会计师保持沟通，促进公司规范运作。

[ST逸飞|公告解读]标题：薪酬管理制度

解读：武汉逸飞激光股份有限公司制定薪酬管理制度，规范薪酬管理，建立激励与约束机制，适用范围包括公司及控股子公司全体人员。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴及中长期激励构成，董事、高级管理人员薪酬与绩效挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于50%。工资总额依据经营效益、行业薪酬水平等因素确定，实行年度预算管理。绩效考核结果应用于薪酬发放、职务调整等。存在违规行为的，公司可止付或追索薪酬。薪酬信息实行保密制度。

[仕佳光子|公告解读]标题：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：河南仕佳光子科技股份有限公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住管理人员及核心骨干。考核范围包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干。考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面以2026年至2028年净利润为考核目标，首次授予部分对应三个归属期，预留部分根据授予时间确定考核期。个人考核结果分为A至E五个等级，对应不同归属比例。考核结果由董事会审核，作为限制性股票归属依据。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：独立董事2025年度述职报告（陈永平）

解读：陈永平作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事，汇报2025年度履职情况。报告期内，出席董事会及股东会各一次，参加审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会会议，审议定期报告、关联交易、续聘审计机构、董事会换届、高管聘任等事项，对重大事项发表独立意见，监督公司财务与内控，未发现损害股东利益情形。独立董事相互评价结果为称职。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：独立董事2025年度述职报告（李宗义）

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事李宗义就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，公司完成董事会换届，第七届董事会由李成言、李宗义、陈永平三位独立董事组成。李宗义出席全部7次董事会和3次股东会，主持审计委员会7次会议，审议定期报告、关联交易、续聘审计机构等事项。对公司关联交易、财务报告、内部控制、董事高管薪酬及人事任免等事项发表独立意见，未对议案提出异议。报告还说明了独立董事参会、调研、培训及履职保障情况。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司2025年度独立董事述职报告

解读：航天信息股份有限公司三位独立董事张玉杰、陈钟、韩菲分别提交2025年度述职报告，详细说明各自在报告期内出席董事会及股东大会情况、参与专门委员会工作、履职重点关注事项等。三人均认为公司关联交易、财务报告、内部控制、高管聘任、审计机构续聘等事项决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。报告期内，公司未发生股权激励、会计政策变更等重大事项。

[仕佳光子|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：河南仕佳光子科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象包括公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。薪酬管理遵循薪酬水平与经营业绩匹配、权责利对等、激励与约束并重等原则。独立董事实行固定津贴制，按月发放，不参与绩效考核；非独立董事兼任职务的领取相应报酬，未兼任的不领取津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与考核挂钩，绩效薪酬部分递延支付，并根据审计数据进行年度评价。存在重大违法或严重失职行为的，将减少、停止支付或追回薪酬。

[仕佳光子|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：河南仕佳光子科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，规范了董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。制度明确了离职生效条件、交接手续、离任审计、未结事项处理及离职后的义务，包括股份转让限制、忠实义务、保密义务等。同时规定了责任追究机制，对违反规定的离职人员可追偿损失，涉嫌犯罪的移送司法机关。制度还要求离职人员配合后续核查，确保公司治理稳定。

[仕佳光子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（胡卫升）

解读：胡卫升作为河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，履行独立董事职责，审议财务报告、关联交易、高管薪酬等议案，发表独立意见，关注内部控制、审计事务及中小股东权益保护，未发现影响独立性情形，切实维护公司及股东合法权益。

[ST逸飞|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（杨克成）

解读：杨克成作为武汉逸飞激光股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，参加战略与发展委员会及独立董事专门会议，对关联交易、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，督促公司整改非标准审计意见事项，加强内部控制，保护中小股东权益，并积极参与培训，提升履职能力。

[仕佳光子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王菲）

解读：河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事王菲就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席全部董事会和股东会会议，参与董事会各专门委员会及独立董事专门会议，对关联交易、定期报告、高管聘任、薪酬方案等事项发表独立意见，未发现影响独立性情形，积极履行监督职责，维护中小股东权益。