公告解读

[沪农商行|公告解读]标题：上海农村商业银行股份有限公司董事会2026年第六次会议决议公告

解读：沪农商行董事会2026年第六次会议于2026年10月30日召开，审议通过了包括2026年第三季度报告、2026年三季度第三支柱披露报告、提名吴胜武为独立董事候选人、制定及修订多项管理制度在内的17项议案。会议决定召开2026年第二次临时股东会，具体时间由董事长确定。吴胜武现任荣芯半导体（宁波）有限公司董事长等多个职务。

[皖通高速|公告解读]标题：皖通高速第十届董事会第三十二次会议决议公告

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司于2026年10月30日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过公司2026年第三季度报告及申请注册香港交易所联讯通平台相关事宜。会议同意公司作为H股上市发行人向港交所注册联讯通账户，并授权董事吴长明先生全权代表公司签署相关文件，授权董事会秘书室董妍女士担任平台管理员，负责账户注册及用户权限管理等事项。本次会议召集和召开程序合法有效。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司第六届董事会第四次会议（现场结合通讯方式）决议公告

解读：中国中免第六届董事会第四次会议于2026年10月30日召开，审议通过《公司2026年第三季度报告》《公司2026年前三季度利润分配方案》《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》及《关于公司对外捐赠的议案》。其中，同意将原定用于孟连县娜允古镇宣抚文化街提升改造项目的300万元资金变更用途，并向孟连县捐赠400万元、向西盟县捐赠345.5万元用于当地文旅项目建设。所有议案均获全票通过。

[东吴证券|公告解读]标题：东吴证券股份有限公司第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

解读：东吴证券第四届董事会第四十二次（临时）会议于2026年10月29日召开，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》《关于向东吴期货有限公司借出次级债务的议案》《关于修订及其摘要的议案》以及《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》。其中，向控股子公司借出次级债务事项构成关联交易，关联董事已回避表决。相关议案涉及重大资产重组的财务资料更新至2026年6月30日。

[潞化科技|公告解读]标题：山西潞安化工科技股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：山西潞安化工科技股份有限公司于2026年10月30日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过多项人事聘任议案。会议聘任朱壮瑞为公司总经理，成晓宇为董事会秘书，李晓丹为证券事务代表，封春芳、梁军军、成晓宇、任金锁、高峰杰、李慧琼为副总经理，程计红为财务总监。其中朱壮瑞、高峰杰、程计红在最近三十六个月内曾受到中国证监会行政处罚，董事会认为其已进行整改，任职不会影响公司规范运作。会议还审议通过确定独立董事津贴及审议《2026年第三季度报告》的议案。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

[李子园|公告解读]标题：浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：浙江李子园食品股份有限公司于2026年10月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。会议选举李博胜先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东会审议。

[新 和 成|公告解读]标题：第九届董事会第二十三次会议决议公告

解读：浙江新和成股份有限公司于2026年10月30日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案。会议提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳为第十届董事会非独立董事候选人，提名沈玉平、万峰、王洋、张旭勇为独立董事候选人。上述议案将提交2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

[*ST明德|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：武汉明德生物科技股份有限公司于2026年10月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。其中续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。会议的召集和召开程序符合法律规定。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：凤凰光学股份有限公司于2026年10月30日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，应参与表决董事9人，实际表决9人，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。会议审议通过《凤凰光学股份有限公司2026年第三季度报告》和《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，两项议案均经董事会审计委员会审议并获全体成员同意后提交董事会，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关内容已于2026年10月31日披露于上海证券交易所网站。

[宏达股份|公告解读]标题：第十一届董事会第五次会议决议公告

解读：四川宏达股份有限公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》和《宏达股份2026年第三季度报告》。会议应到董事9人，实到9人，表决程序合法有效。2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计10,013,988.31元，董事会认为计提符合企业会计准则及公司实际情况。相关议案已获董事会审计委员会审议通过。

[依顿电子|公告解读]标题：第七届董事会第十次会议决议公告

解读：广东依顿电子科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2026年10月30日召开，审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。因17名激励对象离职或放弃资格，首次授予激励对象由460人调整为443人，授予数量不变，仍为2,396.00万股，授予价格为4.94元/股。首次授予日确定为2026年10月30日。关联董事已回避表决。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司于2026年10月30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过多项议案：一是公司2026年第三季度报告；二是2026年前三季度计提减值准备合计12,823.00万元；三是申请注册香港联交所联讯通账户及相关授权事宜；四是二级控股子公司山东锂源拟投资94,161.05万元建设年产15万吨电池级磷酸铁项目；五是将部分募投项目节余募集资金21,557.80万元用于新项目建设；六是终止原“8万吨磷酸铁前驱体项目”；七是提请召开临时股东会。其中部分议案尚需提交股东会审议。

[丽尚国潮|公告解读]标题：丽尚国潮第十一届董事会第九次会议决议公告

解读：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第九次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会审议通过。公司2026年第三季度报告已于同日在上海证券交易所网站披露。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[利元亨|公告解读]标题：广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

解读：广东利元亨智能装备股份有限公司于2026年10月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事高雪松回避表决；同时审议通过调整公司组织架构、聘任内部审计负责人等议案。所有议案均获董事会审议通过。

[依顿电子|公告解读]标题：公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见

解读：广东依顿电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项出具核查意见。因17名激励对象离职、自愿放弃或综合评定等原因，首次授予激励对象由460人调整为443人。调整后的激励对象具备任职资格，符合《管理办法》等规定条件，不包括持股5%以上股东或实际控制人及其关联方。截至授予日，激励对象未存在不得成为激励对象的情形。董事会薪酬与考核委员会同意以2026年10月30日为首次授予日，以4.94元/股的价格向443名激励对象授予2,396.00万股限制性股票。

[上海机场|公告解读]标题：上海机场第十届董事会第四次会议决议公告

解读：上海国际机场股份有限公司于2026年10月30日以通讯表决方式召开第十届董事会第四次会议，审议通过了关于推荐公司控股及参股公司董事人选的议案、关于编制公司改革发展“十五五”规划的议案以及公司2026年第三季度报告。上述议案均获全体董事一致同意，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会与战略委员会已分别对相关议案进行审议并同意提交董事会。公告声明董事会及全体董事保证内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[永辉超市|公告解读]标题：永辉超市股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：永辉超市股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2026年10月29日召开，审议通过关于关闭1家超市门店的议案，2026年第三季度关闭1家门店，预计产生损失452万元（未经审计），门店关闭事宜正在处理中；审议通过关于批准报出《永辉超市股份有限公司2026年第三季度报告》的议案，该报告已由公司审计委员会审议通过，内容涵盖公司主要财务数据、股本变动及股东情况、重大事项及第三季度财务报表等。

[南侨食品|公告解读]标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

解读：南侨食品集团（上海）股份有限公司于2026年10月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2026年第三季度报告》、《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》、《关于开展本外币跨境资金集中运营业务的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。会议以9票赞成全票通过各项议案。董事会聘任吕昊轩先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满。

[华新建材|公告解读]标题：第十一届董事会第三十次会议决议公告

解读：华新建材集团股份有限公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了公司2026年第三季度报告、2026年前三季度利润分配预案、申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案，以及关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。会议由董事长徐永模主持，符合法律法规及公司章程规定。

[陕建股份|公告解读]标题：陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

解读：陕西建工集团股份有限公司于2026年10月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》《关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》《关于惠城至坪山高速公路项目政策性金融工具借款使用的议案》及《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获全票通过。部分议案已由审计委员会或独立董事专门会议审议通过，其中追加担保额度事项尚需提交股东会审议。