公告解读

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司采购模具和金属结构件等不超过4.5亿元，销售相关产品不超过3亿元，并提供厂房租赁服务不超过2000万元，预计关联交易总额不超过7.7亿元。该事项尚需提交公司股东会审议。关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性，不构成重大资产重组。

[金信诺|公告解读]标题：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司于2025年12月3日召开董事会，审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》。公司拟为控股子（孙）公司提供担保额度不超过16.80亿元，其中对资产负债率高于70%的子公司担保额度为12.60亿元，对低于70%的子公司担保额度为4.20亿元；控股子（孙）公司为母公司提供担保额度不超过15亿元。担保事项尚需提交股东大会审议。

[金信诺|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品交易业务的公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司为规避汇率波动风险，拟开展额度不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务，投入保证金额度不超过800万美元，交易品种包括货币互换、双币种存款、远期结售汇、期权等，交易期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。该事项已获董事会及独立董事审议通过，尚需提交股东会审议。公司强调不进行投机性操作，已制定相关管理制度控制风险。

[金信诺|公告解读]标题：关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司为管理原材料铜、锡价格波动风险，拟开展沪铜、沪锡期货套期保值业务，仅限于上海期货交易所相关品种，严禁投机交易。保证金合计不超过2,000万元，任一交易日最高合约价值不超过20,000万元，业务周期为股东会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。资金来源为自有资金。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

[双象股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：无锡双象超纤材料股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，顾希红、刘连伟、张伊扬当选非独立董事，郁崇文、张熔显、李文莉当选独立董事。会议还审议通过了聘任会计师事务所、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度议案，并废止了监事会议事规则。表决结果均显示议案获得高比例通过，中小投资者参与投票。会议召集、召开程序合法合规，决议合法有效。

[川仪股份|公告解读]标题：川仪股份2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：重庆川仪自动化股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，审议通过了关于选举公司董事的议案。李赐犁、朱学新、王小虎、曾艳丽四位候选人通过累积投票方式当选董事，得票率均超过出席会议有表决权股份的99%。出席会议的股东及代理人共274人，代表有表决权股份总数的61.6137%。本次会议由董事会召集，国浩律师（上海）事务所见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[川仪股份|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于川仪股份2025年第三次临时股东大会法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认重庆川仪自动化股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式，审议通过关于选举公司董事的议案，并对中小投资者进行单独计票。

[湖北广电|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司将召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议定于2025年12月23日14:30举行，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月18日。会议审议包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，申请注册发行中期票据及超短期融资券，以及拟续聘会计师事务所等议案。其中修订《公司章程》需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的投票情况单独统计。

[蜀道装备|公告解读]标题：关于召开2025第二次临时股东会的通知

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易、变更注册资本、修订公司章程及多项内部管理制度等11项议案。其中部分议案涉及关联交易及特别决议事项，需关联股东回避表决或经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：宁波能源集团股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于公司2026年度日常关联交易的议案》和《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，两项议案均涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为宁波朗豪酒店。

[金信诺|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月12日。会议审议包括开展沪铜、沪锡期货套期保值业务、开展外汇衍生品交易业务、2026年度担保额度预计、申请授信额度、与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计等五项议案。其中，担保额度议案为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；关联交易议案涉及关联股东回避表决。中小投资者表决将单独计票并披露。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：祥鑫科技将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室。会议审议包括变更注册资本、修订公司章程及多项内部管理制度、董事会换届选举、非独立董事及独立董事薪酬方案、日常关联交易预计、开展票据池业务、申请授信担保、向联营企业担保及财务资助、募集资金投资项目调整等多项议案。其中部分议案需特别决议通过，涉及累积投票选举。网络投票通过深交所系统进行。

[真兰仪表|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日。会议审议事项包括变更经营范围并修订公司章程、全资子公司募投项目资金用途调整、增选独立董事、制定及修订公司制度等议案。其中，变更经营范围和修订制度为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。

[海德股份|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：海南海德资本管理股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作细则》，该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由三至五名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过，并形成书面决议提交董事会审议。

[普路通|公告解读]标题：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

解读：广东省普路通供应链管理股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买Leqee Group Limited的控制权，并向广州智都投资控股集团有限公司及/或其控制的企业发行股份募集配套资金。公司股票自2025年12月4日起停牌，预计在10个交易日内披露交易方案。本次交易尚处于筹划阶段，交易对方尚未最终确定，相关协议尚未签署，存在不确定性。

[海德股份|公告解读]标题：2025-056 关于拟变更会计师事务所的公告（1）

解读：海南海德资本管理股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所，由原聘任的立信会计师事务所变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就变更事项与前后任会计师事务所沟通，双方均无异议。本次变更经董事会、监事会及董事会风险管理与审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。和信会计师事务所具备相应执业资质和独立性，2024年末拥有45名合伙人、254名注册会计师，审计上市公司47家。

[海德股份|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：海南海德资本管理股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及法定代表人职责、股东权利、董事会及专门委员会设置、独立董事制度、股东会和董事会职权调整、利润分配政策、内部审计制度等方面。新增风险管理与审计委员会并强化其职能，取消监事会。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。

[海德股份|公告解读]标题：关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记和修订及制定部分公司制度的公告

解读：海南海德资本管理股份有限公司于2025年12月3日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及修订和制定部分公司制度的议案。公司不再设监事会，由董事会风险管理与审计委员会行使监事会职权。同时对《公司章程》中涉及法定代表人、股东权利、董事义务、股东会职权等多项条款进行修订，并同步修订股东会议事规则、董事会议事规则等治理制度。相关事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[双象股份|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举的公告

解读：无锡双象超纤材料股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举产生第八届董事会。本届董事会由7名董事组成，包括非独立董事顾希红、刘连伟、张伊扬及职工代表董事董文天，独立董事郁崇文、张熔显、李文莉。董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议。

[双象股份|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：无锡双象超纤材料股份有限公司于2025年12月3日召开职工大会，选举董文天先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期至第八届董事会届满。董文天先生现任公司董事、苏州双象光学材料有限公司总经理、重庆双象光学材料有限公司总经理，未持有公司股份，与实际控制人及其他主要人员无关联关系，符合董事任职资格要求。