公告解读

[永贵电器|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：浙江永贵电器股份有限公司于2026年3月17日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。鉴于募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变更，结合项目实际建设情况和投资进度，公司将‘连接器智能化及超充产业升级项目’和‘研发中心升级项目’达到预计可使用状态的时间由2026年3月18日调整至2027年3月18日。该事项已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构亦出具核查意见。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行股票数量不超过发行前总股本的30%。发行方式为向不超过35名特定对象发行A股，定价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金将用于主营业务项目及补充流动资金。授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况进行报告。中汇所成立于2013年，具备证券业务资格，拥有117名合伙人和688名注册会计师。2024年度经审计收入总额为101,434万元，承办205家上市公司年报审计。项目团队具备专业能力且无不良诚信记录，独立性未受影响。审计委员会通过审前沟通、过程监督和结果审议，确认中汇所客观、公正完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。

[麦迪科技|公告解读]标题：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

解读：中汇会计师事务所对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，出具了中汇会专[2026]1375号专项审核说明。经审核，管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合监管机构相关规定，与审计的财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。该专项说明仅用于2025年度报告披露，不得用于其他用途。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于2026年度公司及控股子公司对外申请融资额度的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司及控股子公司拟申请对外债权融资额度合计不超过人民币40,000万元，包含以前年度已签订融资合同的存量使用部分及预计新增，资金可在额度内循环使用。融资业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。融资额度有效期为自董事会审议通过之日起至2027年4月30日止。授权公司总经理在额度内签署相关融资协议，由资本管理中心办理具体融资业务。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

解读：2025年，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会严格按照法律法规及公司章程运作，全年召开11次董事会会议，审议48项议案。公司实现营业收入30,147.92万元，同比下降35.04%，归属于上市公司股东的净利润为3,915.83万元，扭亏为盈。公司持续推进技术创新，深化人工智能、信创国产化、智慧手术室及康养机器人等领域的布局，多项产品完成升级与项目中标。董事会还就员工持股计划、内部治理、信息披露、投资者关系及ESG等方面开展工作，并制定了2026年经营计划。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，明确公司将以现金、股票或两者相结合的方式进行利润分配，优先采用现金分红。在满足当年实现净利润为正、未分配利润为正且现金流充裕的条件下，公司应进行现金分红，且现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。董事会将结合公司盈利、资金需求及股东回报规划提出分红预案，经股东大会审议通过后实施。公司将在定期报告中披露利润分配执行情况，若年度盈利但未提出现金分红预案，需说明原因及资金用途。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过使用最高不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于单笔期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，额度内资金可循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。该事项无需提交股东大会审议。公司已履行相应审议程序，确保不影响募投项目实施及募集资金安全，旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益。最近12个月内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额为12.45亿元，取得收益103.20万元。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司因注销回购股份导致注册资本由306,282,731元减少至305,245,431元，相应修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款；同时对利润分配政策进行调整，将现金分红要求由每年不低于当年可分配利润的20%修改为连续三年累计不低于最近三年年均可分配利润的30%。此外，公司修订了融资决策制度、募集资金管理制度及董事、高级管理人员薪酬管理制度，部分制度尚需提交股东大会审议。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。公司及子公司拟使用最高不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度内可循环滚动使用。该事项不会影响公司主营业务正常发展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。公司将严格控制风险，定期审计监督。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估。中汇所具备证券服务业务资格，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人，2024年度经审计收入总额101,434万元。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具备相应资质，近三年无因执业行为受到行政处罚或监管措施，且不存在影响独立性的情形。审计过程中，中汇所遵循审计准则，对公司财务报告、内部控制、募集资金使用、关联方资金占用等事项进行了审计并出具专项报告，与管理层和治理层保持沟通。经评估，中汇所审计工作公允客观、勤勉尽责，出具的报告客观、完整、及时。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于使用公积金弥补亏损的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟使用母公司盈余公积49,034,051.52元和资本公积123,432,267.89元，合计172,466,319.41元，用于弥补截至2025年12月31日的累计未分配利润亏损。本次弥补亏损后，母公司未分配利润将由负转零，盈余公积减至零，资本公积减至723,344,122.26元。该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次操作旨在推动公司符合利润分配条件，提升投资者回报能力。

[麦迪科技|公告解读]标题：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。募集资金净额70,537.96万元，截至2025年末累计投入57,609.52万元，期末余额2,567.50万元。本年度使用9,012.22万元，部分用于募投项目。节余资金19,237.46万元用于新项目及补充流动资金。监管协议正常履行，无违规使用情形。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：苏州麦迪科技披露2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况。募集资金净额70,537.96万元，2025年度使用9,012.22万元，期末余额2,567.50万元。部分募投项目实施完毕，节余资金19,237.46万元用于新项目及补充流动资金。公司对闲置募集资金进行现金管理并临时补充流动资金，募集资金专户存储，使用合规，无违规情形。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度（2026年3月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定了募集资金管理及使用制度，明确了募集资金的存放、使用、变更、监督等要求。公司募集资金需实行专户存储，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，并按规定披露相关信息。募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行相应程序。募投项目变更、节余资金使用等事项需经董事会或股东大会审议并公告。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（任小军）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事任小军就2025年度履职情况进行了述职。报告期内，任小军参加了全部11次董事会、4次股东大会，以及董事会提名委员会和战略委员会会议，均亲自出席，无缺席情形。其对董事会审议事项均投赞成票，并就公司定期报告、关联交易、高管聘任等事项发表独立意见。重点关注了公司内部控制、信息披露、关联交易合规性及股东承诺履行情况。同时，与审计机构、中小股东保持沟通，现场工作时间超过15天，对公司经营情况进行了考察并提出建议。未发生需提议召开会议、聘请中介或征集股东权利的情形。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（袁万凯）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事袁万凯在2025年度任职期间，勤勉履行独立董事职责，参加了公司全部董事会、股东大会及专门委员会会议，对各项议案均投出赞成票。重点关注了关联交易、董事及高管薪酬、定期报告披露、内部控制评价等事项，认为公司决策程序合法合规，未发现损害股东利益的情形。任期于2025年5月20日届满，不再担任独立董事。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司在任独立董事任小军、白福意及报告期内离任董事李东、袁万凯的独立性情况进行核查。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合独立董事独立性的相关要求。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李东）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事李东在2025年度任职期间，勤勉履行职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，对关联交易、董事与高管薪酬、会计政策变更、定期报告、聘任会计师事务所、员工持股计划等事项发表独立意见。重点关注公司内部控制、信息披露、创新业务发展，并就人形机器人、低空救援、康养机器人等项目提出建议。2025年12月29日因公司治理结构调整辞去职务。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程（2026年3月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程于2026年3月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币305,245,431元，法定代表人为总经理。章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会及独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购与转让、党组织设置等内容。公司设党支部委员会，重大事项须经党支部前置研究。利润分配方面，公司优先采用现金分红，连续三年累计现金分红不低于最近三年年均可分配利润的30%。