公告解读

[皇氏集团|公告解读]标题：第七届董事会第十一次会议决议公告

解读：皇氏集团股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案，拟为广西地区村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行贷款提供连带责任保证，担保额度不超过人民币3,000万元，担保期限为主合同借款期限届满次日起三年。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过关于召开2025年第四次临时股东会的议案。

[大连热电|公告解读]标题：大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

解读：大连热电股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》，拟申请总额23亿元的综合授信额度，具体金额以银行实际审批为准。审议通过《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，新增2025年日常关联交易不超过49万元，预计2026年与控股股东发生关联交易35,389万元。上述两项议案将提交2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过了召开2025年第四次临时股东会的通知，会议定于2025年12月30日召开。

[江中药业|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议、临时会议和办公会议的召开条件与程序，规定会议召集、通知、出席、表决、决议形成及公告等环节要求。强调董事回避表决、不得越权决策，并对利润分配、资本公积金转增股本等事项作出特别规定。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

[云维股份|公告解读]标题：云维股份第十届董事会第十六次会议决议公告

解读：云南云维股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会承接；审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及部分管理制度的议案；确认2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易；决定召开2025年第五次临时股东大会。相关议案尚需提交股东大会审议。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司总经理工作细则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定总经理工作细则，明确公司实行总经理负责制，总经理主持日常生产经营管理并对董事会负责。细则规定了高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、工作报告制度、总经理办公会议机制及考核奖惩等内容。高级管理人员包括总经理、总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。细则还明确了总经理职权、办公会议决策程序及会议纪要的签署与存档要求。

[江中药业|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年制定）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、程序及责任义务。制度规定董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。离职人员须完成工作交接，继续履行未完成的公开承诺，并遵守股份转让限制，离职后6个月内不得转让所持股份。制度还强调了离职后的忠实义务、保密义务及法律责任。

[立达信|公告解读]标题：第三届董事会第三次会议决议公告

解读：立达信物联科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过多项议案：同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超过8亿美元；预计2026年度日常关联交易额度合计8165万元；使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；修订《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事津贴制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》；提请召开2025年第三次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[EPRINT集团|公告解读]标题：更换核数师

解读：eprint集團有限公司（股份編號：1884）宣布，由於公司與羅兵咸永道會計師事務所未能就截至2026年3月31日止年度的核數費用達成共識，羅兵咸永道已同意辭任公司核數師，自2025年12月12日起生效。董事會及審核委員會確認，與羅兵咸永道之間無任何意見分歧或需提請股東注意的事項，且該所尚未就2026財政年度展開核數工作，因此更換核數師不會對年度核數造成重大影響。經審核委員會建議，董事會已批准委任大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司為新任核數師，自2025年12月12日起生效，任期至下屆股東週年大會結束。審核委員會考慮了其專業經驗、獨立性、資源配置、報價及監管合規等因素，認為其具備足夠資格。董事會感謝羅兵咸永道過往的服務，並歡迎大信梁學濂加入。

[江中药业|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事项管理制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可按规定办理信息披露暂缓或豁免。制度要求审慎确定暂缓或豁免事项，履行内部审核程序，不得滥用权利规避义务或从事违法违规行为。涉及国家秘密的信息依法豁免披露；涉及商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并在条件变化后及时披露。董事会秘书负责登记相关事项并经董事长签字确认，材料保存不少于十年。年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内需报送相关材料至监管部门。

[财通证券|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司发布《对外投资管理制度（2025年修订）》，明确对外投资的管理原则、决策权限、执行流程及监督机制。制度规定对外投资需经党委前置研究，根据投资规模分别由总经理办公会、董事会或股东会决策。重大投资事项需经董事会审议通过后提交股东会审批，并对投资预算、合同签订、会计核算、投后管理等环节提出规范要求。

[罗普斯金|公告解读]标题：第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议

解读：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议，审议通过《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该日常关联交易属正常业务往来，符合公司经营需要，定价遵循市场原则，不存在损害公司利益的情形，不影响公司独立性，同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

[航天长峰|公告解读]标题：北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会实施细则

解读：北京航天长峰股份有限公司发布董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等工作。委员会由5名董事组成，独立董事占多数，至少一名具备会计专业背景。委员会行使公司法规定的监事会职权，定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、内部控制等事项进行审议并提交董事会。公司需为其履职提供必要条件和支持。

[百胜中国|公告解读]标题：公司资料表 (多档案)

解读：公司名称（股份代号）：百胜中国控股有限公司（9987），股票简称为百胜中国。本资料表旨在2025年12月12日向公众提供有关公司的资料，不构成对公司及其证券的完整资料概要。董事共同及个别对资料表内容的准确性负责，并确认经合理查询后，资料在所有重大方面准确完整，无误导或遗漏。董事承诺在发生重大变动时及时刊发修订资料表。本资料表英文版与中文译本如有歧义，以英文版为准。相关词汇定义参考公司于2022年8月15日、2022年10月19日、2022年10月24日发布的主要转换公告及2025年12月12日关于授出与香港回购协议相关的豁免及批准的公告。

[江中药业|公告解读]标题：董事会授权管理制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定董事会授权决策方案，明确董事会将部分职权授予总经理行使。授权事项包括日常经营决策、金额在3亿元以下的资产购买及对外投资、研发项目投资不超过最近一期经审计净资产3.5%、出售资产等事项不超过5%、小额关联交易及合并范围内子公司间交易，以及预算内外一定额度的对外捐赠。总经理需通过办公会集体决策，定期向董事会报告执行情况，涉及关联事项须回避并提交董事会决定。授权自董事会审议通过后生效，变更需重新审议。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用支持。

[粤港湾控股-二千|公告解读]标题：根据一般性授权完成认购新股份

解读：粤港湾控股有限公司（股份代号：1396）于2025年12月12日宣布，根据认购协议A的条款及条件，已完成新股份认购事项。认购协议所载的先决条件已获达成，公司已于当日按每股5.5港元的认购价向认购人A配发及发行共计19,636,363股认购股份，约占公司经扩大后已发行股本的1.72%。本次认购完成后，公司总股本由1,124,103,100股增至1,143,739,463股。主要股东中国粤港湾区控股有限公司持股比例由36.89%摊薄至36.26%，Champion Road Group Limited持股比例由27.58%摊薄至27.10%，公众股东持股比例由35.53%调整至34.92%。中国粤港湾区控股由瑞信海德控股持有84%权益，后者由Solid Wealth Holdings Limited全资拥有，而Solid Wealth由曾艳女士通过富禾投资有限公司间接持有90%权益。曾艳女士及其配偶罗介平先生被视为于公司约36.26%股份中拥有权益。

[江中药业|公告解读]标题：融资担保管理办法（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《融资担保管理办法》，明确公司及合并报表范围内控股子公司的融资担保行为规范。办法规定融资担保需遵循合法、审慎、安全原则，实行统一管理和集中控制。公司仅能对具备持续经营能力和偿债能力的控股子公司提供担保，禁止对资不抵债、金融子企业、无股权关系企业及关联方提供担保。融资担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%，单笔担保不超过净资产的10%，被担保方资产负债率不得超过70%。超股比担保须经集团及公司董事会或股东会审批，并提供足额反担保。所有担保事项须履行董事会或股东会审批程序，并及时披露。

[CGII HLDGS|公告解读]标题：续新持续关连交易及股东特别大会通告

解读：中国燃气产业投资控股有限公司（股份代号：1940）就续新与河钢集团订立的《总气体产品及相关服务协议》及《总能源及相关服务协议》发出通函。两项协议自2026年1月1日起续期三年至2028年12月31日，构成持续关连交易。根据协议，公司将继续向河钢集团成员供应工业气体及相关服务，并向其采购水、电力、蒸汽、焦炉煤气等能源及相关设备与服务。定价机制分别依据成本加成、政府定价或市场价厘定。建议2026至2028年气体产品年度上限分别为18.1亿、19.91亿及21.9亿元人民币，能源年度上限分别为13.2亿、14.52亿及15.97亿元人民币。独立财务顾问认为交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。公司将召开特别股东大会，寻求独立股东批准该续新事项。

[江中药业|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则》，明确了审计委员会的职责、人员组成、会议制度及信息披露要求。审计委员会作为董事会下设机构，负责监督外部审计、指导内部审计、审核财务信息、评估内部控制，并协调内外部审计与管理层的沟通。委员会成员须由独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。会议分为定期与临时会议，每季度至少召开一次，决策需经全体委员过半数通过。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[伯特利|公告解读]标题：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司对外投资管理办法》（2025年12月修订）

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司制定对外投资管理办法，明确对外投资定义、决策程序、可行性研究、执行与处置控制等内容。公司对外投资需符合发展战略，遵循成本效益原则，重大投资须经董事会或股东会批准。办法规定了董事会和股东会的决策权限标准，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标的比例和金额。公司实行项目负责制，加强投资全过程审计与监督，确保投资安全与效益。