公告解读

[立基工程控股|公告解读]标题：翌日披露报表 - 已发行股本变动

解读：立基工程(控股)有限公司于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露已发行股份变动情况。截至2025年12月23日，公司已发行股份（不包括库存股份）结存为1,450,490,000股。2025年12月24日，公司将2025年9月10日购回的5,260,000股股份予以注销。此次注销后，已发行股份总数减少至1,445,230,000股，占注销前已发行股份总数的0.36%。每股购回价为港币0.0699元。本次股份变动已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律要求。库存股份于注销后维持为零。本次披露依据《香港联合交易所证券上市规则》第13.25A条进行。

[五一视界|公告解读]标题：战略委员会工作细则

解读：北京五一視界數字孿生科技股份有限公司制定了《戰略委員會工作細則》，明確戰略委員會為董事會下設的專門工作機構，成員均由董事組成，至少三名，由董事長、二分之一以上獨立董事或三分之一以上董事提名並經董事會選舉產生。委員會主任由董事長擔任，任期與董事會一致，委員任期屆滿可連任。戰略委員會主要職責包括研究並提出公司長期發展戰略、重大投資融資方案、重大資本運作與資產經營項目的建議，檢查相關事項實施情況，並履行董事會授權的其他職能。委員會對董事會負責，提案需提交董事會審議。會議由委員會主任主持，表決需過半數通過，會議記錄由董事會秘書保存，期限10年。會議議案及結果須以書面形式報董事會，與會人員負有保密義務。本細則自公司H股於香港聯合交易所掛牌上市之日起生效，解釋權歸董事會。

[五一视界|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则

解读：北京五一視界數字孿生科技股份有限公司制定《薪酬與考核委員會工作細則》，明確董事會下設薪酬與考核委員會的組織架構與職責權限。委員會由不少於三名董事組成，獨立非執行董事佔多數並擔任召集人，負責制定並審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與考核標準，進行年度績效考評，並向董事會提出建議。主要職責包括制定績效評價體系、審議薪酬方案、檢討董事及高管的薪酬待遇與賠償安排、確保薪酬決策透明公正，且不得由當事人參與自身薪酬釐定。委員會會議須遵循特定議事規則，決議需經全體委員過半數通過，並由董事會秘書記錄存檔，保存期為10年。相關薪酬方案須報董事會批准，涉及董事的部分還需提交股東會審議。本細則自公司H股上市之日起生效，解釋權歸董事會。

[迅策|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：深圳迅策科技股份有限公司（股份代号：3317）董事会成员名单及其角色和职能如下： 执行董事包括刘志坚先生、耿大为先生、杨阳先生、宣然先生、姜春飞先生；非执行董事为蔡祥先生；独立非执行董事为汪棣先生、蒋昌建先生、田江川女士。 董事会设有四个委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。各委员会成员构成如下： 审计委员会由汪棣先生（主席）、蔡祥先生、田江川女士组成；薪酬与考核委员会由汪棣先生、刘志坚先生、田江川先生担任成员，其中田江川女士为主席；提名委员会由蒋昌建先生、田江川女士、刘志坚先生组成，蒋昌建先生为成员，田江川女士为成员，刘志坚先生为成员；战略委员会由刘志坚先生（主席）、杨阳先生、宣然先生担任成员。 上述信息截至2025年12月29日在香港发布。

[五一视界|公告解读]标题：审计委员会工作细则

解读：北京五一視界數字孿生科技股份有限公司制定《審計委員會工作細則》，明確審計委員會為董事會下設專門機構，負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。委員會由不少於三名非執行董事組成，其中獨立非執行董事過半數，並須至少一名具備財務會計專業背景的獨立非執行董事擔任召集人。主要職責包括：建議外部審計機構的委任、薪酬及辭聘事項；檢討外部審計的獨立性與有效性；審閱財務報表及年度、半年度、季度報告的完整性；監督財務申報制度、風險管理及內部監控系統；協調內部審計與外部審計工作；審查關聯交易及內部控制制度；確保員工可匿名反映財務不當行為；檢討企業管治政策及合規情況。委員會會議須有三分之二以上委員出席方可舉行，決議須獲全體委員過半數通過。會議記錄由公司秘書保存，有效期十年。本細則自公司H股上市之日起生效。

[迅策|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：深圳迅策科技股份有限公司设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。该委员会由三名委员组成，设主席一名，委员由二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会任期与董事会一致，委员在不再担任董事或丧失独立性时自动卸任，董事会应及时补足人数。委员会主要职责包括：审议公司总体及专项发展战略规划、经营计划、投资融资方案、年度财务预算决算方案；评估业务发展状况并提出调整建议；监督经营计划和投资方案执行情况；评估公司治理状况并向董事会提出建议；以及履行法律法规、公司章程规定或董事会授权的其他职责。委员会每年至少召开一次定期会议，董事会、委员会主席或半数以上委员可提议召开临时会议。会议通知需提前发出，特殊情况可紧急召开。会议须半数以上委员出席方可举行，可采取现场、电话、视频或书面传签方式召开，决议须经全体委员过半数通过。委员会可邀请相关人员列席，必要时可聘请外部专家提供专业意见，专家无表决权。会议记录由出席委员签名，相关资料保存十年。所有与会人员负有保密义务。

[林清轩|公告解读]标题：章程

解读：上海林清轩化妆品集团股份有限公司章程（草案）于2025年12月30日生效，适用于公司首次公开发行H股并在香港联交所上市后。公司注册资本在发行H股后将根据是否行使超额配售权相应调整，股本结构包括H股和内资股。公司住所为上海市松江区新庙三路1177号，法定代表人为董事长。公司设立董事会、监事会及审计委员会等治理机构，明确股东权利与义务、股东大会和董事会的职权及议事规则。董事、高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务。公司利润分配可采取现金或股票形式，H股股利以港币支付。公司须聘任符合资格的会计师事务所进行审计，并遵守财务会计、信息披露及内部控制相关制度。章程还规定了股份转让、回购、合并、分立、解散清算等事项的程序。

[林清轩|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：上海林清轩化妆品集团股份有限公司制定了《董事会提名委员会议事规则》，明确提名委员会作为董事会下设专门机构，负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会成员由至少3名董事组成，其中独立非执行董事占多数，由董事会选举产生，设主席一名，由独立非执行董事或董事会主席担任。委员会主要职责包括：检讨董事会架构、人数及组成，推动董事会多元化；研究董事及高管人选的选择标准和程序；搜寻并审查候选人资格，向董事会提出书面建议；评估独立非执行董事的独立性及履职时间；制定继任计划；确保非执行董事获正式委任函等。委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员对所议事项负有保密义务。本规则自公司H股上市之日起生效，由董事会负责解释。

[林清轩|公告解读]标题：董事会薪酬委员会议事规则

解读：上海林清轩化妆品集团股份有限公司制定了《董事会薪酬委员会议事规则》，明确薪酬委员会作为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。委员会成员由至少三名董事组成，其中独立非执行董事占多数，主席由独立非执行董事担任。委员会主要职责包括：制定薪酬政策及架构，审议股权激励计划，评估董事及高管履职情况并进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行，检讨管理层薪酬建议，提出董事薪酬建议，确保董事不参与自身薪酬厘定等。委员会每年至少召开一次定期会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限为十年。该议事规则自公司H股上市之日起生效，由董事会负责解释。

[林清轩|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：上海林清軒化妝品集團股份有限公司制定了《董事會審計委員會議事規則》，明確審計委員會為董事會下設的專門工作機構，負責公司內外部審計的溝通、監督和核查工作。審計委員會由三名非執行董事組成，其中多數為獨立非執行董事，至少一名具備會計專業資格並符合《香港上市規則》要求。委員會成員由董事長或董事會提名並經董事會選舉產生，任期與董事一致。審計委員會主要職責包括：監督評估內外部審計工作，提議聘任或更換外部審計機構；審核財務信息及其披露；檢討財務報表完整性；審查內控制度及風險管理系統；審查重大關連交易；制定舉報政策及反貪污措施；檢討企業管治政策及合規情況。委員會每年至少召開兩次定期會議，會議決議須報董事會審議。委員會可聘請專業機構提供意見，相關費用由公司承擔。本規則自公司H股上市之日起生效。

[林清轩|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：上海林清轩化妆品集团股份有限公司董事会成员名单及其角色与职能如下：执行董事为孙来春先生、高宏旗先生；非执行董事为景爱梅女士；独立非执行董事为朱乾先生、刘玉亮先生、强一岚女士。董事会设有审计委员会、薪酬委员会及提名委员会。景爱梅女士、朱乾先生、刘玉亮先生为审计委员会成员，其中朱乾先生为该委员会主席；景爱梅女士、刘玉亮先生为薪酬委员会成员，其中刘玉亮先生为该委员会主席；孙来春先生、刘玉亮先生、强一岚女士为提名委员会成员，其中孙来春先生为该委员会主席。本公告于2025年12月29日在香港发布。

[五一视界|公告解读]标题：提名委员会工作细则

解读：北京五一視界數字孿生科技股份有限公司制定《提名委員會工作細則》，明確董事會下設提名委員會的職責與運作機制。提名委員會由不少于三名董事組成，獨立非執行董事應佔大多數，召集人由獨立非執行董事或董事長擔任。委員會主要職責包括：制定並審閱董事會多元化政策，檢討董事會架構、人數及組成，提出董事及高級管理人員人選建議，評核獨立非執行董事的獨立性，就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議，支持董事會表現評估，以及履行董事會授權的其他事項。委員會會議須提前三天通知，決議需經全體委員過半數通過，會議記錄由公司秘書保存十年，並報董事會審議。本細則自公司H股上市之日起生效，解釋權歸董事會所有。

[迅策|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：深圳迅策科技股份有限公司设立董事会提名委员会，作为负责选择公司董事、总经理及其他高级管理人员的专门机构，旨在规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事人数应超过半数，并至少含一名不同性别的董事。委员会设主席一名，由独立非执行董事或董事会主席担任。委员由二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任。委员会主要职责包括研究董事及高管人选的选择标准和程序，审核候选人资格，审核独立非执行董事的独立性，提名董事会下属专门委员会成员，拟定高级管理人员培养计划，每年检讨董事会架构、人数及组成，并协助编制董事会技能表，提出董事会调整建议。委员会须每年至少召开一次定期会议，也可由董事会、主席或半数以上委员提议召开临时会议。会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，期限十年。

[迅策|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：深圳迅策科技股份有限公司制定了《董事會薪酬與考核委員會工作細則》，明確了董事會薪酬與考核委員會的設立目的、人員組成、職責範圍及議事規則。本委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事應佔多數，並由一名獨立非執行董事擔任主席。委員會成員由董事會選舉產生，任期與董事會一致。若委員不再符合獨立性要求或不再擔任董事職務，則自動喪失資格，董事會需在三個月內補足人數。委員會主要職責包括：擬訂董事履職評價辦法及薪酬方案、監事薪酬建議、高級管理人員考核與薪酬方案、審查股份認購權及獎勵計劃、以及履行法律法規和董事會授權的其他事項。委員會每年至少召開一次定期會議，可由董事會、主席或半數以上委員提議召開臨時會議。會議須半數以上委員出席方可舉行，決議需經全體委員過半數通過。涉及利害關係的委員須迴避表決。會議記錄須妥善保存十年，與會人員有保密義務。本工作規則由董事會負責解釋與修訂。

[英矽智能|公告解读]标题：环境、社会及管治委员会职权范围

解读：英矽智能（InSilico Medicine Cayman TopCo，股份代號：3696）於2025年12月15日由董事會決議成立環境、社會及管治委員會（ESG委員會）。該委員會成員由董事會從董事中委任，不少於三名，其中大多數應為非執行董事或獨立非執行董事，會議法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。委員會主席由董事會委任，秘書由ESG工作小組組長或其指定人士擔任。每年至少舉行兩次會議，議程及文件需提前至少三日送交成員。ESG委員會獲授權審閱、制定並批准集團ESG願景、目標、策略及政策，識別重大ESG風險與機遇，監督ESG行動進展及合規表現，審閱年度ESG報告並向董事會提出建議。委員會亦可索取內部資料或聘請外部專業顧問，費用由公司承擔。會議記錄由秘書保存，並及時向董事會匯報決議與建議。本職權範圍將於香港聯交所及公司網站刊載。

[英矽智能|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：英矽智能（股份代號：3696）於開曼群島註冊成立，董事會於2025年12月15日決議成立提名委員會。提名委員會由不少於三名董事組成，其中大多數應為獨立非執行董事，會議法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。每年至少召開一次會議，會議議程及文件應提前至少三日送交所有董事。公司秘書擔任提名委員會秘書。提名委員會主席應出席股東週年大會並回應股東提問，若無法出席，應安排其他成員或授權代表出席。提名委員會獲授權調查其職權範圍內事項，可向僱員索取資料並要求配合。必要時可聘請獨立專業顧問，費用由公司承擔。主要職責包括檢討董事會架構、規模及組成；提出董事委任、續任及繼任計劃建議；物色合格董事人選；評估獨立非執行董事獨立性；制定董事會多元化政策；審查公司運營是否符合股東利益及研發相關風險；推薦合規顧問任免；確保與股東有效溝通等。會議記錄由公司秘書保存，並及時提交全體成員審閱。委員會須向董事會匯報決議與建議，並在聯交所及公司網站刊登職權範圍。

[迅策|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：深圳迅策科技股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，明确设立董事会审计委员会作为监督公司财务、内部控制及内外部审计工作的专门机构。委员会由不少于三名非执行董事组成，其中独立董事占多数，并至少有一名具备会计或财务管理专长的独立董事，由独立董事担任主席。委员会成员由董事长或董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会负责监督外部审计机构的独立性与履职情况，审阅财务报告，评估内部控制，协调管理层与审计机构沟通，并指导内部审计部门工作。委员会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。内部审计部门向委员会报告工作，委员会对内部控制自我评价和审计报告进行审阅并督促整改。该工作细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[英矽智能|公告解读]标题：薪酬委员会职权范围

解读：英矽智能（股份代號：3696）於2025年12月15日由董事會決議成立薪酬委員會，並制定《薪酬委員會職權範圍》。薪酬委員會由不少於三名成員組成，其中大多數應為獨立非執行董事，主席亦須由獨立非執行董事擔任。委員會的主要職責包括：就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構向董事會提出建議；審閱及批准管理層薪酬建議；釐定或推薦執行董事及高級管理層的薪酬待遇，包括薪金、花紅、津貼、福利、退休金安排、賠償金及股份獎勵；審閱因離職或終止職務而支付的賠償是否合理且符合合約條款；確保董事不參與自身薪酬的釐定；檢討董事及高級管理層的開支報銷政策。委員會有權向董事及高級管理層索取薪酬資料，並可聘請外部專業顧問提供獨立意見。委員會須每年至少召開一次會議，會議記錄須妥善保存並供董事查閱。薪酬委員會主席須出席股東週年大會，回應股東提問。本職權範圍將登載於香港聯交所網站及公司網站。

[英矽智能|公告解读]标题：审核委员会职权范围

解读：英矽智能（股份代号：3696）于2025年12月15日由董事会决议成立审核委员会，并明确其职权范围。审核委员会成员须由不少于三名非执行董事组成，其中大多数应为独立非执行董事，至少一名具备适当专业资格或会计及相关财务管理专长。委员会会议法定人数为两名成员，其中一名必须为独立非执行董事。委员会主席由董事会委任，且必须为独立非执行董事。委员会每年至少召开两次会议，外聘核数师可提议召开会议。公司秘书担任委员会秘书。审核委员会负责监督财务报告、内部控制、风险管理及企业管治事务，包括审议外聘核数师的委任、薪酬、独立性及审计过程的有效性；审阅财务报表的诚信完备性；评估会计政策变更、重大判断领域及审计调整；检讨内部控制系统和财务控制；协调内外部核数师工作；审查管理层函件及回应；建立举报机制和保密渠道；制定企业管治政策并监督合规情况。委员会有权获取公司资料、寻求独立专业意见，并向董事会汇报。会议记录须妥善保存并供董事查阅。委员会需确保董事会及时了解其决策与建议，并在官网及联交所网站披露职权范围。

[迅策|公告解读]标题：章程

解读：深圳迅策科技股份有限公司章程规定，公司注册资本为人民币3亿元，总股本3亿股，均为人民币普通股。公司拟在香港联交所首次公开发行H股，若不行使超额配售权，总股本增至32,250万股，其中H股占82.78%；若全额行使，则总股本为32,587.5万股，H股占82.96%。公司经营范围包括网络技术开发、计算机软件设计销售、系统集成、数据分析解决方案等。股东权利包括分红、参会、表决、查阅资料等，董事、监事、高级管理人员持股转让受限。股东大会为权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长一名。监事会由3名监事组成，含职工代表。章程还明确了财务会计、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等制度，并规定了合并、分立、解散清算程序及章程修改机制。