公告解读

[京东工业|公告解读]标题：最终发售价及配发结果公告

解读：京东工业股份有限公司（股份代号：7618）公布全球发售结果，最终发售价为每股14.10港元，全球发售股份211,208,800股，其中香港公开发售21,121,000股，国际发售190,087,800股。香港公开发售获超额认购约60.52倍，国际发售获超额认购约7.88倍，未触发回拨机制。经扣除相关费用后，募集资金净额约为28.27亿港元。股份预期于2025年12月11日上午九时在联交所开始买卖，每手200股。基石投资者共获分配93,871,800股，占发售股份约44.45%。多名控股股东及首次公开募发前投资者承诺禁售股份至2026年6月及12月。公告确认符合公众持股量及自由流通量要求，并披露了稳定价格期将于2026年1月7日结束。

[京东工业|公告解读]标题：公司资料报表

解读：京东工业股份有限公司（股份代号：7618）于2025年12月10日发布公司资料报表，确认已获得联交所及证监会授予的新豁免。豁免内容涉及《证券及期货条例》第XV部（第5、11及12分部除外）及多项上市规则相关条款，适用于公司董事或最高行政人员（尤其是同时担任JD.com董事或高管的“共同董事╱最高行政人员”）在JD.com及其附属公司股份中的权益披露。豁免前提是：JD.com维持在联交所的第二上市地位、京东工业持续为JD.com子公司、共同董事须尽快向联交所提交已报送美国证监会的权益披露，并确保信息同步公开。此外，若相关资料发生重大变动，公司须及时通知证监会。该豁免不适用于董事在本公司及其子公司或20%受控法团中的权益披露义务。豁免基于公司特殊情况，不构成先例。

[京东工业|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：京東工業股份有限公司（股份代號：7618）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事宋春正（首席執行官），非執行董事劉強東（主席）、徐炳東，以及獨立非執行董事孫含暉、湯欣、顧寶芳。董事會下設三個委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。審計委員會由孫含暉擔任主席，成員包括湯欣和顧寶芳；薪酬委員會由顧寶芳擔任主席，成員包括宋春正和湯欣；提名委員會由劉強東擔任主席，成員包括孫含暉和顧寶芳。相關資料截至2025年12月10日。

[京东工业|公告解读]标题：提名委员会之职权范围

解读：京东工业股份有限公司（股份代号：7618）根据董事会于2025年11月26日通过的决议案，成立提名委员会并公布其职权范围。该委员会旨在物色、考虑及向董事会推荐合适人选出任公司董事，评估董事会表现，制订提名指引并向董事会提供建议。委员会成员由董事会任命，多数须为符合上市规则独立性要求的独立非执行董事，并由董事会主席或独立非执行董事担任委员会主席。委员会每年至少召开一次会议，可召开额外会议。委员会有权接触管理层，并在必要时获取内部或外部专业顾问的支持。职责包括检讨董事会架构、人数及组成，制定董事选拔标准，推荐董事人选，评估独立非执行董事的独立性，提出董事委任或继任建议，制定董事会成员多元化政策，并监督董事会定期评估工作。委员会主席或指定成员需出席股东周年大会，回应有关委员会工作的提问。

[京东工业|公告解读]标题：薪酬委员会之职权范围

解读：京东工业股份有限公司（股份代号：7618）根据董事会于2025年11月26日通过的决议案，成立薪酬委员会，并公布其职权范围。该委员会主要职责包括：就董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董事会提出建议；设立正规且具透明度的薪酬制定程序；评估董事及高级管理人员的表现；审批激励计划（包括上市规则第十七章项下的股份计划）及董事服务合约条款；就全体董事及高级管理人员的薪酬待遇提出建议。委员会成员须由董事会任命，多数成员应为符合上市规则要求的独立非执行董事，并由一名独立非执行董事担任主席。委员会每年至少召开一次会议，可由任何成员召集，法定人数为两名成员。委员会有权接触管理层，并在必要时获取独立专业意见。委员会需向董事会汇报决策或建议，并在股东周年大会上由主席或指定成员出席回应提问。

[京东工业|公告解读]标题：审计委员会之职权范围

解读：京东工业股份有限公司（股份代号：7618）根据董事会于2025年11月26日通过的决议案，成立审计委员会（“委员会”），并公布其职权范围。委员会由至少三名非执行董事组成，其中多数须为符合香港上市规则要求的独立非执行董事，且至少一名具备会计或财务管理专长。委员会主席由董事会委任的独立非执行董事担任。委员会每年至少召开两次会议，可应董事会、成员或外聘审计师要求加开。须每年与外聘及内部审计师举行至少一次无执行董事在场的会议。委员会负责就外聘审计师的委任、薪酬、独立性及审计程序有效性进行检讨，监督财务报表、年度报告、半年度报告及季度报告的完整性，审查会计政策变更、重大判断事项及合规情况。同时负责检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统，并协调内外部审计工作。委员会有权获取管理层资料，聘请独立专业顾问，向董事会汇报重大事项。主席需出席股东周年大会回应相关提问。

[京东工业|公告解读]标题：京东工业股份有限公司之经第四次修订及重述之组织章程大纲及章程细则

解读：京东工业股份有限公司（JINGDONG Industrials, Inc.）于2025年11月27日通过特别决议案，有条件采纳并将于2025年12月11日生效《经第四次修订及重述之组织章程大纲及章程细则》。本次修订涵盖公司名称、注册办事处、股本结构、股东权利、董事会构成与职权、股东大会程序、股份转让、股息政策、董事及高级管理人员权力与责任、印章管理、清盘安排等内容。公司法定股本为50,000美元，分为100,000,000,000股，每股面值0.0000005美元。章程明确董事会可发行不同类别股份，并规定了股份赎回、购买、转让、没收及资本化储备等机制。同时，修订后的章程细则排除开曼群岛《公司法》附表1内表A的适用，赋予董事会广泛管理权，并规范了股东会议召开、表决、通知等程序。

[中国织材控股-旧|公告解读]标题：03778-中國織材控股-並行買賣

解读：市場參與者請注意，中國織材控股有限公司（證券代號：03778）的普通股將於2025年12月15日（星期一）辦公時間結束後停止進行並行買賣。同日辦公時間結束後，以舊股票代表的中國織材控股合併股份（證券代號：2969）的買賣版面將被取消。此後，中國織材控股股份的買賣將僅以新證券代號3778進行，證券簡稱為「中國織材控股」，買賣單位為2,000股，股票顏色為黃色。

[中国绿地博大-新|公告解读]标题：01253-中國綠地博大綠澤-並行買賣

解读：中国绿地博大绿泽集团有限公司（证券代号：2968）的普通股将于2025年12月15日（星期一）办公时间结束后停止进行并行买卖。当日办公时间结束后，以旧股票代表的合并股份（证券代号：2968）的买卖版面将被取消。此后，中国绿地股份的买卖将作如下安排：证券代号变更为1253，证券简称为“中国绿地博大绿泽”，买卖单位为12,000股，股票颜色为粉色。

[飞利信|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议

解读：北京飞利信科技股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订的议案》《关于制定和修订公司部分制度的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。会议表决结果均为全票通过，无反对或弃权情况。

[飞利信|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：北京飞利信科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。内容涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成、会议记录与档案保存等环节，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。规则还明确了董事出席要求、回避表决机制、重大事项审议重点及决议执行监督等内容。

[飞利信|公告解读]标题：决策权限制度

解读：北京飞利信科技股份有限公司制定了股东会、董事会和总经理的决策权限制度，明确了各类交易事项的审批权限。股东会负责重大事项决策，包括对外担保、重大资产交易、财务资助及关联交易等。董事会行使经营决策权，审批未达股东会标准的重大交易及担保事项。总经理在授权范围内负责日常经营管理。制度涵盖交易类型、累计计算原则及审议程序，并由审计委员会监督实施。

[飞利信|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：北京飞利信科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及其职权与履职方式。独立董事应具备独立性，不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及主要股东无利害关系。公司设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、重大利益冲突事项进行监督，并发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[飞利信|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：北京飞利信科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为143,527.3808万元，股份总数为143,527.3808万股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由9名董事组成，包括独立董事和职工董事。利润分配原则上以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%。

[飞利信|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：北京飞利信科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在公开前的登记备案、档案管理和报备要求。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责组织实施，证券部为日常办事机构。制度涵盖信息流转审批、保密责任及违规追责等内容，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易，保障信息披露公平公正。

[飞利信|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：北京飞利信科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的审议回避制度、决策权限及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，不得损害公司和股东利益。关联董事和股东在审议相关交易时需回避表决。重大关联交易需经董事会或股东会批准，并履行披露义务。

[飞利信|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：北京飞利信科技股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据法定情形召开。董事会、独立董事、符合条件的股东可提议召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议由董事长主持，表决结果由律师见证并公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。

[飞利信|公告解读]标题：内部控制管理及检查监督办法

解读：北京飞利信科技股份有限公司制定了内部控制管理及检查监督办法，明确了公司内部控制的目标、框架、重点环节及检查监督机制。办法涵盖对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等方面的内部控制要求。公司设立内部审计部门，定期开展内部控制检查监督，形成内部控制评价报告，并提交审计委员会和董事会。董事会负责编制年度内部控制自我评估报告，并在指定网站披露。

[三木集团|公告解读]标题：公司章程

解读：福建三木集团股份有限公司章程经2025年第八次临时股东会审议修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、章程修改等内容。公司注册资本为46,551.957万元，股份总数为465,519,570股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会组成与职责、独立董事制度、董事会专门委员会、高管任职与职责、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等事项。

[三木集团|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：福建三木集团股份有限公司修订《股东会议事规则》，经2025年12月10日公司2025年第八次临时股东会审议通过。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序，规定了年度股东会和临时股东会的召开要求，强调股东会职权范围内的决策机制，并对董事会、独立董事、审计委员会及股东召集会议的权限和流程作出详细规定。