证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-017
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞达期货”）第四届董事会
第二十三次会议决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
（ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 15 日（星期一），于股权登记日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进
行理财投资及衍生品交易的议案》
次会议审议通过，具体内容请查阅公司于《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资
讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
决结果单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1）单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东；2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
至 17:00
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公章的法人营业执照复印件及有效持股凭证。委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（附件一）、加盖公章的法人营业执照复印件和有效持股凭证。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及有效
持股凭证；委托代理人出席会议，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印
件、股东授权委托书（附件一）及有效持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，股东
请仔细填写参会股东登记表（附件二），以便登记确认。
信函、电子邮件或传真请在 2024 年 4 月 19 日下午 17:00 前送达瑞达期货董
事会办公室，不接受电话登记。来信请寄：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达
期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东大会”字样）。
联系人：林娟、甘雅娟
联系电话：0592-2681653
联系传真：0592-2397059
通讯地址：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室
邮政编码：361000
小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
附件一：《2023 年年度股东大会授权委托书》；
附件二：《2023 年年度股东大会现场会议参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
瑞达期货股份有限公司
董事会
附件一：
瑞达期货股份有限公司
本公司（本人）作为瑞达期货股份有限公司股东，兹委托_________先生/
女士代表本公司/本人出席于 2024 年 4 月 22 日召开的瑞达期货股份有限公司
示行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
委托人对下述提案表决如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金
进行理财投资及衍生品交易的议案》
备注：
或“弃权”处打“√”表示同意、反对、弃权。
行使表决权：□可以 □不可以
位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2023 年年度股东大会会议结束。
附件二：
瑞达期货股份有限公司
姓名或名称： 身份证或营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“同意”、
“反对”
或“弃权”。
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
【阅读瑞达期货相关公告】