公告解读

[汇顶科技|公告解读]标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-083 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月21日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月21日14点30分，深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 - 《关于变更注册资本及修订的议案》 三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员 五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月18日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00 - 登记地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼 - 登记方式：自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件 六、其他事项 - 本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理 - 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场 - 会议联系方式：地址：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼；联系人：王丽；联系电话：0755-36381882；传真：0755-33338099；电子邮件：ir@goodix.com 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024年11月6日 附件1：授权委托书 - 授权委托书内容略

[冠石科技|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：南京冠石科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 会议资料2024年 11月 会议时间：2024年 11月 12日（星期二） 14点 45分 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88号南京翠屏新港假日酒店 4楼 VIP1会议厅 主持人：董事长张建巍先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。 二、审议各项议案 1、关于变更募集资金投资项目的议案 四、与会股东发言及提问 五、投票表决、计票 六、宣布表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、本次股东大会结束 会议须知： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 公司功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目（以下简称“原项目”）原计划使用募集资金 45,586.79万元，截至 2024年 9月 30日，原项目实际投入募集资金 19,646.41万元，剩余募集资金本金 25,940.38万元。公司拟将部分剩余募集资金 25,886.79万元及该项目利息净额 2,155.09万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），全部投入光掩膜版制造项目。本次涉及变更投向的总金额及其占总筹资额的比例为61.51%。公司已于 2024年 10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》。本议案已经公司 2024年 10月 24日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。现提请股东大会审议。

[华曙高科|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：湖南华曙高科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会将于2024年11月11日下午14时00分在湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号会议室召开。会议将审议以下议案： 关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案； 关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案； 关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案； 关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案； 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案； 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案； 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案。 会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为2024年11月11日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。

[航天软件|公告解读]标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

解读：北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料 会议须知： - 出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律。 - 会议登记需通过现场或信函方式，不接受电话方式登记。 - 登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手续，携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件。 - 未按要求办理参会登记、现场签到的股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。 - 大会表决采取现场与网络投票相结合的方式。 - 大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律师代表进行计票、监票。 会议议程： - 现场会议召开时间：2024年11月21日14时00分。 - 现场会议召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室。 - 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 - 网络投票起止时间：2024年11月21日9:15-15:00。 主要议案： - 《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》：公司拟向中国航天科技集团有限公司转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司0.45%的股权，转让价格为57,105,158.18元。交易完成后，公司不再持有财务公司股权。

[航天软件|公告解读]标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-032 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月21日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年11月21日 14点00分 - 召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月21日至2024年11月21日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1：《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》（投票股东类型：A股股东） - 说明各议案已披露的时间和披露媒体：以上议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过。内容详见2024年10月31日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》 - 特别决议议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 涉及关联股东回避表决的议案：1 - 应回避表决的关联股东名称：中国航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学与工程研究院 - 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 - 股份类别：A股 - 股票代码：688562 - 股票简称：航天软件 - 股权登记日：2024/11/15 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他相关人员 五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月20日 9:00至16:00 - 登记地点：北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部 - 邮政编码：100094 - 登记方式： - 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书 - 法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书 六、其他事项 - 联系方式： - 联系人：王亚洲 王子墨 - 联系电话：（010）59895062、（010）59895729 - 传真：（010）59895299 - 邮编：100094 - 会议费用：出席会议人员的食宿及交通费自理 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024年11月6日 附件1：授权委托书 授权委托书 北京神舟航天软件技术股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

[北斗星通|公告解读]标题：关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告

解读：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 5日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的议案》。取消的股东大会基本情况如下： 取消的股东大会届次：2024年度第五次临时股东大会 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会 取消的股东大会的会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年 11月 12日下午 1:30 网络投票时间：2024年 11月 12日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 取消的股东大会股权登记日：2024年 11月 5日 取消的股东大会拟审议事项： 提案 1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 提案 2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》； 提案 3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》。 取消股东大会的原因和后续安排： 公司于 2024年 10月 23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了向控股子公司增资等事项，定于 2024年 11月 12日召开 2024年度第五次临时股东大会。现为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，公司决定取消原定于 2024年 11月 12日召开的 2024年度第五次临时股东大会，后续公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

[冰轮环境|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-031 冰轮环境技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月5日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东及股东的代理人共408人，代表股份366,306,746股，占公司有表决权股份总数的47.9674%。 会议审议通过了以下议案： 1. 《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 - 总表决情况：同意 365,256,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7134％；反对 925,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2527％；弃权124,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339％。 - 中小股东总表决情况：同意 89,998,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8470％；反对 925,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0166％；弃权 124,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1365％。 - 议案以特别决议通过。 《关于选举董事的议案》 同意选举张漫辉先生为公司董事。 总表决情况：同意 362,337,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9164％；反对 3,875,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0580％；弃权93,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。 中小股东总表决情况：同意 87,079,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6404％；反对 3,875,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2567％；弃权 93,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1029％。 议案以普通决议通过。 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 同意对不再具备激励资格的 4名激励对象持有的 90,000股股权激励限制性股票进行回购注销。 总表决情况：同意 365,691,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8320％；反对 515,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1407％；弃权 99,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273％。 中小股东总表决情况：同意 90,432,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3240％；反对 515,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5663％；弃权 99,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1097％。 议案以特别决议通过。 本次股东大会经山东睿扬（烟台）律师事务所王兰兰、李春颖律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

[冰轮环境|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会法律意见书

解读：山东睿扬(烟台)律师事务所关于冰轮环境技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会的召集、召开程序 会议的召集议案经公司董事会于2024年10月17日召开的董事会2024年第四次会议(临时会议)表决通过。 2024年10月19日，公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知进行了公告。 2024年11月5日，本次股东大会的现场会议如期召开，董事长李增群先生主持了本次股东大会。 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格 本次股东大会的召集人为公司董事会。 出席会议的股东或委托代理人共计408人，代表股份366,306,746股，占上市公司总股份的47.9674%。 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会表决的表决程序及表决结果 《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》：同意365,256,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.7134%；反对925,565股，占出席会议所有股东所持股份的0.2527%；弃权124,252股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。议案以特别决议通过。 《关于选举董事的议案》：同意362,337,353股，占出席会议所有股东所持股份的98.9164%；反对3,875,691股，占出席会议所有股东所持股份的1.0580%；弃权93,702股，占出席会议所有股东所持股份的0.0256%。议案以普通决议通过。 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》：同意365,691,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320%；反对515,565股，占出席会议所有股东所持股份的0.1407%；弃权99,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%。议案以特别决议通过。 结论意见 公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

[万向钱潮|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明

解读：证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-069 万向钱潮股份公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明 特别提示： 1. 万向钱潮股份公司（简称“上市公司”或“公司”）于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2. 由于本次交易的标的公司位于境外，标的公司的审计、评估及尽职调查等工作量较大，且本次交易可能涉及对标的公司股权架构的调整，交易各方正在沟通商讨交易细节、完善交易方案，因此公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6个月内（即2024年 11月 6日前）发出召开股东大会的通知。 3. 经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 一、本次交易基本情况 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation持有的 Wanxiang America Corp.（简称“标的公司”）100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万向钱潮，股票代码：000559）自 2024年 4月 17日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024年 4月 17日发布的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-010）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2024年 4月 24日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2024-022）。公司于 2024年 4月 30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2024-040）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万向钱潮，股票代码：000559）于 2024年 5月 6日开市起复牌。2024年 6月 6日、2024年 7月 5日、2024年 8月 6日、2024年9月 6日、2024年 10月 8日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024- 047、2024- 050、2024- 054、2024- 059、2024-062）。 三、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关议案，并按法律法规履行后续审批与信息披露的义务。 四、未在首次董事会决议公告后六个月内发出召开股东大会通知的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组（2023年修订）》规定：“上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东大会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”鉴于本次交易的首次董事会决议公告日为 2024年 5月 6日，按照上述规定，公司应于 2024年 11月 6日之前发出召开股东大会的通知。由于本次交易的标的公司位于境外，标的公司的审计、评估及尽职调查等工作量较大，且本次交易可能涉及对标的公司股权架构的调整，交易各方正在沟通商讨交易细节、完善交易方案，因此公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6个月内发出召开股东大会的通知。 五、本次交易后续事项安排 经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 六、风险提示 本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 万向钱潮股份公司董事会 二〇二四年十一月六日

[首创环保|公告解读]标题：首创环保2024年第四次临时股东会会议资料

解读：北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会会议资料 会议时间、地点： - 现场股东会时间：2024年 11月 14日上午 9：30 - 地点：北京市西城区车公庄大街 21号新大都饭店 2号楼 2212会议室 - 网络投票时间：2024年 11月 14日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 会议召集人：北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 会议内容： 1. 关于符合公开发行公司债券条件的议案 2. 关于公开发行公司债券的议案 - 发行规模：不超过人民币 150亿元（含 150亿元） - 票面金额和发行价格：每张面值 100元，按面值平价发行 - 发行对象及向公司股东配售安排：符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者 - 品种及债券期限：包括普通公司债券、短期公司债券、可续期公司债券等，固定期限不超过 20年 - 债券利率及付息方式：固定利率，单利按年计息 - 发行方式：公开发行，一次或分期发行 - 担保事项：无担保 - 募集资金用途：补充营运资金及置换存量有息负债 - 上市安排：在上海证券交易所申请上市 - 公司资信情况及偿债保障措施：资信情况良好，采取多项偿债保障措施 - 承销方式：主承销商组织的承销团余额包销 - 决议有效期：自股东会审议通过之日起 24个月 关于提请股东会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 会议其他事项： - 表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权 - 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见 - 表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票 - 会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计 - 本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证 - 到会董事在股东会决议和记录上签字 财务数据摘要： - 2024年 6月 30日，总资产 11,096,960.21万元，总负债 7,218,929.63万元，所有者权益 3,878,030.59万元 - 2024年 1-6月，营业收入 913,351.64万元，净利润 123,383.85万元 议案三： - 授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项，包括但不限于制定及调整发行方案、聘请中介机构、选择债券受托管理人、签署相关法律文件、办理上市事宜等。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤2024年第六次临时股东会会议文件

解读：华润双鹤药业股份有限公司2024年第六次临时股东会会议文件2024年 11月 12日 会议时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 11月 12日(星期二)上午 9点 00分 2. 网络投票时间：2024年 11月 12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点： 1. 现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1号公司会议室 2. 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议程： 1. 关于变更董事的议案 - 根据公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名，拟推荐赵骞先生担任公司第十届董事会董事，杨战鏖先生不再担任公司董事职务。 - 本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。 2. 关于变更注册资本的议案 - 鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5.82万股，公司股份总数将由 103,889.4722万股变更为 103,883.6522万股，涉及公司注册资本的变动，拟对公司注册资本进行变更，应登记机关要求，涉及注册资本变动报股东会批准。 - 综上，公司注册资本将由 103,889.4722万元，减少至 103,883.6522万元。 - 本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。 3. 关于修订公司《章程》的议案 - 鉴于公司 2021年限制性股票激励计划部分对象不符合激励条件，公司拟回购注销限制性股票 5.82万股，据此修订公司《章程》第六条注册资本条款和第二十二条股份总数条款如下： - 原条款：第六条 公司注册资本为人民币 103,889.4722万元。 - 修改后条款：第六条 公司注册资本为人民币 103,883.6522万元。 - 原条款：第二十二条 公司股份总数为 103,889.4722万股，全部为普通股。 - 修改后条款：第二十二条 公司股份总数为 103,883.6522万股，全部为普通股。 - 本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

[伊力特|公告解读]标题：新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会上网资料

解读：新疆伊力特实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会上网资料 会议时间：2024年 11月 15日 主要议题： 1. 宣布会议开始 2. 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 3. 宣读授权委托书 4. 关于变更会计师事务所及费用的议案 5. 现场股东对上述议案进行讨论、表决 6. 选举监票人 7. 宣布现场表决结果 8. 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 9. 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同时等待网络投票结果 10. 宣读网络投票结果 11. 宣读股东大会决议 12. 询问参会股东对该决议有无异义 13. 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 14. 解答股东的提问或质询 15. 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 16. 宣布股东大会结束 议案一：关于变更会计师事务所及费用的议案 主要内容： - 拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计与内部控制审计机构。 - 天健会计师事务所基本情况： - 成立日期：2011年 7月 18日 - 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号 - 首席合伙人：王国海 - 2023年末执业人员数量：合伙人 238人，注册会计师 2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 - 2023年业务收入：34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入 18.40亿元 - 2023年上市公司（含 A、B股）审计情况：客户家数 706家，审计收费总额 7.21亿元 - 投资者保护能力：累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元 - 诚信记录：近三年因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9次，未受到刑事处罚和纪律处分 - 项目信息： - 项目合伙人及签字注册会计师 1：张立琰 - 签字注册会计师 2：朱中伟 - 签字注册会计师 3：张杨驰 - 项目质量复核人员：李达 - 审计收费：2024年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计 105万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用 75万元，财务报告内部控制审计费用 30万元 - 履行的程序： - 董事会审计委员会意见：同意将该事项提交公司九届十一次董事会会议审议 - 公司董事会审议和表决情况：审议通过《关于变更会计师事务所及费用的预案》，同意 2024年度公司聘任天健为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计，同意公司 2024年年度财务报告审计费用合计 105万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用 75万元，财务报告内部控制审计费用 30万元，并将该事项提交公司股东大会审议。 请各位股东审议！ 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

[亚太科技|公告解读]标题：2024年第三次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-087 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、公司于 2024年 10月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079），并于 2024年 10月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-084）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年 11月 5日（星期二）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年 11月 5日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 5日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 5日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号） 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：独立董事张熔显先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒、邰恬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 488人，代表股份537,330,108股，占公司有表决权股份总数的 42.9799％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 497,602,134股，占公司有表决权股份总数的 39.8021%。通过网络投票的股东 486人，代表股份 39,727,974股，占公司有表决权股份总数的3.1778％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 486人，代表股份 39,727,974股，占公司有表决权股份总数的 3.1778％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 486人，代表股份 39,727,974股，占公司有表决权股份总数的3.1778％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。 2、本次股东大会审议议案的表决结果如下： 1）审议通过了《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 总表决情况：同意 536,608,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8658％；反对 498,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0927％；弃权223,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416％。 中小股东总表决情况：同意 39,006,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1844％；反对 498,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2535％；弃权 223,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5621％。 2）审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》。 总表决情况：同意 536,326,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8132％；反对 539,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1003％；弃权464,500股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864％。 中小股东总表决情况：同意 38,724,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4741％；反对 539,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3567％；弃权 464,500股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1692％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2、律师姓名：张玉恒、邰恬 3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。” 五、备查文件 1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2024年11月6日

[亚太科技|公告解读]标题：江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：江苏亚太轻合金科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所受江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会的委托，指派律师出席2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1. 本次股东大会由董事会召集。2024年10月16日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，决定于2024年11月5日召开2024年第三次临时股东大会。2024年10月17日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了会议通知。 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2024年11月5日14:50。网络投票时间：2024年11月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月5日9:15-15:00。 3. 公司本次股东大会现场会议于2024年11月5日14:50在公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）如期召开，公司董事长周福海先生因公无法出席与主持本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司独立董事张熔显先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。 二、关于本次股东大会出席人员的资格 经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计488人，所持有表决权股份数共计537,330,108股，占公司股份总数的42.9799%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计2人，所持有表决权股份数共计497,602,134股，占公司股份总数的39.8021%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计486人，所持有表决权股份数共计39,727,974股，占公司股份总数的3.1778%。 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案： 1. 《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》； 2. 《关于变更注册资本并修订的议案》。 上述第1、2项议案均为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 四、结论意见 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

[大晟文化|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：大晟时代文化投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议召开时间：2024年 11月 13日（星期三）14:30 会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1邮政综合楼 6楼会议室 会议议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 律师宣布到会股东及代表资格审查结果； 3. 推选监票人； 4. 主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： - 1.00《关于选举董事的议案》； - 1.01《关于选举崔洪山先生为公司董事的议案》； - 1.02《关于选举黄苹女士为公司董事的议案》； - 1.03《关于选举谢建龙先生为公司董事的议案》； - 1.04《关于选举鲍庆先生为公司董事的议案》； - 1.05《关于选举朱家霖先生为公司董事的议案》； - 1.06《关于选举刘成东先生为公司董事的议案》； - 2.00《关于选举独立董事的议案》； - 2.01《关于选举刘英斌先生为公司独立董事的议案》； - 2.02《关于选举谷家忠先生为公司独立董事的议案》； - 2.03《关于选举向旭家先生为公司独立董事的议案》； - 3.00《关于选举监事的议案》； - 3.01《关于选举傅海涛先生为公司监事的议案》； - 3.02《关于选举林斌先生为公司监事的议案》。 5. 股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问； 6. 宣布股东大会表决办法； 7. 现场投票表决并进行监票、计票工作； 8. 合并统计现场投票和网络投票的表决结果； 9. 监票人宣布会议表决结果； 10. 主持人宣读股东大会决议； 11. 见证律师宣读法律意见书； 12. 主持人宣布会议结束。 表决办法： 1. 本次股东大会将进行以下事项的表决： - 1.00《关于选举董事的议案》； - 2.00《关于选举独立董事的议案》； - 3.00《关于选举监事的议案》。 2. 监票人对投票和计票过程进行监督。 3. 大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。 4. 表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。 5. 投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。 6. 待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。 议案一：《关于选举董事的议案》 鉴于公司第十一届董事会任期已届满，同时根据公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司与原控股股东周镇科及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司签订的《股份转让协议》中关于公司董事会成员安排的相关约定，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会将进行换届选举。经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，现提名崔洪山先生、黄苹女士、谢建龙先生、鲍庆先生、朱家霖先生、刘成东先生为第十二届董事会非独立董事候选人，第十二届董事会董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 议案二：《关于选举独立董事的议案》 鉴于公司第十一届董事会任期已届满，同时根据公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司与原控股股东周镇科及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司签订的《股份转让协议》中关于公司董事会成员安排的相关约定，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会将进行换届选举。经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，现提名刘英斌先生、谷家忠先生、向旭家先生为第十二届董事会独立董事候选人，第十二届董事会董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 议案三：《关于选举监事的议案》 鉴于公司第十一届监事会任期已届满，同时根据公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司与原控股股东周镇科及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司签订的《股份转让协议》中关于公司监事会成员安排的相关约定，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会将进行换届选举。经公司股东及监事会推荐，公司第十一届监事会第二十五次会议审议通过，现提名傅海涛先生、林斌先生为第十二届监事会非职工监事候选人。按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司第十二届监事会将由3名监事组成，其中经股东大会投票选举产生的监事 2名，职工代表监事 1名。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事巫文娜女士共同组成公司第十二届监事会。监事任期自相关股东大会通过之日起三年。

[雪峰科技|公告解读]标题：天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

解读：天阳律师事务所关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书 公司董事会于2024年10月18日分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其它事项等内容。 公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中： 本次临时股东大会现场会议于2024年11月5日10：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室如期召开。 本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。 参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数403人，代表有表决权股份数为453，265，252股，占公司有表决权股份数的42.2943%，其中： 参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为5人，代表有表决权股份数为366，173，135股，占公司有表决权股份数的34.1677%； 参加网络投票的股东人数为398人，代表股份为87，092，117股，占公司有表决权股份数的8.1266%。 除董事、监事、高管外持股5%以下的中小投资者股东人数为398人，代表股份为87，092，117股，占公司有表决权股份数的8.1266%。 出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。 本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。根据现场投票表决结果及上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。 本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。

[雪峰科技|公告解读]标题：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-062 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 11月 5日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500号新疆雪峰科技集团研发中心 10楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）403453,265,252 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.2943 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事汪欣作为会议主持人，主持本次会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 6人，其中：董事长田勇，董事姜兆新、李永红因工作原因未能出席会议；独立董事杨祖一因工作原因以视频通讯方式出席会议； 2、公司在任监事 3人，出席 3人，其中：监事会主席马璇因工作原因以视频通讯方式出席会议； 3、公司高级管理人员吕文颖、张新河列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 452,361,752 99.8006 207,600 0.0458 695,900 0.1536 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024年度会计师事务所的议案 86,188,617 98.9625 207,600 0.2383 695,900 0.7992 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会共审议 1项议案，且为普通决议议案，本议案均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 1/2以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所 律师：马韶坤、唐世俊 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2024年 11月 6日 上网公告文件 天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书。 报备文件 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议。

[麦澜德|公告解读]标题：南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

解读：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 11月 13日 15点 00分 会议地点：南京市雨花台区凤展路 32号 A2栋北公司会议室 会议召集人：南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 会议主持人：董事长杨瑞嘉 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台） 会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读会议须知 4. 会议推举监票人与计票人 5. 审议议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，监票人、计票人统计投票表决结果 9. 复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣读投票表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会人员签署相关会议文件 12. 主持人宣布会议结束 议案： 1. 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案：根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：消毒剂销售（不含危险化学品）。鉴于上述变动，根据相关法律法规，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行修订。修订后的《公司章程》详见公司 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。此议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 10月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-063）。现提请股东大会审议。

[凯伦股份|公告解读]标题：第五届监事会第十一次会议决议公告

解读：证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-101 江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于2024年10月31日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 审议通过《关于减少注册资本暨修订的议案》 为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将2022年1月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的6,854,198股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的6,854,198股将被注销，公司总股本将由384,909,628股减少为378,055,430股，注册资本将由384,909,628元减少为378,055,430元。 就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。 该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 备查文件： 1. 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司监事会 2024年11月5日

[青山纸业|公告解读]标题：十届十八次监事会决议公告

解读：证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-072 福建省青山纸业股份有限公司十届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十八次监事会会议于 2024年 10月 30日发出通知，并于 2024年 11月 5日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 鉴于控股子公司福建省青山林业发展有限公司目前正处于初创期，相关业务及项目投资等尚处于前期阶段，部分资金暂时闲置，拟在确保不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，以及在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务，以提高资金使用效率，增加收益。本次现金管理最高额度不超过人民币 5,400万元，投资期限不超过 12个月。监事会认为：控股子公司青山林业本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加经济效益，不影响青山林业主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体方案，具体详见2024年11月6日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-073）。