公告解读

[光华科技|公告解读]标题：关于签订募集资金三方监管协议的公告

解读：证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-035 广东光华科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为人民币 10.68元/股，募集资金总额为人民币 699,999,955.56元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币688,883,783.42元，上述募集资金已全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（众会字2024第 10629号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定及董事会的授权，公司已开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐人、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024年 10月 29日，本次募集资金专户开立和存储情况如下： | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东光华科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司汕头科技支行 | 706879290103 | 300,000,000.00 | 高性能锂电池材料项目 | | 广东光华科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司揭阳分行 | 647821667 | 220,000,000.00 | 高性能锂电池材料项目 | | 广东光华科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司汕头金海支行 | 44100301040017056 | 88,227,148.92 | 高性能锂电池材料项目 | | 广东光华科技股份有限公司 | 创兴银行有限公司汕头分行 | 8000035540101401 | 80,000,000.00 | 补充流动资金 | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 公司（以下称“甲方”）会同东方证券股份有限公司（以下称“丙方”）分别与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司揭阳分行、中国农业银行股份有限公司汕头金海支行和创兴银行有限公司汕头分行（以下称“乙方”，签约主体为开户行的上级支行或上级分行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下： 甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 甲方授权丙方指定的保荐代表人王为丰、龚骏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。 甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。除非法律法规另有规定，丙方义务至持续督导期结束之日解除。 本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。 四、备查文件 1. 《募集资金三方监管协议》； 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

[丰元股份|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-052 山东丰元化学股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 129.46%。 一、担保情况概述 2024年 4月 26日和 2024年 5月 24日，公司分别召开第六届董事会第七次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度公司对外担保计划的议案》，同意公司及下属公司 2024年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币270,000万元的新增担保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 160,000万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 110,000万元的新增担保额度。 二、担保进展情况 近日，公司与枣庄银行股份有限公司台儿庄支行（以下简称“枣庄银行台儿庄支行”）签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与枣庄银行台儿庄支行签订的《基本额度授信合同》项下发生的债权人对债务人享有的全部债权提供最高本金限额人民币 10,000万元的连带保证责任。 本次担保基本情况表： 单位：人民币万元 | 被担保方 | 审议的本年度担保额度 | 本次担保前担保余额 | 本次使用本年度担保额度 | 本次担保后剩余本年度可用担保额度 | 本次担保后担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰元锂能 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | 32,000 | 70,000 | 三、被担保人基本情况 1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司 2、成立日期：2016年 11月 10日 3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路 521号 4、法定代表人：赵光辉 5、注册资本：122,400万 6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司 100%股权 8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司 9、主要财务指标： 单位：人民币元 | 项目 | 2023年 12月 31日（经审计） | 2024年 9月 30日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 3,310,822,263.35 | 2,483,203,382.41 | | 负债总额 | 2,151,777,197.80 | 1,364,141,363.38 | | 其中：流动负债总额 | 2,148,512,727.56 | 1,360,972,843.13 | | 银行贷款总额 | 437,990,000.00 | 110,000,000.00 | | 净资产 | 1,159,045,065.55 | 1,119,062,019.03 | | 项目 | 2023年 1-12月（经审计） | 2024年 1-9月（未经审计） | | 营业收入 | 4,110,258,360.70 | 1,194,390,147.80 | | 利润总额 | -282,952,658.36 | -43,235,348.85 | | 净利润 | -244,646,470.56 | -36,750,046.52 | 10、经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。 四、担保协议主要内容 1、合同名称：《最高额保证合同》 2、保证人：山东丰元化学股份有限公司 3、债务人：山东丰元锂能科技有限公司 4、债权人：枣庄银行股份有限公司台儿庄支行 5、担保额度：壹亿元整 6、担保范围：本最高保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。 7、保证额度有效期：（1）保证额度有效期自 2024年 11月 05日至 2025年 02月 01日止。（2）除本合同另有约定外，本合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。 8、保证方式：（1）保证人在本合同项下承担连带保证责任。债务人无论何种原因未按主合同约定履行到期应付的债务（包括但不限于债权人因债务人或担保人违约而要求提前收回的债务），保证人都应按照本合同约定代为履行清偿责任。（2）本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带保证责任。（3）主债务履行期届满，债务人未按主合同约定按期还款付息的，保证人依约承担连带清偿责任。（4）主债务履行期间，债权人依照主合同约定，宣布债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的债务及其他保证范围内的债务承担连带清偿责任。 9、保证期间：（1）保证期间依据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，该展期无须经保证人同意，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。 五、累计对外担保及逾期担保情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 268,000万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 129.46%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。 六、备查文件 1.《最高额保证合同》 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

[顾地科技|公告解读]标题：关于公司2024年日常关联交易的进展公告

解读：证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-075 顾地科技股份有限公司关于公司 2024年日常关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次日常关联交易金额未超过已审议的日常关联交易额度。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024年 1月 19日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024年日常关联交易预计的议案》，预计 2024年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）关联企业发生日常关联交易总金额 2,500万元，2023年度未实际发生日常关联交易。 2024年 3月 15日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增 2024年日常关联交易额度的议案》，根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024年度日常关联交易额度 13,000万元。增加后，公司 2024年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为 15,500万元。关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展以及关联监事张称意已回避对本议案的表决。 2024年 4月 1日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增 2024年日常关联交易额度的议案》，关联股东万洋集团及其关联方已回避对本议案的表决。 （二）日常关联交易的进展情况 截至 2024年 11月 5日，公司 2024年日常关联交易的进展情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 2024年度 预计金额 | 2024年 1月 19日 至今累计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联方销售产品、提供服务 | 泰顺风高物资贸易有限公司 | 15,500 | 357.92 | | 向关联方销售产品、提供服务 | 温州航泰贸易有限公司 | 15,500 | 5,988.85 | | 向关联方采购商品、接受关联方的服务 | 顺水饮料有限公司 | 15,500 | 4.26 | | 向关联方采购商品、接受关联方的服务 | 浙江嘉创建筑设计有限公司 | 15,500 | 22.80 | | 向关联方采购商品、接受关联方的服务 | 佛山顺水泉贸易有限公司 | 15,500 | 0.23 | | 向关联方采购商品、接受关联方的服务 | 万洋建设集团有限公司 | 15,500 | 265.25 | | 合计 | | 15,500 | 6,639.30 | 注 1：2024年度预计金额系公司 2024年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计的日常关联交易总额度。 注 2：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、关联方基本情况及定价依据 （一）基本情况 1. 泰顺风高物资贸易有限公司 2. 温州航泰贸易有限公司 3. 顺水饮料有限公司 4. 浙江嘉创建筑设计有限公司 5. 佛山顺水泉贸易有限公司 6. 万洋建设集团有限公司 （二）与本公司的关联关系 1. 泰顺风高物资贸易有限公司为公司董事长苏孝忠配偶夏春华控制的企业。 2. 温州航泰贸易有限公司股东、执行董事、经理彭端东与股东吴光存，在公司控股股东万洋集团有限公司任职，为与公司有特殊关系、可能造成对其利益倾斜的企业。 3. 顺水饮料有限公司系公司控股股东万洋集团控制的企业。 4. 浙江嘉创建筑设计有限公司系公司控股股东万洋集团控制的企业。 5. 佛山顺水泉贸易有限公司系公司控股股东万洋集团控制的企业。 6. 万洋建设集团有限公司系公司控股股东万洋集团控制的企业。 （三）履约能力分析 关联公司泰顺风高物资贸易有限公司、温州航泰贸易有限公司、顺水饮料有限公司、浙江嘉创建筑设计有限公司、佛山顺水泉贸易有限公司、万洋建设集团有限公司均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。 （四）日常关联交易的定价原则 公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 三、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易属于日常业务合作范围，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。 四、备查文件 1、公司与万洋建设集团有限公司签署的《佛山市建设工程标准施工合同》 特此公告。 顾地科技股份有限公司董 事 会 2024年 11月 6日

[岱勒新材|公告解读]标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

解读：长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074），公司定于2024年11月11日（星期一）下午15:00在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。 会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年11月4日（星期一）。 7. 出席对象： - 截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。 会议审议事项： 1. 审议事项 - 提案编码：100 - 提案名称：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 备注：该列打勾的栏目可以投票 - 提案编码：1.00 - 提案名称：《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 - 备注：该列打勾的栏目可以投票 会议登记等事项： 1. 登记方式: 以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。 2. 登记时间: 2024年11月5日-2024年11月8日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2024年11月8日16:30之前送达或传真到公司。 3. 登记地点及授权委托书送达地点: 长沙高新开发区环联路108号岱勒新材。 4. 登记和表决时提交文件的要求: - 自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。 - 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2024年11月8日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙高新开发区环联路108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加2024年第一次临时股东大会”字样）邮编：410205传真：0731-84115848。 5. 其他 - 会议联系方式 - 会务联系人：周家华 - 电话号码：0731-89862900 - 传真号码：0731-84115848 - 电子邮箱：diat@dialine.cn - 本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。 - 出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 参加网络投票的具体操作流程： 1. 网络投票的程序 - 投票代码：350700 - 投票简称：岱勒投票 - 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 2. 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日（现场会议召开当日）9:15至15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 备查文件： 1. 《第四届董事会第二十一次会议决议》； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

[阿科力|公告解读]标题：无锡阿科力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

解读：无锡阿科力科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会将于2024年11月12日下午14:00在无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室召开。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年11月12日9:15-15:00。会议主要议程包括： 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》； 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》； 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 公司拟变更注册资本至95,700,121元，增加经营范围包括环烯烃聚合物、硅溶胶的研发、生产、销售。同时，公司拟使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，申请不超过55,000万元的银行综合授信额度，并使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

[卓越新能|公告解读]标题：卓越新能2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议时间：2024年 11月 13日 14点 0分 会议地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830号卓越新能东宝生物能源分公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 主要议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 推举计票员和监票员 4. 主持人或其指定人员宣读会议议案 5. 与会股东发言及提问 6. 与会股东对各项议案投票表决 7. 统计表决结果 8. 主持人宣布会议表决结果，宣读股东大会决议 9. 见证律师宣读法律意见书 10. 签署会议文件 11. 会议结束 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 为保证公司审计工作的连续性和完整性，董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所决定 2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载披露。现提请股东大会审议。

[天德钰|公告解读]标题：深圳天德钰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：深圳天德钰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年11月11日 13点 30分 - 现场会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2024年11月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） 会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案 - 议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 - 议案三：关于变更 2024年度会计师事务所的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布现场会议结束 议案一：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案 - 设立可持续发展委员会，作为公司环境、社会及公司治理（ESG）工作的推动及监管机构 - 职责包括：审议集团可持续发展的远景、政策、目标及可持续相关章程、辨识风险与机会、决定策略和相关投资、督导策略规划与实施、监督绩效及资讯披露、向董事会报告工作计划及执行绩效 议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 - 拟使用不超过人民币 15亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限到期日不跨季的银行理财产品 - 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，资金可以循环滚动使用 议案三：关于变更公司 2024年度会计师事务所的议案 - 前任会计师事务所大华会计师事务所因被暂停从事证券服务业务 6个月，公司拟变更 2024年度审计机构，聘任中兴华会计师事务所为公司 2024年度会计师事务所 - 已与大华进行了事前沟通，大华确认无异议

[ST墨龙|公告解读]标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

解读：证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-083 山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月5日，山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 21日 14:00 （2）网络投票时间为：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年 11月 21日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024年 11月 21日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年 11月 14日（星期四） 7、出席对象： （1）A股股东：截至 2024年 11月 14日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知； （3）公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人； （4）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于出售资产的议案 | √ | | 2.00 | 关于出售资产后被动形成财务资助的议案 | √ | | 3.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | | 3.01 | 选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | 3.02 | 选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | 3.03 | 选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | 3.04 | 选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | 3.05 | 选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事 | √ | | 3.06 | 选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事 | √ | | 4.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | | 4.01 | 选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | 4.02 | 选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | 4.03 | 选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | 5.00 | 关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | | 5.01 | 选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | | 5.02 | 选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | 上述提案 1-2已经公司于 2024年 10月 14日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过；提案 3-4已经公司于 2024年 10月 30日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过；提案 5已经公司于 2024年 10月 30日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 10月 15日和 2024年 10月 31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述提案 3-5采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 6名非独立董事（包括 4名执行董事和 2名非执行董事）、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 1属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。上述提案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记方法 1、登记方式 （1）A股股东： 1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记； 2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 2、登记时间 （1）A股股东：拟出席公司 2024年第五次临时股东大会的股东须于股东大会召开前 24小时办理登记手续。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 3、登记地点 （1）A股股东：山东省寿光市文圣街 999号公司会议室。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：韩高贵 联系电话：0536-5100890 联系传真：0536-5100888 联系地址：山东省寿光市文圣街 999号 邮编：262700 2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1、第七届董事会第十五次临时会议决议； 2、第七届董事会第十四次临时会议决议； 3、第七届董事会第十二次会议决议； 4、第七届监事会第十三次会议决议。 特此通知。 附件一：公司 2024年第五次临时股东大会回执及授权委托书； 附件二：股东参加网络投票的操作程序。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年十一月五日

[市北高新|公告解读]标题：市北高新关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

解读：证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北 B股 公告编号：2024-051 上海市北高新股份有限公司关于 2024年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2024年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 11月 15日 3. 股权登记日 - A股：600604 市北高新 2024/11/6 - B股：900902 市北 B股 2024/11/12 2024/11/6 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海市北高新（集团）有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 10月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.89%股份的股东上海市北高新（集团）有限公司，在 2024年 11月 4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 提名朱丹女士为第十届监事会股东代表监事候选人。监事候选人：朱丹，女，中国国籍，1978年 2月出生，管理学学士，本科学历。历任杭州西湖达利工业有限公司人事专员、上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司会计、上海英格索兰压缩机有限公司高级会计、上海市北高新（集团）有限公司会计、财务经理助理、财务副经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务经理。本提案不属于特别决议议案，需要累积投票。 三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 10月 30日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 - 召开日期时间：2024年 11月 15日 14点 00分 - 召开地点：上海市静安区江场三路 238号 109会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 11月 15日至 2024年 11月 15日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 - 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | A股股东 B股股东 | | 2.00 | 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案 | A股股东 B股股东 | | 2.01 | 选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事 | A股股东 B股股东 | 说明各议案已披露的时间和披露媒体 第 1项议案业经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并于 2024年 10月 30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。 第 2项议案内容于 2024年 11月 6日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。 特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 2024年 11月 6日 报备文件 上海市北高新（集团）有限公司关于上海市北高新股份有限公司第十届监事会股东代表监事候选人提名函。 附件：授权委托书 授权委托书 上海市北高新股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 11月 15日召开的贵公司 2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | --- | --- | --- | | 2.00 | 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案 | | | 2.01 | 选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事 | | 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ √”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[德赛电池|公告解读]标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-047 深圳市德赛电池科技股份有限公司将于2024年11月25日（星期一）下午14:50召开2024年第一次临时股东大会。会议地点为广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室。网络投票时间为2024年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。 会议主要审议以下议案： 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 关于变更会计师事务所的议案 会议登记方法： 1. 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，需持授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记。 2. 法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，还需持法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书办理登记。 3. 股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@desaybattery.com)方式办理登记。 4. 登记时间为2024年11月20日至2024年11月24日的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。 会议联系方式： 联系人：高玉梅 电话：0755-862 99888 传真：0755-862 99889 电子邮箱：IR@desaybattery.com 通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 邮编：518057 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

[宇通客车|公告解读]标题：2024年第二次临时股东大会会议资料

解读：宇通客车股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年11月18日上午9:00 会议地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼大会议室 召开方式：现场会议结合网络投票 网络投票时间：2024年11月18日 上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00 会议议程： 1. 审议2024年前三季度利润分配预案 2. 股东问答 3. 投票表决（投票后会议休会） 4. 网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果 5. 见证律师宣读法律意见书 2024年前三季度利润分配预案： 截至2024年9月30日，公司未分配利润59.39亿元（母公司报表）。拟以公司目前总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发11.07亿元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照每股派发现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

[金鹰股份|公告解读]标题：2024年第三次临时股东大会会议资料

解读：金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年11月13日召开。会议议程包括： 与会人员签到； 大会主持人宣布会议开始，介绍出席情况； 宣读会议须知； 选举监票、记票人员； 宣读议案：《2024前三季度利润分配预案》； 股东发言及提问； 议案表决； 统计表决结果； 宣布表决结果； 宣读大会决议； 律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 与会董事在大会决议和会议记录上签字； 大会主持人宣布会议结束。 会议须知包括以下内容： 1. 董事会维护全体股东的合法权益，维持大会秩序，提高议事效率； 2. 设立会务组，负责会议组织和处理相关事宜； 3. 请参会人员遵守会场秩序，关闭手机或调至振动状态； 4. 股东享有发言权、表决权，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会秩序； 5. 股东发言需提前登记，发言时间共计30分钟，每次发言不超过3分钟； 6. 董事、监事和高级管理人员应认真回答股东问题； 7. 采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一股份重复表决以第一次为准； 8. 本次股东大会审议1项议案，需二分之一以上有表决权的股东通过，对中小投资者单独计票； 9. 议案表决后，主持人宣布表决结果，律师宣读法律意见书； 10. 未经董事会同意，不得摄像、录音、拍照； 11. 不向股东发放礼品，不负责安排食宿和接送。 议案一：2024年前三季度利润分配预案 2024年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为53,143,433.17元，母公司实现净利润6,611,137.63元；截至2024年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为114,901,991.59元，母公司实际可供股东分配的利润为50,369,771.01元（以上数据均未经审计）。 利润分配预案如下： - 以公司总股本364,718,544股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），现金分红总额36,471,854.40元； - 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配； - 若股本发生变化，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 该预案已通过公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议，现提请股东审议。

[淮河能源|公告解读]标题：淮河能源（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会材料

解读：淮河能源（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 牛占奎先生因工作岗位调整原因，已于 2024年 2月辞去第八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 提名杨运泽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 杨运泽先生简历：1968年 9月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。1989年 7月参加工作，2019年 1月-2023年 10月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司计划经营部部长，2019年 11月-2021年 9月兼任淮矿设备租赁有限责任公司董事；2023年 10月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长，2024年 6月至今兼任淮河能源西部煤电集团公司董事、上海淮矿资产管理公司董事。 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 施夕友先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 拟提名王小波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 王小波先生简历：1973年 6月出生，中共党员，硕士同等学力教育，会计师。1993年 7月参加工作，2009年 8月-2010年 4月任淮南矿业集团财务有限公司副总经理；2010年 4月-2015年 11月任淮南矿业集团财务有限公司董事、副总经理；2015年 11月-2020年 4月任淮南矿业集团财务有限公司董事、总经理；2020年 4月-2021年 7月任淮南矿业集团财务有限公司董事长；2021年 7月-2023年 10月任淮沪煤电（电力）公司董事长；2023年 10月-2024年 6月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司副总经理；2024年 6月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席、平安工程院公司监事、淮河能源健康产业集团监事。

[浙海德曼|公告解读]标题：浙海德曼2024年第三次临时股东大会会议资料

解读：浙江海德曼智能装备股份有限公司将于2024年11月13日14:00召开2024年第三次临时股东大会，会议地点为公司会议室。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2024年11月13日9:15-15:00。 会议主要议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东（股东代理人）进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东对各项议案投票表决 8. 休会、统计表决结果 9. 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束 会议议案包括： 1. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 - 提名高长泉先生、郭秀华女士、高兆春先生、白生文先生为公司第四届董事会非独立董事 2. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》 - 提名娄杭先生、刘浩先生、陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事 3. 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》 - 提名何志光先生、黄理法先生为公司第四届监事会非职工代表监事 上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

[煌上煌|公告解读]标题：第六届监事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—042 江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席。 会议审议通过《关于控股子公司与关联方签订暨关联交易的议案》。监事会认为，本次公司控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司与江西煌兴冷链物流有限公司签订《购销合同》是因真真老老参加南昌市商务局委托江西住友拍卖有限公司举行的“2023年度南昌市市级储备冻猪肉拍卖”所致，因“2023年度南昌市市级储备冻猪肉”采购承储方为关联方江西煌兴冷链物流有限公司，从而发生关联交易。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，没有损害公司、真真老老及中小股东利益，对公司及真真老老当期以及未来财务状况、经营成果不会带来不利影响，不会影响公司及真真老老业务的独立性，公司及真真老老业务不会因本关联交易事项而对关联人形成依赖。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

[ST墨龙|公告解读]标题：第七届董事会第十五次临时会议决议公告

解读：证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-082 山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于 2024年 11月 5日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议审议通过了《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》，同意于 2024年 11月 21日（星期四）下午 2：00在公司会议室召开 2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

[鸿路钢构|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-069 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024年 10月 29日以送达方式发出，并于 2024年 11月 5日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于暂不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》。 《关于暂不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-070），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日

[德赛电池|公告解读]标题：第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-045 深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会第五次（临时）会议通知于2024年11月1日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2024年11月5日以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了以下议案： 《关于变更会计师事务所的议案》 根据审计委员会的提议，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2024-046的《关于变更会计师事务所的公告》。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于2024年11月25日（星期一）下午2:50在惠州市德赛大厦24楼2402会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2024-047的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2024年11月6日

[煌上煌|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—041 江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2024年 11月 2日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024年 11月 5日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 审议通过《关于控股子公司与关联方签订暨关联交易的议案》。关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避了本议案表决，由其余 5名非关联董事进行表决。本议案已经公司 2024年第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2024年 11月 6日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与关联方签订暨关联交易的公告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

[五 粮 液|公告解读]标题：2024年第三季度报告（英文）

解读：Third Quarterly Rep ort 2024 of Wuliangy e Yibin Co., Ltd. I Key Financial Information (I) Key Accounting Data and Financial Indicators Indicate whether there is any retrospectively restated datum in the table below.□ Yes No Q3 2024 YoY change(%) Q1-Q3 2024 YoY change(%) Op erating revenue(RMB) 17,267,553,533.60 1.39% 67,915,580,112.25 8.60% Net profit attributable to the listed comp any’s shareholders(RMB) 5,873,953,027.68 1.34% 24,930,782,556.55 9.19% Net profit attributable to the listed comp any’s shareholders before exceptional gains and losses(RMB)5,893,768,253.73 1.61% 24,832,581,937.49 9.19% Net cash generated from/used in op erating activities(RMB) — — 29,794,118,733.59 33.08% Basic earnings p er share (RMB/share) 1.513 1.34% 6.423 9.20% Diluted earnings p er share (RMB/share) 1.513 1.34% 6.423 9.20% Weighted average return on equity(%) 4.40% Down by 0.46 p ercentage p oint 18.33% Down by 0.87 p ercentage p oint 30 September 2024 31 December 2023 Change(%) Total assets(RMB) 171,704,058,921.09 165,432,981,684.75 3.79% Equity attributable to the listed comp any’s shareholders(RMB) 136,361,914,213.71 129,558,241,040.51 5.25% (II) Exceptional Gains and Losses Applicable □ Not applicable Unit: RMB Item Q3 2024 Q1-Q3 2024 Note Gain or loss on disp osal of non-current assets(inclusive of imp airment allowance write-offs) -1,974, -6,632,2 -6,632,2 Government grants recognised in profit or loss (exclusive of those that are closely related to the Comp any's normal business op erations and given in accordance with defined criteria and in comp liance with government p olicies, and have a continuing imp act on the Comp any's profit or loss) 6,312, 169,906,334.88 469,7 Cap ital occup ation charges on non-financial enterprises that are recognized in profit or loss 42, -25,147,074.69 34,630,4 Non-op erating income and exp ense other than the above -31,227, -321, -321, Less: Income tax effects -6,710, -6,710, Non-controlling interests effects(net of tax) -321, -321, Total -19,815,226.05 98,200,619.06 --